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第二部分 业务步骤图
第一章 安全管理科业务步骤图
1、安全检验业务步骤图

召开会议分组安排
现场检验
问题汇总
通报（下发五定表）
复查（通报）
下发隐患（问题）整改通知单

未整改
整改落实
整改落实

2、规程、方法审批业务步骤图

参与会审
审签
审查人签字
发回修订
无问题
无问题
有问题

3、安全例会会议步骤图

确定会议议题
召开安全例会
下发会议统计
下一次会议议题
对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考评并汇报分管领导

第二章 调度室业务步骤图
1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理步骤图

值班调度员接收
具体阅读文件内容
登记编号

按主任或副主任阅示意见送达矿相关领导部门
按文件分类归档
报主任阅示
（主任不在岗时报副主任）

填写传阅统计

2、清水营煤矿采煤、进尺管理步骤图

技术员或值班调度员签收
具体阅读指示和文件内容
登记编号

按主任或副主任阅示意见送达矿相关领导部门
按文件分类归档
报主任阅示
（主任不在岗时报副主任）

填写传阅统计
粘贴处理单

3、调度通知、通报、纪要业务处理步骤图

技术员编写
副主任核稿
分管副主任审核

下发到相关部门和单位
按文件分类归档
文件编号

填写发文登记
主任签发
（主任不在岗副主任签发）

4、 调度日报业务步骤图

夜班调度员编制
值班主任审核

按日期次序归档保留

上传至相关领导和部门办公自动化邮箱

调度员搜集生产信息

5、调度月报业务步骤图
主任审核
上传至相关领导和部门办公自动化邮箱

归档保留

每个月1日前报集团调度中心中心

调度统计员逐月编制

6、《清水营煤矿调度简报》业务步骤图
统计员编辑
分管副主任审核

统计员上传

主任审批

按简报板块内容分工编撰
保留归档

7、调度工作总结、汇报、汇报材料等业务步骤图

分管副主任审核
主任审核

根据领导指示上传
分管副矿长阅示
技术员起草
编码归档

8、关键工作业务步骤图

关键工作内容确定
确定时间：每个月第一个星期四
确定人：主任
技术员进行整理
值班调度员每班进行关键调度
填写关键工作进展统计
关键问题立即向主任汇报
技术员立即增减内容
统计员登记台帐
资料归档保留
汇总

9、重大生产影响业务步骤图

重大生产影响
分类：采掘、机电、运输、有害气体超限及其它
内容：单位、时间、地点、原因、采取方法
值班调度员
总值班、调度室主任、相关部门和分管副矿长、总工程师、分管副总工程师
重大生产影响处理过程
填写生产影响时间
编入调度日报
跟踪
汇总
汇报
监督

10、有害气体监控业务步骤图

值班调度员
瓦斯监测系统上有瓦斯或一氧化碳超限报警
监测室处理，直至消除超限
整理原始统计，包含有害气体超限发生单位、时间、地点、原因和采取方法
编入调度日报
发觉
通风队
要求
汇报
检测
总值班、调度室主任、通风副总、总工程师、分管安全生产副矿长
汇报
跟踪
监督
集团调度中心
基层区队
传达指示
统计
汇报

11、重大生产影响汇报业务步骤图

生产影响单位
值班调度员
总值班、调度室主任、相关部门责任人、相关副总工程师、总工程师、副矿长、矿长
影响处理过程
整理原始统计，包含影响发生单位、时间、地点、原因和采取方法

编入调度日报
跟踪
汇报
汇报
监督
反应
基层区队
传达指令
统计
集团调度中心
汇报

12、重大事故抢险业务步骤图重大事故发生单位
值班调度员
准备好图纸和相关资料供领导分析研究
协调抢险所需人力、物力和车辆
调度事故进展处理情况
传达领导指示、指令
提供
汇报
矿相关领导
相关部门责任人
救护队、医院、小车板等单位
做好救灾全过程统计
集团调度中心
监督
汇报
指示
汇报
通知
做好准备
要求
事故汇报
按领导指示汇报

