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公司组织操作完全手册模板.doc
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1、组织操作手册目 录1 组织操作手册说明2 企业组织架构2.1 企业组织机构图2.2 企业关键岗位图2.3 关键业务步骤3 企业组织机构设置3.1 董事会3.1.1董事会3.1.2董事长3.1.3经营管理审计委员会 3.2 总经理3.3 财务部3.4 成本管理部3.5 人力资源部3.6 行政后勤部3.7 发展计划部3.8 (长阳园)项目部3.8.1工程技术部3.8.2销售管理部 1 组织操作手册说明1.1组织设置是企业战略关键组成部分;是企业阶段性战略计划任务要求组织表现;是企业健康、快速、安全发展关键保障;是职员职业生涯发展关键基础。1.2 组织操作手册是企业组织设置内部法律性文件;是指导各级
2、管理人员及全部职员开展工作政策指导。1.3 组织操作手册由人力资源部负责管理;经总经理办公会同意实施。1.4 组织操作手册修订由人力资源部负责组织,各机构参与修订。1.5 本组织操作手册自7月1日起试行。2 企业组织架构2.1 企业组织机构图说明:集团中心各部门和房地产企业各对应部门合署办公。2.2 企业关键岗位图2.2关键岗业务步骤(见附件)3 企业组织机构设置3.1 董事会3.1.1 董事会关键职权1 制订决定企业总体发展战略;2 制订决定企业年度战略计划及预算方案;审议同意各事业部年度战略计划3 决定企业组织机构设置;4 审议同意企业财务管理制度;5 确定决定高管人员薪酬和考评方案,审议
3、同意企业人力资源管理制度;6 审议同意同意包含金额 万元以上重大项目投资和吞并收购方案;7 聘用和解聘总经理及经营管理审计委员会主任;8 确定集团融资方案,审议同意融资计划;9 审议同意企业担保方案;10 对企业经营情况进行定时和不定时审计和监督;11 对企业经营结果进行考评,并依据考评结果确定对总经理班子奖惩和分配。3.1.2 董事长关键职权1 召集、主持董事会会议;2 提出决议方案,提交董事会审议;3 签发经董事会经过各项决议和文件;4 督促、检验董事会决议实施;5 否决执委会经过决议,并提出新处理方案提交执委会讨论6 提名总经理及经营管理审计委员会主任;7 在发生特大自然灾难等不可抗力紧
4、急情况下,对企业事务行使符正当律要求和企业利益尤其处理权,并在事后向董事会汇报;8 董事会闭会期间行使董事会相关权力;9 董事会授权其它事务。3.1.3 经营管理审计委员会3.1.3.1 部门设置及编制经营管理审计委员会主任1经营审计主管1管理审计主管1经营管理审计委员会委员说明:职位后数字为预算编制数,未标数字职位为兼职岗位3.1.3.2 部门关键任务3.1.3.2.1 为提升企业经营管理水平服务;3.1.3.2.2 保障企业安全;3.1.3.2.3 保障企业职员安全。3.1.3.3 部门关键职能3.1.3.3.1 制订审计计划及年度审计计划;3.1.3.3.2 建设完善企业审计体系;3.1
5、.3.3.3 制订相关审计制度及管理措施;3.1.3.3.4受董事会委托开展专题管理审计活动;3.1.3.3.5受董事会委托开展专题经营审计活动;3.1.3.4 关键工作步骤审计计划和计划下发审计通知书召开审计会展开审计审计结果确定会审计汇报使用3.1.3.5职位说明职位名称: 审计委员会主任职位编号: 直接上级: 董事会职位编制: 1人直接下级: 2人关键权责:1、在董事会领导下,全方面负责企业经营及管理审计活动;2、对经营及管理审计活动效率和效果负担直接责任; 3、对所属机构设置拥有提议权;4、对所属岗位人员使用、薪酬、考评拥有决定权;关键工作:1. 制订企业年度经营及管理审计计划及预算;
6、2. 制订企业经营审计及管理审计活动步骤及制度,建立企业审计体系;3. 实施企业年度审计计划;4. 对企业财务活动及会计事项进行审计;5. 对经济协议进行评审;6. 对企业内部负相关键岗位责任人员离任(职)进行审计;7. 对企业各类业务步骤合理性、健全性、有效性进行审计;8. 对企业内部各类管理制度合理性、健全性、有效性进行审计;9. 对企业各类业务步骤实施情况进行审计;10. 对企业内部各类管理制度实施情况进行审计。11. 董事会交办其它审计事项。关键素质要求:1. 职业资格要求: 审计或会计专业本科以上,或相同学历资格;2. 工作经验要求:5年以上房地产审计工作经验或5年以上房地产财务责任
