服饰有限公司内部管理流程模板.doc

福鼎市鳕鱼衣饰
内部管理步骤

1、 会议管理步骤
编号：行政-01-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核
相关部门、行政部
步骤 2
行政部审核经过，上报总经理审批；审批经过，下发会议通知。
行政部、总经理室
步骤 3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门会前准备、召开、承接及会议纪要总结。
相关部门、行政部
步骤 5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、行政部、总经理室
步骤 6
审批经过，由行政部向企业各部门下发会议纪要
行政部、总经理室
此处会议性质为：用户答谢会等大型会议。办公会议步骤在“另注”中。

撰写会议纪要、决议
领导、部门提出
另注：企业内部办公会议步骤：
确立议题
安排会议议程
会场部署
会议统计
上级审阅、签批
印发相关部门、人员
资料归档
行政部搜集
发出会议通知
时间、地点、和会人员、议题、议程
场地部署、座次、签到、设备
笔记、摄像、录音
议题次序、讲话次序、准备文件

具体会议管理工作步骤图以下：

步骤图：相关部门 行政部 相关领导
是
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
会议通知
费用预算
会前准备
费用预算
会议总结
会议承接
会议承接
会前准备
总经理审批
部门审定
纪要发文
结束
会议纪要
是
否

2、 固定资产管理步骤
编号：行政-02-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门于每个月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室
步骤 2
行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
行政部、申请部门、财务部
步骤 3
财务审核经过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。
行政部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、行政部
步骤图： 申请部门 行政部 相关领导
开始
制订月度需求计划
汇总月度需求
总经理审核
采购申请
选定供给商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归 还
季度固定资产清点
结束

3、 用户招待管理工作步骤
编号：行政-03-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
接待部门到行政部领取并填写《用户招待申请单》
接待部门
步 骤 2
依据要求，接待部门安排就餐地点、规格。

步 骤 3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室

步骤图：接待部门 财务部门 相关领导

用户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批

4、 办公用具/物料管理步骤
编号：行政-04-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门文员于每个月二十五日前编写采购计划,并提出办公用具采购申请。
新进人员或特殊用具文具申领不受此限制
步骤 2
行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、财务经理审核。
行政部、总经理室
步骤 3
审核完成后，递交《办公用具采购单》给辅料采购，进行采购
步骤4
通知各部门文员统一领取，并签字统计。
行政部、申请使用部门

步骤图： 申请部门 行政部 相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
行政部经理审核
选定供给商
采 购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用具清单库
签字领用
办公用具领用清单
归 还
月度办公用具清点
结束
是

5、 办公设备管理步骤
编号：行政-05-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档
行政部
步骤 2
设备维修，由行政经理审批（500元以下），交由后勤主管通知进行维修
行政部、总经理
步骤 3
设备报废，由行政经理审核，报总经理审批
步骤4
实施维修、报废工作
行政部、申请使用部门

步骤图： 行政部 总经理
办公设备登记

开始
结束
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核

6、 文书档案管理步骤
编号：行政-06-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门文员于每个月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或特殊用具文具申领不受此限制
步骤 2
行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
行政部
步骤 3
每三个月或年度对存档资料进行判定、筛选，提出档案销毁提议清单。
行政部、总经理
步骤4
依据审批进行销毁或重新分类、编号，方便存查。

汇总人：行政人员 审核人：行政部经理 审批人：总经理

开始
步骤图： 相关部门 行政部 相关领导

搜集、整理
文书结案

分类、编号

保 管

档案判定

行政部审核
销毁提议

总经理审批

销毁

7、 档案借阅管理步骤
编号：行政-07-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
申请人填写借阅记录表，行政经理审批。
申请部门、行政部
步骤 2
行政文员调出文件，申请人查阅并立即归还。
步骤 3
行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。

查阅人：各部门申请人 审批人：行政部经理、总经理 保管人：行政人员

步骤图： 申请部门 行政部 相关领导
开始

一般文件
关键文件
填写借阅表
总经理审批
行政经理审批

查 阅
调出文件

归 还

登记、归档

结束

8、 收文管理工作步骤
编号：行政-08-步骤图 编制日期：-09-08
步骤图： 相关部门 行政部 相关领导
开始

收到文件
收文信息整理

整理收文

否

审核
文件处理

文件分发

是

搜集资料

否
整理分类

审核

文件移交

是

文件查阅

定时整理

结束

9、 发文管理工作步骤
编号：行政-09-步骤图 编制日期：-09-08
步骤图： 相关部门 行政部 相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件打印
文件实施
定时整理
文件储存
文件下发
文件实施
结束
总经理审批
否
是