13、雨季“三防”业务步骤图

每十二个月3月末，由技术员起草雨季“三防”工作通知和雨季“三防”工作安排及工程计划
副主任校对
主任审核（重大工程项目或资金量大必需向分管副矿长汇报）

调度室组织相关人员实施
值班调度员队突发性灾难事故按要求程序汇报
分管副矿长同意

5月初调度室牵头检验“三防”物资贮备和工程施工进展情况
调度室根据领导指示开启“三防”
调度室组织相关人员实施应急预案

14、调度员下井业务步骤图

调度员根据安排下井
处理现场能够处理问题
升井后填写入井统计
包含：时间、地点、发觉问题、处理方法

现场处理不了问题下发业务联络单
督办问题整改情况
关键问题向主任、分管副主任汇报

15、调度信息登陆业务步骤图

技术员负责登陆
统计归档
主任同意
确定登陆信息内容
根据网站板块内容登陆
业务副主任审核签字

16、关键汇报、请示、汇报业务步骤图

调度员或其它人员接到汇报、请示、汇报，阅读后
登记回复统计
主任阅示 （主任不在岗时报副主任）
保留归档
按阅示意见立即回复相关单位

17、生产协调会议步骤图

总结次日生产指标完成情况，安排今日工作。

基层区队汇报生产急需处理问题

分管矿领导平衡需要处理相关文题

各专业部门责任人平衡相关专业问题

调度室主任平衡需处理生产问题

矿领导安排工作

调度室落实，反馈。

18、文明生产检验管理步骤图

调度室制订文明生产管理措施，划分区域

安排对文明生产运行进行检验、抽查

安排对存在问题下发整改通知单责令整改

基层区队对存在问题进行整改

调度室对整改问题进行复查，做好统计。
调度室月末对文明生产情况进行评选、考评，按文件奖罚，拿出考评意见

分管矿领导审核

经营科进行月度考评兑现

19、物料下放管理步骤图

各区队材料员到供给站及机电动力科设领取材料及设备，按要求装车。

运输队对物料捆绑进行检验，并负责下放。

运输队和各区队交接物料，双方全部要在现场签字确定，并对车辆占用时间按要求进行考评。

调度室对下料完成结果按摄影关要求进行考评

分管矿领导审核

经营科进行月度考评兑现

各区队提前一天向调度室提交下放物料计划,写明物料名称、数量、下放地点，责任人签字

调度室根据生产急需先下标准和提升效率最大化标准安排下放物料计划

20、产量、进尺管理步骤图
经营科进行月度考评兑现

组织基层单位按计划完成生产任务

对生产中存在问题立即给平衡、协调

对每日指标完成情况及生产影响进行统计
配合相关部门对生产影响及产量、进尺完成进行统计、考评

分管矿领导审核

依据月度生产计划，安排当月生产活动。

第三章 生产技术科业务步骤
1、规程方法管理步骤图
临时工程、工作
正常生产、结算
考评，改善
不符合技术要求
符合技术要求
各职能科室现场把关验收
施工条件发生改变
关键规程方法组织会审
队长现场实施
技术员落实学习
总工程师签发
总工程师审查
生产矿长审查
专业副总审查
其它职能科室审查
生产技术科审查
技术员修改完善作业规程方法
技术副队长审查规程方法
技术员编制规程、安全技术方法
生产作业计划
突发工程

设计施工图
地质资料

2、设计管理步骤图

设计技术员编制设计方案、文件及图纸
设计组长组织设计审查
专业科室、副总及生产矿长签字
设计技术员修改完善设计
总工程师签发
生产矿长组织实施
实施过程总结评价
上级审查
测量资料
地质资料
设备资料
现场资料

3、矿井水情水害定时排查步骤图

地测组根据质量标准化要求组织排查工作
地质技术员将各组排查结果汇总
地测组长制订整改方法，限定时限
生产技术科科长审查整改方法
总工程师签发整改方法
施工区队组织实施
地测组监督落实施工情况
地测组组织对工程进行验收
合格
不合格
正常结算
提出考评

