湖北股份公司年度报告模板.doc
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1、湖北武昌鱼股份年度汇报目录关键提醒一、企业基础情况介绍二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和职员情况五、企业治理结构六、股东大会情况介绍七、董事会汇报八、监事会汇报九、关键事项十、财务汇报十一、备查文件目录企业关键提醒关键提醒:本企业董事会确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。陈宗云董事缺席此次董事会。一、企业基础情况介绍(一)企业法定汉字名称:湖北武昌鱼股份企业法定英文名称:HubeiWuchangyuCO.,LTD英文名称缩写:wcy(二)法定代表人姓名:傅小安(三)企业董事会秘
2、书:熊国胜联络电话:传真:电子信箱:联络地址:湖北鄂州证券事务代表:李强联络电话:传真:电子信箱:(四)企业注册地址:湖北省鄂州市鄂城区南浦南路特一号企业办公地址:湖北省鄂州市鄂城区南浦南路特一号邮政编码:436000企业网址:HTTP:/企业电子信箱:wcy_ezez_(五)信息披露报刊:中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度汇报中国证监会指定网站网址:HTTP:/企业年报备置地点:企业投资发展部(六)企业股票上市地:上海证券交易所股票简称:武昌鱼股票代码:600275(七)企业首次注册登记日期:1999年4月27日地点:湖北省工商局企业法人营业执照注册号:4税务登记号码:090企业聘用会
3、计师事务所名称:中勤万信会计师事务全部限责任企业办公地址:中国武汉二、会计数据和业务数据摘要1、本年度关键利润指标单位:元项目金额利润总额59,679,811.27净利润48,489,364.29扣除非常常性损益后净利润46,119,414.99主营业务利润35,867,269.99其它业务利润40,634,427.91营业利润57,621,186.56投资收益-1,864,875.52补助收入3,000,000.00营业外收支净额923,500.23经营活动产生现金流量净额187,587,079.91现金及现金等价物净增减额-79,973,210.15注:扣除非常常性项目累计2,369,94
4、9.30元,其中:1、收取资金占用费898,149.71元;2、营业外收支净额-538,200.41元;3、补助收入2,010,000.00元(税后)。2、企业近三年关键会计数据及财务指标金额单位:元项目调整前调整后主营业务收入89,777,756.74112,300,055.15112,300,055.15净利润48,489,364.2968,359,689.5766,306,416.59总资产887,488,065.68878,096,947.07857,586,415.91股东权益(不含少739,257,225.67729,583,246.54705,442,715.38数股东权益)每股
5、收益0.19830.27950.2711每股净资产3.02252.98302.8843调整后每股净资3.01952.97972.8831产每股经营活动产生0.7670-0.2603-0.2603现金流量净额净资产收益率%6.569.379.40项目1999年度调整前调整后主营业务收入109,355,578.09109,355,578.09净利润57,318,749.3135,231,491.13总资产322,412,632.53300,325,374.35股东权益(不含少200,598,410.97178,511,152.79数股东权益)每股收益0.32830.每股净资产1.14901.022
6、5调整后每股净资1.13441.0128产每股经营活动产生0.19950.1995现金流量净额净资产收益率%28.5719.743、汇报期利润表附表利润净资产收益率(%)每股收益(元)全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均主营业务利润4.854.920.14660.1466营业利润7.797.900.23560.2356净利润6.566.650.19830.1983扣除非经营性损6.246.320.18860.1886益后净利润4、汇报期内股东权益变动情况金额单位:元项目股本资本公积盈余公积期初数244,580,900.00423,048,152.0412,063,219.21本期增加7,272
7、,515.89本期降低期末数244,580,900.00423,048,152.0419,335,735.10变动原因提取项目法定未分配股东权益公益金利润期初数4,021,073.0725,750,444.13705,442,715.38本期增加2,424,171.9648,489,364.2955,761,880.18本期降低21,947,369.8921,947,369.89期末数6,445,245.0352,292,438.53739,257,225.67变动原因提取本年利润本年利润增加利润分配三、股本变动及股东情况(一)企业股东本变动情况1、股本变动情况表数量单位:股项目此次变此次变动
