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第一编
行政管理制度
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公章管理办法
1. 总则
1.1 为维护公司利益，杜绝法律风险，加强公章管理，严格控制公章的使用和保管，特制订本办法。
1.2 本办法适用于公司公章的使用和保管。
1.3 公章使用范围包括：公文、信函和介绍信等；须加盖公章的审批件、材料、报表、保函、合同、协议书等；报送的计划、业务报表等；须加盖公章的其他文件资料。
2. 公章的管理
2.1 公章的管理在本办法中指公章的使用和保管。
2.2 风控部负责公章的管理,实行董事长指定专人和风控部经理双人负责制。
2.3 公司应设置专用保险柜保管公章，公章专用保险柜应固定在公司安全区域。
2.4 保险柜加双锁，董事长指定专人和风控部经理各掌管一套钥匙；或保险柜为密码加锁方式，董事长指定专人掌管钥匙、风控部经理掌管密码。既只有董事长指定专人和风控部经理共同开启保险柜，才可使用公章。
2.5 用章审批流程：用章申请人将需要盖章的文件资料多备一份原件或复印件作为副本，每一位盖章审批人均需在用章申请表、副本盖章处、用章申请表与副本骑缝处签字。通过之后，将需盖章的文件资料提请董事长指定专人和风控部经理盖章。
2.6 董事长指定专人和风控部经理按有关规定审查盖章审批手续的合规性、需盖章文件资料内容的合法性、正本和副本以及用章申请表的一致性等。
2.7 所有盖章事项均需经总经理和副董事长审批同意。
2.8 董事长指定专人和风控部经理共同开启公章保险柜。
2.9 董事长指定专人负责盖章，风控部经理监督盖章过程。
2.10 盖章完毕后，董事长指定专人将公章放回保险柜，与风控部经理一起加锁。
2.11 原则上，不得将公章携出公司办公区域。如确因工作需要携出的，需经总经理和副董事长同意。携出使用完毕后，应及时将公章转入公司固定的公章专用保险柜内。
2.12 董事长指定专人负责保管《用章申请表》（见附件10），并逐笔填制《用章登记汇总表》（见附件11），与风控部经理共同签名确认。董事长指定专人应妥善保管《用章申请表》、《用章登记汇总表》和文件资料副本，以备查询或检查。盖章后留存的文件资料原件和复印件，按档案管理办法及时归档。申请业务类盖章时，可以以对应的业务类审批表复印件代替用章申请表，但需与原件核实。
2.13 董事长指定专人和风控部经理如果其中一人请假，须提交审批流程提名替代保管人员报总经理同意。
3. 附则
3.1 本办法由风控部负责解释。
3.2 本办法自颁布之日起执行。
附件10 《用章申请表》
附件11 《用章登记汇总表》

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工装标准及管理办法

一、总则
为了树立良好的企业形象，增强企业文化，实行规范管理，展示员工的精神面貌，公司要求全体员工穿着统一制服和佩戴工作牌上班。现就有关工装、工作牌管理作出如下规定，希望全体员工共同遵守。

二、适用范围
全体员工

三、工装发放标准
公司工装按一年期发放，标准：7件套。
性别
夏装
秋冬装
男
短袖衬衫2件
长袖衬衫2件
西装上衣1件
西装长裤2条
女
短袖衬衫2件
长袖衬衫2件
西装上衣1件
短裙、西装长裤各1条

四、工装管理规定
4.1工装由综合部统一购制。
4.2员工经试用合格转正后，公司将为其配发员工服装。员工领取工装需交付工装费用标准的50%服装押金，从工资中扣除。
4.3每年5月、10月为换装时间。
4.4工装使用期限
4.4.1从领用之日起算，工装使用期限为一年。满一年以上，工装归个人所有，押金退回。未达工作时间按服装适用时间及成本比例在工资中扣除。
使用时间
公司承担费用比例
个人承担费用比例
一年以下
50%
50%
满一年以上
100%
0%
4.4.2工装如未达使用年限而遗失者或故意损坏者，应按原价赔偿。
4.4.3工装在使用期限内如有遗失或破损无法穿着的，由使用者个人按月折价赔偿，并由综合部配发新的工装。
4.4.4离职员工如领用工装未达使用年限者，押金不予以退回，工装不收回。

