国有企业资产经营管理有限公司监事会议事规则模版.docx

资产经营管理有限公司监事会议事规则

第一章 总则
第一条 为完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《xx资产经营管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。
第二条 监事会为公司业务经营管理活动的监督机构，维护公司及股东的合法权益，对股东会负责。

第二章 监事会的构成和职权
第三条 监事会由股东代表和职工代表组成。监事会成员为三人，其中职工监事一名，职工代表的比例不低于三分之一。职工监事由职工通过民主程序选举和罢免。
第四条 监事会主席由监事会选举产生。
第五条 监事任期每届三年，连选可以连任。
第六条 监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务活动；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议或依法提起诉讼；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。

第三章 会议的召开和议事范围
第七条 监事会会议每年至少召开一次。
第八条 监事可以提议召开临时监事会会议。
临时监事会会议可以以书面形式或通过通讯方式进行并作出决议。
第九条 监事会会议应在召开十日前通知全体监事，通知应列明会议召开的具体时间、地点及主要议题等内容。
临时监事会会议应在召开五日前向通知全体监事。
第十条 监事会会议必须有半数监事出席方可举行。
第十一条 监事会会议由监事会主席负责召集并主持，监事会主席因特殊原因不能出席监事会会议时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十二条 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席监事会会议，可以书面委托其他监事或者授权代表代为出席监事会会议，委托书中载明授权范围，代为出席会议的监事或者代表只能在授权范围内行使权利。
第十三条 监事会会议的议事范围有：
（一）对公司财务活动的监督意见；
（二）对公司董事、高级管理层履行职责情况的监督意见；
（三）对公司内部控制制度制定情况和执行情况的监督意见；
（四）相关法律、法规和《公司章程》规定的需要监事会出具的报告和意见；
（五）监事会认为有必要的其他审议事项。

第四章 会议的议题和表决
第十四条 监事会提出议决事项应写明议决的问题、理由和方案，并提供必要的材料。
第十五条 监事会会议决议须过半数监事表决通过。
在监事会赞成票与反对票相等时，监事会主席有决定权。
第十六条 监事会决议表决方式为举手表决或记名投票表决。每一位监事享有一票表决权。
第十七条 监事会须对所议事项形成会议决议，出席会议的监事应在决议上签名，并对自己的表决意见承担责任。
第十八条 监事会应对会议的全过程进行记录，由出席会议的监事签名，会议记录作为公司档案保存。
第十九条 监事会会议记录包括以下内容：
（一）开会的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果。

第五章 附则
第二十条 本议事规则由监事会负责制定、修订和解释。
第二十一条 本议事规则自监事会审议并经股东会表决通过后实施。