三重一大决策管理基础标准基础标准样本.doc
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1、Q/XXDXXXXXXXX企业企业标准Q/XXD 2XXXXXX-“三重一大”决议管理标准 XX - 16 公布 XX - 16 实施XXXXXXXX企业公布目次序言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责25管理内容和方法36关键风险识别和控制117检验和考评128汇报和统计12附录A(规范性附录)步骤图14附录B(规范性附录)表格样式15前言本标准依据集团企业、华电国际“三重一大”相关管理要求,结合本企业实际情况编制,编写要求和表述满足GB/T 15498-企业标准体系、管理标准和工作标准体系要求,在编写格式上和GB/T 1.1保持一致。本标准由XXXXXXXX企业提出。本标准由
2、XXXXXXXX企业XXX部门起草并解释本标准由XXXXXXXX企业XXX部归口本标准关键起草人:XXX本标准审核人:XXX本标准审定人:XXX本标准同意人:XXX本标准首次公布。“三重一大”决议管理标准1 范围本标准要求了XXXXXXXX企业及各三级单位“三重一大”决议管理职责、管理内容和方法、关键风险识别和控制、检验和考评、汇报和统计等要求。本标准适适用于XXXXXXXX企业及各三级单位“三重一大”事项决议管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件,仅所注日期版本适适用于本文件。通常不注日期引用文件,其最新版本(包含全部修改单)适适用于本文件。中国共产党党
3、员处分条例Q/XXD 2XXXXXX- 党组(党委)会议管理标准Q/XXD 2XXXXXX- 参股企业股东会、董事会、监事会会议管理标准Q/XXD 2XXXXXX- 总经理办公会议管理标准Q/XXD 2XXXXXX- 职员代表大会管理标准Q/XXD 2XXXXXX- 领导干部管理标准Q/XXD 2XXXXXX- 后备干部管理标准3 术语和定义3.1 “三重一大”“三重一大”是指包含企业重大决议、关键人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。3.2 重大决议重大决议事项是指依据党内法规、国家法律法规、企业规章制度要求应该由党组、总经理办公会和职员代表大会决定事项,和应由企业所属单位董事会、未设
4、董事会经理班子、股东会决定事项。3.3 关键人事任免关键人事任免是指企业直接管理领导干部和其它经营管理人员职务调整等事项。3.4 重大项目安排重大项目安排事项是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力和电网(源)装备、科技研发、信息技术等产生关键影响项目标设置和安排。3.5 大额度资金运作大额度资金运作事项是指超出由XXXX企业要求企业本部、所属单位领导干部有权调动和使用资金限额资金调动和使用。4 职责4.1 企业4.1.1 分管领导4.1.1.1 党政关键责任人是落实落实企业“三重一大”决议制度关键责任人。4.1.1.2 党政关键责任人就“三重一大”决议事项相互协商,确定需要讨论决议议题。4.1
5、.1.3 依据领导班子分工和具体情况,就企业“三重一大”决议负担对应责任。4.1.1.4 召集相关职能部门初步审核企业重大决议事项,提出可行性论证意见。4.1.1.5 听取职能部门就重大投资和工程建设项目调研和可行性论证情况汇报,并召集相关职能部门进行初步审核。4.1.1.6 听取职能部门就企业大额度资金运作调研、可行性论证和风险评定情况汇报,并召集相关职能部门进行初步审核。4.1.2 办公室4.1.2.1 办公室是企业“三重一大”决议管理归口部门。4.1.2.2 组织汇总企业“三重一大”决议会议议题和会议材料。4.1.2.3 做会议统计,起草会议纪要。4.1.2.4 向XXXX企业相关部门汇
