通信有限公司合同管理办法模板.doc

xx通信协议管理措施

为了规范企业合约文件形成、实施工作，维护企业权益，特制订xx通信合约文件管理措施。

一、 管理标准
1、 实施权限管理和专业管理相结合管理标准
关键指在拟签署合约文件阶段，各单位根据各自权限范围和分工职能进行合约文件确实定、谈判工作；
2、 建立合约文件管理委员会
监督和管理合约文件全过程，并在下设管理工作组中形成一定制约关系。

二、 权限管理
1、 合约文件分类
（1） 按合约文件内容分类
l 业务类合约文件，指为发展企业业务，和用户签署合约文件；
l 技术类合约文件，指为实施企业发展计划所需签署设计、工程、线路、设备采购等合约文件；
l 经济类合约文件，指为战略合作、融资、资产变动、项目合作等所需签署合约文件。
（2） 按合约文件年合约金额或次合约金额分类
l 人民币x00万元以下（含）为三类合约文件；
l 人民币x00万元－x00万元（含）以下为二类合约文件；
l 人民币x00万元以上为一类合约文件。

2、 签署权限

（1） 三类业务类合约文件由业务部门或分企业总经理提出，并视为合约谈判责任人，主持该合约谈判。合约确定后报副总裁审定，再经合约管理办公室审核，报请总裁授权，按企业标准合约文件签约；

（2） 三类技术、经济类合约文件由部门或分企业总经理提出，并视为合约谈判责任人，主持该合约文件谈判。合约文件管理办公室及各组派员参与该合约谈判，各尽其职，各负其责，并在合约文件初稿中签字。合约确定后报相关副总裁审定，经合约管理办公室审核，报请总裁授权，进行签约；

（3） 二类合约文件由副总裁提出，并视为合约谈判责任人，主持该合约谈判。合约文件管理办公室及各组派员参与该合约谈判，各尽其职，各负其责，并在合约中签字。合约确定后经合约管理办公室审核，报请总裁同意，并授权进行签约；

（4） 一类合约文件由副总裁提出，报请总裁办公会议研究，由总裁同意。在谈判工作中，由总裁或委派副总裁主持合约谈判。谈判中业务、技术、商务谈判阶段，分别由业务、技术、商务、法律各谈判组参与谈判并推行职责，合约确定后经合约管理办公室审核，报请总裁同意并签约。

3、 管理机构及职能
（1） 管理机构：合约文件管理委员会，是企业总裁领导下决议机构，对总裁负责，完成总裁交办各项任务。

合约文件管理委员会

合约文件管理办公室

商务组
技术组
业务组

组员

组员

组员
话音业务部：具体人员
总体部：具体人员
业务拓展部：具体人员
数据业务部：……
工程部：……
设备部：……
卫星业务部：……
网络运维部：……
财务/监审部：……
销售中心：……
调度中心：……
律师/综合部/总裁办：……

（2） 管理职能
l 合约文件管理委员会：确定合约文件谈判标准，负责对企业各类合约文件审定工作；对实施合约文件，进行监督检验；
l 合约文件管理办公室：在合约文件管理委员会领导下工作；对合约文件进行日常管理和协调工作；处理协议纠纷，负担相关协议签约或实施过程中法律诉讼等事宜。
l 各工作组职责
业务组：在管理委员会领导下，负责企业各类业务协议及其它协议中相关业务款谈判和审查，包含，是否符合企业业务发展模式、业务需求、销售政策、资费标准、市场规范等；
技术组：在管理委员会领导下，负责企业各类技术协议及其它协议中含有相关技术条款谈判和审查，包含是否符合xx通信宽带综合业务通信网络总体方案及其它技术方案、符合xx通信业务发展需求、符合国家颁布技术标准及入网许可等；
商务组：在管理委员会领导下，负责企业各类合约文件和合约方商务谈判，包含，合约文件确定、价格条款、尝付方法、售后服务、赔偿条款、法律条款及相关责任条款等内容谈判、审查。

