公司授权标准体系.doc
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1、东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司核决权限办法1 目为使我司各项费用及经营业务核决、报销等解决有章可循,并建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本办法。2 合用范畴(1) 人事类。(2) 项目跟踪/销售/进度筹划/预算(3) 各项费用支付及付款凭证(4) 设备/材料请购、采购、借出(入)、滞料解决、滞料出售等。(5) 固定资产异动解决。3 核决权限上述合用范畴详细核决权限,见核决权限表。4 核决行使(1) 各权责主管行使核决时,应签名以作为根据。(2) 假冒上级主管签名者,一经查觉,呈报CEO议处。(3) 除CTO、CMO、COO人员外,各级单位已有正主管时,其副主管非经正主管按
2、规定程序授权或代理,不得批示各类文献。5 限制各级主管个人费用及其她涉及财务款项,经其上级主管核准。6 授权与取消(1) 经理级(含)以上主管因业务及管理需要,上级主管在其核决范畴内,授权下级主管代行核决。授权行使,应由被授权人以授权告知单(见附表一),呈CEO核准后,副本送财务部方可行使,如上列各级主管,因差、假于短期内无法执行其原职务,又未有授权为之行使,其职务由上级主管负责。(2) 以授权告知单上“取消日期”为取消授权时间,超期按第(1)条办理。7 管制部门及审核(1) 管制部门l 财务部为各项费用及业务解决管制部门;l 人事单位为人事类业务管制部门。(2) 管制凭据l 核决权限表。l
3、订有合约或经呈准专门计费原则。(3) 凭据审核要点l 核决权限与否足够。l 凭证合法性、合理性。l 费用合理性、对的性。8 其她各项费用支付及业务解决核决权限,于本办法已规定者熟悉并根据本办法,本办法未规定者依其她有关规定。9 实行与修改本办法经报董事会核备后发布实行,修改时间亦同。授权告知单部门:授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期阐明职称姓名丁总品管主管谭乾权1.本部门员工任免权。2.本部门检查产品、物料最后鉴定。3.对我司成品出货质量负责-05-29丁总行政主任刘小伟1.本部门员工任免权。2.维修类或特采类500元内批准权。3.行使安全职责监督权-05-29丁总生产主管吴毅/黄成
4、/王祥松1.本部门员工任免权。2.对本部门各组产量及质量负责.3.部门设备调配权-05-29丁总人力资源主任程建华1.本部门员工任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责,对公司内部管理系统健全度及劳资风险负责-05-29丁总业务部杨秀之1.本部门人员任免权。2.对本部门各人员月度、季度、年度综合业绩负责.批示一式二份 授权人呈核1.被授权人;2.财务部。核决权限表类别:人事类项次项目内 容核决权限核决者说 明一组织、编制组织系统变更CEO呈董事会核备人员编制设定CEO呈董事会核备人员编制变更CEO呈董事会核备二人员增补、任用编制内人员增补申请依右列规定核决。编制外一律呈CEO核准。(由用人
5、部门申请)七职等(含)如下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等(含)人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会三调任由用人部门申请十一职等(含)如下人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会四晋升职位晋升与职务调任(由用人单位申请)七职等(含)如下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等(含)人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会五考核、奖惩年终考绩评估十一职等(含)如下人员
6、部门总经理提报分管CTO/CMO/COO十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调薪考绩及专案调薪调薪方案核定董事会调薪额核定CEO七核薪新进人员及复职人员依规定原则核薪。七职等(含)如下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等(含)人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会专案核薪十三职等(含)如下人员CEO十四职等(含)以上人员董事会八出差国内出差申请十一职等(含)如下人员部门总经理财务部门依出差旅费原则按实核销十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十
7、四、十五职等人员CEO十六职等人员董事长国外出差申请十五职等(含)如下人员CEO十六职等人员董事长九请假根据员工手册十留职停薪病假逾限者一年内,其她特殊情形者二年内。十三职等(含)如下人员CEO十四等(含)以上人员董事会十一免职十三职等(含)如下人员CEO十三等以上人员董事会提报董事会十二辞职自请辞职七职等(含)如下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等(含)人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会十三资谴不分职别CEO十四服务证明在职、离职证明书核给不分职别CEO十五劳健保劳健保各项业务加/退保申请COO按公司规定投保薪资
8、调节CEO劳保给付申请COO按公司规定核决权限表类别:项目跟踪/销售/进度筹划/预算(集成类项目)项次项目内 容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表(经理)申请项目总额:200万元如下分公司总经理、事业部总经理项目总额:200-1000万元CMO项目总额:1000万元以上(含)CEO二项目成本损益预估由业务代表(经理)提出项目总额:200万元如下财务经理(北京或成都)分公司总经理、事业部总经理项目总额:200-1000万元财务经理(北京或成都)CMO项目总额:1000万元以上(含)财务经理(北京或成都)CEO三标书、技术方案由业务代表(经理)和售前工程师提出项目总额:200万元如下分公司总经理、
9、事业部总经理项目总额:200-1000万元CTO、CMO项目总额:1000万元以上(含)CEO、CTO四销售服务合同由业务代表(经理)拟定项目总额:200万元如下,毛利不不大于15%财务部经理(北京或成都)分公司总经理、事业部总经理项目总额:200万元如下,毛利不大于15%、不不大于10%项目总额:200-1000万元,毛利不不大于10%财务经理(北京或成都)CMO其她财务部经理(北京或成都)CEO五项目实行筹划进度筹划及人员组织分工项目总额:200万元如下分公司总经理项目总额:200-1000万元CMO项目总额:1000万元以上(含)CEO资金预算项目总额:200万元如下分公司总经理,事业部
10、总经理项目总额:200-1000万元CMO项目总额:1000万元以上(含)CEO六项目验收项目总额:200万元如下分公司总经理、事业部总经理项目总额:200-1000万元CMO项目总额:1000万元以上(含)CEO核决权限表类别:项目跟踪/销售/进度筹划/预算(软件开发类项目)项次项目内 容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表(经理)申请项目总额:50万元如下分公司总经理、事业部总经理项目总额:50-200万元CMO项目总额:200万元以上(含)CEO二项目成本损益预估由业务代表(经理)提出项目总额:50万元如下财务经理(北京或成都)分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理项目总额:50-
11、200万元财务经理(北京或成都)CMO项目总额:200万元以上(含)财务经理(北京或成都)CEO三标书、技术方案由业务代表(经理)和售前工程师提出项目总额:50万元如下分公司总经理、事业部总经理,软件设计中心总经理项目总额:50-200万元CTO、CMO项目总额:200万元以上(含)CEO四销售服务开发合同由业务代表(经理)拟定项目总额:50万元如下,毛利不不大于20%财务部经理(北京或成都)分公司总经理、事业部总经理项目总额:50万元如下,毛利不大于20%、不不大于15%项目总额:50-200万元,毛利不不大于15%财务经理(北京或成都)CMO其她财务部经理(北京或成都)CEO五项目实行筹划
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