恒大集团合同管理制度.doc

恒大地产集团协议管理办法
第一章 总则
第一条 为加强监督指导，规范协议管理工作，根据《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规的规定，结合集团的实际情况，制订《恒大地产集团协议管理办法》（以下简称《办法》）。
第二条 本《办法》合用于集团总部及各地区公司、各下属公司协议管理工作。
第三条 集团协议管理职能部门是协议管理中心，各地区公司协议管理职能部门是协议管理部，各下属公司协议管理职能部门是协议管理部或其他协议管理部门。
协议管理中心协议管理职责是协议审核，参与协议签署前期招标文献会审、招标答疑、协议谈判、监督开标等工作，参与制定、监督执行并完善集团公司系统协议管理相关制度，对地区公司、下属公司协议管理工作进行监督指导。
地区公司、下属公司协议管理部门协议管理职责是协议审核、参与协议签署前期招标文献会审、招标答疑、协议谈判、监督开标等工作，参与制定、监督执行并完善地区公司、下属公司协议管理相关制度。
第二章 协议的审核
第四条 协议立项资料审核
审核协议一方面应对协议立项资料进行审核，涉及：
1、协议立项建议书或协议立项请示报告。
2、协议招投标资料。
3、议标资料或定标资料。
工程类等协议定标时须预决算审计（分）部或预决算部审核的，应提供相应的审核报告，并提供预决算审计（分）部或预决算部审核并盖章的价格清单。
材料、设备类等协议定标时通过监察（分）室审核的，应提供相应的价格分析报告。
营销广告类协议应提供呈批报告（排期表）及经审核通过的价格比照报告。
涉及施工、设计方案审批的协议报审时须提供设计成本质量控制中心或设计院审核通过的相关方案确认书。
4、协议对方主体资格资料。
报审协议时应提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记资料、符合项目规定的资质等级等资料。
协议对方主体经审批拟定后，不得变更。不得将已审批拟定的协议主体变更为其子公司或控股公司，如确因实际操作困难需与其100%全资控股子公司签订协议时，对方主体须为其子公司提供担保，并报集团主管副总裁审批后，再报总裁审批。
5、对方法定代表人、代理人身份证明及代理权限证明。报审协议时应提交对方法定代表人身份证明书、与原件核对无误的对方法定代表人身份证复印件；对方通过代理人签约的，除提交法定代表人身份证明书外，还须提交与原件核对无误的对方代理人身份证复印件及法定代表人署名并加盖对方公司法人章的授权委托书。
6、协议变更、解除资料。
因协议发生变更、解除，与协议当事人签订协议或补充协议，协议立项部门应按权限提交经公司领导批准的批示。
7、协议审批表。
协议审批表上协议名称栏、协议主体栏、协议金额栏的审核遵循严格一致的原则，不得存在任何不一致或涂改。
第五条 协议条款审核涉及：
1、集团已制定协议范本的，签订协议应采用范本，若因特殊情况采用其它版本，需报集团审批。工程建设施工协议内容原则上由两部分组成：第一部分为协议书，第二部分为通用条款，其重要内容按集团公司协议范本执行；通用条款部分不允许增删，如有特殊情况可以在协议书部分补充条款约定，但需在协议审批表中注明其因素。
2、协议当事人权利、义务的规定必须明确，协议内容必须规范、准确，严禁出现加重我方义务或减轻对方义务的条款，不得存在不符合国家、行业或地方惯例且对我方不利的条款。
3、协议价格、各种取费比率、节点工期及总工期、付款方式、国家规定的工程保修期、重大违约责任条款等协议条款必须与定标审批表及招投标文献一致。确因特殊因素需要变更的，必须报董事局主席审批。
第六条 协议应写入廉洁条款。
第七条 在招投标、协商或谈判过程中，凡协议对方承诺的各种对公司有利的事项必须写入协议条款。
第八条 对于总价包干协议，在协议履行过程中如出现标的量（即工程量、采购量等）减少且符合协议约定的调整包干总价等对公司有利的情况，协议立项部门应及时签订补充协议书。
第九条 同一承包人在同一时间签订的同一项目协议（涉及工程委托）不得拆分。
同一标的不得反复签订协议，确因特殊因素需要变更合作单位时，需完善解除手续后再签订新协议。
第十条 严禁各地区公司及各下属公司变相以协议形式为不合格单位提供挂靠，使违规经营活动合法化。
第十一条 签订协议除盖章外，还必须由签约人署名。
集团各地区公司对外签订协议应由本地公司董事长或其授权的立项部门负责人署名；集团下属公司对外签订协议应由下属公司负责人署名。