4.5员工着装规定
4.5.1员工在上班时间内要注意仪容仪表，要求得体、大方、整洁。穿公司制服即代表公司形象，必须保持整洁，并不得随意更改工装款式。
4.5.1.1男性员工着装要求：夏季着半袖衬衫，工装西裤；秋冬季应穿着工装西装，内着衬衫系配领带。
4.5.1.2女性员工着装要求：夏季应穿夏装套裙，不得穿超短裙、低胸衫。着秋冬装时，应穿着工装西装，内着衬衫。
4.5.1.3所有员工大型集会或有关活动按通知要求着装。
4.5.1.4着工装时内衣领不得高出衬衫领口，衬衣原则上每天清洗，领、袖口不能有污迹，衬衣不得挽起袖口。
4.5.1.5员工午休、外出会客或办事，原则上都须穿工服。
4.5.2所有员工上班必须佩戴工作牌。
4.5.3员工违反着装规定，除通报批评外，每次罚款20元，一个月累计3次者，计小过一次。计入考核成绩。

五、工作牌管理
5.1工作牌由综合部负责制作和发放，实行签收手续。
5.2员工应妥善保管工作牌，如有遗失或损坏，应及时到综合部办理登记补办手续，新制作的工作牌费用由员工自理，每张收取工本费20元。
5.3工作牌是公司员工身份的象征，为加强管理，员工离职（岗）时须交还工作牌，如未交还者，处以罚款50元。
5.4以下情况之一者，将依据情节轻重及后果严重程度给予一定的处分：
5.4.1利用工作牌在外从事与工作无关的事或非法事情的；
5.4.2故意损坏或恣意涂改的；
5.4.3将工作牌转借他人使用由此而影响公司形象的。

六、其他
6.1综合部负责本规范的颁发、实施和解释。
6.2本制度自颁发之日起执行。

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会议管理制度

一、总经理办公例会
1、总经理办公例会分月度经营工作计划会和专题会议。
2、月经营工作计划会于每月5日定期召开，由总经理主持。会议由综合部召集。与会人员：各部门负责人。会议内容：上月公司经营情况（财务、风控、业务情况）的汇报及调整。会上需要的材料（财务报表等）每月3日前发送至综合部整理。
3、专题会议必须由部门主管提议，总经理同意后方可召开。
4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。
二、部门主管周工作例会
1、部门主管周工作例会于每周一上午定期召开，由总经理主持，综合部召集。
2、与会人员：各部门负责人。
3、会议内容：汇报各部门上周工作完成情况及本周工作计划，部署下步工作。讨论各部门存在的问题及解决措施。
三、重大事项专题会议
1、需由部门经理提议，由综合部统一安排。
2、会议由部门经理召集、主持，由主管领导核准。
四、部门内工作例会
1、部门内工作例会召开时间由部门自定，由部门经理主持。
2、与会人员：部门根据情况自行安排。
3、会议内容：部门相关问题事项的讨论及其解决。
4、各部门自行做好会议记录。会议既要原件需妥善保管，以备查阅。
五、以上会议共同事项：
1、专题会议的召开应填写《会议提案表》（附件1）。
2、会议经核准召开后，由综合部发《会议通知》（附件2）。
3、发言要突出主题重点，简明扼要，并如实报告有争议的问题。会议问题的讨论要紧扣主题，充分发表意见，不得发生“会上不说，会后乱讲”的现象。
4、会议所讨论的议项一律应用“会议事项反馈表”（附件3）相关人员进行跟踪反馈。对会议决议的事项，各负责部门或负责人要认真及时给予履行，执行过程中有任何异议，及时向上级反馈。
5、严格遵守会议保密制度，未达成决议的事项不得随便外传；达成决议未正式下达之前不得外传；会议讨论过程的详情不得外传。
6、所有会议应做好会议记录，由召集人负责或领导指定。
7、会后形成《会议纪要》（附件4），及时传达会议精神，经审核后按规定分发报送，报综合部备案。
8、部门周管理例会、公司月经营例会、专题及其他相关临时会，报送总经理，抄送相关部门主管；各部门的周会议纪要，报送综合部、总经理，抄送相关人员。
9、以上第一、二、三项会议的会务工作由综合部统一安排。
10、与会者应做好会议准备，准时出席，并在《签到表》（附件5）上签字。
11、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。参加会议若迟到或早退一次，记书面警告一次，无故缺席者给予严重警告一次。
12、由会议主持人负责会议考勤工作。
13、会间应将通讯工具消音。
14、本办法自发布之日起实施，最终解释权归属综合部。