4、地质编录和原始资料搜集步骤图

地测组组员现场搜集地质资料
地测技术员对资料进行汇总分析
地测组长对资料进行审查查对签字
生产技术科科长审查查对签字
总工程师核查签字
地测组技术员依据地质资料下发地质预报书
地测技术员对资料进行分类存档
相关区队依据地质预报做好施工准备，补充技术方法
区队技术员将签完字规程方法向职员落实学习
队长组织实施技术方法
地质技术员对预报结果验证分析总结

5、测量放线步骤图

新工程施工，设计组提供设计签字施工图纸
测量组技术员进行相关数据校验
测量组技术员进行导线设计
地测组依据要求进行开口第一次放线
采掘组下达开工准备通知单
施工队根据标定中腰线施工
测量组不定时检验巷道中腰线,按要求延伸中腰线
测量组依据巷道掘进进度下达贯通通知单
施工队技术员编制贯通方法
巷道贯通
测量技术员编写放线统计

6、生产接续管理步骤图
生产技术科依据集团企业下达各生产指标编制下十二个月接续计划
生产技术科组织各科室、副总和矿领导对下十二个月接续计划进行会审
依据会审意见，生产技术科重新修订年度接续计划
生产科、生产矿长签字确定后由总工程师签字下发实施
生产技术科依据年度接续计划编制月度接续计划
施工区队根据月度接续计划编制区队月度施工计划并组织实施
生产技术科对区队月度计划实施情况进行考评
完成或超计划进尺（产量）
提出奖励
未完成计划进尺（产量）
提出考评意见
年底生产技术科对本年度接续计划实施情况进行总结汇总报总工程师签字后存档
生产技术科组织各区队、副总和矿领导对月度接续计划会审
依据会审意见，生产技术科重新修订月度接续计划

7、开（复）停工管理步骤图

生产技术科依据矿生产安排提前5日下发开工准备通知单
生产技术科科长、采掘副总工程师、生产矿长、总工程师签字确定下发相关单位
区队做好开（停）工准备并申请验收，调度室组织相关科队对施工区队开（停）工准备工作检验
施工区队对检验出来问题限期进行整改落实
调度室组织相关科室对开工准备工作进行复查
达成开（复、停）工要求
复查未达成开（复、停）工要求
生产技术科下发开（复）工通知单（单位工程暂停施工）
施工区队审批开工汇报
工程开工，施工队伍组织生产
工程施工到位
施工中存在安全隐患
施工队伍变更或因故暂停施工
生产技术科下发停工通知单

8、井下施焊作业步骤图

编制施焊专题安全技术方法
施焊单位
施焊单位责任人
通风队
机电动力科
生产技术科
安全管理科
调度室
通风副总
机电副矿长
生产副矿长
总工程师
矿长
填写井下施焊作业票
安全管理科监护人员
机电动力科监护人员
通风队监护人员
施焊完成后回收升井
施焊单位责任人
驻矿安监处监督人员

组织人员现场施焊

第四章 机电动力科业务步骤图
1、设备管理业务步骤图
设备选型
计划
审批
设备管理员
设备
电缆
大型材料
多种报表
部门间业务
基层区队
设备到货
建账
编号
验收
入库管理
完好备用
组织维修
待报废设备
发放使用
损坏待修
验收、考评
设备结算
业务交叉及
资源共享
上报
招标
验收
基层区队
回收

2、设备计划招标业务步骤图

子过程
流转步骤
控制关键点
申请批复
质量反馈
监造过程及催交过程
确定供给商并进行价格比较
投资计划

1.2物资计划供给部
1.3受理
1.1编制计划明细表和技术参数审批表
1.7批复（审批表）
1.8收到批复
1.5集团采购部确定是否招标及议标
1.4物资企业计划管理部审核是否有投资计划
1.4集团价格信息部配合
1.6主持招标、议标并确定供货厂商
1.9集团监选部进行设备监造及催交
2.0集团验收部进行验收
2.1宁东配送中心办理出入库手续
2.2接收设备

申请回复时间
审核意见及回复意见（有没有投资计划及技术参数）
审批表
到货时间
设备验收建账并进行质量反馈

3、设备结算业务步骤图

设备结算
1.5到配送中心开具调拨单
1.2整理设备配送单并登记
1.3和投资计划查对
2.1查对并统计
1.5矿供给站配合
2.0报经营科

1.6设备组长审核

1.7配齐协议和技术协议

1.8编制结算明细及汇总

1.9设备组长审核

2.2报上级部门
1.1设备结算
2.3结算情况反馈（完结）
1.4设备组长审核

4、停电(水)/送电（水）工作步骤图

某单位需要停电（水）
认真填写《停电（水）/送电（水）申请表》
停电（水）单位责任人签字并盖章
审 批

机电动力科

调度室

安
全
管理
科

机电副矿长
生产副矿长

严格根据审批时间作业

工作结束后，汇报调度室通知送电（水）

5、双增双节工作步骤图
年度生产经营目标
矿年度双增双节指标
基层单位年度双增双节指标
基层单位年度生产经营指标
基层单位月度双增双节指标
基层单位月度生产经营指标
基层单位班组月度双增双节指标
基层单位月度项目经济评价
基层单位月度实际完成指标
月度完成指标
基层单位月度实际完成生产经营指标
完成指标分析评价
环境保护科
环境保护组分解下发
环境保护组分解下发
基层单位分解
并上报
环境保护组分析汇总
考评小组考评
环境保护组月度汇总考评
环境保护组分析总结
报
环境保护组汇总报经营科
经营科分解下发
经营科分解下发
矿月度经营考评
经营科分析汇总
纠偏，分析原因，调整指标
报集团企业

6、节能减排工作步骤图

成立节能减排工作领导小组

制订年度节能、减排指标

年度指标分解到月

区队指标分解班组

月度指标下达
开展节能、减排工作

月度指标考评
指标完成份析
全矿指标完成情况分析总结

节能减排项目立项

纳入经营考评
项目落实、跟踪
区队指标完成情况分析总结

项目验收
项目开展情况总结

月度指标调整
上报集团
纠偏、调整
环境保护组跟踪、落实

指标汇总分析
环境保护组分解

第五章 办公室业务步骤图
1、办公用具管理步骤图

各单位编制计划
分管领导审核
办公室统一汇总
矿主管领导审批
办公室会同纪检、经营、财务等部门进行公开竞标、比价采购
各单位领用建账
办公室统一发放
办公室统一办理
入库、出库手续

2、业务招待步骤图

机关各科室因工作需要安排就餐，填写《客饭审批单》
分管矿领导审批
办公室主任
审批签字

办公室通知食堂或矿区相关餐厅安排就餐
备注：矿区外发生业务招待费需经矿长同意方可使用，不然费用不予报销

3、业务招待费结算、报销步骤图

就餐结束后，陪同就餐关键人员在签单上推行签字手续
矿区内就餐餐厅持就餐人员签字就餐单由部门分管领导审核签字
办公室
审核签字
矿长审批签字
财务科报销结算
备注：在矿区外发生业务招待费由矿长签字后交由办公室报销
经纪检监察科登记立案、审批签字

4、贵宾住宿安排步骤图
机关各科室因工作需要安排贵宾住宿，填写《贵宾住宿审批单》
分管矿领导审批
办公室主任
审批签字
办公室通知客房部安排住宿

5、车辆使用步骤图

机关各科室因工作需安排出车，填写《出车派遣单》
分管矿领导审批
办公室主任
审批签字
办公室通知
司机出车

6、车辆维修步骤图

司机需维修车辆，填写《车辆维修单》
办公室车辆管理员检验
确定后签字
司机持《车辆维修单》到指
定修理厂维修车辆
办公室主任审批签字

7、收文步骤图

收到集团或外部单位文件资料及矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数
矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数
文件资料
办公室拟办
矿关键领导指示
依据相关人员指示传阅
归档
下发给相关部门或单位

