集团公司组织结构改革专项方案.doc

集团总部组织构造优化草案

目录
一、现有组织结构内部分析 2
二、集团总部功能定位 2
三、集团总部部门组织结构设置 3
四、集团总部部门职责及权利说明 4
五、集团总部部门岗位设置及人员配置 8
六、关键岗位说明：见《附件1》 9
七、管理体系和管理流程设计：见《附件2》 9

一、既有组织构造内某些析
1. 总部功能定位不清，未能充分发挥战略导向作用
当前对集团总部定位似乎更多是强调最高决策功能，而发挥整体优势和共享资源集中管理问题未得到强调，例如资金统一调度、人力资源统筹集中管理等。此外，由于集团总部部门、岗位和人员都比较弱，董事会对总部设计职能都未能得到应有发挥。
2. 抓不住管理重心和控制不好管理力度
ü 抓不住工作重点，导致解决核心职能问题人员和精力局限性，大某些人员精力被牵扯在某些琐碎闲杂事务，如：保卫、食堂、车辆登记等；承担了不应承担职责，如：分公司投标工作、环保手续问题等。
ü 管理层级不对等问题：人事保障部充当了后勤保障职责。
3. 职能划分导致管理不协调，组织功能有待加强
相对于集团追求卓越远大目的来说，当前组织中战略研究、产业规划、公司文化、信息管理、行政督导管理、人力资源开发等功能显得较为薄弱。并且在集团组织构造设计中没有显含对这些功能相应责任部门和相应责任岗位。
4. 责任不明，权限不清
ü 集团总部岗位设立不十分清晰、明确，缺少完整岗位阐明书， 导致管理部门员工相应当做工作并不十分清晰，重要依托一种惯性和责任心在开展工作。
ü 集团总部缺少完整部门职能阐明书 ，不利于各部门顺利地开展工作， 也使高层领导难以精确评价各部门工作。
ü 集团总部和子公司之间管理关系没得到较清晰界定和理顺，管理流程未能较完整建立起来。
5. 公司文化和经营理念模糊，集团凝聚力下降，平台资源不能发挥
发展目的和经营理念并不太明确、公司文化感受不深，严重影响了集团凝聚力形成。
由于上述问题存在，使得大量重要管理信息分割、滞后，部门间协调需求大；使总部对下属公司支持、管理难以到位；使得总部产生工作随意化；使得总部人员职责和绩效无法考核；使得下属公司对总部应当创造附加值和贡献率产生疑问。
二、集团总部功能定位
集团总部是集团决策中心和管理中心，对集团重大和共性问题进行集中决策、集中管理或提供集中服务。集团集中管理和提供集中服务都是建立在集团整体最佳利益基本上；因而集团总部功能定位应遵循如下基本原则：
ü 发挥整体优势和规模经济，共享资源
ü 代表集团总体利益
ü 减少交易成本，消除信息缺陷
ü 充分发挥各成员公司积极性和能动性
遵循以上原则，依照5、6月份两次高层工作例会中董事长发言精神，把集团总部定位为五大中心，即投融资中心、公司监控中心、服务支持中心、宏观调控中心、价值创造中心、制度输出中心。
三、集团总部部门组织构造设立
依照集团总部定位，规划总部重要职权和职责如下：
ü 确立集团核心理念体系及公司精神体系。
ü 拟定集团长期战略目的及中长期发展规划。
ü 拟定集团管理模式和组织机构方案。
ü 拟定集团各部门以及子公司职责和权利。
ü 批准集团和分公司投资筹划和方案，集中管理投资项目工程建设。
ü 批准集团及分公司年度财务预算。
ü 拟定集团全局性政策、原则和制度。
ü 依托决策支持系统拟定其她某些重大方案。
按照集团总部定位及其职责，集团总部职能部门设定为五个部门，即集团办公室、企划发展部、投资融资部、人力资源部、审计监察部。
各部门基本职能为：
ü 集团办公室：承担集团行政、公司文化、公司形象、公关外联、文秘、后勤保障、安全保卫等工作
ü 企划发展部：负责公司战略管理、信息管理、产业规划、集团各阶段管理模式设计和优化等工作
ü 人力资源部：负责集团人力资源开发、人员招聘和培训、劳资管理、考核评价管理、人力资源勉励机制设计等
ü 投资融资部：负责集团财务控制、财务预决算、成本管理、会计管理、资金管理、内部结算、资金筹集与平衡、公司理财、财务分析、子公司和分支机构财务控制等。
