公司内部管理流程模板.doc

XXXX

内
部
管
理
流
程

目 录

1、行政-01 会议管理工作步骤
2、行政-02 固定资产管理步骤
3、行政-03 用户招待管理工作步骤
4、行政-04 办公用具/物料管理步骤
5、行政-05 办公设备管理步骤
6、行政-06 文书档案管理步骤
7、行政-07 档案借阅管理步骤
8、行政-08 收文管理工作步骤
9、行政-09 发文管理工作步骤
10、行政-10 名片印刷管理步骤
11、行政-11 宣传物料制作管理步骤
12、行政-12 宣传品/方案设计工作步骤
13、行政-13 印章使用管理步骤
14、储运-01 储运物流管理步骤
15、储运-02 发货配送工作步骤
16、人事-01 组织结构设计工作步骤
17、人事-02 人力资源计划工作步骤
18、人事-03 事档案管理工作步骤
19、人事-04 考勤管理工作步骤
20、人事-05 培训计划管理工作步骤
21、人事-06 职员招聘管理工作步骤
22、人事-07 职员录用管理工作步骤
23、人事-08 职员绩效考评管理工作
步骤
24、人事-09 劳动协议管理工作步骤
25、人事-10 职员出差管理工作步骤

1、 会议管理步骤
编号：行政-01-步骤表/步骤图 编制日期：-12-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核
相关部门、综合部
步骤 2
综合管理部审核经过，上报总经理审批；审批经过，下发会议通知。
综合部、总经理室
步骤 3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门会前准备、召开、承接及会议纪要总结。
相关部门、综合部
步骤 5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、综合部、总经理室
步骤 6
审批经过，由综合部向企业各部门下发会议纪要
综合部、总经理室
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、用户答谢会等大型会议。办公会议步骤在“另注”中。

撰写会议纪要、决议
领导、部门提出
另注：企业内部办公会议步骤：
确立议题
安排会议议程
会场部署
会议统计
上级审阅、签批
印发相关部门、人员
资料归档
综合部搜集
发出会议通知
时间、地点、和会人员、议题、议程
场地部署、座次、签到、设备
笔记、摄像、录音
议题次序、讲话次序、准备文件

具体会议管理工作步骤图以下：

步骤图：相关部门 综合部 相关领导
是
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
会议通知
费用预算
会前准备
费用预算
会议总结
会议承接
会议承接
会前准备
总经理审批
部门审定
纪要发文
结束
会议纪要
是
否

2、 固定资产管理步骤
编号：行政-02-步骤表/步骤图 编制日期：-12-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门于每三个月第30天5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室
步骤 2
综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
综合部、申请部门、财务部
步骤 3
财务审核经过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、综合部
步骤图： 申请部门 综合部 相关领导
开始
制订年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供给商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归 还
季度固定资产清点
结束

3、 用户招待管理工作步骤
编号：行政-03-步骤表/步骤图 编制日期：-12-09
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
接待部门到综合部领取并填写《用户招待申请单》
接待部门
步 骤 2
依据要求，接待部门安排就餐地点、规格。

步 骤 3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室

步骤图：接待部门 财务部门 相关领导

用户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批

4、 办公用具/物料管理步骤
编号：行政-04-步骤表/步骤图 编制日期：-12-09
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每个月二十五日前编写采购计划,并提出办公用具采购申请。
新进人员或特殊用具文具申领不受此限制
步骤 2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用具采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字统计。
综合部、申请使用部门
步骤图： 申请部门 综合部 相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
选定供给商
采 购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用具清单库
签字领用
办公用具领用清单
归 还
月度办公用具清点
结束
是

5、 办公设备管理步骤
编号：行政-05-步骤表/步骤图 编制日期：-12-11
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每个月二十五日前编写采购计划,并提出办公用具采购申请。
营销中心、综合部
步骤 2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用具采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字统计。
综合部、申请使用部门

步骤图： 综合部 综合部经理 总经理
办公设备登记

开始
结束
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核

6、 文书档案管理步骤
编号：行政-06-步骤表/步骤图 编制日期：-12-11
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每个月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或特殊用具文具申领不受此限制
步骤 2
综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
综合部
步骤 3
每三个月或年度对存档资料进行判定、筛选，提出档案销毁提议清单。
综合部、总经理室
步骤4
依据审批进行销毁或重新分类、编号，方便存查。
汇总人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理

