房地产开发有限责任公司权责手册.xls

某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会1 1项项目目拓拓展展与与论论证证管管理理项目初选分析（立项）投资发展部审批立项报告项目可行性研究投资发展部 评审会 可研报告 投资决策投资发展部 评审会 会议决议土地转让、项目转让合同投资发展部审批合同审批单 股权转让、合作协议、拍卖成交确认书等合同投资发展部审批合同审批单 拆迁、安置、补偿决策投资发展部审批 土地付款投资发展部审批付款申请单项目净利润测算财务管理部审批利润测算表2 2项项目目定定位位策策划划与与营营销销策策划划本地项目项目定位营销管理部 评审会 项目定位报告 产品建议书营销管理部 评审会 产品建议书 项目定位策划单位选择营销管理部审批营销承包商选择审批表、约谈记录及报价资料 项目定位策划合同营销管理部审批合同审批单 营销策略营销管理部 评审会 营销策略方案 营销策划销售部审批营销策划方案 异地项目项目定位销售部评审会 项目定位报告 产品建议书销售部评审会市场调查报告产品建议书 项目定位策划单位选择营销管理部审批营销承包商选择审批表、约谈记录及报价资料 项目定位策划合同营销管理部审批合同审批单 营销策略销售部评审会 营销策略方案 营销策划销售部审批营销策划方案 公司品牌推广营销管理部审批公司品牌推广方案 3 3设设计计管管理理总部设计单位选择研发设计部审批设计供方回标评比表/约谈记录异地项目公司工程部设计人员参与方案设计单位选择；1设计合同研发设计部审批合同审批单 设计付款研发设计部审批付款申请单上资金审批会异地项目设计单位选择（初步、施工图）工程部审批设计供方回标评比表/约谈记录设计合同30万元工程部审批合同审批单 设计合同30万元工程部审批合同审批单 预算外设计付款工程部审批付款申请单 预算内设计付款工程部审批付款申请单 概概念念设设计计本地项目+异地项目建筑概念设计任务书确定研发设计部审批建筑概念设计任务书 建筑概念设计方案研发设计部 评审会 设计评审记录 规规划划方方案案设设计计本地项目+异地项目规划方案设计任务书研发设计部审批规划方案设计任务书 规划方案设计研发设计部 评审会 设计评审记录 建筑单体方案研发设计部 评审会 设计评审记录 规划报建方案研发设计部审批设计评审记录建建筑筑初初步步设设计计本地项目建筑初步设计任务书研发设计部审批初步设计任务书 建筑初步设计成果、建筑初步报建图研发设计部 评审会 设计评审记录 结构方案研发设计部 评审会 设计评审记录 设备系统方案研发设计部 评审会 设计评审记录异地项目建筑初步设计任务书工程部审批初步设计任务书 建筑初步设计成果、建筑初步报建图工程部评审会 设计评审记录结构方案工程部评审会 设计评审记录设备系统方案工程部评审会 设计评审记录总部某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会2建建筑筑施施工工图图设设计计本地项目建筑施工图设计任务书研发设计部审批施工图设计任务书 建筑施工图条件图研发设计部 评审会 设计评审记录 建筑施工图白图研发设计部 评审会 设计评审记录 图纸会审、交底工程部评审会 设计评审记录 设计单位、监理、施工单位参与异地项目建筑施工图设计任务书工程部审批施工图设计任务书 建筑施工图条件图工程部评审会 设计评审记录建筑施工图白图工程部评审会 设计评审记录 图纸会审、交底工程部评审会 设计评审记录设计单位、监理、施工单位参与景景观观设设计计本地项目+异地项目设计任务书景观方案研发设计部审批景观设计任务书 景观方案设计研发设计部 评审会 设计评审记录 设计任务书景观扩初研发设计部审批景观设计任务书 景观扩初设计研发设计部 评审会 设计评审记录 设计任务书景观施工图研发设计部审批景观设计任务书 景观施工图研发设计部 评审会 设计评审记录 装装饰饰设设计计本地项目+异地项目装饰设计任务书研发设计部审批装饰设计任务书 装饰方案（住宅、公共部分、样板房、销售厅）研发设计部 评审会 设计评审记录 装饰施工图研发设计部 评审会 设计评审记录 材材料料设设备备选选型型定定板板本地项目材料设备部品方案研发设计部 评审会 材料设备部品方案材料设备选型定板研发设计部评审评审记录异地项目材料设备部品方案工程部评审会 材料设备部品方案材料设备选型定板工程部评审评审记录某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会3设设计计变变更更本地项目10万元且是一般设计变更工程部审批设计变更单一般设计变更：是指不涉及规划、建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案、计容面积变化，并对项目质量、销售承诺和工期不产生影响、不违反国家规范的设计变更。