农商银行股东大会议事规则模版.doc
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1、xx农商银行股东大会议事规则第一章 总则第一条 为保证xx农商银行(以下简称本行)股东依法行使权力,确保股东大会高效规范运作和科学正确决策,完善本行公司治理结构,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国商业银行法及xx农商银行章程及其他适用法律法规、行政规章,结合本行实际,特制订本规则。第二条 股东大会是本行的权力机构,依法行使职权。第三条 本行应当严格按照有关法律规定、本行章程及本规则相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权力。第四条 股东大会的各项筹备和组织工作由本行董事会办公室负责落实。第二章 股东大会职权第五条股东大会是本行的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定本行的经营方针和投
2、资计划;(二)选择和更换董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换由非职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会和监事会工作报告;(五)审议批准本行的年度财务预算方案和决算方案;(六)审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对本行增加或减少注册资本做出决议;(八)决定本行发行债券和首次公开发行股份;(九)对本行的合并、分立、解散、清算等事项作出决议;(十)制定和修改本行章程;(十一)审议通过股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则;(十二)审议法律、行政法规、部门规章或本行章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第三章 会议召集和召开第六条股东大会主要以
3、会议的形式履行职责。股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度结束之后的六个月内举行。因特殊情况需提前或延期召开的,应说明理由。有下列情形之一的,本行应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数低于本行章程规定人数的2/3时;(二)本行未弥补的亏损达到实收股本总额的1/3以上时;(三)单独或合并持有本行10%以上股份的股东书面请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章及本行章程规定的其他情形。第七条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。同时还应当将下列
4、事项列入股东大会审议范围:(一)通报银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况;(二)通报对董事、监事的考核评价结果。第八条股东大会会议由董事会召集。第九条股东大会应由持表决权总数半数以上的股东出席方可召开。股东大会召开时,本行全体董事应出席会议,监事、高级管理层成员、董事会秘书可列席会议。第十条股东大会由董事长主持。董事长不能主持会议或者不主持会议的,可以委托其他董事主持会议,如果未委托的,由半数以上董事共同推举一名董事主持会议。董事会不能履行或不履行召集股东大会职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续90日以上单独或者合计持有本行10%以上股份的股东可以自行召
5、集和主持。第十一条召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议事项于召开20日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。单独或者合计持有本行3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会决议。董事会应按规定对提案进行审议。对列入股东大会会议议程的提案,应当在收到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。对不能列入股东大会会议议程的提案,董事会应在该次股东大会上解释和说明。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。股东大会不能对前两款通知中未列明的事项作出决议。
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