8、发文步骤图

矿关键领导签发
分管领导审批
办公室核稿

相关人员会稿
部门责任人审核

起草文件
修 改

9、对外信息资料报送步骤图
相关人员会稿
分管领导审核
办公室核稿

部门责任人审核

矿关键领导审批
修 改

对外信息编制

10、基建工程内业资料移交步骤图

工程内业资料
监理单位资料
建设方资料
施工单位资料
项现在期和单位工程资料
监理资料
施工资料及完工图

移交归档
施工单位
审核
建设方、监理单位审核
办公室
审核

11、会议组织步骤图

公布会议通知

准备会议材料
安排会议室

召开会议

安排议事日程

下发会议纪要

整理会议统计

督办反馈
落实落实
备注：
1.矿党政联席会、党委会、安全办公会和涉外大型工作会议由办公室负责通知。
2.矿内各类专题会、业务工作例会、验收会等由各牵头职能科室负责通知

12、信访接待步骤图
维稳信访办公室登记，了解信访基础情况

维稳信访办公室向矿关键领导汇报
矿关键领导指示
维稳信访办公室传达指示，督办责任部门落实
来人信访
维稳信访办公室
反馈处理结果

考评处理结 果
检验设施设备完好及使用情况
13、后勤服务质量标准化检验考评步骤图
单身公寓寓
配置设施

整改结果
立即或限期整改并考评
检验中出现问题
定时检验和不定时抽查
职员餐厅厅
硬件设施

财务及人力资源科依据经营科编制月度绩效考评进行兑现
考评处理结果每个月底报经营科汇总
职员浴室室
易耗品

检验低值易耗品配置情况
后勤服务质量标准化检验考评小组

办公区及工业广场

依据卫生标准检验卫生 质 量

单身公寓寓

办公区及工业广场
考评处理结 果
整改结果
立即或限期整改并考评
检验中出现问题

定时检验和不定时抽查
职员浴室

职员餐厅厅

依据服务标准检验服务 质量
卫生质量
服务质量
后勤服务

第六章 组宣科业务步骤图
1、党委党员大会（代表大会）工作步骤图

召开党委会，研究召开党员大会（党代会）事宜，并决定向集团企业党委请示
请示内容包含：大会召开时间；指导思想；关键议程；代表名额、代表组成指导性百分比及分配标准；党委委员及纪委委员候选人名额等。

（集团企业党委同意后）筹备工作
代表产生。（1）各党支部自下而上酝酿提名代表候选人，并将候选人预备名单报矿党委审批；（2）各选举单位差额选举产生代表；（3）矿党委对代表资格进行初步审查；（4）编制代表花名册及分组名单。
起草相关文件。关键有（1）党委工作汇报；（2）党费收缴、使用汇报；（3）选举行法。
酝酿产生党委、纪委委员候选人预备人选名单。党员（党组织）提名推荐、代表反复酝酿或党组织（党员）提名，党员反复酝酿，通常要经过三下三上过程。
在酝酿党委、纪委委员候选人过程中，同时在党员（代表）中就党委工作汇报起草和修改征求意见。
会务准备工作。关键有（1）大会议程、（2）代表证（3）选票（4）票箱（5）各支部（或代表组）推荐监票人、计票人。
召开党委会（总结筹备工作情况）
（1）研究经过党委工作汇报（草案）、选举行法（草案）、党费收缴、使用汇报草案等；（2）讨论经过党委、纪委委员预备人选名单、印制预备人选情况介绍；（3）确定开会时间、议程、主持人等；（4）其它相关事项。
预备会议 关键议题（1）经过大会议程（2）经过代表资格审查汇报（3）经过相关确定事项
会前准备（集团企业党委批复后）
（1）下发开会通知（2）分发文件材料（3）培训监票人、计票人（4）部署会场
向集团企业党委汇报和请示
（1）筹备情况（2）党委、纪委委员候选人酝酿情况及票数（3）起草文件（4）开会时间、地点及议程