ü 审计监察部：发挥集团监督控制功能，对成员公司经济活动、财务开支、制度执行等状况进行审计监督，同步负责集团有关法务工作。

集团办公室
股东大会
董事会
董事长
企划发展部团办公室
人力资源部
投资融资部团办公室
审计监察部

四、集团总部部门职责及权利阐明
u 集团办公室
职责
Ø 依照上级规定和工作需要，拟订集团关于行政、后勤管理、安全保卫、公司文化建设制度及其实行细则，参加公司其她管理制度审议，并负责汇总和组织宣传、贯彻集团各项制度；
Ø 按照上级批示组织起草集团重要文献、告知、信息公示，并负责集团总部办公会议记录和整顿，负责会议纪要撰写，并负责集团总部有关办公会议各种决策跟踪、督办和检查；
Ø 负责集团月度总体工作筹划拟订和工作总结撰写；负责成员公司月度、年度工作筹划和工作总结汇总。
Ø 依照公司档案管理制度（待定），负责集团各类档案归档管理和查询服务，负责整顿保管文书档案，管好集团印鉴和简介信；
Ø 负责办理集团工商登记、变更、年检、注销手续和组织人员办理子公司级各类年检；
Ø 负责集团重要会议会务工作，协助上级做好集团外联公关和和各种社会关系联系工作，做好与工商、人事、劳资等政府关于部门之间沟通与联系；并负责公司来客接待和引导；
Ø 负责董事长寻常使用资料收集、整顿及董事长来客接待，完毕董事长交办各项事务；
Ø 负责集团文献文字核稿修改、格式审查、打印复印，办公用品印刷，集团内外部文献及信件收发、传阅，图书资料采购、登记和借阅管理，总机管理，传真收发和报刊征订收发；
Ø 负责集团总部行政车辆和驾驶员管理，负责组织或督促各部门做好集团各办公场合清洁卫生工作和集团安全、消防、保卫工作，负责办公用房室内装修、维修，电话、房产证管理和名片印制等行政工作，做好工作用餐、客餐管理；
Ø 负责集团总部安全保卫工作，保证集团良好办公环境；
Ø 指引子公司办公室行政管理工作
Ø 配合集团其她部门开展工作，完毕上级下达各项暂时性任务。
权利
Ø 依照工作需要，提出部门人员增减、设施投放和所需资金预算权力；
Ø 对违背集团行政等各项管理制度部门和人员按集团纪律制度提出惩罚建议权力；
Ø 依照工作需要，规定其她各部门按本部门规定提供有关信息、资料权力；
Ø 依照上级授权，组织或召集集团其她部门协调开展某些综合性工作权力；
Ø 规定财务部及其她部门协助做好固定资产采购、管理工作权力；
Ø 公章、简介信控制权和保管权；
Ø 规定其她部门明确服务规定及对本部门工作予以合理配合权力；
Ø 在部门职责范畴内按制度自主开展各项工作权力；
Ø 集团各项制度中规定权力。
u 企划发展部
职责
战略管理和产业规划
Ø 对国内外政治、经济、产业、技术、金融等宏观环境进行跟踪研究，为高层决策提供根据
Ø 组织制定集团阶段性发展战略及中长期发展规划，并依照实际状况及时调节
Ø 依照中长期规划制定集团年度工作纲要和集团年度经营工作筹划
Ø 依照集团各个时期发展战略及时提出组织构造、管理模式及组织功能改进和调节方案
Ø 提出集团各个阶段各种功能哺育方案，促使集团核心能力和竞争优势形成
Ø 指引子公司和其她分支机构战略规划和经营筹划制定和实行
Ø 定期对集团及下属机构经营状况作详细调研，提出诊断报告和改进办法
Ø 负责集团产业规划，捕猎将来产业投资机会，为集团将来发展储备项目，建立项目库
Ø 协助投资集团公司进行投资项当前期调研和投资项目可行性研究。
Ø 对集团公司品牌进行战略性管理，树立集团公司品牌形象并不断强化。
信息管理
Ø 建立集团管理信息系统，整合集团信息资源，实现集团内部信息共享
Ø 经常为董事长和各级领导提供特供信息，随时接受各单位、各部门信息查询规定
Ø 充分开发和运用INTERNET等先进信息技术和手段
Ø 开办内部信息刊物，荟萃新观念、新办法、新理念、新趋势和各种信息精华，成为集团各级管理和技术人员学习材料
Ø 通过各种途径收集集团经营所需信息，经筛选后提供经分析加工信息资料
Ø 选取和开发集团经营所需应用软件，负责集团计算机系统寻常维护
部门权力
Ø 依照工作需要，提出部门人员增减、设施投放和所需资金预算权力；
