基金设立所有法律文件清单-律师私募基金法律服务使用.doc
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1、xx律师(北京)事务所 致:xxx公司备忘录敬启者:关于:xx基金相关主体设立所需法律文件事宜应xxx公司(以下简称“xx”或“贵司”)要求,合贵司实际情况、本所律师实践经验和我国现行法律法规及政策性规范,贵司与金控资产管理有限公司(以下简称“”)合作设立基金过程中所需制作的法律文件如下:一、 基金管理公司(以下称“MC”)设立所需相关文件及文件要点1. 发起人协议(签署方:与xx上海)a. MC发起人为和xx上海,MC将采用有限责任公司形式在深圳设立;MC设董事会、投资决策委员会及监事;b. xx上海对外转让其持有的MC的股权,必须事先经过的同意;c. 对于xx上海对外转让的股权享有优先购买
2、权,且xx上海不得对溢价转让其股权;d. xx上海承诺以人民币出资,且出资来源及形式符合中国法。2. MC章程(同发起人协议)3. 投资操作备忘录(签署方:MC、xx上海)a. 、xx上海对于MC的业务拓展、项目跟踪等提供支持与协助;b. 及xx同意委派相关人员参与投资项目,并为项目提供专业咨询意见。4. 管理层锁定备忘录(签署方:、xx上海、xx境外关联方名义控制人、xx境外关联方实际控制人)a. xx上海、xx境外主体实际控制人及xx境外主体名义控制人派至MC或基金的管理人员变动需要经过的事先同意。二、 基金的GP(合伙企业)设立所需相关文件及文件要点1、 合伙人协议(签署方:MC、管理团
3、队、xx上海 )a. xx上海向xx境外主体转让合伙企业的份额需要经过书面同意;b. 合伙企业的利润将在、管理团队、xx上海之间进行分配,MC不参与利润分配三、 基金设立所需相关文件及文件要点1. 对外募集说明书(暨PPM)2. 合伙人协议(签署方:基金的GP及基金有限合伙人)a. 若基金投资收益超过合伙人实缴出资的20%,则超出部分的收益全部分配给基金的GP四、 基金与MC之间委托管理所需相关文件及文件要点1. 管理协议(签署方:基金、MC)a. 基金向MC每年支付基金规模2%的管理费。2. 托管协议(签署方:基金、MC、银行)五、 外商投资领域限制的法律意见书 xx律师(北京)事务所 xxx项目组 20xx年9月14日
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