本地项目公司凡涉及到结构更变的结构成本部参与。10万元金额30万元且是一般设计变更工程部审批设计变更单30万元或重大设计变更工程部审批设计变更单异地项目一般设计变更工程部审批设计变更单重大设计变更：是指涉及到规划、建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案、计容面积变化，或对项目质量、销售承诺和工期产生影响较大、违反国家规范的设计变更。异地项目公司重大结构设计变更结构成本部参与重大设计变更工程部审批设计变更单本地项目+异地项目科科技技申申报报科技申报研发设计部审批科技申报方案 4 4招招标标采采购购管管理理(工工程程/设设备备/材材料料类类）本地项目采购策划成本管理部审批总分包工程范围及采购方式过程履约评审工程部审批评估结果竣工后评估工程部审批评估结果异地项目采购策划成本部审批总分包工程范围及采购方式过程履约评审工程部审批评估结果竣工后评估工程部审批评估结果议议标标（1 10 0万万元元以以下下）本地项目确定议标单位成本管理部审批合同条件约谈记录表物业公司参与设备、职能化系统等的采购，下同。议标采购合同成本管理部审批合同审批表 某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会4异地项目确定议标单位成本部审批合同条件约谈记录表议标采购合同成本部审批合同审批表 招招标标采采购购（1010万万元元以以上上）本地项目招标文件编制成本管理部审批招标文件 工程部负责编制招标文件中的技术部分确定入围单位成本管理部审批供应商资质审查记录表/考察报告确定中标单位10万30万成本管理部审批标书分析报告/定标书确定中标单位30万成本管理部审批标书分析报告/定标书合同200万成本管理部审批合同文本/合同审批表 合同200万成本管理部审批合同文本/合同审批表 异地项目招标文件编制成本部审批招标文件工程部负责编制招标文件中的技术部分的编写确定入围单位30万成本部审批供应商资质审查记录表/考察报告确定入围单位30万成本部审批供应商资质审查记录表/考察报告确定中标单位30万成本部审批标书分析报告/定标书确定中标单位30万成本部审批标书分析报告/定标书合同200万成本部审批合同文本/合同审批表 合同200万成本部审批合同文本/合同审批表 5 5工工程程管管理理本地项目项目质量策划工程部审批项目质量目标书监理规划大纲工程部审批监理规划大纲监理实施细则工程部审批监理实施细则总承包-施工组织设计工程部审批施工组织设计方案土方工程-施工组织设计工程部审批施工组织设计方案基坑、挡墙、地基处理工程-施工组织设计工程部审批施工组织设计方案施工样板确认工程部现场会非重大质量事故处理工程部审批质量事故报告重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会5重大质量事故处理工程部审批质量事故报告安全文明方案及细则工程部审批安全文明方案及细则非重大安全事故工程部审批安全事故报告重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤3人以上重大安全事故工程部审批安全事故报告项目开盘前验收工程部现场会 验收记录 竣工验收(内部)工程部现场会 竣工验收记录 预算内进度款100万（含材料、设备）工程部审批付款申请单上资金审批会预算内进度款100万（含材料、设备）工程部审批付款申请单预算外进度款（含材料、设备）工程部审批付款申请单索赔管理工程部审批约谈记录异地项目项目质量策划工程部审批项目质量目标书监理规划大纲工程部审批监理规划大纲监理实施细则工程部审批监理实施细则总承包-施工组织设计工程部审批施工组织设计方案土方工程-施工组织设计工程部审批施工组织设计方案基坑、挡墙、地基处理工程-施工组织设计工程部审批施工组织设计方案施工样板确认工程部现场会 