管理手册管理类使用表格.doc

中国联合工程公司

项目管理手册（管理类）

项目使用表格汇总
目 录
1. 协议交底记录 1
2. 协议发放、借阅登记表 2
3. 项目部印章申请表 3
4. 印章使用登记簿 4
5. 项目管理工作联系函 7
6. 工作周报 8
7. 工作月报 11
8. 收文登记表 15
9. 资料盒内资料目录 16
10. 资料借阅登记表 17
11. 发文登记薄 18
12. 资料移交表 20
13. 项目开办申请表 21
14. 项目文献审批表 23
15. 项目管理文献报审表 24
16. 招标（采购）报审表 25
17. 投标意向单位评审表 26
18. 招标文献评审表 27
19. 招标文献签收表 28
20. 投标书送达签收表 29
21. 工程开标记录 30
22. 设备（材料）开标记录 31
23. 询标记录 32
24. 采购决标审批表 33
25. 评标专家安排审批单 34
26. 项目开工审批单 35
27. 施工组织设计（方案）核审表 37
28. 甲供材料/设备进场报验单 38
29. 甲供材料、设备现场验收单 39
30. 工程变更审批单 40
31. 工程造价复核联系单 41
32. 采购协议支付执行卡 42
33. 工程进度款支付台帐 43
34. 工程结算款支付申请表 44
35. 协议结算表 45
36. 项目规费清退清单 46
37. 项目移交表 47
38. 项目服务卡 48
39. 项目管理质保期到期告知书 49

1. 协议交底记录
协议交底记录
项目名称：
业主名称

项目总投资金额
（万元）
实行部门

项目经营经理

项目经理

交接时间

交接见证人

项目概况

协议款支付节点

协议工作范围

协议重要风险条款

其它注意事项

备注

注：项目交接同时应移交协议正本复印件一份给项目部
2. 协议发放、借阅登记表
协议发放、借阅登记表
协议名称： 协议份数：正本壹份、副本 份
协议发放记录
序号
部门名称
接受人
份数
正副本
时 间
备注
1
生产经营部

一份
副本

留存备查
2
工程事业部

一份
复印件

留存备查
3
技术质安部

一份
复印件

留存备查
4
资产财务部

一份
复印件

留存备查
5
项目部

一份
复印件

留存备查

协议借阅记录
序号
部门名称
借阅人
份数
借阅时间
计划归还时间
实际归还时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3. 项目部印章申请表
项目部印章申请表

项目名称：
协议号：
印章全称：
申请人：
项目经理：
实行部门审批
综合管理部门：
实行管理部门：
分管领导：
公司审批
生产经营部：
公司分管领导：
备注

4. 印章使用登记簿

中国联合工程公司

项目部印章使用登记簿

印章负责人：
印章保管人：

起止日期：
印章领用、戳记、代管移交记录

印章全称

领用人

印章戳记

负责人

保管人

归还接受人

归还时间

序号
移交人
接受人
时间
备注

项目部印章使用登记表
页号：
序号
日期
内 容
份数
用印人
审批人
备注

5. 项目管理工作联系函
中国联合工程公司
CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION
项目管理工作联系函
项目名称：XXXX项目 编号：
致 ：
（工作函内容，宋体四号字）

项目 工作周报
（2023年 月 日～2023年 月 日）
中 国 联 合 工 程 公 司
CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION
项目部
项目经理： (署名) 2023年 月 日

