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综合管理类 *资本总经理办公会议制度
A004

*资本投资有限公司总经理办公会议制度

（2013 年 8 月修订）

第一条 为规范公司治理结构，提高公司决策效率与执行力，准确、及时

贯彻公司股东确定的发展战略，根据公司章程，结合公司实际，制定本制度。

第二条 总经理办公会是公司管理层对公司日常经营管理中的重要事项进

行决策和处理的重要机构；是向公司股东、董事会提出公司发展建议的重要渠道；是公司经营管理的最高行政决策机构。

第三条 公司实行总经理负责制，坚持依法议事、权责统一的原则，以达

到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

第四条 总经理办公会议事范围如下：

（一）研究、落实董事会决议；（二）公司经营方针、发展规划；（三）公司管理机构设置方案；

（四）中层机构负责人人选及 VP 级以下业务人员的定级；（五）各项管理制度的制定和修改；（六）聘用、解聘、奖惩员工及违规违纪人员处理；

（七）员工薪酬方案、重要福利事项、年度考核鉴定；（八）大额费用支出；（九）投资业务中涉及的具体事项；

（十）其他应由总经理办公会议讨论决定的事项。

以上事项中，股东或公司其他制度中规定应上报股东或公司董事长批准的事项，从其规定。

第五条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出

席时，可委托副总经理召集和主持。

第六条 总经理办公会议由公司董事长（股东*证券分管直投业务的副

总裁）、总经理、副总经理、运营总监及主要业务线负责人组成。总经理认为必要时，可召集其他有关人员列席会议。议决公司预决算草案、财务会计等相关事

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项时，应召集财务负责人参加。议决公司人力资源相关事项时，应召集人力资源负责人参加。

第七条 总经理办公会议原则上每两周召开一次。运营管理部应提前两个

工作日将会议时间、地点、议题、会议资料通知及发送与会人员。遇特殊情况时，总经理可临时召集总经理办公会议。

第八条 总经理办公会议的记录由运营管理部指定专人负责，并由记录人

员整理会议记录存档；会议后应撰写会议纪要发送相关部门和人员。

第九条 总经理办公会议议题，可由总经理、副总经理、运营总监、财务

负责人以及各部门负责人向运营管理部提出。运营管理部审议后确定提交总经理办公会议讨论，重要议题应提交书面材料。

第十条 一般议题经讨论后，由总经理做出结论。重大事项的决策，应经

会议充分讨论，原则上形成一致意见后由总经理做出决定，总经理做出最后决定时，应充分考虑少数意见。对有重大意见分歧的议题，可暂缓审议；涉及公司发展等方面的紧迫议题以及有时间要求的议题，可由总经理决定。

第十一条 总经理办公会议做出决定时，应对决议或议定事项的内容及落实

时间、负责部门或人员、办理的程序等做出具体要求和明确表述。

第十二条 总经理办公会议讨论决定的事项，由分管副总经理、运营总监、

主要业务线负责人按照分工范围督促检查，并及时向总经理汇报。

第十三条 出席和列席总经理办公会议的人员应严格遵守保密制度，对会议

研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

第十四条 上期总经理办公会议研究决定的重要事项，在本期会议上应由责

任人向办公会议汇报落实情况。

第十五条 总经理办公会议议定的重大事项，应根据会议记录形成会议纪要、

决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会决定。

第十六条 总经理审定并决定会议纪要是否印发。会议纪要应写明会议名称、

时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议的主要内容和议定的事项、议定事项的责任部门及责任人、完成的时间和原则要求等；记载会议内容的会议记录以及据此形成的会议纪要、会议决定应按有关规定分类存档。

第十七条 总经理办公会议组成人员应按要求参加会议。因故不能出席时，

应向总经理请假。因故不能出席会议的，可书面向会议提出建议或意见。

第十八条 本制度经公司董事长签批后实施，公司运营管理部门负责制定、

修订、组织执行本制度。

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第十九条 本会议制度自发布之日起实施。原《*资本投资有限公司总经

理办公会议制度》同时废止。

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