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金矿尽职调查清单.doc
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1、金矿收购尽职调查清单1.企业的设立与存续1.1 企业的名称、住所、投资人出资额度(验资报告、出资证明)和出资方式、出资权属性质(是否以家庭共有财产出资)1.2股东或投资人情况:个人身份情况1.3 企业存续期间有无发生过登记事项变更的情况并到有关登记管理机关办理变更登记手续,如有,需提供变更申请和审批文件1.4 企业的有无发生过股权变动(转让、继承等)情况 1.5 企业成立后有无超过六个月未开业的情况,有无开业后自行停业连续六个月以上的情况1.6 企业使用的名称是否与其在登记机关登记的名称相符1.7企业的管理组织机构及主要管理人员情况1.8公司重大事务决策程序2.企业的业务2.1 企业的经营范围
2、及有关生产经营的证书(包括但不限于:企业设立时的政府批文、法人营业执照、税务登记证、采矿许可证、安全生产许可证、环境许可证、黄金生产许可证、开户许可证等)2.2企业投入采矿生产年限3.企业的分支机构及关联企业情况3.1 企业有无分支机构;如果有,分支机构全称是什么;住所在什么地方;有无营业执照;3.2关联企业情况(名称、住所、关联原因)4.企业的资产情况4.1 企业不动产4.1.1企业是否取得土地使用权,土地使用权证书或合同4.1.2土地使用权是否设定抵押等他项物权4.1.3企业的房产权及房屋所有权证4.1.4企业的在建工程及建设许可4.1.5企业的房屋承租、出租、抵押情况4.2企业知识产权4
3、.2.1企业的商标专用权情况4.2.2企业的专利权情况4.2.3企业的其他知识产权情况4.3企业的其他财产情况 4.3.1机械、设备、车辆及各类生产资料情况4.3.2企业债权情况4.3.3企业负债情况5.企业的章程 5.1企业章程的历次变更(章程及变更的政府批准、备案) 5.2企业现行有效章程6.企业的重大合同和债权债务 6.1 企业有无贷款;贷款额度是多少,利息是多少;还款情况如何 6.2 企业有无债务和债务纠纷 6.3 企业过去曾签署和正在履行中的重大经营合同(包括但不限于:租赁合同、土地使用合同、委托/合作开采合同、黄金销售合同、设备采购合同、分包管理合同、聘用合同、建设/建筑合同、劳动
4、合同等)6.4 企业有无抵押、质押、担保、保证等情况7.企业会计和税务问题7.1 企业是否设置了会计账簿,进行会计核算;7.2 企业主要执行的税种和基本税率7.3 有无税收优惠及减免(提供政府批文) 7.4 税收缴纳情况及获得的政府补贴8.企业的管理、劳动用工和社会保险8.1 投资人是自己管理企业事务还是委托其他具有民事行为能力的人管理企业;有无书面的授权委托书;8.2 企业的从业人员有多少;有无签订劳动合同;有无购买社会保险8.3 企业招录职工是否签订书面劳动合同,享受国家规定的保险待遇9.企业的重大诉讼、仲裁与行政措施9.1 企业是否存在被行政管理机关处罚的情况9.2如有,处罚的理由为何;
5、并提供处罚通知书10.企业的环境保护10.1 企业建设项目环境保护(环境影响评价)10.2 环保部门环境影响的审查批复及“三同时”验收情况10.3 企业排污许可证、排污费、环境认证书11.企业的质量技术11.1 企业执行的国家标准、行业标准及地方标准11.2 企业获得的质量认证证书二、对拟转让金矿采矿权的情况的调查项目和内容12.采矿许可证12.1采矿许可证是否真实、合法、有效12.2采矿权转让人是否属于采矿许可证登记载明的权利人 12.3采矿许可证的取得方式、发证时间、有效期限 12.4采矿许可证载明的许可开采矿区的地理位置、面积、平面及空间范围、开采深度和生产规模 12.5采矿许可证项下的
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