提出合约文件单位/责任人人
三、 合约文件签署程序

确定合约文件类别

三类文件
一类文件
二类文件

业务类
技术经济类
副总裁主持谈判，各谈判组人员参与。
总裁办公会研究确定，总裁或委派副总裁主持谈判，各谈判组人员参与。

部门或分企业主持，相关谈判组人员参与。

部门或分企业主持谈判。

1． 委派相关部门确定合约文件
2． 合约管理办公室审核
3． 报总裁同意，并授权签约。

1． 委派相关部门确定合约文件
2． 合约管理办公室审核
3． 报总裁同意签约。

1． 分管副总裁审定
2． 合约管理办公室审核

1． 合约确定后，报相关副总裁审定
2． 合约管理办公室审核
3． 报请总裁授权签约。

按标准合约文件签约。

说明：
（1） 各类合约文件提出单位，必需先依据合约文件分类标正确定合约类别，不能确定报合约文件管理委员会确定，再依据不一样类别签署权限，分走不一样签署程序。
（2） 合约文件谈判责任人在会同相关部门进行对应内容谈判时，应实施合约文件管理委员会下设工作组职责。递交合约文件审批时，应填写合约文件审批单（附表一），参与谈判各组组员应在审批单上签署意见，并在协议相关页上签字；
（3） 合约文件管理办公室依据管理权限负责办理合约文件审批手续和授权签约手续后，交合约文件谈判责任人推行合约文件签约工作。
（4） 分企业非标准经营业务合约文件必需报送企业主管业务部门，由主管业务部门按本措施帮助办理合约文件谈判、审批手续；
（5） 企业标准合约文件由总裁一次性授权签署。

四、 合约文件管理
1、 合约文件实施总部和省二级管理体制，总部由合约文件管理办公室对企业各部门及省级分企业合约文件进行管理，省级分企业对所辖分企业进行合约文件管理。
2、 企业各部门及分企业对实施合约文件，实施定时报表制度，按月填报合约文件推行情况表（附表二），并按上述管理体制逐层上报，最终由合约文件管理办公室将汇总情况及提议报合约文件管理委员会。
3、 企业各部门及分企业合约文件管理者，要求有固定人员兼职，按期报送合约文件推行情况表。
4、 合约文件签定后，合约文件谈判责任人应在一周内将文件正本和电子文档交合约文件管理办公室，办公室负责将文件正本或复印件交给实施单位，并负责在3天内将文件正本交企业档案室保留；分企业合约文件由自己实施、保留。
5、 送交企业档案室存档合约文件查阅，按企业档案室要求办理。

五、 附则
1、 企业标准合约文件，由业务部门提供标准合约文件文本及合约文件中包含商务、技术和资费标准，按合约文件签署程序办理审批后，由合约文件管理办公室立案、公布；
2、 按已公布标准合约文件签约，能够省略合约文件审批手续；变更标准合约文件内容，仍需办理合约文件审批手续；
3、 合约文件审批手续完成后，承接部门应在30天内完成合约文件签署工作。超出30天未签署，应向合约文件管理办公室说明原因；
4、 分企业提出审批合约文件，对报送部门实施首问负责制，即负责跟踪审批情况，并负责回复分企业；
5、 企业各部门及分企业应严格按本管理措施要求，推行合约审批、实施手续，不得省略及越权；
6、 本措施实施情况，计入对各单位考评评价内容。对未按本措施实施，合约文件出现问题或纠纷承接单位，企业将视情节严重程度，给予经济及行政处罚；
7、 本措施自颁发之日起实施，企业原合约文件管理措施同时废止；
8、 本措施由合约文件管理办公室负责解释。

附件：
1、 合约文件管理委员会组员：
合约文件管理办公室：综累计划部
2、 附表一：合约文件签署审批表
3、 附表二：合约文件推行情况表

附表一：
合约文件签署审批表

合约文件编号：

日期：
合约文件名称：
合约文件确定部门：
合约谈判责任人：
合约方：
合约关键内容：（附合约文件稿）

合约金额：
收付款方法（月/年）
合约谈判组组员意见
业务谈判组：
技术谈判组：
商务谈判组：
（以上表格内容由合约文件提交部门或主谈部门组织填写）
合约文件管理办公室审核意见：

合约文件管理委员会及总裁审批意见：

附表二（1）：
xx通信企业合约文件推行情况统计表
文件推行单位： 统计日期： 年 月
编号
合约名称
合约方
起止时间
总额
（元）
收付款情况
其它情况
已收
未收
已付
未付

注：1、此表每个月15日前填好报送综累计划部 2、此表非标准业务合约文件汇总使用。
附表二（2）：
xx通信企业合约文件推行情况统计表（分企业及总部业务部门适用）
文件推行单位： 统计日期： 年 月
业务协议名称
合约推行个数
合约终止个数
本月协议应收款总额
实际收款总额
欠款总额
欠款单位个数
其它情况说明
Internet专线协议

…

注：1、此表每个月15日前填好报送综累计划部　　　　2、此表为标准业务合约文件汇总使用。