私募基金公司-董事会议事规则模版.doc
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1、福建省*投资管理有限责任公司董事会议事规则第一章 总则第一条 为更好地规范福建省*投资管理有限责任公司(以下简称“公司”)董事会的召开、议事、决议等活动,确保董事会的工作效率和科学决策,根据中华人民共和国公司法、福建省*投资管理有限责任公司章程(以下简称“公司章程”)的规定,制定本规则。第二条 董事会向股东会负责,并根据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权。第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。第二章 董事会的组成和任期第四条 公司设董事会,董事会由五(5)名董事组成。其中,华
2、芯投资管理有限责任公司(以下简称“华芯”)代表国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)提名两(2)名董事;三安光电股份有限公司(以下简称“三安光电”)提名两(2)名董事;晋江安瀛投资基金合伙企业(有限合伙)提名一(1)名董事。前述董事由股东会选举产生,其他股东应对前述股东提名的董事之选举投赞成票。第五条 董事任期三(3)年,任期届满,可连选连任。第六条 董事会设董事长一(1)名,由三安光电提名的其中一(1)名董事担任,并由董事会选举产生。董事长是公司的法定代表人。第七条 董事会设副董事长一(1)名,由大基金提名的其中一(1)名董事担任,并由董事会选举产生。第八条 董事长、副董
3、事长任期三年,连选可以连任。第三章 董事会的职权第九条 董事会对股东会负责,行使下列职权:(一) 召集股东会会议,并向股东会报告工作;(二) 执行股东会的决议;(三) 决定公司的经营计划和投资方案;(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六) 制订公司合并、分立和解散方案;(七) 制订公司增加或减少注册资本的方案;(八) 制订公司变更公司形式方案;(九) 决定公司内部管理机构的设置和公司、受托管理基金的基本管理制度;(十) 拟订章程修订案;(十一) 决定聘任或者解聘公司高级管理人员及其报酬事项、激励机制;(十二) 决定公司的对外投资、受托管
4、理基金,以及批准投资和受托管理基金涉及的投资文件及其变更或解除; (十三) 决定公司对任何主体(包括公司自身)的债务或义务提供任何形式的担保,依法应由股东会决定的为股东及实际控制人提供担保的除外;(十四) 决定公司管理团队以及公司其他人员的激励机制; (十五) 决定延长公司受托管理的基金的存续期限;(十六) 决定向受托管理的基金的合伙人发出提款通知;(十七) 决定出现受托管理的基金的有限合伙人出资违约时的后续处理措施;(十八) 决定是否同意受托管理的基金的有限合伙人向合伙人之外的第三人转让财产份额;(十九) 决定是否同意受托管理的基金的有限合伙人质押其在合伙企业的财产份额;(二十) 决定受托管
5、理的基金向有限合伙人披露相关信息;(二十一) 决定提议召开受托管理基金的合伙人会议及决定召开方式;(二十二) 决定在受托管理基金合伙协议授权范围内修改合伙协议;(二十三) 决定受托管理基金共同投资事宜;(二十四) 决定受托管理基金有限合伙人与受托管理基金的关联交易;(二十五) 决定代表受托管理基金参加诉讼、仲裁及其他法律程序;(二十六) 决定受托管理基金对受偿人士的补偿事宜;(二十七) 决定受托管理基金任何投资项目退出后的回收资金的分配方案;(二十八) 决定受托管理基金因处置任何投资项目而回收的资金滚动投资事宜;(二十九) 制定受托管理基金非现金分配以及相关的估值方案;(三十) 通过受托管理基
6、金的年度投资计划和经营预算决算;(三十一) 公司投资和受托管理基金签署或涉及的投资文件授权公司行使的但本条未明确规定的其他事宜;(三十二) 公司章程规定或者股东会授予的其他职权。第十条 董事会决议表决实行一人一票。董事会会议对本规则第九条如下事项作出决议应当经出席会议的全体董事一致同意方可通过:(一) 第(六)项,制订公司合并、分立和解散方案;(二) 第(七)项,制订公司增加或减少注册资本的方案;(三) 第(八)项,制订公司变更公司形式方案;(四) 第(九)项,决定公司内部管理机构的设置和公司、受托管理基金的基本管理制度;(五) 第(十二)项,决定公司的对外投资、受托管理基金,以及批准投资和受
7、托管理基金涉及的投资文件及其变更或解除; (六) 第(十三)项,决定公司对任何主体(包括公司自身)的债务或义务提供任何形式的担保,依法应由股东会决定的为股东及实际控制人提供担保的除外;(七) 第(十五)项,决定延长公司受托管理的基金的存续期限;(八) 第(十七)项,决定出现受托管理的基金的有限合伙人出资违约时的后续处理措施;(九) 第(十八)项,决定是否同意受托管理的基金的有限合伙人向合伙人之外的第三人转让财产份额;(十) 第(十九)项,决定是否同意受托管理的基金的有限合伙人质押其在合伙企业的财产份额;(十一) 第(二十二)项,决定在受托管理基金合伙协议授权范围内修改合伙协议;(十二) 第(二
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