国有企业资产经营管理有限公司印章管理办法模版.docx

资产经营管理有限公司印章管理办法

第一章 总 则
第一条 为进一步加强xx资产经营管理有限公司（以下简称“xx资产”或“公司”）的印章管理，保证公司印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效的维护公司利益，结合我司的实际，制定本办法。
第二条 本办法所指印章主要包括公司各类公章、财务专用章、法人章、业务章等具有法律效力的印章，银行账号章、作废章等标志性印章不在此之列。
第三条 总经理办公室是公司印章的归口管理部门，负责印章的刻制、收发工作，监察审计（风控）部负责对印章的使用管理进行监督检查。
第四条 印章刻制、启用、停用、销毁、交接、用章申请及合同审批，按照OA流程操作。

第二章 印章的刻制和启用
第五条 公司各部门、各下属公司不得私自刻制印章，因工作需要刻制印章时要向总经理办公室提出申请，经总经理批准后，由总经理办公室委托具备正规经营许可证的刻字单位统一刻制。
第六条 新刻制的各类印章移交给使用部门时须进行留样、签收，使用部门启用印章时应报总经理办公室备案，列出印章图样、启用日期及保管人，原则上印章的签收日期就是启用日期。

第三章 印章保管使用的一般规定
第七条 各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管，印章必须由各保管人保管，不得转借他人。如保管印章人因事需交他人保管和使用，须办好移交手续。
第八条 印章必须妥善保管，保管人离开座位时，必须将印章锁好，钥匙随身携带。下班后应将印章放入金库或保险箱内保管。印章发生遗失，必须及时向总经理办公室和监察审计（风控）部报告。
第九条 严禁以章谋私，对于非法使用印章者，视情节轻重追究责任，造成严重后果的，给予行政处分直至依法惩处。
第十条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第四章 公章及签名章的保管使用
第十一条 公章由总经理办公室保管。
第十二条 公司对外报送的财务、统计、资金、人事等各种报表，通过OA办公系统提交用章申请，由各部门、各下属公司经理审阅确认后，报总经理审阅通过，由总经理办公室负责统一加盖公司公章后，交还各相关部门、各下属公司报送各相关机构，或由总经理办公室直接报送。
第十三条 公司对外合同协议等已有总经理签名的资料，相关部室和下属公司可直接到总经理办公室加盖公司公章。
第十四条 各部室、各下属公司对外提供的需加盖本公司公章的各类文件材料，通过OA办公系统提交用章申请，由各部门、各下属公司经理审阅确认后，报总经理审阅通过，到总经理办公室印章保管人处盖公章，并由总经理办公室负责人监盖公章。
第十五条 总经理出差期间，需报送的各类材料，通过OA办公系统提交用章申请，由各部门、各下属公司经理审阅确认后，由总经理授权分管领导审阅通过，到总经理办公室签章。重要资料的签章报送，总经理办公室还必须电话请示总经理认可后，方可签章报送。
第十六条 需报送的党务报表及材料由党群工作部报党总支书记审阅后，方可签章报送。

第五章 印鉴章、业务章的保管使用
第十七条 印鉴章、业务章由各部门、各下属公司负责人安排专人保管使用。
第十八条 财务专用章和法人章不得由同一人保管。
第十九条 其他部门、下属公司或个人因业务需要盖用印鉴章和业务章，需通过OA办公系统提交用章申请，经公司分管领导签字批准后到印章保管人处办理。

第六章 印章的封存与销毁
第二十条 停用封存的印章应妥善存放于加锁的箱柜，并加贴封条。开启销毁时，要验锁、验封条，发现疑点，立即上报总经理办公室和监察审计（风控）部。
第二十一条 需作废销毁的印章，由使用部门、下属公司提出书面请示，并以表格形式列出印章名称和印章图样清单，报总经理办公室同意并经总经理批准后，交由总经理办公室在监察审计（风控）部的监督下处理。
第二十一条 作废销毁的印章，由总经理办公室详列图样清单，一份由提出申请部门留底，一份由总经理办公室备案。

第七章 印章的监督检查
第二十二条 本着以风险控制为核心的管理原则，监察审计（风控）部分别负责对印章的使用管理进行监督和检查。
第二十三条 检查的主要内容是：刻制印章有否按规定申报总经理办公室，印章台账记录是否完整，台账记录与实际用章管章情况是否相符、是否与报送总经理办公室的材料一致，用章是否按规定将财务专用章与法人章分开保管，印章保管人用章管章是否符合规定，调动岗位后的交接是否按规定进行，印章发生封存和销毁是否按照规定处理并上报总经理办公室等。
第二十四条 各部门、各下属公司印章由监察审计（风控）部定期检查，发现问题，由各部门、下属公司经理负责予以整改解决。
第二十五条 各部门、各下属公司应设立印章登记册，及时准确记录印章新增、移交等变动情况，定期清点各类印章，保持与记录的相符。记录册应有登记人、部室负责人签字确认。

第八章 附 则
第二十六条 本办法由总经理办公室负责制定、修订和解释。
第二十七条 本办法经总经理办公会批准，自发布之日起施行。