私募基金管理有限公司章程模版.doc

xx资产管理有限公司公司章程第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（下简称“公司法”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。 第二条 xx资产管理有限公司是依照公司法成立的有限责任公司（下简称“公司”）。 第三条 公司注册名称： xx资产管理有限公司。第四条 xx资产管理有限公司公司住所：天津市河北区光复道街君临大厦2717室。第五条 公司法人为：左桂敏。 第六条 公司注册资本为人民币1000 万元；存续期限为：20年 第七条 公司经营范围：资产管理。第八条 公司的经营宗旨是：拓展社会资金融通渠道，促进社会主义市场经济的发展，为客户传递专业价值，追求客户长期利益的最大化。第九条 公司股东以其出资承担有限责任。第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范：公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 第二章 股东的出资方式、出资额、出资时间第十二条 公司由三方股东出资设立，股东的姓名或名称、出资方式、出资额、出资时间如下：股东名称或姓名认缴情况限定最后出资时间出资额(万元)出资方式持股比例左桂敏600货币60%2026.1.11钟牧希200货币20%2026.1.11君融汇创(北京)投资管理有限公司200货币20%2026.1.11第三章 股东的基本权利、义务及股东行使知情权的具体方式、股东转让股权的条件及程序第十三条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）参加或者委派股东代理人参加股东会议； （三）依照其所持有的股份份额行使表决权； （四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； （五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （六）依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括： 1.缴付成本费用后得到公司章程； 2.缴付合理费用后有权查阅和复印： （1）本人持股资料； （2）股东大会会议记录； （3）中期报告和年度报告； （4）公司股本总额、股本结构。 （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 第十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第十五条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第十六条 公司股东承担下列义务： （一）遵守公司章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。 第十七条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。 第十八条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。 第十九条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东： （一）此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事； （二）此人单独或与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使； （三）此人单独或者与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份； （四）此人单独或者与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制公司。 本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。 第四章 股东(大)会、董事会执行董事、监事(会)、经理的职权范围第二十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司公开发行股份或公司债券作出决议； （十）审议批准公司重大资产收购出售方案； （十一）对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决； （十二）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （十三）修改公司章程； （十四）对南京宁浙投资管理有限公司公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十五）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案； （十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第二十一条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第二十二条 监事会行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （四）提议召开临时股东大会； （五）列席董事会会议； （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第二十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 第五章 公司的议事规则一、股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，依据公司法第三十七条行使职权。二、首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。三、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。四、股东会议分为定期会议和临时会议，召开股东会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应6个月召开一次，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的，董事，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。五、股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。修改公司章程、增加或减少注册资本、以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的股东会决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。六、公司设立董事会，成员为3人，由股东会选举产生，董事任期3年，届满可连选连任。董事会设董事长1人，由董事会半数以上成员选举产生。董事会行使职权见章程规定。董事会必须有2人以上出席方为有效，对所议事项作出的决定必须有2名以上董事表决方为通过方为有效。七、公司设总经理一名，由董事会聘任，职权见本章程约定。设风控监事一名，职权见本章程约定。监事由股东大会选举产生，行使职权见本章程约定。第六章 修改章程 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）公司法或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定修改章程。 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。 附则 1、 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。2、 公司不以任何方式公开募集和发行基金3、 公司章程的解释权属于股东会。4、 本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。本章程一式（5）份，股东各留存一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。全体股东盖章、签字： 年 月 日