开始
步骤图： 相关部门 综合部 相关领导

搜集、整理
文书结案

分类、编号

保 管

档案判定

综合部经理审核议
销毁提议

总经理审批

销毁

7、 档案借阅管理步骤
编号：行政-07-步骤表/步骤图 编制日期：-12-12
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
申请人填写借阅记录表，综合部经理审批。
申请部门、综合部
步骤 2
保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。
步骤 3
保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员

步骤图： 申请部门 综合部 相关领导
开始

一般文件
关键文件
填写借阅表
总经理审批
经理审批

查 阅
调出文件

归 还

登记、归档

结束

8、 收文管理工作步骤
编号：行政-08-步骤图 编制日期：-12-12
步骤图： 相关部门 综合部 相关领导
开始

收到文件
收文信息整理

整理收文

否

审核
文件处理

文件分发

是

搜集资料

否
整理分类

审核

文件移交

是

文件查阅

定时整理

结束

9、 发文管理工作步骤
编号：行政-09-步骤图 编制日期：-12-12
步骤图： 相关部门 综合部 相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件打印
文件实施
定时整理
文件储存
文件下发
文件实施
结束
总经理审批
否
是

10、 名片印刷管理步骤
编号：行政-10-步骤表/步骤图 编制日期：-12-13
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>，由综合部文员于每个月月底之前统计，交由总经理审批。
申请部门、综合部、
总经理室
步 骤 2
名片印制前，行政文员需和申请人确定名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联络方法、数量等需确定无误。
企划部需提供设计方案
步 骤 3
确定完成以后，联络印刷业务者。
申请部门、综合部
步 骤 4
自确定名片内容起，三以后到综合部领取。

审批人：总经理 制作人:行政文员

步骤图： 申请部门 综合部 相关领导
填写名片制作申请单
开始
统计、汇总
确定名片信息
提供名片信息
联络印刷、制作
通知领取
签字、确定
登记
结束
企划部提供方案
总经理审批

11、 宣传物料制作管理步骤
编号：行政-11-步骤表/步骤图 编制日期：-12-13
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>，经综合部经理签字后交给制作文员。
申请部门、综合部
步 骤 2
物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确定物品名称、数量、规格，交由时间等，需确定无误。
企划部、综合部协作
步 骤 3
确定完成后，联络相关制作单位。
综合部、对外制作单位
步 骤 4
依据物料制作时间不一样，领取时间等候通知。
综合部、申请部门

步骤图： 申请部门 综合部 相关领导
总经理审批
填写宣传制作申请单
开始
统计、汇总
确定物料信息
企划部提供方案
联络制作企业
通知领取
签字、确定
登记、立案
结束
大额制作
一般 物料
货到登记入库

12、 宣传品/方案设计工作步骤
编号：行政-12-步骤表/步骤图 编制日期：-12-14
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。
企划部、总经理室
步 骤 2
审批经过，和提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。
企划部、申请部门
步 骤 3
总经理审批经过，设计方案编号、存档、立案、存查。
企划部、总经理室

步骤图： 相关部门 企划设计部 相关领导
申请/需求提议
开始
统计、汇总
确定设计要求
申请人提出要求
出设计方案
结束
存档、立案
总经理审批
确定方案
总经理审批

13、 印章使用管理步骤
编号：行政-13-步骤表/步骤图 编制日期：-12-15
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
申请人填写《印章使用记录表》，印章保管人审核。
用印部门、综合部
步 骤 2
登记立案、通知用印。。
步 骤 3
印章归还，登记存档。

审批人：总经理、综合部经理 制作人：行政文员
步骤图： 用印部门 综合部 相关领导
填写印章使用表
开始
通知用印
登记、存档
印章使用
登记、立案
印章归还
审核
审核
结束
关键文件用印
一般 用印

