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新版控股有限责任公司监事会议事规则模板.doc
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1、XX控股有限责任企业监事会议事规则第一章 总则 第一条 依据XX控股有限责任企业经营管理通则(下称通则)相关要求,制订本规则。 第二条 XX控股有限责任企业监事会(下称监事会)向股东会负责,监督董事会实施股东会决议,监督董事会依据章程要求行使经营管理决议权,监督控股企业董事、经营管理机构和排除董事推行职务。 第三条 监事会推行监督职责时,能够依据通则要求,组织XX控股有限责任企业(简称控股企业)相关部门依据其决议具体实施监督职能。第二章 监事会体系 第四条 监事体系设置基础标准:1 有效地维护股东利益; 2立即而有力地发挥监控作用; 3保障而不是妨碍决议和实施机构正常工作; 4预防权利滥用;
2、5保护企业机密。 第五条 监事依法由股东会推荐产生,监事长由监事会议选举产生。监事数额和任期由企业章程决定,监事长任期同监事任期。控股企业总监或部门经理,经控股企业推荐,应该兼任产业企业监事。第六条 控股企业监事会和产业企业监事会之间,没有领导和被领导关系。但经控股企业股东会提议,产业企业股东会同意,两个监事会之间能够建立业务关系。所谓业务关系表明,在对本企业工作监控过程中,能够要求另方监事会提供必需帮助。 第七条 建立业务协作关系监事会之间,要求协作监事会应该出具正式公函,说明要求帮助事项,协作方监事会没有作出尤其决议情况下应该给帮助,以确保要求方监事会实现其正常监督职能。 第八条 监事会监
3、督职能实现基础方法: 1召开监事会会议,对董事会及企业经营管理机构违犯股东会决议、股东利益行为,作出给予撤销、提请纠正决议,必需时提议召开临时股东会审议; 2依据审计制度检验、督促、保障控股企业审计部开展例行审计; 3依据需要,对控股企业所投资资金利用效果、经营管理过程及效果,组织相关部门进行专题调研,并以监事会工作简报、监事会参考资料形式上报股东会或发董事会参阅。 4列席董事会会议、总裁办公会会议,监督各项制度正确实施和相关人员正确推行职务。第二章 监事会会议 第九条 监事会会议每三个月召开一次。两名监事共同提议能够召开临时会议。第十条 会议由监事会会议秘书在会议召开前5日内书面通知各监事,
4、通知包含会议时间、地点、关键议题等。监事收到通知后应该签写回执。第十一条 监事会会议秘书由各监事轮番担任,每任不超出三届,每届为三个月。 监事长不担任监事会会议秘书。 第十二条 监事会会议由监事长主持。监事长因特殊原因不能推行职务时,由其书面指定副监事长或监事会会议秘书或其它监事主持。 监事会会议出席人数应不少于全体监事三分之二为有效。 第十三条 监事因个人原因不能参与会议,应该以书面形式向监事会请假,由监事长作出是否同意决定。监事长作出不予同意决定,监事应该出席会议。 监事被同意能够不参与会议,应该在会议召开前就拟讨论议题提交书面意见。第十四条 监事会会议秘书负责会议议题准备和通知工作。相关
5、会议资料应该在会议通知发出当日通知控股企业办公室,由办公室通知各相关部门准备会议资料。 第十五条 监事会会议应该邀请董事长参与,但董事长无监事会会议表决权。 第十六条 监事参与监事会会议,必需事前认真阅读会议资料,并在会议上就相关问题主动发表意见。 第十七条 监事会会议实施实记名表决制,每名监事含有相同权利一票表决权。 第十八条 会议决议由全体监事简单多数经过为有效。 第十九条 监事会对董事会、经营管理工作监督分为形式监督和实质监督两部分,形式监督是对董事会决议、决议程序,经营管理机构行使职权过程进行规范性监督;实质监督是对决议内容、下达指令内容进行权益性监督。监事会决议只就相关事项是否存在有
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