内部控制自我评价报告广东九州阳光传媒股份有限公司模板.doc
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1、证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:-008广东九州阳光传媒股份内部控制自我评价汇报一、企业基础情况 广东九州阳光传媒股份(以下简称“本企业”)原名称为清远建北(集团)股份,清远建北(集团)股份前身系清远建北大厦股份。依据1992 年5 月25 日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办199213 号文相关同意筹备清远建北大厦等五家股份批复、1992 年9 月7 日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字199243 号文相关同意设置清远建北大厦股份批复,清远建北大厦股份依法设置,并于1992 年12 月28 日领取了广东省清远市工商行政管理局颁发企业法人营业
2、执照(注册号为19757671-5),股本为9,800 万股。1993 年,经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办199322 号文相关清远建北(集团)股份法人股上市交易批复及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字199311 号文相关清远建北(集团)和建北大厦股份合并重组股份批复同意,清远建北大厦股份增资重组成立定向募集股份(即本企业),并于1993 年4 月5 日在清远市工商行政管理局注册登记(注册号:19757671-5),股本为52,000 万股。1993 年12 月15 日,依据清远市国有资产管理办公室清国资199340 号文相关国家股权调整问题回复,并经本企业
3、股东大会同意,清远市国有资产管理办公室降低所持本企业20,010 万国家股,本企业股本变更为31,990 万股。1994 年3 月13 日,本企业股东大会经过1993 年度分红派息方案,共送红股59,081,120股,本企业股本增至37,898 万股。1996 年,本企业股东大会经过了1995 年度分红派息方案,共送红股19,729,440 股,本企业股本增至398,710,560 股。经 年7 月31 日本企业第7 次股东大会决议同意,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字1999136 号文批复,本企业总股本398,710,560 股按2:1 百分比缩股,缩股后本企
4、业总股本为199,355,280 股,变更后企业法人营业执照注册号为44。依据广东省企业股份制试点联审小组粤联审办199322 号文和1993 年4 月16 日中国证券交易系统中证交上市19933 号上市通知书,本企业定向募集法人股在中国证券交易系统全国电子交易系统(简称“NET 系统”)上市流通,上市日为1993 年4 月28 日。 年10 月,本企业原第一大股东广东建北企业集团企业和广州大洋文化传讯签署股权转让协议,广东建北企业集团企业将其持有本企业36.79%股权转让给广州大洋文化传讯,广州大洋文化传讯成为本企业第一大股东。 年广州大洋文化传讯更名为广州大洋实业投资。本企业 年10 月和
5、广州大洋文化传讯签署资产置换协议,以 年9 月30 日为基准日,以经评定后数据为依据,将本企业其它应收款净额及对外股权投资累计263,755,146.70 元,和广州大洋文化传讯拥有印刷业务相关资产、广州日报招聘广告10 年独家代理权、广州大洋文化连锁店95%股权及货币资金,累计263,755,146.70 元进行等额置换。资产置换协议于 年11 月28 日经企业 年第1 次临时股东大会决议经过。经资产置换后,本企业经营范围变更为设计、制作、代理各类广告、印刷出版物。销售:建筑材料及设备,金属材料,机电产品,汽车(除小汽车)、汽车零部件,皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件,矿产品、日
6、用百货、化工原料(除化危品)、服装、书报刊。 年5 月,本企业更名为“广东九州阳光传媒股份”,并在广东省工商行政管理局办理了相关变更登记。变更登记后,本企业企业法人营业执照注册号为44,注册地址为广州市东山区环市东路好世界广场1902 房,法定代表人为梁汉辉,经营范围没有发生改变。 年10 月18 日,广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具粤国资函373 号文相关广东九州阳光传媒股份国有股权管理方案批复同意广州大洋实业投资委托自然人代持625 万股内部职员股股权性质由内部职员股直接转为国有法人股。调整后企业股本结构为:总股本仍为19,935.528 万股,保持不变;国有法人股由7,334.3
7、52 万股增加到7,959.352 万股,占总股本39.93%,由广州大洋实业投资持有;内部职员股由2,507.856 万股降低至1,882.856 万股,占总股本9.44%,流通法人股100,093.32 万股,占总股本50.63%。 年3 月,本企业注册地址变更为广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1 号广州863 产业促进中心大楼第312 房之一房。依据本企业 年11 月20 日股东大会决议和修改后企业章程要求,本企业申请增加注册资本人民币70,000,000.00 元,变更后注册资本为人民币269,355,280.00 元。新增注册资本以向企业控股股东及企业代办股份转让系统流通股股东
8、定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合方法募集。 年经中国证监会证监发行字()号361 文相关核准广东九州阳光传媒股份首次公开发行股票通知同意,本企业向社会公众发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002181。此次增资后,本企业股本总额为26,935.528 万股,其中广州大洋实业投资持有10,163.8323万股,占本企业股本总额37.73%。8月19日,企业第三次临时股东大会决议经过企业中期资本公积金转增股本预案,以截至现在企业总股本269,355,280股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增3股,累计转增股本80,806,584 股,并于
9、9月12日实施完成。转增后企业总股本由269,355,280股增加至350,161,864股,其中广州大洋实业投资持有13,212.982万股,占本企业股本总额37.73%。广州大洋实业投资系本企业控股股东;本企业及控股股东广州大洋实业投资同受广州日报社控制,广州日报社为本企业最终控制人。 年3 月10 日,本企业法定代表人变更为乔平,并在广东省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。工商营业执照号:44;注册地:广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1 号广州863 产业促进中心大楼第312 房之一房;企业总部地址:广州市东山区环市东路好世界广场1902 房。经营范围:设计、制作、代理各类广告
10、、印刷出版物。销售:建筑材料及设备,金属材料,机电产品,汽车(除小汽车)、汽车零部件,皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件,矿产品、日用百货、化工原料(除化危品)、服装、书报刊。二、企业内部控制目标和标准(一)内部控制目标合理确保企业经营管理正当合规、资产安全、财务汇报及相关信息真实完整,提升经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 (二)内部控制建立和实施标准 1全方面性标准。内部控制应贯穿决议、实施和监督全过程,覆盖企业及子企业多种业务和事项。 2关键性标准。内部控制应在全方面控制基础上,关重视要业务事项和高风险领域。 3制衡性标准。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务步骤
11、等方面形成制约、相互监督、同时兼顾运行效率。 4适应性标准。内部控制应和企业经营规模、业务范围、竞争情况和风险水平相适应,并伴随情况改变立即加以调整。 5成本效益标准。内部控制应该权衡实施成本和预期效益,以适应成本实现有效控制。三、企业内部控制体系(一)内部环境1.管理理念和经营风格企业以“立足媒体、依靠媒体、服务媒体”为宗旨,塑造“学习、创新、拼搏、超越”企业精神,形成以“和时俱进、勇于创新、脚扎实地、追求卓越”为关键企业文化,以科学发展观为指导思想,以实现企业价值最大化为经营目标,落实落实 “理顺关系、狠抓经营、扎实基础”工作思绪,坚持在管理中不停完善和健全制度体系,重视内部控制制度制订和
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