召开大会
关键议程有：（1）宣告大会开幕，奏《国歌》（2）贵宾、上级领导讲话（3）党委工作汇报及经过汇报决议（4）介绍候选人情况并经过候选人名单（5）经过选举行法（6）经过总监票人、监票人名单，宣告计票人名单（6）监票人、计票人清点人数及检验票箱（7）领取、清点、分发选票（8）宣读填写选票说明及写票（9）宣告投票次序和投票（10）清点选票及宣告清点结果（11）计票（12）宣告计票结果和当选名单（13）奏《国际歌》（14）宣告闭会

2、党委中心组政治理论学习步骤图

报矿党委审批
组织学习，做好学习统计
总结
准备学习材料
提前通知党委办公室列入下周会议表
通知中心组组员学习时间和内容，
如有需要同时发放学习材料
学习统计、学习笔记等学习档案存档
确定理论学习安排

3、政工例会工作步骤图

确定会议时间
会议统计存档

确定会议议题(提前通知支部书记和政工人员作准备)

草拟会议议程

相关部门提供会议材料

会议召开、会议统计

落实会议决议、决定

形成会议纪要并下发

4、党委民主生活会工作步骤图

会前准备
请上级党委派员参与会议
确定会议关键议题
将会议情况和会议统计上报上级党委、纪委
开会
小结，做好会议统计
学习文件
开展批评和自我批评
确定会议日期报上级党委
征求党内外群众意见
并在会上通报意见
研究确定生活会实施方案
领导组员谈心
和会人员做好讲话准备
落实整改方法，存档

5、入党宣誓仪式工作步骤图

入党宣誓仪式程序

开始

致词
宣誓人排队站在台前

全体人员起立，高唱《国际歌》

责任人：主持人
党组织责任人发表简短祝词，祝贺党组织充实了新鲜血液和新党员进步

宣读参与宣誓新党员名单

宣誓人持立正姿态，面向党旗，举右手握拳宣誓

党组织责任人逐字逐句领读誓词，宣誓人跟读

领誓人读完誓词说“宣誓人”后，宣誓人分别报自己名字

新党员代表向党表决心

老党员代表讲话

党组织责任人讲话，对新党员提出期望，对党组织建设提出要求

会议结束

宣誓
讲话
责任人：党委副书记主持
责任人：无
责任人：党委书记

6、党支部民主生活会工作步骤图

支 部 民 主 生 活 会 程 序

召开支委讨论

听取党内外群众意见

确定民主生活会具体日期

责任人：
支部书记或组织委员

确定民主生活会中心议题，并通知全体支委做好准备

分别召集党员、群众座谈会，征求意见

分类归纳，整理对班子和个人提出意见
支部书记对党员群众提出意见和全方面工作进行认真回顾，对照检验，做好材料准备
支部组员针对意见和分管工作进行准备
党小组介绍预备党员在预备期间工作、思想情况和小组意见

