内控综合体系建设实施专业方案.docx
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1、*企业内控体系建设实施方案(讨论稿)二一三年四月一、 目标为深入加强和规范甘谷祁连山水泥内部控制,提升企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可连续发展,企业特制订*内部控制体系建设实施方案,实施内部控制体系建设工作二、 关键内容根据企业内部控制基础规范和企业内部控制配套指导,此次内控建设具体包含组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务汇报、全方面预算、协议管理、内部信息传输和信息系统等在内企业运行管理各个方面三、 组织机构保障 为确保企业内控建设工作顺利推进,确保内控机制有效运行,经企业研究决定,设置内控建设领导小组和内控建设实施小组。内控建设领导小组组长由
2、企业总经理担任,是企业内控体系建设第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全方面领导、决议、布署和指挥。内控建设领导小组下设内控建设实施小组,内控建设实施小组组长由副总经理担任。实施小组负责内部控制体系建设工作具体开展。1、 内控建设领导小组组长:*副组长:*组员:*2、 关键职责:1)负责确定此次内控体系建设范围;2)负责明确此次内控体系建设总体目标;3)负责确定此次内控体系建设整体布署;4)负责此次内控体系建设其它内容。3、 内控体系建设实施小组组长:*组员:*4、 关键职责1) 负责内控体系建设组员职责分工;2) 负责确定此次内控体系建设具体时间安排;3) 负责组织企业内部资源协调
3、,并主动和外部咨询机构对接、沟通、协调;4) 负责审核此次内控体系建设费用预算;5) 负责此次内控体系建设其它实施工作。内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室,是在内控体系建设小组领导下,具体实施内控体系建设工作,确保实施阶段工作组顺畅运行四、 内控建设总体计划内控建设工作包含企业运行管理全过程,包含各个层面、各类业务、各项制度步骤,包含面广,内容庞杂,根据股份企业通知要求,复制永登企业内控结果,对于不一样于企业处进行修改订,计划于4月底梳理出管理制度,5月底编制形成企业内部控制手册。五、 实施步骤依据*企业相关内控工作结果推广要求,结合企业业务及管理情况实际,内控体系建设工作计划4月初开启
4、,具体按以下步骤实施:项目时间工作内容阶段结果1.4.01-4.07开启布署阶段成立企业内控项目工作小组,召开开启会议,做好动职员作2.4.08-4.20调研摸底阶段内控测评汇报3.4.21-5.10内控缺点整改阶段形成整改汇报4.5.10-6.30初步形成内部控制手册试运行阶段初步形成内控手册并试运行5.7.01-8.30内部控制手册定稿阶段最终形成内控手册终稿6.9.01-12.30评审阶段经过评审六、 具体实施步骤和计划1、 开启布署阶段该阶段关键内容:1) 召开企业内控建设开启大会,介绍内控体系建设具体实施步骤;2) 成立内控建设领导小组和内控建设实施小组;3) 组织培训和动员,小组组
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