14、 储运物流管理步骤
编号：储运-01-步骤表/步骤图 编制日期：-12-16
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
自业务订单签署后，交由库管核查是否货物充裕
营销中心、综合部
步 骤 2
库管核实订单后，可通知用户打款，并通知财务人员确定款项。
营销中心、综合部、财务部
步 骤 3
财务确定收到对方款项后，库管备货出库，并制作用户回执单、通知物流企业准备发货；款到3个工作日内发出货物。
财务部、综合部
步 骤4
用户收、验货，填写回执单，由物流企业带回交给综合部物流责任人，并在财务部门立案。
步骤图： 相关部门 综合部 财务部门
开始

协议签署

库管核单
营销中心下订单

员工通知打款

财务确定收款

库管备货

选择物流企业

通知用户取、验货
物流员-安排发货

回执单立案

用户回执单
物流运输签认单

结束

15、 发货配送工作步骤
编号：储运-02-步骤表/步骤图 编制日期：-12-16
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
用户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确定最终订单。
营销中心、综合部
步 骤 2
财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。
财务部、综合部
步 骤 3
根据订单要求分类、包装、出库，和配送中心确定发货清单。
综合部
步 骤4
要求时间内发出货物。
步骤图： 营销中心 综合部 财务部门
开始
用户订单
按要求包装
商品物料组合
订单处理
分拣货
确定订单款项
按订单分类
商品物料统计
装货，确定发货清单

配

货

过

程
出货、发送
结束

16、 组织结构设计工作步骤
编号：人事-01-步骤表/步骤图 编制日期：-12-17
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
企业高级管理层确定企业发展目标、主导业务。
决议层
步骤 2
分析企业主导业务步骤，确定管理层次和管理幅度。
决议层、人事部
步骤 3
以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。
人事部
步骤4
组织结构设计、实施试用，立即调整
步骤图： 相关部门实施 人事部设计 企业管理层计划
开始
企业高层计划发展战略、目标
确定主导业务及具体业务内容
分析业务步骤、编制步骤图
和领导沟通确定管理层次、幅度
以主导业务为基础，划分职能部门
设置辅助职能部门（客服部等）
从步骤上，确定部门间协作关系
和领导商讨确定组织结构
使用、验证
依据发展改变，进行调整
结束

17、 人力资源计划工作步骤
编号：人事-02-步骤表/步骤图 编制日期：-12-17
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
人力资源现实状况统计、分析。
人事部
步骤 2
人力资源供给和需求估计。
步骤 3
人力资源计划。
决议层、人事部

步骤图： 人力资源现实状况 人力资源计划 结果和反馈
开始
分析企业发展计划、目标
对现有些人力资源分析
估计企业人力资源需求
实施情况，分析人力短缺过剩原因
企业外部供给情况估计
确定企业人力资源需求
人事部实施计划
调整、修正人力资源计划
确定人力资源计划、政策
结束

18、 人事档案管理工作步骤
编号：人事-03-步骤表/步骤图 编制日期：-12-18
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
人力资源部建立健全人事档案。
人事部
步骤 2
人事档案保管、存查。

步骤图： 职员资料搜集 建立职员档案 档案保管
开始
结束
人资部搜集职员人事资料
人资部对档案进行管理、检验
人资部对职员资料进行整理、分类
立即更新职员档案内容和资料
对职员人事材料编制目录及编码

19、 考勤管理工作步骤
编号：人事-04-步骤表/步骤图 编制日期：-12-20
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
职员填写考勤表，行政文员汇总出勤统计
人事部、相关部门
步 骤 2
递交综合部经理，每个月月底依据考勤结果制作当月工资表
总经理室
步 骤 3
考勤信息存档，方便以后存查。
人事部

步骤图： 相关部门 人事部 相关领导

填写职员考勤表
开始
出勤统计汇总
制作当月工资表
编制出勤汇报表
信息存档
结束
总经理审批

20、 培训计划管理工作步骤
编号：人事-05-步骤表/步骤图 编制日期：-12-20
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
申请人提出培训需求，综合部分析并制订培训计划。
申请部门、人事部
步 骤 2
人事部估算培训费用，上报总经理审批
人事部、总经理室
步 骤 3
准备资料、课件，实施培训、评定、考评。
人事部、用人部门
步 骤 4
资料归档，分析培训内容及考评结果。

步骤图： 申请部门 人事部 相关领导
下发培训需求表
开始
提出培训需求
制订培训计划
培训需求分析
实施准备
培训费用预算
培训评定、考评
部门二次培训
总经理审批
相关资料归档
培训结果分析
结束
是
否