10、 组织结构设计工作步骤
编号：人事-01-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
企业高级管理层确定企业发展目标、主导业务。
决议层
步骤 2
分析企业主导业务步骤，确定管理层次和管理幅度。
决议层、行政部
步骤 3
以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。
行政部
步骤4
组织结构设计、实施试用，立即调整
步骤图： 相关部门实施 行政部 企业管理层计划
开始
企业高层计划发展战略、目标
确定主导业务及具体业务内容
分析业务步骤、编制步骤图
和领导沟通确定管理层次、幅度
以主导业务为基础，划分职能部门
设置辅助职能部门
从步骤上，确定部门间协作关系
和领导商讨确定组织结构
使用、验证
依据发展改变，进行调整
结束

11、 人力资源计划工作步骤
编号：人事-02-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
人力资源现实状况统计、分析。
行政部
步骤 2
人力资源供给和需求估计。
步骤 3
人力资源计划。
决议层、行政部

步骤图： 人力资源现实状况 人力资源计划 结果和反馈
开始
分析企业发展计划、目标
对现有些人力资源分析
估计企业人力资源需求
实施情况，分析人力短缺过剩原因
企业外部供给情况估计
确定企业人力资源需求
行政部实施计划
调整、修正人力资源计划
确定人力资源计划、政策
结束

12、 人事档案管理工作步骤
编号：人事-03-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
行政部建立健全人事档案。
行政部
步骤 2
人事档案保管、存查。

步骤图： 职员资料搜集 建立职员档案 档案保管
开始
结束
行政部搜集职员人事资料
行政部对档案进行管理、检验
行政部对职员资料进行整理、分类
立即更新职员档案内容和资料
对职员人事材料编制目录及编码

13、 考勤管理工作步骤
编号：人事-04-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
依据每个月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤统计
行政部、相关部门
步 骤 2
递交行政部经理，每个月月底依据考勤结果制作当月工资表
总经理室
步 骤 3
考勤信息存档，方便以后存查。
行政部

步骤图： 相关部门 行政部 相关领导

考勤数据、请假单
开始
出勤统计汇总
制作当月工资表
编制出勤汇报表
信息存档
结束
总经理审批

14、 培训计划管理工作步骤
编号：人事-05-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
申请人提出培训需求，行政部分析并制订培训计划。
申请部门、行政部
步 骤 2
行政部估算培训费用，上报总经理审批
行政部、总经办
步 骤 3
准备资料、课件，实施培训、评定、考评。
行政部、用人部门
步 骤 4
资料归档，分析培训内容及考评结果。

步骤图： 申请部门 行政部 相关领导
下发培训需求表
开始
提出培训需求
制订培训计划
培训需求分析
实施准备
培训费用预算
培训评定、考评
部门二次培训
总经理审批
相关资料归档
培训结果分析
结束
是
否

15、 职员招聘管理工作步骤
编号：人事-06-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政部制订招聘方案并公布信息。
用人部门、总经办、行政部
步 骤 2
搜集筛选简历，确定初试人员名单。
行政部
步 骤 3
经过初试确定复试人员名单，复试后，确定最适宜人选，报上级审批。
用人部门、行政部
步 骤 4
通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。
行政部
步骤图： 用人部门 行政部 相关领导
开始
结束
填写《招聘需求审批表》
总经理审批
制订方案、公布信息
搜集、筛选简历
和用人部门确定面试名单
和用人部门共同参与面试

甄选适宜人选，进入复试
参与招聘人员面试
确定初试人员名单
否，调整招聘需求
是
参与甄选复试人选
用人部门主管
帮助用人部门，最终人选
参与复试人员筛选
总经理审批
通知录用，办理入职
进入试用期