报送范围：
业主方：
本公司：公司领导、生产经营部、技术质安部、实行部门

项目形象进度照片2

项目形象进度照片2

6. 工作周报

类别
序号
分项工程名称
本周计划
实际完毕
下周计划
备注
进度
单位工程1

单位工程2

质量安全

设计征询

采购

7. 工作月报
项目
工 程 月 报
第 期（201 年 月）

工程相关效果图片

CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION
项目部
六月

现场形象进度照片1

图1:施工形象进度1

现场形象进度2

图2：施工形象进度2
1、 工程大事记

2、 本月工程进展情况
（一）设计工作

（二）采购工作

（三）费控及支付工作

（四）施工进度（重要节点）

（五）质量安全

3、 下月工作计划
（一）设计方面

（二）采购方面

（三）费控方面

（四）施工进度（重要节点）

4、 存在问题或需协调事宜

5、 附件：
项目进度计划一览表
附件：
项目进度计划一览表

序号
分项工程名称
本月计划
实际完毕
下月计划
备注
单位工程1

单位工程2

8. 收文登记表
收文登记表

项目名称： 页号：
序号
时间
文献编号
内 容
份数
来文单位
存档位置
备注

9. 资料盒内资料目录
资料盒内资料目录

项目名称： 档案盒编码： 页号：
序列编号
归档时间
原文献编号
内容
页数
份数
备注

10. 资料借阅登记表
资料借阅登记表

项目名称： 档案盒编码： 页号：
序号编号
借阅时间
档案编号
份数
借阅人
预计归还时间
实际归还时间

11. 发文登记薄

中国联合工程公司

项目

发文登记簿

时间：20 年 月 日至20 年 月 日
发文登记
页号：
序号
时间
内 容
份数
收文单位
签收人
备注

12. 资料移交表
资料移交表

项目名称： 时间：
移交人

签字：
接受人

签字：
监督人

签字：
卷名
资料目录
资料完整状况
缺失
借阅
A卷

B卷

C卷

D卷

E卷

F卷

G卷

H卷

13. 项目开办申请表
项目开办申请表
项目名称

协议号

建设单位

协议价款（万元）

项目规模
总建筑面积： 平米；其中地上： 平米，地下： 平米
地上建筑 层，总高度约 米，地下 层。
项目总投资（万元）

计划工期（日历天）

实行部门

项目经理

项目开办费用总计： （万元）
1
办公场合租赁建设费

2
办公场合装修费

清单见附件
3
办公桌椅

清单见附件
4
办公设施

清单见附件
5
劳保设施

清单见附件
申请人：

项目经理：

审 批 栏
实行部门
实行管理部门

分管领导

部门负责人

公司审批

工程事业部

审计法律部

资产财务部

项目分管领导

财务分管领导

备 注

注：公司审批部门由实行部门负责人拟定并做标记

项目开办费清单

项目名称：
序号
名称
数量
单价
总价
备注
一
办公场合装修

1

2

3

小计

二
办公桌椅

1

2

3

4

小计

三
办公设施

1

2

3

4

5

小计

总计

经办人：
14. 项目文献审批表
项目文献审批表
（内部使用）
项目名称： 编号：
文献名称：

编制单位：

编制人

文献内容简要

项目部意见

项目经理： 日 期：
设计征询部门意见

负责人： 日 期：
实行部门分管领导

注：本表一式二份，业主和项目部各存一份
15. 项目管理文献报审表
项目管理文献报审表
（外部使用）
项目名称： 编号：
文献名称：

编制单位：

编制人

文献内容简要

项目部意见

项目经理： 日 期：
业主意见

负责人： 日 期：
备注

注：本表一式二份，业主和项目部各存一份
16. 招标（采购）报审表
招标（采购）报审表
编号：
项目名称

标的物

预算总价

采购经理

招标工程类型
□工程、监理类 □设计、技术征询类 □设备、材料类
标的物概况

拟采用招标方式
□公开招标 □邀请招标价
□直接委托 □价格比选
项目经理
意见

实行部门的设计征询部门意见

分管领导意见

备注
1、预算总价50万元以内，由实行部门的设计征询部门审批。
2、预算总价超过50万元（含），由公司实行部门分管领导审批。
3、本表由采购经理负责填写。

17. 投标意向单位评审表
投标意向单位评审表
编号：
项 目 名 称

标的物

预算总价

采 购 经 理

序号
投 标 单 位 名 称
备注（写明是否在供方数据库中）
1

2

3

评审部门
会 签 意 见
采购经理修改意见
采购组组长

实行部门设计征询部门负责人

实行部门分管领导

18. 招标文献评审表
招标文献评审表
编号：
项目名称

招标编号

标的物

采购经理

采购概况（招标形式、招标内容等）

评审部门
会 签 意 见
采购经理意见
采购组组长

实行部门设计征询部门
负责人

实行部门分管领导

19. 招标文献签收表
项目 工程（设备）招标
文献签收表
发放地点：

序号
投标单位
签收时间
收件人签字
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

注：当招标书是邮寄送达时，收件人签字一栏请注明“邮寄”，并注明邮件编码。
20. 投标书送达签收表
项目 工程（设备）投标书
送达签收表
送达地点：
截至时间：
序号
参与投标单位
递送人签字
送达时间
接受人签字
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21. 工程开标记录
项目 工程
开标记录
开标地点：