第十二条 协议审核后，如协议条款完备，内容具体明确，权利义务清楚，协议的立项、报批等程序对的，协议的相关资料经形式审查齐全合格的，由各归口协议管理部门签署意见后按权限报审；如对协议内容有异议，应及时与协议立项部门进行沟通、协调，经协调取得一致意见后，形成正式协议文本逐级报审；如达不成一致意见，各归口协议管理部门则在协议审批表上签署建议后按权限报审。
第三章 协议的审查批准
第十三条 协议审批权限按最新发文的总部相关管理办法、地区公司相关管理办法及下属公司相关管理办法及其补充规定等执行。
第十四条 协议在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经批准后方能正式签订；协议签字盖章前，原则上规定对方应先完毕签字盖章，我方才签字盖章。
第四章 协议的变更、解除、终止
第十五条 协议履行过程中出现不可抗力、对方违约或对方单位无法满足我方规定等因素而导致协议无法继续履行的，应做好维权取证工作，取得对方单位批准变更、解除协议的书面确认文献，并按集团规定的权限上报协议。
第十六条 变更、解除、终止协议，任何部门均不得以个人或部门名义与对方签订协议变更、解除、终止协议，如需签订此类协议必须严格按规定的审批权限和程序执行。
第十七条 变更、解除、终止协议，一律采用书面形式。
给予协议对方补偿、补偿、奖励或调整协议价格的，必须以协议书形式，严禁采用会议纪要、往来函件、传真等各种非协议书形式。
严禁以非协议书形式变相修改协议内容。
严禁以变更合作单位名称、名为降价实为增长我方造价成本等形式变相调整协议价格及其包含的内容。
严禁以甩项、分包等形式变更原协议，增长我方实际造价成本。
第十八条 因变更、解除、终止协议而使公司的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，应采用有效措施追究对方违约责任。
第五章 协议文本的管理
第十九条 各地区公司、各下属公司须严格执行协议文本控制规定。 按权限报领导审批的协议必须是全面的与对方协商一致的协议，经领导审批通过后的协议文本即作为最终签约文本与对方签订，不得更改。
第二十条 协议按程序审批完毕后，由协议管理部负责编号、盖骑缝章（详见附件一：《恒大地产集团协议分类、编号导则（2023年修订）》。协议文本原则上壹式肆份，双方各执贰份，如对方有特殊规定需在协议报批时加以注明。两份协议原件交协议立项部门转协议对方，另两份协议原件送监察（分）室并由监察（分）室将其中一份原件送财务（部）中心。
第二十一条 集团各地区公司、各下属公司协议管理部门应对下发协议文本复印件严格管理、控制。与协议履行密切相关部门需复印协议的，须经地区公司、下属公司负责人审批，由地区公司、下属公司监察分室严格管理控制，协议管理部原则上不得保存协议原件。
第二十二条 各地区公司、各下属公司协议管理部每月2日前编辑协议重要信息报协议管理中心，协议管理中心每月5日编辑协议重要信息报集团领导。
第二十三条 集团各地区公司、各下属公司协议管理部应根据协议的不同种类，建立协议的分类台帐和总台帐。
第二十四条 作废协议文本应由各地区公司、各下属公司协议管理部督促协议报审部门统一收回并交监察（分）室解决；如需重新签订协议，应在收回作废协议文本后才干重新签订。
第二十五条 协议台帐与协议文本控制管理具体规定详见附件二。
第六章 资料存档备案
第二十六条 集团各地区公司、下属公司应制定地区公司、下属公司协议管理相关管理制度并报集团协议管理中心审核备案。
第二十七条 集团各地区公司、各下属公司每月2日前将上月报集团公司审批的已生效协议（各地区公司协议金额100万元以上协议及其补充协议、各下属公司总金额50万元以上协议及其补充协议）的复印件报集团协议管理中心备存。
第二十八条 协议及立项资料复印件需留存备案；
集团各地区公司、各下属公司协议管理部参与招标文献会审、招标答疑、监督开标、采购询价等协议签订前期工作的，需建立台账，并保存会签纪录、开标表、询价表等相关资料复印件。
第七章 附则
第二十九条 本《办法》由集团协议管理中心修订、解释，自下发之日起执行。
附件一:恒大地产集团协议分类、编号导则（2023年修订）
附件二:恒大地产集团协议台帐及文本传递控制管理规则
其中含：
附表1：协议重要信息摘要汇总表（共九个表格）
附表2：月报协议台帐样式
附表3：集团审批协议文本传递控制程序
附表4：地区公司自行审批协议文本传递控制程序