企业内部控制手册-信息传递流程图.xlsx

流流程程图图编编制制说说明明一一.结结构构一份完整的流程图包括四个部分：表头、标题、涉及部门、业务流1.1.表表头头表头由四行内容构成，分别为：底稿名称、公司名称、业务流程名称和涉及的业务环节。其中涉及的业务环节指该流程图所涵盖的标准化流程描述中的业务环节。2.2.标标题题标题指该流程图所反映的业务流程名称，位于图表的第一行。3.3.涉涉及及部部门门涉及部门指该业务流程所涉及的公司部门或岗位，位于图标的第一列。4.4.业业务务流流业务流指用流程符号表示的业务操作步骤及审批节点，是流程图的主题部分。二二.绘绘制制原原则则1.流程图需根据标准化流程描述绘制，原则上应涵盖标准化流程描述中的所有业务环节，个别业务环节内容特别简单，不宜绘制流程图的除外。2.绘制流程图时，应尽量将各个业务环节串联起来，如果无法串联则需单独绘制该业务环节的流程图。三三.符符号号说说明明以上符号表示流程的开始或结束，大小一般为高1.0cm，宽2.2cm以上符号表示流程的各个节点，大小一般为高1.5cm，宽3.3cm以上符号表示流程涉及的文档，大小一般为高1.5cm，宽3.0cm以上符号表示需要作出判断的流程节点，大小一般为高2.0cm，宽4.2cm以上符号表示索引，将相关的业务流索引至另外的流程图中，大小一般为高1.5cm，3.3cm业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：信信息息传传递递涉涉及及业业务务环环节节：发发文文处处理理程程序序发发文文处处理理程程序序承承办办部部门门办办公公室室档档案案室室开始结束否是草拟文稿，填写发文审批单发文文件呈阅单及附件部门负责人审稿、签名审核办公室秘书呈送至总经理领导审批、签发是否紧急公文总总经经理理统一编排文号，按规范进行印制，指定专人校对并签字盖章并归档是业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：信信息息传传递递涉涉及及业业务务环环节节：收收文文处处理理程程序序收收文文处处理理程程序序办办公公室室档档案案室室开始结束否是收文拆封就否纪检、监察方面的信函是拆封纪纪委委负负责责人人加盖收文稿章、编号登记并加贴文件处理单办公室主任或秘书提出拟办意见秘书呈送公司领导阅示，督查及送档案室归档归档业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：信信息息传传递递涉涉及及业业务务环环节节：档档案案借借阅阅档档案案借借阅阅申申请请人人所所在在部部门门办办公公室室主主管管的的副副总总经经理理开始结束否申请人填写借阅单文件借阅登记表办公室主任审批是否重要文件、资料总总经经理理是批准批准部门负责人审核借阅登记业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：信信息息传传递递涉涉及及业业务务环环节节：档档案案销销毁毁档档案案销销毁毁档档案案室室办办公公室室和和档档案案形形成成部部门门公公司司领领导导开始结束档案管理员登记造册档案销毁呈批件办公室负责人和档案形成部门领导共同鉴定办公室集中保管的文件单独存放半年，经验证无保留价值时再行销毁批准是否重要文件、资料办公室负责人职能部门负责人职能部门自行保管的文件业业务务流流程程图图公公司司名名称称：机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称：信信息息传传递递涉涉及及业业务务环环节节：外外部部信信息息披披露露的的审审核核审审批批外外部部信信息息披披露露的的审审核核审审批批董董秘秘办办公公司司高高级级管管理理人人员员董董事事会会开始结束定期报告是与信息披露指定报刊联系，确保临时公告准时见报签署书面确认意见公司董事签署书面确认意见董秘办编制临时报告报告类型监监事事会会临时报告提出书面审核意见董事会秘书审查董事长签发董事会秘书或证券事务代表报上交所审核后公告