非重大质量事故处理工程部审批质量事故报告重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故重大质量事故处理工程部审批质量事故报告安全文明方案及细则工程部审批安全文明方案及细则非重大安全事故工程部审批安全事故报告重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤3人以上重大安全事故工程部审批安全事故报告项目开盘前验收工程部现场会 验收记录 竣工验收(内部)工程部现场会 竣工验收记录 本地项目重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会6预算内进度款100万（含材料、设备）工程部审批付款申请单 预算内进度款100万（含材料、设备）工程部审批付款申请单 预算外进度款、预付款（含材料、设备）工程部审批付款申请单 索赔管理工程部审批约谈记录6 6营营销销管管理理本地项目营销供方选择营销管理部审批约谈记录及报价资料 营销合同销售部审批合同审批表 营销付款10万元销售部审批合同审批表上资金审批会营销付款10万元销售部审批合同审批表营销推广方案销售部评审会 营销推广方案楼盘价格表、通行折扣方案销售部评审会 楼盘价格表/会议纪要销售价格调整销售部评审会会议纪要/销售价格审批表特别折扣销售部审批销售事务申请审批表月度认购及签约计划销售部审批月度认购及签约计划客户延期缴款1个月销售部审批销售事务申请审批表客户延期缴款1个月(不超过2个月）销售部审批销售事务申请审批表挞定退房销售部审批退房申请审批表退款退房销售部审批退房申请审批表客户退款申请表退定金销售部审批销售事务申请审批表更改付款方式销售部审批销售事务申请审批表换房销售部审批销售事务申请审批表更名销售部审批更名申请审批表面积补差及付款销售部审批面积差办理方案异地项目营销供方选择30万元销售部审批约谈记录及报价资料 某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会7营销供方选择30万元销售部审批约谈记录及报价资料 营销合同30万元销售部审批合同审批表 营销合同30万元销售部审批合同审批表 营销付款30万元销售部审批合同审批表 营销付款30万元销售部审批合同审批表 营销推广方案销售部评审会 营销推广方案楼盘价格表、通行折扣方案销售部评审会 楼盘价格表/会议纪要销售价格调整销售部评审会会议纪要/销售价格审批表特别折扣销售部审批销售事务申请审批表月度认购及签约计划销售部审批月度认购及签约计划客户延期缴款1个月销售部审批销售事务申请审批表客户延期缴款1个月(不超过2个月）销售部审批销售事务申请审批表挞定退房销售部审批退房申请审批表退款退房销售部审批退房申请审批表客户退款申请表退定金销售部审批销售事务申请审批表更改付款方式销售部审批销售事务申请审批表换房销售部审批销售事务申请审批表更名销售部审批更名申请审批表面积补差及付款销售部审批面积差办理方案7 7客客户户服服务务本地项目销售及交付风险检查客户服务部审批风险检查记录表 集中交付客户服务部-集中交付方案 客户重大投诉客户服务部审批客户投诉处理单 客户热点投诉客户服务部审批客户投诉处理单 客户一般投诉客户服务部审批客户投诉处理单异地项目某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会8客户危机处理客户服务部审批客户投诉处理单 质保期内维修款单笔2千物业审批维修款支付申请单 物业总经理审批质保期内维修款单笔2千5千物业审批维修款支付申请单 质保期内维修款单笔5千物业审批维修款支付申请单 质保金尾款的支付工程部审批维修款支付申请单 赔付3千客户服务部审批赔付支付申请单赔付3千1万客户服务部审批赔付支付申请单赔付1万客户服务部审批赔付支付申请单异地项目销售及交付风险检查销售部审批风险检查记录表 集中交付销售部-集中交付方案 客户重大投诉销售部审批客户投诉处理单客户热点投诉销售部审批客户投诉处理单客户一般投诉销售部审批客户投诉处理单客户危机处理销售部审批客户投诉处理单 质保期内维修款单笔2千物业审批维修款支付申请单物业总经理审批质保期内维修款单笔2千5千物业审批维修款支付申请单项目公司总经理审批质保期内维修款单笔5千物业审批维修款支付申请单分管副总审批质保金尾款的支付工程部审批维修款支付申请单 总经理审批赔付3千销售部审批赔付支付申请单赔付3千1万销售部审批赔付支付申请单赔付1万销售部审批赔付支付申请单客户满意度调查客户服务部客户满意度调查8 