支委会介绍预备党员表现和对她们进行教育考察情况，提出能否转正意见

召开民主生活会关键议题、时间、地点和主持人、统计人及参与人员（如缺席要注明原因）姓名

提前通知支部委员

向上级党委汇报

责任人：
支部委员
责任人：
支部、上级党委
责任人：支部委员或组织委员

做好统计准备

学习文件、
通报情况

学习上级相关文件，统一思想，端正认识

主持人将党员和群众对班子和组员提意见全方面介绍，让每个组员知晓

责任人：支部书记（或主持人）

责任人：
组织委员
开展批评和
自我批评

将统计报送党委

制订并落实
整改方法

汇报思想和工作，进行自我批评

相互交流意见和开展批评

理出共性问题，总结经验教训

检验上次民主生活会提出问题和整改情况

将会议原始统计报送上级党委

将此次生活会形成书面材料上报党委

年底向全体党员汇报一次工作

本年检验一次改善情况，在下次生活会上汇报
建立和健全相关制度

制订整改方法

责任人：
班子组员
责任人：
统计人
责任人：
支委

7、处分党职员作步骤图

调查情况 研究意见

查清事实

向上汇报

支委研究

党小组会讨论

听取违纪党员意见

召开支部生活会

违纪党员检验或申辩

大会讨论

形成大会决议

提出处理意见由支委会介绍情况

做好会议统计

找本人谈话

宣告处分决定和存档

处分决定和违纪材料同犯错误党员见面

报上级党委审批

8、政治理论宣传工作业务步骤图

组宣科

确定宣传计划

搜集媒体采取情况

矿内外媒体

资料归档管理

搜集媒体发稿情况

矿刊、橱窗、广播

外新闻中心

向各部门提出宣传计划

审稿

外网络中心

资料归档管理

资料归档管理

9、发展党员步骤图
入党申请人提出申请

参与党课班学习

接收党、团支部培养

公告

预备党员接收支部教育，不少于十二个月考察，提出转正申请

培养时间不少于十二个月

成为中共预备党员

考察后向党委汇报

党委审批

参与入党主动分子党课班学习

党委派组织员考察进行预审

支部为其指定培养人

党支部经过

支部党员大会讨论

转正材料报组宣科

党、团组织推优

入党材料报组宣科

接收政审

支部党员大会讨论

列为发展对象

支部大会讨论表决

公告

支部党员大会讨论表决

支部书记指导填写《入党志愿书》

党委审批

支部将全部材料整理后报组宣科预审

发展对象接收党委指派专员考察

被确定为入党主动分子
转为正式党员继续接收党培养

10、企业文化建设工作业务步骤图

根据矿实际情况制订企业文化建设方案
初 稿

熟悉并掌握相关文件及资料
下发各基层支部认真落实落实实施
企业文化建设实施方案
（审定稿）
采取平时抽查、专题检验监督实施情况，结果纳入党委一体化考评

部门主管领导审核

资料整理归档

11.党建精细化检验考评工作步骤图
机关经营党支部
机关党群党支部
培训中心党支部
生活服务中心党支部
治安保卫队党支部
供给站党支部
煤炭管理科党支部
机修厂党支部
通风队党支部

运输队党支部
机电队党支部
生产准备队党支部
掘进一队党支部
综掘三队党支部
综掘二队党支部
综掘一队党支部
综采二队党支部
综采一队党支部
根据《清水营煤矿党建精细化目标管理考评实施措施》（试行）要求进行检验

治安保卫队
信访办公室
团委
工会
纪检监察科
组宣科
机关生产党支部
检验落实部门

第七章 纪检监察科业务步骤图
1、清水营煤矿纪检监察信访举报工作步骤图

信访件起源
上级转办或交办
其它部门转办或交办
本级受理
录入
关键信访拟办单
领导指示
信访信息
信访件办理
转办
自
办
交办
直接查办
信访监督
上报集团
要情况
要结果
结案呈批表
领导审阅
结案
结
束
或
归
档
初核
办结结案
呈批表
领导审批

2、清水营煤矿纪委工作步骤图

清水营煤矿纪委
效能检验工作
纪检监察科
党风廉政宣传教育工作

清水营煤矿党委
按
照
上
级要求
结合矿形势和任务
制订教育计划
制订实施方案
各支部反馈工作
完成情况
下发各基层支部开展工作
制订实施方案
签发效能监察通知书
按项目开展效能监察工作
确立效能监察立项项目
对效能监察实施情况进行阶段总结

