新公司第一次股东大会综合流程及注意重点事项.docx

新企业第一次股东大会步骤及准备资料

一、会前准备工作
（一）确定会议召集人及其职责
1. 会议召集人：第一次股东会会议召集人为出资最多股东。依据企业具体情况，可由股东组成企业筹备组为会议召集人。
2. 会议召集人职责：依据《企业法》要求，负责组织召开企业第一次股东会，审议股东提请议题。
3. 发召开股东会通知（召开时间、召开地点、会议议题）
二、股东会会议议程
由会议召集人负责：
1. 介绍会议组织机构（股东会组成、组员，董事会、经理层设置）；
2. 《企业筹备情况、设置费用使用情况汇报》；
3. 提请决议《企业章程》和《三会议事规则》；
4. 依据《企业章程》要求选举董事会组员；确定董事会组员酬劳；
5. 依据《企业章程》要求选举监事会组员；确定监事会组员酬劳；
6. 表决经过企业第一次股东大会决议；
7. 委托XXX 办理企业企业登记注册及领取营业执照等事项。

注：
1. 股东全部有权出席股东大会，也能够委托代理人出席会议和参与表决，委托代理人必需是完全民事行为能力人。
股东因特殊原因不能和会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。
2. 参考法律法规：《企业法》、企业《章程》草案。
（1）股东会
股东会由全体股东组成，是目标企业权力机构，按摄影关法律法规要求及目标企业章程要求行使相关职权。
（2）董事会
董事会由5名董事组成，十四冶推荐3名，博盛投资推荐2名。董事长1名，在十四冶推荐董事会组员中选举产生，副董事长1名，在博盛推荐董事会组员中选举产生。
（3）监事会
监事会由3名监事组成，监事会主席1人，监事2人。其中，监事会主席由博盛推荐，并经全体监事过半数选举产生；两名监事分别由十四冶推荐和目标企业职员选举产生职员代表担任。
（4）经营管理班子（高级管理人员）
高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务总监。目标企业设总经理1名，由董事会在十四冶推荐人选中聘用；可设副总经理2名，由董事会依据总经理提名在双方推荐人选中聘用。目标企业设总工程师1名，由董事会依据总经理提名在十四冶推荐人选中聘用。

附：
相关召开企业一次股东会通知
XXXX企业各位股东：
依据《企业法》要求，企业定于X月X日召开XXXX第一次股东会会议，现将相关事项通知以下：
一、会议基础情况
1. 会议召集人：XXXX企业
2. 会议主持人：XXX企业法定代表人
3. 会议召开时间：X月X日
4. 会议方法：现场会议
5. 会议表决方法：股东本人或授权委托她人投票表决
6. 会议召开地点：XXXXX
7. 出席会议人员：
（1）企业全体股东或其委托代理人；
8. 列席会议人员：
（1）XX\律师；
二、会议审议事项
1. 讨论经过《企业章程》和《三会议事规则》；
2. 依据《企业章程》要求选举董事会组员；确定董事会组员酬劳；
3. 依据《企业章程》要求选举监事会组员；确定监事会组员酬劳；
三、股东参与会议要求：
1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权代理人出席会议；法定代表人出席会议，应出示本人身份证和能证实其含有法定代表人资格有效证实，委托代理人出席会议，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位法定代表人依法出具书面授权委托书。
2. 联络人：XXXX 电话：XXXX
特此通知

XXXXX
X月X日

股东会决议

依据《企业法》及企业《章程》相关要求，XXX全体股东于X月X日在企业住所召开了股东会。经讨论，一致经过以下事项：
一、同意经过《企业章程》和《三会议事规则》；
二、依据《企业章程》选举第一届董事会组员为： ；董事会组员酬劳为： ；董事会组员任期为三年，可连选连任；
三、依据《企业章程》选举监事会组员为： ；确定监事会组员酬劳为： ；监事会组员任期为三年，可连选连任；
四、全权委托本企业职员XXX办理企业注册登记手续及领取企业《营业执照》。

法人股东盖章：XXXX
XXXX

xxx
X月X日

股东代表授权委托书

委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限责任企业
受托人：xxx，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
委托代理事项：
本企业持有xxxxxxxxxx50%股权，现委托xxx先生（身份证号码： ）作为本企业股东代表，并授权其依据本企业之意思表示行使股东权利、签署相关文件，本企业负担由此产生对应法律责任。
委托授权范围：
1. 代为提议召开临时股东大会；
2. 代为行使股东提案权，提议选举或免职董事、监事及其它议案；
3. 代为参与股东大会，行使股东质询权和提议权；
4. 如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召集和主持股东大会；
5. 代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人能够按自己意思表决；
6. 其它和召开临时股东大会相关事项。
委托授权期限:本授权委托书自签发之日起生效，授权使用期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

尤其说明：本委托无转委托权。

委托人（盖章）： 法定代表人（签字）：

受托人：

日期：
附:身份证复印件

指定代表或共同委托人代理人证实

指定代表或委托代理人姓名： XXXX
委托事项及权限：
1：办理 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （单位名称）
□名称核准、□设置、□变更、□立案、□注销、□股权出质、□其它登记、□立案事宜。
2、□同意、□不一样意查对登记材料中复印件并签署查对意见；
3、□同意、□不一样意修改企业自备文件错误；
4、□同意、□不一样意修改相关表格填写错误；
5、□同意、□不一样意领取营业执照和相关文书。
指定或委托有使用期限：至 年 X月 X日

单 位：XXXXXX
指定代表或委托代理人信息
联络电话：

签 字：

指定代表或委托代理人身份证实复印件粘贴处
申请人签字或盖章
年 月 日: