小额贷款有限责任公司章程草案.doc
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1、XX小额贷款有限责任公司章 程(草案)第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及有关法律、法规的规定,由咸阳市XX实业有限责任公司与XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等5人共同出资,设立XX小额贷款有限责任公司(以下简称公司)特制定本章程。第二条 公司依据法律、行政法规和本章程,在遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众监督,承担社会责任的前提下,依法开展经营活动。公司是公司法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其所有财产对公司的债务承担责任。公司股东以其出资额为限对公司承担责任。第三条 公司经陕西省金融工作办公室批准,并经工商行政管理部门依法登
2、记,领取公司法人营业执照,取得公司法人资格。 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文献。股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。第二章 公司名称和住所第四条 公司名称:咸阳市秦都区XX小额贷款有限责任公司,简称XXX。第五条 住所:陕西省秦都区渭阳路中段邮政编码:XXX第三章 公司经营范围及经营期限第六条 公司经营范围为办理各项小额贷款及其他依法经批准的业务。经营期限从注
3、册登记之日起满2023止。第四章 公司注册资本第七条 公司注册资本:5000万元人民币。第八条 公司增长或减少注册资本,必须召开股东会并做出决议。公司减少注册资本,还应当自做出决议之日起十日内告知债权人,并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应经小额贷款公司管理机关处核准、备案,并经登记机关办理变更登记手续。第五章 股东的名称与出资情况第九条 股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资日期如下:序号股东名称出资方式出资额(万元)股份比例出资日期01咸阳市XX实业有限责任公司货币100020%2023.06.102XXX货币80016%2023.06.103XXX货币80016%20
4、23.06.104XXX货币80016%2023.06.105XXX货币80016%2023.06.106XXX货币80016%2023.06.1第十条 股东承诺:各股东以其所有出资额为限对公司债务承担责任。第十一条 公司成立后向股东签发出资证明书。第六章 股东的权利和义务第十二条 股东享有如下权利:(一)参与或推选代表参与股东会并按照其出资比例行使表决权;(二)了解公司经营状况和财务状况;(三)选举和被选举为董事会成员或监事会成员;(四)依据法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资额;(五)优先购买其他股东转让的出资;(六)优先认缴公司新增资本;(七)公司终止后,依法分得公司的剩余财产;
5、(八)有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。第十三条 股东履行以下义务;(一)遵守公司章程;(二)按期缴纳所认缴的出资;(三)以其所认缴的所有出资额为限对公司的债务承担责任;(四)在公司办理登记注册手续后,不得抽回投资。第七章 股东转让出资的条件第十四条 在符合小额贷款公司股份转让政策规定的前提下,股东之间可以互相转让其部分或所有出资。第十五条 股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东过半数批准;不批准转让的股东应当购买该转让的出资,假如不购买该转让的出资,视为批准转让。第十六条 股东依法转让其出资后,由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第八章 公司的机构及其产
6、生办法、职权、议事规则第十七条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;(五)审议批准监事会或监事的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司的利润分派方案和填补亏损的方案;(八)对公司增长或者减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;(十一)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;(十二)修改公司章程。第十八
7、条 股东会的初次会议由出资最多的股东召集和主持。第十九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第二十条 股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日以前告知全体股东。定期会议每季召开一次。临时会议由代表四分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事,或者监事建议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托别人参与股东会议,行使委托书中载明的权力。第二十一条 股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事长因特殊因素不能履行其职责时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持。第二十二条 股东会会议应对所议事项作出决议,决议应由代表一半分之以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增长或者减少注册资本、
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