3、清水营煤矿廉政文化建设工作业务步骤图

下发各基层支部认真落实落实实施
廉政文化建设实施方案
（审定稿）
部门主管领导审核

熟悉并掌握相关文件及资料

根据矿实际情况制订廉政文化建 设方案初稿
采取平时抽查、专题检验监督实施情况，结果纳入矿党建一体化考评
资料整理归档

4、清水营煤矿效能监察工作业务步骤图

熟悉并掌握相关文件及资料

根据集团、矿工作关键制订年度计划
制订效能监察日常工作方案

安全生产工作情况

设备物资采购情况

工程建设专题情况

干部作风转变情况

双增双节效能情况

进行效果验收

实施效果好，提出奖励提议
实施效果差，限期整改落实

纳入党委一体化考评
经过实施效能监察

资料整理归档

5、清水营煤矿纪律检验工作业务步骤图

主管领导审核
由纪委负责方案实施过程中监督考评工作
采取平时抽查、专题检验监督实施
工作落实到位
重大事项经党委书记审批
矿长书记审批

搜集整理内业资料或相关数据

制订纪律检验工作实施方案或方法

熟悉并掌握相关文件及资料

确立年度、月度目标工作任务

结果纳入矿党建
一体化考评
资料整理归档

第八章 工会业务步骤图

1、职员（代表）大会工作步骤图

筹备领导小组召开会议，讨论召开职代会工作方案
提出召开职代会工作方案，提请矿行政会议讨论、经过
召开职代会
修订提交大会讨论、审议、经过或决定文件等
广泛征求意见
筹备领导小组明确分工，开始筹备
下发需提交大会讨论审议、经过或决定文件等
准备好会场及其它职代会一切准备工作
总结，材料归档，重大决议汇报上级工会

2、工会工作步骤图

区队申报及职员申请
区队审核
矿工会业务分流

民主管理
厂务公开

经济技术
创新（双增双节）工作

组织建设
班组建设

工会信息
财务工作

法律保障
送温暖工程

女工
计划生育
工会责任人审核
工会主席审批
业务反馈及办理

第九章 工程科业务步骤图
1、项现在期管理步骤图

委托设计院进行方案设计
方案论证、调研、选择
集团企业方案会审、行政主管部门同意
集团企业审查初设、概算
神华总部审查初设、概算
行政主管部门同意初设、概算
编制初设及概算
审查同意安全专篇
审查同意消防方案
审查同意环境保护专篇
审查同意水保专篇

安全批文

环境保护批文

水保 批文

消防批文
编制审批施工组织设计

2、工程招标（立案）管理步骤图

施工单位进点准备
审查施工组织设计、作业规程
协议编制及审批
中标通知书/汇报批复
开标、评标及评标汇报审查
招标答疑
招标请示/自营施工汇报
招标文件审查
工程开工

3、工程结算管理步骤图
中间验收
工程结算
监理审核
报表完成份析
计划发展部审批
项目实施单位审核
统计报表
验收合格
监理组织

4、工程施工协议（基建）管理步骤图

工程科、机电动力科等相关单位
工程科
整理、搜集招投标文件、招标答疑纪要、招投标领导小组审查会议纪要、中标通知书，编制工程立案资料并上报集团企业主管部门。
编制工程相关资料
集团企业建设部招投标管理处
审核立案资料并上报集团企业主管部门领导。
集团企业招投标领导小组
确定立案工程施工单位，造价标准等。
依据确定施工单位，工程造价标准，起草协议。上报集团审核。
资料不合格
工程科
集团企业建设部、法律顾问处等相关部门
董事长
审核协议内容。
审核协议内容，发放授权，授权实施单位和施工单位签署协议。

5、工程预算管理步骤图

施工单位搜集资料
编制预算
施工单位内部审查
合 格
处 内 审 查
合 格
集 团 审 查
合 格

实施预算
不合格
不合格
不合格
不合格

6、中间验收管理步骤图

施工单位根据设计、协议约定完成当月工程量
施工单位工程质量自检
施工单位书面形式向监理单位提出中间验收申请
由监理单位牵头,组织工程科、生产技术科、安全管理科、调度室、机电动力科、施工单位等相关部门对该工程进行中间验收
合格/优良
合格/优良
施工单位以相关部门签字认可《工程计量报审表》、《月度进尺报审表》、《工程质量验收汇报》为依据，进行当月矿工程款结算。

7、工程变更管理步骤图

施工方案、使用材料等发生改变
施工单位提出工程变更
设计单位提出设计变更
监理、项目实施单位审核
变更后工程造价不超概算

设计变更10万元，工程变更签证5万元以下
设计变更20-50万元（含50万元），工程变更签证10-20万元（包含20万元）
设计变更50-100万元（含100万元），工程变更签证20-50万元（包含50万元）
设计变更100万元，工程变更签证50万元以上
变更后工程造价超概算
正
常
结
算
监理单位、项目实施单位责任人签审
监理单位、项目实施单位责任人签审

项 目 负责 人