7、人经验;3. 年纪要求:30-45岁4. 性别要求:无5. 其它尤其要求:性格正直、公正、亲和,能够严守秘密。职位名称: 经营审计主管职位编号: 直接上级: 审计委员会主任职位编制: 1人直接下级: 无关键权责:1、在审计委员会主任领导下,全方面负责企业经营审计活动;2、对经营审计活动效率和效果负担直接责任; 3、对经营审计步骤、制度拥有提议权;4、对直接上级绩效考评结果拥有申诉权;关键工作:1. 制订企业年度经营审计计划及预算;2. 制订企业经营审计活动步骤及制度,建立企业经营审计体系;3. 实施企业年度经营审计计划;4. 对企业财务活动及会计事项进行审计;5. 对经济协议进行评审;6. 对
8、企业内部负相关键岗位责任人员离任(职)进行审计;7. 审计委员会主任交办其它审计事项。关键素质要求:6. 职业资格要求: 审计或会计专业本科,或经过国家资质认证审计师或会计师;7. 工作经验要求:2年以上房地产审计工作经验或3年以上房地产主管会计经验;8. 年纪要求:30-40岁9. 性别要求:无10. 其它尤其要求:性格正直、公正、亲和,能够严守秘密。职位名称: 管理审计主管职位编号: 直接上级: 审计委员会主任职位编制: 1人直接下级: 无关键权责:1、在审计委员会主任领导下,全方面负责企业管理审计活动;2、对管理审计活动效率和效果负担直接责任; 3、对管理审计步骤、制度拥有提议权;4、对
9、直接上级绩效考评结果拥有申诉权;关键工作:1. 制订企业年度管理审计计划及预算;2. 制订企业管理审计活动步骤及制度,建立企业管理审计体系;3. 实施企业年度管理审计计划;4. 对企业各类业务步骤合理性、健全性、有效性进行审计;5. 对企业内部各类管理制度合理性、健全性、有效性进行审计;6. 对企业各类业务步骤实施情况进行审计;7. 对企业内部各类管理制度实施情况进行审计。关键素质要求:11. 职业资格要求:经济类或管理类本科学历;12. 工作经验要求:100人以上规模企业,在中层以上管理职位3年以上管理工作经验;13. 年纪要求:30-40岁14. 性别要求:无15. 其它尤其要求:性格正直
10、、公正、亲和,善于沟通。3.2 总经理3.2.1 部门设置及编制行政总经理 1财务总经理 1总经理 1项目总经理 1说明:职位后数字为预算编制数,未标数字职位为兼职岗位 3.2.2 部门关键任务3.2.2.1 制订企业发展计划;3.2.2.2组织企业运行管理及年度计划实施; 3.2.3 部门关键职能3.2.3.1 制订企业年度预算计划;3.2.3.2组织企业运行管理及年度计划实施;3.2.3.3 审定企业组织机构设置方案;3.2.3.4 制订企业基础管理制度;3.2.3.5 聘用及解聘关键管理职位人员;3.2.3.6 决定关健管理职位薪酬。3.2.4职位说明职位名称:总经理职位编号: 直接上级
11、: 董事会职位编制: 1人直接下级:3人关键权责:1、在董事会领导下,全方面负责企业经营管理;2、对企业经营管理效率和效果负担直接责任; 3、对企业机构设置及高管岗位人选拥有提议权;4、对其它岗位人员使用、薪酬、考评拥有决定权;关键工作:1. 领导企业运行管理;2. 组织编制企业战略计划;3. 组织企业日常运行管理;4. 决议企业各项事项;5. 督办、检验、协调各机构工作;6. 对所属各机构职员工作实施管理、监督和考评;7. 行使董事会授权相关权利;8. 定时向董事会述职。关键素质要求:1. 职业资格要求:本科或相同学历资格;2. 工作经验要求:年开发规模10万平米以上房地产企业,在高级业务副
12、总以上领导职位3年以上工作经验;3. 年纪要求:35-45岁;4. 性别要求:男;5. 其它尤其要求:司龄2年以上。职位名称: 行政总经理职位编号: 直接上级: 总经理职位编制: 1人直接下级: 4人关键权责:1、在总经理领导下,全方面负责企业行政、后勤、人事、项目开发及工程物资采购管理;2、对企业行政、后勤、人事、项目开发及工程物资采购管理效率和效果负担直接责任; 3、对部门岗位设置拥有提议权;4、对所属岗位人员使用、薪酬、考评拥有决定权;关键工作:1. 领导、计划所属各机构工作及全方面预算;2. 组织编制企业年度计划3. 经授权组织企业日常运行管理;4. 督办、检验、协调各机构工作;5.