8计计划划管管理理本地项目+异地项目一一级级计计划划年度经营计划企业管理部审批年度经营计划本地项目某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会9二二级级计计划划项项目目计计划划项目开发关键节点计划企业管理部审批项目开发关键节点计划项目运营目标书企业管理部审批项目运营目标书 职职能能计计划划土地储备规划项目发展部审批土地储备计划年度客户满意度提升计划客户服务部审批年度客户满意度提升计划人力资源规划人力资源部审批人力资源指导书本地项目三三级级计计划划项项目目计计划划项目开发计划项目总经理报备项目经营全会项目设计计划研发设计部审批 项目报建计划投资发展部审批公共配套计划工程部报备项目采购计划成本管理部报备项目营销计划销售部报备竣工验收专项计划工程部报备产品交付专项计划客服服务部审批物业与客服在工作上有分工异地项目三三级级计计划划项项目目计计划划项目开发计划项目总经理报备项目经营全会项目设计计划工程部报备 项目报建计划工程部报备公共配套计划工程部报备项目采购计划工程部报备本地项目+异地项目某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会10项目营销计划销售部报备竣工验收专项计划工程部报备产品交付专项计划销售部报备9 9成成本本管管理理部部本地项目成本造价咨询单位的选择成本管理部审批约谈记录及报价资料 成本造价咨询合同成本管理部审批合同审批表 项目拓展、概念、方案设计阶段建安成本测算成本管理部测算结果施工图阶段预算成本管理部预算结果目标成本指导书成本管理部审批项目目标成本指导书目标成本变动总额3%、单项5%成本管理部审批目标成本修订目标成本变动总额3%、单项5%成本管理部审批目标成本修订现场签证3万元工程部审批签证确认单现场签证3万金额10万元工程部审批签证确认单成本分管领导审批现场签证10万元工程部审批签证确认单成本分管领导审核设计变更（详见设计管理）合同结算100万元成本管理部审批结算审批表上资金审批会合同结算100万元成本管理部审批结算审批表项目成本后评估成本管理部审批项目结算成本分析异地项目成本造价咨询单位的选择成本部审批约谈记录及报价资料成本造价咨询合同成本部审批合同审批表 项目拓展、概念、方案设计阶段建安成本测算成本管理部测算结果施工图阶段预算成本部预算结果目标成本指导书成本部审批项目目标成本指导书目标成本变动总额3%、单项5%成本部审批目标成本修订某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会11目标成本变动总额3%、单项5%成本部审批目标成本修订现场签证10万元工程部审批签证确认单现场签证10万元工程部审批签证确认单成本分管领导审核设计变更（详见设计管理）合同结算100万元成本部审批结算审批表 合同结算100万元成本部审批结算审批表 项目成本后评估成本部审批项目结算成本分析1010标标准准合合同同管管理理标准合同编制和修订法务审计部审批标准合同 合同使用部门分管副总审批1111资资金金计计划划管管理理资金计划审批会成员：副总会计师、审计法务经理、成本管理部分管副总、相关分管副总、总经理或授权人总部设计类资金计划研发设计部设计类资金计划 营销类资金计划销售部营销类资金计划管理类资金计划相关部门管理类资金计划 本地项目工程类资金计划项目公司工程类资金计划资金计划审批会成员：副总会计师、审计法务经理、成本管理部分管副总、相关分管副总、总经理或授权人设计类资金计划研发设计部设计类资金计划营销类资金计划销售部营销类资金计划管理类资金计划相关部门管理类资金计划异地项目工程类资金计划项目公司工程类资金计划资金计划审批会成员：副总会计师、审计法务经理、成本管理部分管副总、相关分管副总、总经理或授权人设计类资金计划研发设计部设计类资金计划营销类资金计划销售部营销类资金计划管理类资金计划相关部门管理类资金计划 异地项目某房地产开发有限责任公司权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果异异地地项项目目公公司司本本地地项项目目公公司司总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。