关于设立集团执行委员会的讨论方案模板.doc
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1、相关设置集团实施委员会议案07月22日一、 提议董事会设置集团实施委员会双鹤已形成拥有20多家企业庞大集团法人群,而双鹤发展速度和对整个组员企业调控力不相匹配,相当一部分子企业基础处于失控状态,其违规和暗箱操作给集团所带来损害日趋严重。新吸收企业并未经过有效整合形成整体竞争优势。鉴于此,能否构建起有效集团化运行和管理体系,对组员企业经营和管理进行有效控制和协调已成为双鹤当务之急。为了加强集团日常决议事务运行效率,本议案提议在母企业董事会之下设置集团实施委员会,并经母企业董事会充足授权,作为集团常务决议机构,行使对整个集团日常经营决议权。集团执委会作为集团运行和管理常务决议机构,就集团运行效果和
2、管理效率向董事会负担者直接责任。集团执委会组织规则详见议事规则。二、 提议董事会对集团实施委员会赋给予下授权:1、 基础授权:制订集团统一战略,实施统一政策,对集团各企业根据战略要求实施功效再定位;经过资本、行政等手段,基于集团总体战略目标对集团所属企业实施内部重组;在确保各企业法人资产完整及正当经营前提下,统一运行和管理各组员企业资产和资源;基于统一战略配置集团各企业所拥有人、财、物、信息、市场、渠道等多种资源和能力;依据统一战略要求和集团化运行和管理需要,对母企业董事会授权进行二次分解授权。2、 关键职权:1) 定集团总体发展战略,决定各事业部发展战略计划和目标;2) 制订集团年度战略计划
3、及预算方案;3) 决定集团化运行和管理基础组织政策和组织机构设置;4) 决定集团财务管理、资金结算基础标准,审议同意集团财务管理制度;5) 制订集团高管人员薪酬和考评方案,审议同意集团人力资源管理制度;6) 审议同意集团科技发展计划及重大科技攻关项目;7) 调整和决定各事业部所管辖子企业或所经营资产范围;8) 决定事业部对所管辖子企业或所经营资产基础管理模式;9) 审议事业部拟订重大项目投资和吞并收购方案;10) 任和解聘事业部责任人、事业部财务责任人、各管理中心责任人;11) 同意事业部拟订事业部副职、事业部所属子企业或职能管理部门责任人聘用或解聘方案;12) 审议同意事业部拟订事业部组织机
4、构设置方案;13) 审议同意事业部拟订事业部年度战略计划、预算方案和决算汇报;14) 确定集团融资方案,审议同意事业部 万元以上融资计划;15) 审议同意各企业担保方案16) 对事业部经营情况进行定时和不定时审计和监督17) 对事业部经营结果进行考评,并依据考评结果确定对事业部奖惩和分配18) 董事会闭会期间授予董事会其它权利:(1)决定 万元以下短期投资项目(2)决定 万元以下长久投资项目(3)其它临时授权 执委会采取决议方法进行决议。执委会委员对执委会负责,接收执委会主任领导;执委会决议需经执委会1/2以上组员同意,并经执委会主任最终签发后方可生效。三、 提议董事会核准集团实施委员会运作遵
5、照以下议事规则:集团实施委员会议事规则第一节 总则第一条 为愈加好地发挥集团实施委员作用,确保集团常务决议工作效率和科学决议,明确对应责任,确保执委会议程和决议正当化,依据集团母企业章程及集团化运行和管理方案相关要求,特制订本规则。第二条 集团实施委员会(下称执委会)是集团运行和管理常务决议机构,是集团运行效果和管理效率直接责任负担者。第三条 集团实施委员会设主任1人,副主任2人,执委3人。董事会秘书负责执委会会议组织和协调工作,包含安排会议议程、准备会议文件,组织会议召开,负责会议统计及会议决议、纪要起草工作。第二节 执委会会议制度第四条 执委主任主持执委会会议,执委会会议应由1/2以上执委
6、出席方可举行。执委会会议由执委主任召集并担任会议主席。第五条 执委会会议分为定时会议和临时会议。定时会议每个月召开一次,在会议召开前3天将会议通知书面送达全体执委。临时会议在下列情形之一发生后7日内举行:执委主任长认为必需时;三分之一以上执委联名提议时;总经理提议时。第六条 董事会秘书应按召集人要求,在会议召开前将会议通知书面送达。执委会会议通知应包含以下内容:会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知日期等。第七条 执委会会议应该由执委本人出席,执委因故不能出席会议时,能够委托其它执委代理出席。委托人应以书面形式委托,被委托人出席会议时,应出具委托书。代为出席会议执委应该在授权范围内行使
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