私募基金管理公司章程模版.doc
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1、上海xx股权投资基金管理有限公司章 程目录第一章总 则1第二章注册资本及股东、出资1第三章股东的权利和义务2第四章股东会3第五章董事会4第六章监事7第七章经营管理机构8第八章财务会计制度、利润分配和审计8第九章劳动人事10第十章解散和清算10第十一章附则11第一章 总 则第一条 上海xx股权投资基金管理有限公司 (以下简称“公司”)系xx投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人xx、xx、xx依照中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)及其他有关法律法规的规定成立的有限责任公司(国内合资)。第二条 为维护公司、股东和利益相关者的合法权益,规范公司的组织和行为,根据公司法及其他有关的法律、法规和行
2、政规章等规范性文件,制定本章程。本章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。第三条 公司注册名称为:上海xx股权投资基金管理有限公司第四条 公司住所为: x第五条 公司经营范围为:股权投资管理;资产管理;实业投资;投资咨询;商务信息咨询;财务咨询(不得从事代理记账);企业管理咨询;企业管理;企业形象策划;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);会务、会展服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】,具体以工商登记为准。第六条 董事长为公司的法定代表人。第七条 公司经营期限:10年。第二章 注册资本及股东、出资第
3、八条 公司注册资本为人民币1000万元。第九条 公司是有限责任公司,由四名股东合资经营。 第十条 公司各股东的名称、出资额、出资时间、出资方式、出资比例如下:股东名称认缴出资(万)出资方式出资比例xx150货币15%xx投资管理合伙企业(有限合伙)580货币58%xx120货币12%xx150货币15%公司各股东在公司成立并取得营业执照后在各股东协商一致的时间以货币方式分两次(前后不超过12个月)足额缴付其认缴出资。第十一条 公司成立后,应当向股东签发由公司盖章的出资证明书,并备置股东名册。股东名册上应当载明股东名称、出资证明编号和出资额等。第十二条 在符合法律、行政法规和本章程规定的前提下,
4、股东可对公司进行增资或减资。第十三条 公司股东或股东出资额发生变更时,公司应及时注销或换发原股东的出资证明书,向股东签发新的出资证明书,并相应修改公司股东名册中有关股东及其出资额的记载。出资证明书由公司盖章。第三章 股东的权利和义务第十四条 公司股东依据公司法和本章程的规定享有如下权利:(一)按照本章程及各股东约定的顺序及比例分取红利;(二)参加或委托代理人参加股东会,按照实缴出资比例行使表决权;(三)查阅、复制所有决定、决议的书面记录和公司财务会计报告,了解、监督公司的经营状况和财务状况;(四)经向公司提出书面请求并说明目的,查阅公司会计账簿;(五)公司解散清算时,享有公司剩余财产;(六)法
5、律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。第十五条 公司股东应履行如下义务:(一)维护公司利益,反对和抵制有损公司利益的行为;(二)遵守本章程,依法行使股东权力,不得滥用公司法人地位和股东有限责任,损害公司债权人的利益;(三)依其所认缴的出资额、出资方式和出资期限足额缴付出资,并以认缴的出资额为限对公司承担责任;(四)公司成立后,不得抽逃出资;(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。第四章 股东会第十六条 公司设股东会,由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)委派和更换非职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)
6、审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所(八)对决定发行公司债券作出决议; (九)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一)修改公司章程;(十二)审议批准各股东向任何第三方转让或质押其所持有的公司股权事项;(十三)审议批准公司对任何第三方提供担保的议案;(十四)决定购入或处置任何公司资产;(十五)除发行公司债券外,决定公司的任何债务或股权融资方案;(十六)相关法律、行政法规和公
7、司章程规定的其它职权。第十七条 股东会对本章程第十六条所列事项作出决议时,应当采用书面形式,并由各股东签署后置备于公司。对第十六条所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,而由各股东直接作出决议,并由全体股东在决议上签名、盖章。第十八条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事,监事可以提议召开临时会议。召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东。第十九条 股东会会议由董事会召集,董事长主持;由半数以上董事共同推举一名董事主持。第二十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议应对所议事项作出决议
8、,本章程第十六条所列事项应由代表三分之二及以上表决权的股东表决通过。第五章 董事会第二十一条 公司设董事会,由5名成员组成,董事会成员由股东会选举产生。董事每届任期三年。第二十二条 董事任期届满,经股东会选举可以连任。董事任期届满股东会未及时选举,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在股东会重新选举的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行董事职务。第二十三条 董事会设董事长一名,首届董事会董事长由xx担任。第二十四条 董事长行使以下职权:(一)召集并主持董事会会议;(二)督促、检查股东会决议及董事会决议的执行;(三)签署董事会重要文件;(四)行使公司法定代
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