21、 职员招聘管理工作步骤
编号：人事-06-步骤表/步骤图 编制日期：-12-21
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
用人部门提出招聘需求，总经理审批，综合部制订招聘方案并公布信息。
用人部门、总经理室、人事部
步 骤 2
搜集筛选简历，确定初试人员名单。
人事部
步 骤 3
经过初试确定复试人员名单，复试后，确定最适宜人选，报上级审批。
用人部门、人事部
步 骤 4
通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。
人事部
步骤图： 用人部门 人事部 相关领导
开始
结束
填写《招聘需求审批表》
总经理审批
制订方案、公布信息
搜集、筛选简历
和用人部门确定面试名单
和用人部门共同参与面试

甄选适宜人选，进入复试
参与招聘人员面试
确定初试人员名单
否，调整招聘需求
是
参与甄选复试人选
用人部门主管
帮助用人部门，最终人选
参与复试人员筛选
总经理审批
通知录用，办理入职
进入试用期

22、 职员录用管理工作步骤
编号：人事-07-步骤表/步骤图 编制日期：-12-21
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
发出录用通知。
人事部
步 骤 2
为新职员办理入职手续。
步 骤 3
新职员试用期培训、管理。
人事部、用人部门
步 骤 4
新职员试用考评。
人事部、用人部门
开始
步骤图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用
结束
人事部向面试合格人员发出录用通知
新职员根据录用通知做好入职准备
人事部给新职员办理入职手续
向人事部提交入职资料
用人部门、人事部对新人试用期考评
新职员按时到企业入职
用人部门责任人对新职员试用期管理
用人部门对新职员进行业务培训
人事部带新职员到相关部门报到
人事部对新职员进行企业制度等陪训
人事部为新职员办理转正手续
人事部办理职员解聘手续
合格
是
否

23、 职员绩效考评管理工作步骤
编号：人事-08-步骤表/步骤图 编制日期：-12-22
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
制订绩效考评措施、考评计划
决议层、人事部
步 骤 2
下达考评计划，实施绩效考评
人事部
步 骤 3
汇总、分析考评结果，发放考评薪酬
步 骤 4
改善考评方法，存档结果。
开始
步骤图：绩效考评指标 考评实施 考评结果
人资部帮助企业决议层确定绩效考评指标
帮助业务部门，将企业指标分解为部门指标
人资部评定考评结果
对考评资料、结果存档
人资部汇总绩效考评结果
部门经理将指标分解为职员绩效考评指标
决议层和各部门沟通确定各级绩效目标
各级主管指导、督促职员达成预期绩效目标
发放绩效考评薪酬
人资部和各部门依据考评制度对绩效完成情况进行考评
结束

24、 劳动协议管理工作步骤
编号：人事-09-步骤表/步骤图 编制日期：-12-23
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
新职员签署劳动协议进入试用期。
人事部
步 骤 2
试用期考评经过，进行转正考评，未经过，可延长久限或终止协议。
用人部门、人事部、
总经理室
步 骤 3
转正考评经过后，进行劳动协议内容最终协商，并签署正式用工协议。
人事部
步 骤 4
录用人员劳动协议归档、编号、存查。

步骤图： 用人部门 人事部 相关领导

录用签署协议
开始
结束
试用考评
延长使用期/终止协议
推行协议
终止劳动协议
解除劳动协议
延长考评期/终止协议

签署并推行协议
双方协商
转正考评
辞职/解聘审批
不合格
不合格
不一样意
合格
同意
不一样意
同意
合格
同意

25、 职员出差管理工作步骤
编号：人事-10-步骤表/步骤图 编制日期：-12-26
程 序
具体步骤
备 注
步 骤 1
出差计划，出差申请。
出差部门
步 骤 2
审批，办理出差手续，出差。
综合部、财务部
步 骤 3
出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差汇报。
综合、财务、总经理室

步骤图：出差部门 综合部 财务部门 相关领导
主管/经理审批
出差人员填写申请
开始
结束
找替换者交接工作
预支并控制出差费用
办理出差手续，购置车票等
票据审核、报销
回司办理考勤登记
出差
出差汇报
审批