13、对所属各机构职员工作实施管理、监督和考评;6. 负责工程物资采购管理;7. 组织工程评标议标工作及工程物资采购评标议标工作;8. 组织项目评定;9. 负责企业公共关系管理;10. 受总经理授权行使总经理相关权利;11. 定时向总经理述职。关键素质要求:1. 职业资格要求:本科或相同学历资格;2. 工作经验要求: 100人以上规模机构,在高级行政主管职位3年以上管理工作经验;3. 年纪要求:30-45岁;4. 性别要求:无;5. 其它尤其要求:司龄1年以上,善于沟通、协调。职位名称: 财务总经理职位编号: 直接上级: 总经理职位编制: 1人直接下级: 2人关键权责:1、在总经理领导下,全方面负责
14、企业财务及设计、工程预决算管理;2、对企业财务及工程预决算管理效率和效果负担直接责任;3、对部门岗位设置拥有提议权;4、对所属岗位人员使用、薪酬、考评拥有决定权;关键工作:1. 领导、计划所属各机构工作及全方面预算;2. 建立企业财务管理体系;完善企业会计核实体系;3. 负责企业资产管理及金融融资活动;4. 负责企业成本管理;5. 负责工程预算、决算管理;6. 负责项目经济性分析;7. 负责项目财务经营计划书制订;8. 组织编制工程建设招标书,组织竞标单位资格审查;9. 组织工程物资采购竞标单位资格调查;10. 审核施工建设预算方案及变更方案,控制施工成本11. 对所属各机构职员工作实施管理、
15、监督和考评;12. 定时向总经理述职。关键素质要求:1. 职业资格要求:含有注册造价师执业资格,同时为高级会计师或拥有注册会计师资格证书优先;2. 工作经验要求:年开发规模10万平米以上房地产企业,在财务部副经理以上职位任职3年以上工作经验;3. 年纪要求:28-35岁;4. 性别要求:无其它尤其要求:司龄1年以上,有驾驶执照。职位名称: 项目总经理职位编号: 直接上级: 总经理职位编制: 1人直接下级: 3人关键权责:1. 在总经理领导下,全方面负责项目进程管理、项目建设管理、项目销售及售后服务管理;2. 对项目建设、销售及售后服务管理效率和效果负担直接责任;3. 对部门岗位设置拥有提议权;
16、4. 对所属岗位人员使用、薪酬、考评拥有决定权;关键工作:1. 领导、计划所属各机构工作及全方面预算;2. 组织编制项目进程管理方案;3. 组织制订工程管理方案;4. 组织制订现场管理制度; 5. 组织工程项目管理及工程验收;6. 负责工程项目建设成本及建设施工单位用款计划控制;7. 负责项目工程质量及施工安全;8. 组织制订销售管理方案及物业管理方案;9. 组织制订工程物资采购计划及材料设备技术标准方案10. 负责工程物资采购技术质量验收;11. 对所属各机构职员工作实施管理、监督和考评;12. 定时向总经理述职。关键素质要求:1. 职业资格要求:专业工程师执业资格或项目管理执业资格;2.