16、 职员录用管理工作步骤
编号：人事-07-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
发出录用通知。
行政部
步 骤 2
为新职员办理入职手续。
步 骤 3
新职员试用期培训、管理。
行政部、用人部门
步 骤 4
新职员试用考评。
行政部、用人部门
开始
步骤图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用
结束
行政部向面试合格人员发出录用通知
新职员根据录用通知做好入职准备
行政部给新职员办理入职手续
向行政部提交入职资料
用人部门、行政部对新人试用期考评
新职员按时到企业入职
用人部门责任人对新职员试用期管理
用人部门对新职员进行业务培训
行政部带新职员到相关部门报到
行政部对新职员进行企业制度等陪训
行政部为新职员办理转正手续
行政部办理职员解聘手续
合格
是
否

17、 职员绩效考评管理工作步骤
编号：人事-08-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
制订绩效考评措施、考评计划
决议层、行政部
步 骤 2
下达考评计划，实施绩效考评
行政部
步 骤 3
汇总、分析考评结果，发放考评薪酬
步 骤 4
改善考评方法，存档结果。
开始
步骤图：绩效考评指标 考评实施 考评结果
行政部帮助企业决议层确定绩效考评指标
帮助业务部门，将企业指标分解为部门指标
行政部评定考评结果
对考评资料、结果存档
行政部汇总绩效考评结果
部门经理将指标分解为职员绩效考评指标
决议层和各部门沟通确定各级绩效目标
各级主管指导、督促职员达成预期绩效目标
发放绩效考评薪酬
行政部和各部门依据考评制度对绩效完成情况进行考评
结束

18、 劳动协议管理工作步骤
编号：人事-09-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
新职员签署劳动协议进入试用期。
行政部
步 骤 2
试用期考评经过，进行转正考评，未经过，可延长久限或终止协议。
用人部门、行政部、
总经理室
步 骤 3
转正考评经过后，进行劳动协议内容最终协商，并签署正式用工协议。
行政部
步 骤 4
录用人员劳动协议归档、编号、存查。

步骤图： 用人部门 行政部 相关领导

录用签署协议
开始
结束
试用考评
延长使用期/终止协议
推行协议
终止劳动协议
解除劳动协议
延长考评期/终止协议

签署并推行协议
双方协商
转正考评
辞职/解聘审批
不合格
不合格
不一样意
合格
同意
不一样意
同意
合格
同意

19、 职员出差管理工作步骤
编号：人事-10-步骤表/步骤图 编制日期：-09-08
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
出差计划，出差申请。
出差部门
步 骤 2
审批，办理出差手续，出差。
行政部、财务部
步 骤 3
出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差汇报。
行政、财务、总经理室

步骤图：出差部门 行政部 财务部门 相关领导
主管/经理审批
出差人员填写申请
开始
结束
找替换者交接工作
预支并控制出差费用
办理出差手续，购置车票等
票据审核、报销
回司办理考勤登记
出差
出差汇报
审批

20、订单步骤图

21、提前入库步骤图

23、 车辆维修步骤图

修理厂 物流部 行政部 财务部 相关领导
驾驶员 总监
开始

提出维修申请
审批
审批
审批
维修清单
捎回旧件
审核
审核
维修汇总表
审核
挂账
结束

24、促销费用申请步骤
部门
销售部
市场部
财务部
总经理
工作时间

工作权限
内勤/业务
部门经理
总监
总监
总监
总经理
步骤说明
OA提议

审批

审批

审批

相关会计审单

审批

25、市场部结案工作步骤图
部门
市场部
销售部
财务部
总经理
工作时间

工作权限
文员
部门总监
内勤
经理
主管会计

步骤说明
月结案台帐
记帐复印三份
收到批复

需结案材料

记台帐

整理

结案材料
安排业务准备

记台帐
查对月结案表

结束

26、物料发放步骤图
部门
市场部
销售部
物流部
工作时间

工作权限
内勤
总监
内勤
经理
业务
保管
步骤说明
分配表
到货查对记帐

审核

上报沟通分配

安排领用

投放终端

发放

27、市场部督察工作步骤图
部门
市场部
销售部
总经理
工作时间

工作权限
督导
内勤
总监
内勤
经理
总监
总经理
步骤说明
复查
检验汇报　

追踪排期

安排复查
查收汇报

整剪发送
查收汇报

整改排期
查收汇报

审核处理意见
查收汇报

查收汇报

28、制作类申请步骤
部门
销售部
市场部
财务部
总经理
工作时间

工作权限
内勤/业务
部门经理
总监
总监
总监
总经理
步骤说明
OA提议

审批

审批

内勤订单对帐
审批

报销标准

审批