开标时间：
序
投标单位
最终报价
工期
质量目的
项目经理
授权代表签字
联系电话
号
（万元）
（日历天）
1

2

3

4

5

6

7

备注：
开标前应先核对出席开标会人员是否满足招标文献规定，法人授权书、投标保证金、投标资料等是否齐全完整。
如因不满足这些规定而被判为废标，请在备注栏中注明。

唱标人： 监标人： 记录人：

22. 设备（材料）开标记录
项目 设备（材料）
开标记录
开标地点：
　开标时间：
序号
投标单位
报价（元）
交货时间
授权代表签字
联系电话
1

2

3

4

5

6

备注：
1、当一般设备材料不采用公开开标时，授权代表不需签字。

2、开标前应先核对出席开标会人员是否满足招标文献规定，法人授权书、投标保证金、投标资料等是否齐全完整。
如因不满足这些规定而被判为废标，请注明。
唱标人： 监标人： 记录人：

23. 询标记录
询标记录

项目名称

询标时间

标的物

采购编号

询标地点

询标人员

投标单位

投标单位参与人员

1、
答：

2、
答：

3、
答：

投标单位授权代表签字

联系方式

询标小组成员签字：

年 月 日

24. 采购决标审批表
采购决标审批表

编号：
项目名称

采购对象

开标时间

招标准备
及开标情况
1. 本次招标共邀请 家单位参与，分别为：

2. 月 日发出招标文献，截止截标时间共收到 份投标书，有效标书 份。
开评标、决标情况
开标、询标及评标情况见附件：
1、 投标文献
2、 开标记录
3、 询标记录
4、 决标报告
各投标方最终得分及排名
序号
投标单位名称
最终得分
最终排名
1

2

3

4

5

6

评审部门
会 签 意 见
采购组组长

实行部门设计征询部门负责人

实行部门分管领导

25. 评标专家安排审批单
评标专家安排审批单

项目近期有以下 子项的招标（采购）活动，经项目部招标（采购）领导小组协商并征求有关人员意见，拟邀请以下专家参与该子项的评标，妥否请批示。
序号
子项名称
预计评标时间
拟聘专家
计划评标周期
备注
姓名
专业
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

采购经理署名：
日期：
审批意见：
设计征询部门

实行部门分管领导

26. 项目开工审批单
项目开工审批单
项目名称：
致：
本项目施工准备工作已经完毕，经检查符合公司体系文献规定，达成了开工条件，管理人员所有到位，特申请项目开工。
附件：施工准备一览表

现场经理： 日期：

项目经理： 日期：
实行管理部门意见：

工程实行部门负责人： 日期：

备注

施工准备一览表
项目名称：
施工单位

监理单位：

岗位名称
姓名
证号
岗位名称
姓名
证号
项目经理

总监理工程师

项目副经理

技术负责人

技术负责人

总监代表

安全经理

安全经理

质量经理

质量经理

施工员

现场工作准备情况
序号
内 容
检查情况
备注
1
施工许可证

2
建筑物灰线验收

3
施工用水

4
施工用电

5
施工道路出入口

6
施工组织设计

7
监理细则

8
项目安全管理机构

9
项目质量管理机构

10
安全、质量交底会议

11
民工安全培训

12
特种工种上岗证

13
图纸交底和会审

14
质量安全监督交底

15
环境保护审批

16
现场设施准备

17
施工机具合格证有效期校验

18
质量、安全措施和物质准备

27. 施工组织设计（方案）核审表
施工组织设计（方案）核审表
工程名称： 编号：
施工方案名称：

编制单位：

施工方案概况：

专业工程师、现场经理意见：

专业工程师：
现场经理：
日 期：
质量经理核审意见：

安全经理 日 期：
安全经理核审意见：

安全经理 日 期：
项目经理核审意见：

项目经理： 日 期：
28. 甲供材料/设备进场报验单
甲供材料/设备进场报验单
编号：

致： （项目管理单位）

贵方采购的 工程 （材料、设备）将于 年 月 日运至施工现场，请安排现场检查验收和交接工作，现将质量证明文献及自检结果现行报上，请予以审核。
附件：1、数量清单
2、质量证明文献
3、出厂合格证
4、产品质保单
供货单位（章）
项目经理：
日 期：
审查意见：
上述工程甲供□材料/□设备于 年 月 日 时 分在 （地点）进行进场验收，经检查，□符合/□不符合采购文献、设计文献和规范的规定，□准许/□不准许进场，进场后材料（设备）由 负责保管。
验收结果具体见甲供材料、设备现场验收单。

