银行反洗钱培训与宣传管理办法模版.doc
《银行反洗钱培训与宣传管理办法模版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行反洗钱培训与宣传管理办法模版.doc(3页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、xx银行反洗钱培训与宣传管理办法1.目的为了贯彻执行中国人民银行反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等法律法规,提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平,有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况,特制定本办法。2. 适用范围本办法适用于总行及各分支机构。3.反洗钱宣传机制3.1.本行要围绕人民银行有关反洗钱宣传活动的主题、主要内容,重点宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义,大力宣传金融机构反洗钱义务,深入宣传与群众密切相关的公民反洗钱义务,发动社会力量,加强、扩大舆论监督,切实组织好丰富、规模宏大的反洗钱宣传教育。3.2.各分支机构反洗钱的宣传工作在总行统一组织
2、协调下进行,采取多形式、多渠道的活动开展反洗钱宣传活动。3.3.每年组织反洗钱宣传活动12次,且要确定宣传工作的重点:3.3.1.积极主动采取灵活多样的方式搞好宣传。一是通过各营业网点悬挂条幅、发放宣传资料、设置咨询台等方式介绍反洗钱宣传活动的目的、意义、内容及组织形式;二是总行反洗钱工作领导小组组织以反洗钱为专题知识竞赛,扩大宣传工作效果;三是鼓励各分支机构积极总结工作经验,组织发表有关反洗钱工作的信息和文章。3.3.2.以宣传洗钱活动的危害性为主要内容,面向社会展开。一是利用跨街横幅进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号,对社会公众普及宣传,让社会公众易于接受,使社会公众树立“反洗钱人人有责
3、”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作,各网点必须在营业场所前和主要街道悬挂至少一条的反洗钱宣传横幅;二是宣传折页。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识,宣传折页应置放在网点柜台前,方便客户了解反洗钱知识;三是作好舆论引导和宣传发动工作,增强公众银行开展反洗钱工作的理解、支持和配合,使反洗钱工作家喻户晓、深入人心。3.3.3.对反洗钱宣传活动进行总结,主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果,找寻工作中存在的问题和不足,为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。4.反洗钱培训机制4.1.按照人民银行有关反洗钱培训工作的要求,提高认识层次、人员素质,特别是要加强反洗钱兼职人员的培
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行 洗钱 培训 宣传 管理办法 模版
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。