Ø 对违背公司行政等各项管理制度部门和人员按公司纪律制度提出惩罚建议权力；
Ø 依照工作需要，规定其她各部门按本部门规定提供有关信息、资料权力；
Ø 依照上级授权，组织或召集公司其她部门协调开展某些综合性工作权力；
Ø 对集团所有项目投资具备审核权，依照集团产业规划对不符合集团战略规划和经济不合理项目具备否决权；
Ø 规定其她部门明确服务规定及对本部门工作予以合理配合权力；
Ø 在部门职责范畴内按制度自主开展各项工作权力；
Ø 公司各项制度中规定权力。
u 人力资源部
职责
Ø 依照集团发展战略，组织拟订集团人力资源发展规划和集团年度人事工作筹划；
Ø 从塑造公司文化高度开展人力资源工作，协助办公室推动公司文化在公司内部塑造、渗入和共鸣，拓宽内部沟通渠道，营造良好公司氛围，提高员工凝聚力和士气；
Ø 组织设计集团考核评价模式，并按照阶段性详细状况做好调节，不断完善；
Ø 依照集团年度经营筹划和董事长规定，组织有关部门和工作小组拟订各部门、各分支机构和公司高档管理人员年度考核指标；
Ø 负责依照各部门月（季）度工作筹划和集团阶段性工作规定，组织拟定各部门月（季）度任务书和考核表；
Ø 做好对绩效考核工作组织、协调、实行和监督管理，并负责考核成果汇总、核算以及受理、查处对考核成果投诉；
Ø 依照人力资源管理制度和集团发展需要，做好集团内管理和技术岗位员工招聘、定岗定编、部门间调配、辞退、职称评聘、职级评估、考核奖惩、考勤管理、出差管理、人事档案管理和能力考察等工作以及退休人员寻常管理和服务；
Ø 对子公司和其她分支机构生产作业类和简朴劳动类员工聘任条件提出原则，并对员工招聘质量进行把关；
Ø 按照集团发展规定，做好集团培训管理工作，涉及制定培训筹划、拟定培训内容、组织实行培训、学员管理、效果评价等工作，营造学习型组织；
Ø 依照集团年度经营筹划和董事长规定，组织有关部门和工作小组拟订各部门、各分支机构和公司外派高档管理人员年度考核指标；
Ø 依照集团报酬勉励制度和考核成果，按规定进行员工工资调节、职级晋升和奖金分派等工作，并依照集团员工福利筹划，为员工办理各类保险和审核各类福利费支出；
Ø 不断摸索、研究最佳勉励机制，设计并不断完善集团勉励政策；
部门权力
Ø 依照工作需要，提出部门人员增减、设施投放和所需资金预算权力；
Ø 依照工作需要，规定其她各部门按本部门规定提供有关信息、资料权力；
Ø 依照上级授权，组织或召集公司其她部门协调开展某些综合性工作权力；
Ø 依照公司考核管理制度，组织协调、贯彻贯彻公司考核制度权力
Ø 规定其她部门明确服务规定及对本部门工作予以合理配合权力；
Ø 在部门职责范畴内按制度自主开展各项工作权力；
Ø 公司各项制度中规定权力。
u 财务部（投资融资部）
职责
Ø 组织拟订集团统一财务管理制度和预算、核算制度，建立集团内部资金预算、会计核算体系；
Ø 按照集团预、决算管理制度，拟定集团年度预算、决算和分期预算，指引和协助其她部门做好专项预算；
Ø 负责集团银行帐户管理、有价证券、单证管理与使用和钞票管理与结算服务，依照公司财务管理制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、精确、完整会计信息；
Ø 定期进行财务分析，为集团决策提供客观、精确根据，为集团理财提出对策并组织实行；
Ø 牵头进行财务、生产系统数据核对和督查，并指引生产部门建立与财务有关台帐；
Ø 及时制作集团财务报表，按期申报、交纳税款，并办理年终决算及税务清缴；做好关于上报报表，填报关于数据并审核；
Ø 负责集团及各子公司经济指标完毕状况核算、集团所有资金进出复核，并按照集团相应制度为有关部门提供必要、恰当查帐及其她服务；
Ø 依照有关制度对集团及分支机构资金使用状况进行财务审查监督和管理，并据此提出相应改进意见和建议；
Ø 组织集团财会专业知识培训和交流；
Ø 负责与财税等有关政府部门寻常联系，及时反映状况，争取政策支持；
Ø 依照稽查和真实性检查规定，提供必要会计资料，并负责财务资料解释阐明等工作；配合会计师事务所及关于单位做好对集团财务审计及检查；
