A轮定向增资协议-改(面向独立投资者).doc
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1、 保密文件_广东xx投资管理有限公司与【 】关于广东xx投资管理有限公司的定向增资协议二一五年十一月 保密文件【协议正文首页】甲方之一:x(以上合称甲方)乙方:身份证号(自然人填写):法定代表人(或执行事务合伙人):注册地址(或自然人居住地址):目标公司:广东xx投资管理有限公司法定代表人:x办公地址:x鉴于:广东xx投资管理有限公司(以下简称“目标公司”或“xx有限”)系一家以投资管理、投资咨询为主营业务的有限公司,本协议签署时注册资本3000万元人民币。甲方系目标公司股东,共同决定增加目标公司注册资本,增加的注册资本由乙方认缴其中一部分。双方依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法的
2、规定和广东xx投资管理有限公司章程的约定,就新增注册资本的认缴事宜,达成以下一致意见:第一条 目标公司股权结构1.1 工商变更登记完成后,目标公司的股权比例如下:股东姓名(名称)认缴出资额(万元人民币)实缴出资额(万元人民币)股权比例(%)1,199.801,199.8039.9933799.96799.9626.6653428.40428.4014.2800143.08143.084.7693143.08143.084.769385.6885.682.85602002006.6667合计3,0003,0001001.2 双方同意乙方认缴目标公司本次增加的注册资本后,对应目标公司【 】%股权。
3、第二条 乙方投资方案2.1 乙方将其出资额共【 】万元人民币向目标公司投资,其中【 】万元人民币用于增加注册资本,其余的【 】万元人民币形成目标公司资本公积金。前述投资款项缴足后,乙方即持有目标公司 的股东权益,甲方和目标公司应当在收到投资款后30个工作日内办理完毕乙方持有目标公司 股权的工商登记手续。2.2 乙方的全部投资均以货币形式进行。2.3 乙方的投资款应当于2015年【 】月【 】日前,支付至目标公司指定的以下账户:账户名:x账户号:x开户行:x2.4乙方的反稀释保证:在目标公司进行A轮后续项目融资或者定向增发过程中,为避免乙方的股权贬值及份额被过分稀释,甲方及目标公司保证乙方在A轮
4、融资结束后,持股比例为 。A轮投资后,目标公司发行任何新股,如投资者认购估值低于乙方本次认购估值的,乙方有权以0对价进一步获得目标公司发行的股权或是要求甲方以0对价转让股权予乙方,以保障乙方持有目标公司所有股权对应的估值等于投资者认购的低估值。2.5 本协议签署日目标公司的滚存未分配利润归本次增资后新老股东按照股权比例共享。第三条 股权限售3.1 乙方持有目标公司的股权限售期为xx进行股份制改造后一年。3.2 鉴于目标公司广东xx投资管理有限公司正在申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,如全国中小企业股份转让系统或证监会相关规定的限售期限大于上述3.1 约定的,本协议项下的各方承诺同意优先适用上
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