附件1：会议提案表
附件2：会议通知单
附加3：会议重要事项反馈表
附件4：会议纪要
附件5：签到表

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附件1：
会议提案表
年 月 日
提案人

部门

岗位

附议人

提案
标题

内容

提案人
建议措施

总经理
意 见
审核意见：
（1）立案
（2）退回重提
（3）作为意见建议转 直接答复提案人。
（签字）
年 月 日
董事长
意 见

提案表填写说明：
1、 每表填写一个提案内容，提案内容应一事一案，简明扼要。提案内容较多时,可另附页。
2、 附议人至少2人。
附件2：
会议通知
年 月 日 编号：
开会部门

召集人/主持人

会议时间

地点

会议名称/事由

参加人员

会议内容

准备资料

备注

附件3：
会议重要事项进度反馈表

部门
重点工作事项
完成日期
进度/完成情况
事项负责人

附件4：

编号：**0001
**担保公司会议纪要

时 间：
会议地点：
主 持 人：
参会人员：
会议记录：
缺席人员：
一、决议事项

二、追踪事项
项目内容
完成时间
责任人
备注

三、与会人员签字

核准人：
复核人：
记录人：
附件5：
签到表

日 期

时 间

地 点

主讲(持)人

会议类型/内容

部门
应到人员
实到人员
部门
应到人员
实到人员
业务部

综合部

财务部

风控部

签到异常说明：

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附件：
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民主议事会议记录
编号：**0001

时间：**年 月 日
地点：
主持人：
记录人：
应到参会人员：
缺席人员（注明缺席原因）：

议事主题：

一、意见整理

二、票数统计
同意
反对
弃权

三、决议

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第二编
人力资源管理制度
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人
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人力资源管理审批权限及流程（**版）
为提高人力资源管理审批效率，就人力资源管理有关事项的审批权限及流程进一步细化明确，具体如下：
事项
审批流程
人员编制
每年2月前，经公司管理团队讨论通过后，由公司综合部提交《年度各系列人员编制计划》→综合部负责人→总经理→副董事长，计划外调整：审批流程同上。
招聘面试流程\录用\聘任等审批
在年度编制计划内，可由所在部门或综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→所在部门负责人→综合部负责人→总经理→副董事长
免试用期申请
一般所有新员工须经过三个月试用期（另有规定除外），如要申请免试用期，须招聘面试\录用\聘任审批流程执行。
续签劳动合同申请
劳动合同期限一般为三年，上半年续签的员工的劳动合同到期时间统一为6月30日，下半年续签的员工的劳动合同到期时间统一为12月31日。在劳动合同到期前一个月，由续签人提交续签审批流程（审批人参照录用审批），审批通过后至综合部门签订。
转正审批
根据公司转正规定执行，但总经理、副董事长、董事长分别有一票否决权。由综合部组织转正评估（需附相关试用考核或转正资料），转正人提交工作总结→所在部门负责人→综合部负责人→总经理
提前转正审批
业务系列人员根据相关制度可凭业绩和考试提前转正；其他非业务系列员工无特殊贡献和突出业绩者，一般不予以提前转正。如要申请提前转正，除按照正常转正审批程序外，还需要就提前转正事项进行专项审批：部门负责人→综合部→总经理
定薪、调薪（升降）审批
根据公司薪酬管理制度，可由综合部（所在部门负责人或个人可提调级申请）提交审批→所在部门负责人→综合部负责人→总经理→副董事长
公司内部调动
由调动人员提交审批（如是公司决定的由综合部提交审批）→调出部门负责人→调入部门负责人→综合部负责人→总经理
备注：如职位类别发生变化，比照招聘面试\录用\聘任审批流程执行。
辞职/离职审批
申请人提交审批→部门负责人→综合部负责人→总经理
解聘/辞退审批
所在部门提交审批→部门负责人→综合部负责人→总经理
备注：设置审批流程时如遇职位空缺，自动跳转至下一个审批人或设置空缺职位的上一级。

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