8、增减(+,-)动前配股送股公积金增发其它转股一、未上市流通股份1、提议人股份174,580,900其中:国家持有股份172,765,500境内法人持有股份1,815,400境外法人持有股份其它2、募集法人股份3、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计二、已流通股份70,000,0001、人民币一般股70,000,0002、境内上市外资股1.1境外上市外资股2.2其它三、已上市流通股份累计70,000,000项目此次小计变动后一、未上市流通股份1、提议人股份174,580,900其中:国家持有股份172,765,500境内法人持有股份1,815,400境外法人持有股份其它2、募集法人股份3
9、、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计二、已流通股份70,000,0001、人民币一般股70,000,0002、境内上市外资股1.1境外上市外资股2.2其它三、已上市流通股份累计70,000,0002、股票发行和上市情况(1)截止到汇报期末,企业前三年只有年7月28日在上海证券交易所发行7000万(A股),发行价格为人民币7.00元/股,年8月10日上市。(2)汇报期内企业没有发生送、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换企业债券转股、减资、内部职员股或企业职员股上市或其它原因引发企业股份总数及结构变动情况。3、企业没有内部职员股。(二)股东情况介绍1、年12月31日,企业股东总数
10、为39396户。2、关键股东持股情况(1)持有本企业5%以上(含5%)股东在汇报期内没有变动情况。(2)拥有企业股份前十名股东情况(截止年12月31日)。名次股东名称本期末持持股占总股本股数(股)百分比(%)1湖北鄂州武昌鱼集团有限责任企业168,000,00068.692海通证券70000002.863鄂州市建设投资企业27231001.114裕友电器18933400.775湖北凤凰山庄股份18154000.746湖北辰隆经济开发企业13616000.567华电企业11926260.498鄂州市市场开发中心6808000.289浦东标三6050480.2510康风物资5807500.24名次
11、股份性质1国有股2流通股3国有股4流通股5法人股6国有股7流通股8国有股9流通股10流通股(3)汇报期内,持股5%以上股东未有所持股份质押或冻结情况。(4)企业未发觉前十名股东之间存在任何关联关系。(三)企业控股股东情况介绍企业控股股东名称:湖北鄂州武昌鱼集团有限责任企业法定代表人:傅小安成立日期:1997年1月16日注册资本:8.8亿元人民币企业类别:国有独资企业股权结构:鄂州市人民政府持有其100%股权经营范围:食品加工;粮食、油料、棉花种植;饮料制造;销售日用百货、五金、交电、化工产品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、食品、饮料、烟、住宿、饮食服务;科技服务。(四)企业控股股东控股股东情况介
12、绍湖北鄂州武昌鱼集团有限责任企业控股股东为鄂州市人民政府。法定代表人:汤涛。单位性质:地方行政机关。关键业务:行使地方行政管理(五)其它持股10%(含10%)以上法人股东无。四、董事、监事、高级管理人员和职员情况(一)基础情况姓名年性别职务任期起止日期持股数(股)龄期初数期末数傅小安46男董事长1999.4-.400倪新华49男董事1999.4-.400陈宗云54女董事.10-.400夏德高52男董事.4-.400程荷芳48女董事1999.4-.400熊国胜35男董事、总经理、1999.4-.400董事会秘书李文燕51女董事、副总经1999.4-.400理、财务责任人朱振东44男董事、副总经理
13、1999.4-.400朱文涛48男董事1999.4-.400万春才45男董事1999.4-.400熊磊32男董事.4-.400田泽黎45男董事.4-.400张育民57男监事会召集人1999.4-.400熊喜胜38男监事1999.10-.400陈凤姣38女监事.4-.400鄂桂萍36女监事.4-.4001、在股东单位湖北鄂州武昌鱼集团有限责任企业中,傅小安任董事长,朱文涛任总经理,万春才任常务副总经理,熊磊任法律事务四处长,张育民任党委副书记,鄂桂平任财审四处长,熊喜胜任工业处职员。2、在股东单位鄂州市建设投资企业中,倪新华任法定代表人。3、在股东单位湖北凤凰山庄股份中,陈宗云任法定代表人。4、
14、在股东单位湖北辰隆经济开发企业中,夏德高任法定代表人。5、在股东单位鄂州市市场服务中心中,程荷芳任法定代表人。6、其它人员均为股份企业职员。7、截止汇报期末企业无独立董事。(二)年度酬劳情况年度在本企业领取薪酬董事、监事、高级管理人员年度酬劳均依据相关要求按月发放。现任董事、监事和高级管理人员年度酬劳总额最高前三名董事酬劳总额20.21万元,金额最高前三名高级管理人员酬劳总额15.72万元。企业董事、监事、高级管理人员共16人,在企业领取酬劳7人。年度酬劳区间人数分布以下(包含基础工资、各项奖金、福利、补助、住房津贴及其它津贴等):年度酬劳额董事人数监事人数其它高管管理人累计(万元)(名)(名
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