货币兑换有限公司店面访客接待管理制度模版.doc

天津zz货币兑换有限公司店面访客接待管理制度

1 总则
1.1 管理目的
为确保网点柜台运营安全的前提下，能有序地接待到访客人，配合访客实施其到访目的，根据公司相关规定，特制定此管理制度。
1.2 适用范围
此制度适用于zz现钞业务部全体员工。
2 访客接待
2.1 访客定义
访客是指合法、合规、有需要进入营业柜台且非此网点编制人员。
2.2 访客范围
访客根据进入柜台的目的不同，可分为两种类型：
2.2.1 zz内部必要人员，且非该营业网点正式在编员工。包括：公司门店业务中心人员、互联网业务中心人员、计划财务部结算人员、技术保障中心相关人员、风险管理部人员与业务相关人员、部门经理或以上级别领导等。
2.2.2 公司外部需要进入柜台人员。包括：各地区（管控区）领导、消防人员、警察、水电维修人员、物业管理人员、媒体人员以及其他经审批合规人员。
3 访客接待流程
3.1 访客登记
3.1.1 公司内部人员寻访柜台，网点员工应询问其来访的工作目的，得到现钞业务部门店经理或以上领导授权确认后，方可准许进入；公司外部人员因紧急情况（包括不限于消防人员灭火、警察紧急办案、水电维修人员处理紧急漏水、漏电事件等）进入柜台，网点员工应根据实际情况予以放行，并在事后进行登记补充和汇报工作；公司外部人员因非紧急情况（包括不限于媒体采访、领导视察、物业检查、水电表核查等）进入柜台，网点员工应得到现钞业务部门店经理或以上领导授权确认后，方可让其进入。
3.1.2 访客进入网点前必须持有效身份证件（有效身份证件包括不限于居民身份证、居民户口薄、护照、海航员工证件）进行登记，填写《访客登记表》（见附件一）。负责登记的网点员工应逐项核查证件与填写内容是否相同，如有不同，则请本人重新填写；故意不填写表格或者故意漏项、错填等，网点员工有权拒绝其进入网点柜台内。
3.1.3 门店业务中心人员、互联网业务中心人员、风险管理部及计划财务部人员依照公司规定,可依法进入柜台开展工作。上述人员开展审计或盘库工作，应凭有效的身份证/工作证,网点员工积极配合审计稽核工作。
3.1.4 各门店经理或得到授权的网点员工应在营业柜台外检查访客证件并登记。
3.1.5 各门店经理或得到授权的网点员工应认真检查访客证件信息。检查内容如下：
3.1.5.1 访客证件是否为有效证件；
3.1.5.2 访客证件是否在有效期内；
3.1.5.3 访客证件是否为本人使用（需核对照片）；
3.1.5.4 证件上的信息与访客填写在表格上的信息是否一致。
3.2 访客店内行为
3.2.1 各门店经理或授权员工应确认进入柜台的访客与核查登记的访客身份相符。访客进入柜台后，授权人员应引领访客至其相关工作区域，授权人员需全程陪同访客，直至其离开柜台。
3.2.2 员工应将店面财产置于保险库内或者该员工的柜台内锁好，使所有财产处于可控范围之内，并对其负责。
3.2.3 各门店经理或授权员工有义务监督访客在店内的任何行为，如访客从事与其职务、职能不相符的工作，有影响人身安全或财产安全的行为，网点员工有义务告知访客停止其行为，并让其退出网点柜台工作区。
3.2.4 访客的任何活动都应处于公司监控系统下，如访客有任何有意遮挡动作，授权人员及其他网点员工有义务告知访客停止其行为。
3.3 访客离开
3.3.1 访客离开时应再次在《访客登记表》上签字。授权人员填写访客退出时间。
3.3.2 授权人员负责访客在网点柜台内的全部事宜：负责访客登记表上访客签入、签出。并确保访客在网点柜台内时只从事与其职务、职能相关的工作。
4 访客接待管理
4.1 各门店经理在店面时，由负责人接待访客，或者授权其他驻店员工接待访客。
4.2 各门店经理不在店面时，驻店员工应电话通知该门店经理，得到口头授权后，可以在不影响柜台业务的前提下接待访客。门店业务中心人员、互联网业务中心人员、风险控制部人员及计划财务部人员凭相关证件或者公司领导指示依法开展工作时，网点员工应积极进行配合。
4.3 驻店员工不得越权授权或者接受无授权权限的授权。
4.4 无授权权限的员工未经授权不得允许访客进入。
4.5 公司高层领导或其他关键部门领导（包括不限于机场领导、政府部门领导等）到网点视察时，需由现钞业务部总经理或其指派专人负责接待，各层领导与陪同人员皆为访客。
4.6 访客进入柜台内，如有意损坏网点基础设施，或窃取网点财务或信息，网点员工有义务提醒或阻止其行为，并勒令其迅速离开柜台；如访客拒绝离开，网点员工应及时汇报直属领导；情节严重时，应报警处理。
5 处罚制度
5.1 网点员工未经领导批准，擅自将公司内部人员引领至柜台内，将给予通报批评处分并扣发200元人民币绩效工资；该网点当日值班负责人，同时负有管理不善责任，将给予通报批评并扣发200元人民币绩效工资。
5.2 各门店经理未经领导批准，擅自将公司外部人员引领至柜台内，将根据情节给予通报批评或以上处分，同时扣除500元人民币绩效工资。
5.3 授权人员未全程陪同访客，导致店内基础设施损坏或丢失的情况发生，该授权人员应承担设施维修或购买的全部金额，并给予通报批评处分并扣发500元绩效工资。
5.4 网点员工经教导拒不改正，多次未经领导批准引领访客进店，使访客得以窃取公司相关信息，将网点安全置于风险中，或给公司带来人员或财务上的危害，公司有权直接与其解除劳动合同，情节严重者，公司将追究其法律责任。
6 附则
6.1 公司保留对任何因违反此制度而对公司经营、安全带来影响的员工提起诉讼的权利。
6.2 本制度的最终解释权归现钞业务部所有，并由现钞业务部随时进行补充修订。
6.3 此制度自公布之日起施行。原《天津zz货币兑换有限公司访客接待管理制度》（xx〔2015〕19号）废止。

附件1：访客登记表

访客登记表

访客登记表
网点编号：
日期
到访时间
访客姓名
工作单位
有效证件号码
到访目的
访客签字
离开时间
证件信息检查
网点人员签字
备注

检查无误

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