17、工作经验要求:含有完整管理不低于10万平米房地产开发项目2个以上管理经验,任职在项目副经理以上职位;3. 年纪要求:30-45岁;4. 性别要求:男5. 其它尤其要求:司龄1年以上,有驾驶执照。3.3 财务部3.3.1 部门设置及编制管理会计 1财务部经理1说明:职位后数字为预算编制数,未标数字职位为兼职岗位(集团财务部)主管会计 1会计 2出纳3库管/比 价员13.3.2 部门关键任务3.3.2.1 负责企业会计核实及税务计划;3.3.2.2负责企业资产管理及使用效果评价;3.3.2.3负责企业资产运作及金融融资。3.3.3 部门关键职能3.3.3.1 制订企业财务管剪发展计划;3.3.3.
18、2建设及完善企业财务管理体系;3.3.3.3 制订企业财务管理制度;3.3.3.4 制订企业年度及月度财务预算计划;3.3.3.5 审核企业各项业务活动支出;3.3.3.6 编制会计核实报表及管理分析报表;3.3.3.7 建立工程物资采购比价系统。3.3.4 关键工作步骤(见附件)3.3.5 职位说明职位名称: 财务部经理职位编号: 直接上级: 财务总经理 职位编制: 1人直接下级: 8人关键权责:1. 在财务总经理领导下,全方面负责部门工作;2. 对所负责部门工作效率和工作效果负担直接责任;3. 对部门及岗位设置拥有提议权;4. 对所属岗位人员使用、薪酬、考评拥有提议权;关键工作:1. 组织
19、制订企业相关各项会计核实制度和财务管理制度;2. 组织制订企业年度、季度和月度预算;3. 审核预算方案及调整方案,定时分析预算实施情况;4. 组织制订财务部年度、季度财务计划和工作目标,经同意后实施;5. 掌握企业财务情况、经营结果和资金变动情况;6. 定时召开企业财务分析会议,参与总经理办公会及其它关键会议;7. 参与企业各项经营决议和开发项目标经济分析;8. 组织对外提供各类相关财务报表;9. 组织完成企业日常税务核实及税务申报工作;10. 代表企业和外界相关部门和机构联络并保持良好合作关系;11. 负责建立工程物资采购比价系统。关键素质要求:1. 职业资格要求:会计师执业资格;注册会计师
20、执业资格优先;2. 工作经验要求:在年销售额5000万元以上规范企业财务部门工作,任职在部门责任人副职以上职位2年以上;3. 年纪要求:28-35岁;4. 性别要求:无5. 其它尤其要求:司龄1年以上,有驾驶执照。职位名称: 管理会计职位编号: 直接上级: 财务部经理职位编制: 1人直接下级: 关键权责:1. 在财务部经理领导下,具体负责企业经营目标、成本控制、预算管理分析和评价工作;2. 对企业成本控制程序和方法、财务预算编制和调整拥有提议权关键工作:1. 起草企业年度财务管理目标,经同意实施后负责对实施效果进行分析和评价;2. 起草企业年度、季度财务预算方案及调整方案;3. 定时分析评价预
21、算实施情况,提交分析汇报;4. 确定企业资金筹措及支配计划,报财务部经理审核;5. 具体负责对外融资联络接洽工作;6. 负责企业多种有价证券、全部权文件保管和统计事项;7. 定时针对企业财务情况、经营结果和资金变动情况提交分析汇报;8. 参与企业各项经营决议和开发项目标经济分析;9. 定时向财务部经理汇报工作;关键素质要求:1. 职业资格要求:中级会计师职称;2. 工作经验要求:3年以上企业会计工作经验;1年以上企业预算管理经验;3. 年纪要求:28-35岁;4. 性别要求:无5. 其它尤其要求:司龄6个月以上 职位名称: 主管会计职位编号: 直接上级: 财务部经理 职位编制: 1人直接下级:
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