6、报需汇报事项决议情况。4.1.2.5 做好企业决议事项督办工作。4.1.3 监察部4.1.3.1 在企业关键人事任免事项征求意见时出含相关意见。4.1.3.2 将“三重一大”决议制度实施情况作为党风廉政建设责任制年度考评关键内容,加强对企业各三级单位“三重一大”决议制度落实实施情况监督检验。4.1.3.3 做好各三级单位“三重一大”关键事项监督检验工作。4.1.4 相关部门4.1.4.1 人力资源部负责提交企业关键人事任免材料,落实企业党组干部任免决定。4.1.4.2 资产财务部组织对企业大额度资金运作事项进行调研、可行性论证和风险评定工作,准备大额度资金运作事项材料,落实大额度资金运作事项计
7、划。4.1.4.3 审计部将“三重一大”决议制度实施情况作为经济责任审计关键内容和经济责任推行情况审计评价关键依据。4.1.4.4 思想政治工作部(工会办公室)对于需要由职员代表大会决定企业重大事项,组织听取职员意见和提议工作,负责会议组织工作。4.1.4.5 其它相关部门组织对企业重大投资和工程建设项目进行调研和可行性论证,负责准备职责范围内会议议题材料,做好企业决议事项承接实施工作。4.2 各三级单位4.2.1 分管领导4.2.1.1 党政关键责任人是落实落实本单位“三重一大”决议制度关键责任人。4.2.1.2 党政关键责任人就“三重一大”决议事项相互协商,确定需要讨论决议议题。4.2.1
8、.3 依据领导班子分工和具体情况,就企业“三重一大”决议负担对应责任。4.2.1.4 召集相关职能部门初步审核企业重大决议事项,提出可行性论证意见。4.2.1.5 听取职能部门就重大投资和工程建设项目调研和可行性论证情况汇报,并召集相关职能部门进行初步审核。4.2.1.6 听取职能部门就企业大额度资金运作调研、可行性论证和风险评定情况汇报,并召集相关职能部门进行初步审核。4.2.2 文秘管理部门4.2.2.1 文秘管理部门是本单位“三重一大”决议管理归口部门。4.2.2.2 组织汇总本单位 “三重一大”决议会议议题和会议材料。4.2.2.3 负责会议统计,起草会议纪要。4.2.2.4 向相关部
9、门汇报需汇报事项决议情况。4.2.2.5 做好本单位决议事项督办工作。4.2.3 监察管理部门4.2.3.1 在本单位关键人事任免事项征求意见时出含相关意见。4.2.3.2 将“三重一大”决议制度实施情况作为党风廉政建设责任制年度考评关键内容。4.2.4 相关部门4.2.4.1 人事管理部门准备本单位关键人事任免材料,落实本单位干部任免决定。4.2.4.2 财务管理部门组织对本单位大额度资金运作事项进行调研、可行性论证和风险评定工作,准备大额度资金运作事项材料,落实大额度资金运作事项计划。4.2.4.3 审计管理部门将“三重一大”决议制度实施情况作为经济责任审计关键内容和经济责任推行情况审计评
10、价关键依据。4.2.4.4 工会对于需要由职员代表大会决定企业重大事项,组织听取职员意见和提议工作,负责会议组织工作。4.2.4.5 其它相关部门组织对本单位重大投资和工程建设项目进行调研和可行性论证,负责准备职责范围内会议议题材料,做好企业决议事项承接实施工作。5 管理内容和方法5.1 本标准依据步骤 “三重一大”决议管理步骤(见附录图A.1)。5.2 决议标准5.2.1 “三重一大”决议要坚持集体决议、科学决议、民主决议、依法决议标准,充足发挥领导班子集体智慧和力量,规范决议行为,提升决议水平,防范决议风险,促进反腐倡廉建设,确保企业党组决议布署落实落实到位。5.2.2 领导班子集体讨论决
11、定“三重一大”事项时,要坚持“集体领导、民主集中、部分酝酿、会议决定”议事和决议基础标准,完善群众参与、教授咨询和集体决议相结合决议制度。5.2.3 “三重一大”事项决议应以会议形式做出集体决议,除紧急和特殊情况外,不得以部分征求意见等方法作出决议。5.2.4 如遇紧急情况必需果断处理,能够特事特办,但事后应立即向党组(党委)汇报,经集体讨论确定,并统计在案。5.2.5 集体讨论决定各项决定,领导班子每个组员全部要认真实施,并根据各自分工,尽职尽责,组织实施。同时要求将完成情况和结果立即向党政关键领导汇报;实施过程中假如碰到重大问题,应立即向党政关键领导汇报或提请讨论。5.3 决议方法5.3.