项目管理机构：
项目经理/采购经理：
日 期：
本表一式五份，经项目管理机构审核后，建设单位、项目管理单位、监理单位、承包单位、供货单位各存一份。
29. 甲供材料、设备现场验收单
甲供材料、设备现场验收单

供货厂商名称： 进场日期：
检测报告
□是 □否符合规定
产品许可证
□是 □否符合规定
出厂合格证
□是 □否符合规定
准用证
□是 □否符合规定
质保书
□是 □否符合规定

□是 □否符合规定
材料、设备验收记录
验 收 项 目
是否符合规定
验 收 项 目
是否符合规定
1
规格
型号

□是 □否
数量

□是 □否
色泽

□是 □否
外观

□是 □否
配件

□是 □否
辅材

□是 □否
2
规格
型号

□是 □否
数量

□是 □否
色泽

□是 □否
外观

□是 □否
配件

□是 □否
辅材

□是 □否
3
规格
型号

□是 □否
数量

□是 □否
色泽

□是 □否
外观

□是 □否
配件

□是 □否
辅材

□是 □否
4
规格
型号

□是 □否
数量

□是 □否
色泽

□是 □否
外观

□是 □否
配件

□是 □否
辅材

□是 □否
注：本验收尽对外观和资料，材质、质量的验收按照相关规范执行。

建设单位： 项目管理单位： 监理单位：

施工单位： 供货单位： 日 期：

30. 工程变更审批单
工程变更审批单
日期：
项目名称

提出单位

联系单编号

收文日期

变更事由：

附件：工程设计变更单
经办人： 日期：
会签意见
专业工程师

现场经理

造价复核

项目经理

备注

31. 工程造价复核联系单
工程造价复核联系单
工程名称： 标段： 编号：
工作内容

日期

致：

设计（采购、现场）经理 项目经理
日 期 日 期
造价复核意见：

（意见书写不下，可另附页）
造价复核人： 设计征询部门负责人
日 期 日 期
注： 本表一式二份，由项目部填写，征询管理部部长签署意见、任务执行人签收后，项目部和征询管理部各存一份。
32. 采购协议支付执行卡
采购协议支付执行卡
编号：
项目名称

协议号

采购对象

采购协议号

供货单位

协议总价

支付方式
说明：1）
2）
3）
4）
开户银行

银行帐号

协议约定节点
1
2
3
4
5
计划外支付
计划支付比例

计划支付金额

实际支付金额

实际支付日期

项目经理

项目实行部门
负责人

生产经营部
（采购管理）

资产财务部

部门分管领导或项目分管领导

公司资产财务分管领导

备注：
注：计划外支付应在变更申请报告获得批准后方可实行。
本表一式三份，项目部、生产经营部和财务部各存一份。
33. 工程进度款支付台帐
工程进度款支付台帐

工程名称

协议编号

施工单位

协议价款

支付说明
说明：

造价变更
造价变更额（万元）
变更依据
备注

工程款支付
序号
日期
累计完毕工程价款
本期完毕工程价款
累计应付工程款
本期应付工程款
应扣费用
实付工程款
累计实付工程款
1
2＝1-1’
3=1*支付比例
4＝3-3’
5
6=4-5
7＝7’+6

34. 工程结算款支付申请表
工程结算款支付申请表
工程名称： 标段： 编号：
施工部位

日期

致(发包人全称)：
由我单位承建的 __ （工程名称）已完毕所有的施工任务并办理了竣工验收工作，工程结算经审计已确认，审计工程造价为 万元人民币，已经支付工程进度款 万元人民币，其中代扣相关费用如下：
代扣费， 万元人民币；
代扣费， 万元人民币；
代扣费， 万元人民币；
代扣费， 万元人民币；
按照协议相关条款，申请应支付工程尾款 万元人民币，特此申请。
附：1、工程结算审计报告