房地产土地开发建设项目公司章程模版.docx
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1、北京诺升xx置业有限公司章 程二一五年北京诺升xx置业有限公司章 程第一章 总则第一条 依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及有关法律、法规的规定,由北京诺城xx置业有限公司出资设立北京诺升xx置业有限公司(以下简称公司),特制定本章程。本公司系依据公司法设立的一人有限责任公司。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。本章程生效后即成为规范公司的组织和行为,规范公司与股东、股东与公司董事、监事及高级管理人员、公司与公司董事、监事及高级管理人员的具有相当于法律约束力之文件。股东、公司、公司董事、监事及高级管理人员均须遵守。第二章 公司名称和住所第三
2、条 公司名称:北京诺升xx置业有限公司第四条 公司住所:【】第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围为:【】。公司之经营范围,依法律、法规及规范性文件之规定须审批、核准、备案的,公司应在办理审批、核准、备案手续后向工商行政管理机关办理登记。第六条 前款规定之公司经营范围,根据公司发展需要和市场情形,经公司股东决定可以改变。公司变更经营范围,应按法定程序修改公司章程,并到登记机关办理变更登记。第四章 公司注册资本及股东姓名(名称)、出资额及出资方式第七条 公司的注册资本为人民币【1000】万元。公司增加或减少注册资本,应符合公司法的相关规定。公司减少注册资本,应当自股东作出决议之日起十日内通知债
3、权人,并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第八条 股东的姓名(名称)、出资额及出资方式如下: 股东的姓名(名称)出资数额(人民币:万元)出资方式备注北京诺城xx置业有限公司1000货币合 计第九条 公司成立后,应向股东签发出资证明书。公司应当置备股东名册。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十条 股东享有如下权利:(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)委派公司董事、监事,决定董事、监事的待遇; (三)审批公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)审议批准董事会的报告;(六)审议批准监事的
4、报告;(七)对公司增加或减少注册资本作出决议;(八)对公司合并、分立,解散、重组、清算或者破产、变更公司形式等事项作出决议; (九)对公司发行公司债券作出决议;(十)修改公司章程;(十一)审议批准公司经营激励机制方案; (十二)审议批准公司除位于北京市丰台区科技园区东区三期1516-62、63、64、65号的诺德中心三期项目(以下简称“本项目”)开发经营以外的其他对外投资、融资、对外担保事项;(十三)法律和章程规定的其他职权。股东做出的上述事项决定,应当采用书面形式,并由股东签署后置备于公司。第十一条 公司董事、监事、总经理可以向股东提出行使上述权利的建议和意见。第十二条 股东行使本章程规定之
5、上述权利时,应向公司出具书面文件。第十三条 股东向公司出具的书面决定应当包括但不限于下列内容:决定的出具日期,决策人员的签字及股东盖章,决定的内容。第十四条 公司应建立专门的档案对股东出具的书面文件进行保存,保存期为公司的存续期限。第十五条 在公司发生股东变更、合并、分立、注销等情形时,公司应当向股东移交上述档案。第十六条 公司股东应遵守法律、法规及规范性文件和本章程之规定,并保证公司的财产与股东自己的财产相互独立。第十七条 公司设董事会,董事会是公司的经营决策机构,对股东负责。第十八条 董事会成员由【5】人组成,由股东委派。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事任期届满未及时改选,或者董事在
6、任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。第十九条 董事会设董事长1人,任期三年。第二十条 董事会行使下列职权:(一)执行股东的决议;(二)决定公司的经营计划、投资方案、年度经营总结报告和下一年度开发经营计划; (三)拟定公司的年度财务和资金使用预算和决算; (四)拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)拟定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案; (六)拟订公司合并、分立、变更公司形式和解散方案; (七)批准新建项目,或者收购、兼并项目; (八)决定公司内部经营管理机构的设置; (九)制定公司的基本管理制
7、度; (十)决定总经理、财务总监的任免、权力、职责和薪酬;(十一)批准处置资产(本项目的房屋销售除外),涉及金额达到或者超过【500】万元;(十二)批准因本项目开发经营需要进行的对外投资、融资(不含本项目开发贷款和本项目按揭贷款,但发行债券除外)和担保(不含为本项目开发贷款和项目按揭贷款提供的担保);(十三)批准公司对外进行的投资、融资(不含因本项目开发经营需要进行的对外投资、融资),进行本项目开发经营以外的对外担保;(十四)批准本项目开发贷款和按揭贷款,及为本项目开发贷款和按揭贷款提供的担保;(十五)批准本项目的总体建设方案和销售计划,批准本项目销售价格、销售方案、成本预算等经营方案;(十六
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