12、1 集体讨论决定“三重一大”事项,应依据不一样内容、不一样情况选择讨论决定形式。关键形式有:党组(党委、党总支)会议、总经理(厂长、筹建处主任)办公会议等。5.3.2 集体讨论决定“三重一大”事项,应依据不一样内容、不一样情况选择讨论决定形式。关键形式有:党组(党委、党总支)会议、总经理(厂长、筹建处主任)办公会议等。5.3.3 党组(党委)会议关键研究决定关键干部任免、重大事项中相关“党组(党委)议事规则”所明确事项;总经理办公会议关键研究决定重大项目安排、大额度资金运作、重大事项中相关“总经理办公会议事规则”所明确事项。5.3.4 集体讨论决定“三重一大”事项,应采取口头、举手、记名或无记
13、名投票等表决方法。5.3.5 “三重一大”决议程序具体实施企业党组(党委)会议管理标准、总经理(厂长)办公会议管理标准、职员代表大会管理标准和企业相关领导干部管理、固定资产管理、财务资金管理、投资管理、综累计划管理、招标采购管理、对外捐赠管理等相关要求。5.4 决议事项关键范围5.4.1 重大决议事项关键包含:a) 落实落实党和国家路线方针政策、法律法规和上级关键决定等事项;b) 企业改革发展战略、目标、重大经营策略、管理体制等事项;c) 企业中长久发展计划事项;d) 企业改制重组、资产转让(调整)、股权(转让)投资、资产收(并)购等事项;e) 企业年度经营综累计划、预算安排等事项;f) 企业
14、机构调整、劳动用工、利益分配、薪酬管理等事项;g) 企业安全稳定重大事项;h) 企业党建设、文化建设、队伍建设和反腐倡廉建设重大事项;i) 其它重大决议事项。5.4.2 关键人事任免事项关键包含:a) 企业党组管理本部中层干部、下属单位领导班子组员任免、聘用、解聘等;b) 后备干部人选事项;c) 向全资子企业、控股企业和参股企业委派(推荐)股东代表、董事、监事和经营班子人员等;d) 企业本部相关人事任免事项;e) 其它关键人事任免事项。5.4.3 重大项目安排事项关键包含:a) 基建重大项目;b) 融资、担保和委托贷款项目;c) 高风险投资业务;d) 关键设备和重大技术引进、科研开发项目;e)
15、 大宗物资、设备、材料采购和重大服务购置事项;f) 其它重大项目安排事项。5.4.4 大额度资金运作事项关键包含:a) 预算内大额度资金调动和使用;b) 超预算、预算外大额度资金调动和使用;c) 大额度捐赠资金调动和使用;d) 其它大额度资金运作事项。5.5 企业本部决议关键事项5.5.1 重大决议事项5.5.1.1 落实落实党和国家路线方针政策、法律法规和上级关键决定等事项:a) 落实落实党中央、国务院及国家相关部委、XXXX企业关键文件、会议精神、领导指示等意见方法;b) 企业党组或总经理办公会会议作出全局性重大决议和布署;c) 以企业党组或总经理办公会名义向上级汇报关键工作汇报;d) 企
16、业党组理论学习中心组学习计划。5.5.1.2 企业改革发展战略、重大经营策略、管理体制等事项:a) 企业战略发展目标,重大阶段性工作布署;b) 企业重大经营决议,如人力资源、财务、物资集约化管理实施方案;c) 企业重大致制、机制创新方案,如构建企业生产运维体系、检修管理体系、建设管理体系建设方案。 5.5.1.3 企业中长久发展计划事项:a) 企业发展计划;b) 企业人力资源计划、信息化发展计划等专业子计划。5.5.1.4 企业改制重组、资产转让(调整)、股权(转让)投资、资产收(并)购等事项:a) 企业直属全资、控股单位重组改制事项;企业所属账面净资产大于5000万元(含),或虽不足5000
17、万元、但影响重大全资、控股单位改制重组事项;b) 企业直接对外股权投资事项;企业所属全资、控股单位拟出资额大于5000万元人民币(含),或出资额虽不足5000万元人民币、但影响重大股权投资方案;c) 企业转让直属全资、控股单位产权事项;企业所属全资、控股单位账面价值超出5000万元人民币(含)产权转让方案;d) 企业和外部单位间资产产权划转事项;e) 重大金融股权转让、划转等处理事项;f) 金额2亿元以上且未列入年度投资计划和预算金融股权投资项目。5.5.1.5 企业年度经营综累计划、预算安排等事项:a) 年度综累计划安排及调整;b) 年度经营目标和预算安排及调整方案。5.5.1.6 企业机构
18、调整、劳动用工、利益分配、薪酬管理等事项“a) 企业所属单位组织机构和人员编制重大调整方案;b) 企业本部机构调整;c) 企业各三级单位年度工资总额计划及调整、责任人业绩考评和薪酬兑现、薪酬分配制度改革方案等。5.5.1.7 企业安全稳定重大事项:a) 企业安全工作要求、企业电力生产事故调查规程、企业安全生产奖惩要求等规章制度修订;b) 包含维稳、保密等重大事项。5.5.1.8 企业党建设、文化建设、队伍建设和反腐倡廉建设重大事项:a) 企业二级单位党委成立、撤销;b) 企业干部人事关键管理制度制订、修订;c) 企业二级单位“四好”领导班子考评相关事项;d) 年度企业开展经济责任审计及关键专题
19、审计情况汇报;e) 企业重大表彰项目表彰奖励方案;f) 反腐倡廉、惩治和预防腐败体系建设工作计划;年度党风廉政建设责任制考评奖惩兑现等包含反腐倡廉建设重大事项。5.5.1.9 其它重大决议事项。5.5.2 关键人事任免项5.5.2.1 企业党组管理领导干部:a) 处级领导干部任免、聘用、解聘等;b) 企业领导班子组员、中层干部关键兼职;c) 处级领导干部公开招聘、竞争上岗等相关事项。5.5.2.2 后备干部人选事项:a) 企业领导班子副职后备人选情况;b) 处级后备干部考察情况。5.5.2.3 向全资子企业、控股企业和参股企业委派(推荐)股东代表、董事、监事和经营班子人员等:a) 向全资子企业
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