工工程程部部销销售售部部成成本本部部财财务务部部办办公公室室总总经经理理工工程程部部销销售售部部办办公公室室总总经经理理物物业业公公司司投投资资发发展展部部研研发发设设计计部部结结构构成成本本部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部企企业业管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会12*置地集团 权责手册文件编号:版本/修订:房房地地产产开开发发业业务务管管理理权权责责关关键键事事项项主主办办部部门门审审批批形形式式输输出出成成果果总总部部备备注注1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，如加粗下划线为最终审批部门或人员。2）“”表示该部门参与审核；“”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。物物业业公公司司规规划划发发展展部部研研发发设设计计部部成成本本合合约约部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务管管理理部部综综合合管管理理部部经经理理办办公公室室人人力力资资源源部部审审计计法法务务部部分分管管领领导导采采购购决决策策委委员员会会决决策策委委员员会会专专家家评评审审委委员员会会总总经经理理（或或授授权权人人）董董事事会会1 1项项目目拓拓展展与与论论证证管管理理项目初选分析（立项）规划发展部审批立项报告项目可行性研究规划发展部评审会可研报告 投资决策规划发展部评审会会议决议土地转让、项目转让合同规划发展部审批合同审批单 股权转让、合作协议、拍卖成交确认书等合同规划发展部审批合同审批单 拆迁、安置、补偿决策规划发展部审批 土地付款规划发展部审批付款申请单项目净利润测算财务管理部审批利润测算表2 2项项目目定定位位策策划划与与营营销销策策划划项目定位营销管理部评审会项目定位报告 产品建议书营销管理部评审会产品建议书 项目定位策划单位选择营销管理部审批营销承包商选择审批表、约谈记录及报价资料 项目定位策划合同营销管理部审批合同审批单 营销策略营销管理部评审会营销策略方案 营销策划营销管理部审批营销策划方案 公司品牌推广营销管理部审批公司品牌推广方案 3 3设设计计管管理理总部设计单位选择研发设计部审批设计供方回标评比表/约谈记录 异地项目公司工程采购部设计人员参与方案设计单位选择；设计合同研发设计部审批合同审批单 设计付款研发设计部审批付款申请单 上资金审批会概概念念设设计计项目建筑概念设计任务书确定研发设计部审批建筑概念设计任务书 建筑概念设计方案研发设计部评审会设计评审记录 规规划划方方案案设设计计项目规划方案设计任务书研发设计部审批规划方案设计任务书 规划方案设计研发设计部评审会设计评审记录 建筑单体方案研发设计部评审会设计评审记录 规划报建方案研发设计部审批设计评审记录建建筑筑初初步步设设计计项目建筑初步设计任务书研发设计部审批初步设计任务书 建筑初步设计成果、建筑初步报建图研发设计部评审会设计评审记录 结构方案研发设计部评审会设计评审记录 设备系统方案研发设计部评审会设计评审记录 建建筑筑施施工工图图设设计计项目建筑施工图设计任务书研发设计部审批施工图设计任务书 建筑施工图条件图研发设计部评审会设计评审记录 建筑施工图白图研发设计部评审会设计评审记录 图纸会审、交底工程采购部评审会设计评审记录 设计单位、监理、施工单位参与景景观观设设计计项目设计任务书景观方案研发设计部审批景观设计任务书 景观方案设计研发设计部评审会设计评审记录 设计任务书景观扩初研发设计部审批景观设计任务书 13景观扩初设计研发设计部评审会设计评审记录 设计任务书景观施工图研发设计部审批景观设计任务书 景观施工图研发设计部评审会设计评审记录 装装饰饰设设计计项目装饰设计任务书研发设计部审批装饰设计任务书 装饰方案（住宅、公共部分、样板房、销售厅）研发设计部评审会设计评审记录 装饰施工图研发设计部评审会设计评审记录 材材料料设设备备选选型型定定板板项目材料设备部品方案研发设计部评审会材料设备部品方案 材料设备选型定板研发设计部评审评审记录 设设计计变变更更项目10万元且是一般设计变更工程采购部审批设计变更单一般设计变更：是指不涉及规划、建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案、计容面积变化，并对项目质量、销售承诺和工期不产生影响、不违反国家规范的设计变更。本地项目公司凡涉