Ø 依照集团档案管理制度，负责会计凭证、帐簿、报表等会计档案整顿、装订和归档；
Ø 及时编制年度、季度、月度资金使用筹划和钞票流程表，并按资金需要及时筹集集团生产经营所需资金，源源不断地保证集团资金需求；
Ø 负责集团内部银行运作和管理，统筹和调度好集团成员公司资金余缺，充分发挥集团资金使用效率，逐渐开展资本经营；
Ø 建立财务派出体制和严密财务监控机制， 对下属子公司等分支机构派出财务负责人和主办会计等， 并对派出财务人员进行直线业务管理。
Ø 完毕上级交办其她财务工作。
部门权力
Ø 对违背国家财经法律法规、公司财务制度和有也许导致经济损失行为予以制止或向上级报告权力；
Ø 对违背集团预算管理制度费用开支，有回绝办理有关事宜并报告上级权力；
Ø 选取部门员工，提出部门设施投放规定建议权力；
Ø 规定集团其她有关部门和子公司及时提供报表或凭证权力；
Ø 核算集团各部门及各子公司各时期各项经济指标完毕状况权力；
Ø 根据集团有关制度，规定公司其她部门和子公司对本部门工作予以合理配合权力；
Ø 根据公司各项制度享有其她权力。
备注
依照5、6月工作例会董事长发言精神，当前财务统一管理，时机不成熟，此时财务部更多是行使投融资功能。
附投融资部工作职责
Ø 制定和完善集团投融资管理规范
Ø 集团投融资活动策划、论证与监督
Ø 审核各子公司重要投融资活动，参加重大投资活动研究和实行，并提出融资和资金规划类专业意见
Ø 牵头会同财务部门与金融机构商谈和申请年度集团授信额度，并进行额度和资源合理分派；
Ø 为各子公司提供担保风险分析，并提供担保意见；
Ø 制定和监督集团公司投融资管理办法和执行；
Ø 对集团所有投融资活动进行动态跟踪管理
Ø 制定和完善集团投融资操作指引和控制流程；
Ø 审核集团本部与个子公司间资金调剂业务
u 审计监察部 含法律有关职责
职责
Ø 负责对集团各部门、各子公司以及分支机构财务筹划执行状况、财务收支以及有关经济活动及其效益进行审计监察；
Ø 负责对集团各项规章制度、决定执行状况审计监察；
Ø 参加重大经济合同拟定、签约、兑现、考核等事宜；
Ø 负责对集团大额担保、合并、分立、撤除、清算等事项进行审计监察；
Ø 负责接受集团各部门、各员工对公司决定申诉，并实行调查取证并报告。
Ø 定期或者不定期对集团各部门、所属子公司，分支机构执行国家法律、法规和公司规章制度、决定状况进行检查监察，对发现问题，体察审计监察意见，责令整顿纠察。
部门权力
Ø 对于在审计监察过程中发现问题，有权采用：查阅、复制、暂扣、封存关于资料；
Ø 对违背国家财经法律法规、公司财务制度和有也许导致经济损失行为予以制止或向上级报告权力；
Ø 选取部门员工，提出部门设施投放规定建议权力；
Ø 规定集团其她有关部门和子公司及时提供报表或凭证权力；
Ø 核算集团各部门及各子公司各时期各项经济指标完毕状况权力；
Ø 根据集团有关制度，规定公司其她部门和子公司对本部门工作予以合理配合权力；
Ø 根据公司各项制度享有其她权力。
五、集团总部部门岗位设立及人员配备
部门机构设立
岗位设立
人员编制
备注
集团办公室
主任
1人
各部门岗位和人员编制不是最后定数，依照集团领导做最后定夺。
董事长秘书
1人
文秘
1人
公司文化专人
1人
档案主管
1人
档案管理员
1人
行政后勤主管
1人
驾驶员
若干人
安全保卫员
若干人
餐厅工作人员
若干人
企划发展部
经理
1人
企划专人
1人
信息专人
1人
品牌专人（待定）
1人
人力资源部
经理
1 人
培训专人
1人
招聘专人
1人
薪酬和考核专人
1人
财务部（投资融资部）
经理
1 人
内部银行主任
1人
筹划预算员
1人
主办会计
1人
会计
若干人
融资主管
1人
融资员
若干人
办税兼开票员
1人
记录员
1人
出纳
若干人
派出财务经理
若干
审计监察部
经理
1 人
审计员
若干人
法务专人（待定）
1人

六、核心岗位阐明：见《附件1》
七、管理体系和管理流程设计：见《附件2》