文化公司管理团队协议模版.docx
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1、JT 20170301稿深圳天xx文化产业股份有限公司管理团队协议本管理团队协议(“本协议”)由下列各方于2017年【 】月【 】日在【 】签订:投资人:xxx婚庆服务集团股份有限公司(以下简称“投资人”或“xx婚庆”),一家根据香港法律设立并有效存续的有限责任公司,其注册地址为;法定代表人。公司:深圳天xx文化产业股份有限公司(以下简称“公司”“目标”或“天xx”)一家根据中国法律设立并有效存续的股份有限公司,注册号:x,其注册地址为x房;法定代表人:x。管理团队:【 】,身份证号为【 】,住址为【 】,于公司担任【职位】; 【 】,身份证号为【 】,住址为【 】,于公司担任【职位】;【 】
2、,身份证号为【 】,住址为【 】,于公司担任【职位】;上述个人统称并单独称为“管理团队”鉴于,管理团队为公司的创始团队,已为公司服务多年了解公司实际运营与各项制度;鉴于,投资人增资入股公司后,拟委托管理团队利用其于公司多年工作之经验提供协助公司建立内部各项管理制度,完善经营、销售、财务、人事、采购等方面,并拓展市场及业务。管理团队同意接受上述委托,并且符合本协议的相关约定的情况下管理公司的相关经营事务。因此,基于上述前提和条件,各方经友好协商达成协议如下:1. 公司治理1.1 公司董事公司董事会由五(5)名董事组成,其中,投资人有权委派三人(“投资人董事”),公司创始人委派两名,即【】和【】,
3、其中【】为公司董事长;各方同意公司董事会的各项开会流程应按照公司章程、和深圳天xx文化产业股份有限公司之董事会议事规则(内容详见附件一)进行;管理团队同意并承诺,如董事会通过下述事项必须经董事会3名(含本数)以上的董事决议通过。(1) 天xx(含控股子公司)进行合并、分立、增资、减资、发行可转换债券、回购股本、控制权发生变更;(2) 天xx(含控股子公司)清算、解散、变更公司形式或修改公司章程;(3) 制定或改变公司中长期发展规划、经营方针、年度或季度营业计划、投资计划;(4) 天xx(含控股子公司)设立子公司、分公司;或拟以参股、合伙等形式对外投资或受让其他企业股权,或对外转让本公司的子公司
4、的股权,且所涉金额较大。本项及第(4)项所述“所涉金额较大”是指相关金额达到下列标准之一:(i)单笔成交金额或在一个会计年度内的累计成交金额达到天xx最近一期末资产净额的10%;(ii)所涉股权(资产业务)在最近一个会计年度对应的营业收入或净利润达到天xx最近一个会计年度的营业收入或净利润的10%;(iii)交易标的之账面价值占天xx最近一期末资产总额的5%。(5) 天xx(含控股子公司)拟收购其他企业的资产业务(含负债)或转让本公司(含控股子公司)的资产、业务(含负债),且所涉金额较大(具体标准同上)。(6) 天xx(含控股子公司)拟使用其他企业的技术、商标、其他知识产权、服务,单笔或一系列
5、交易金额拟超过人民币100万元;或者在正常业务经营之外许可使用或转让其知识产权;(7) 通过公司季度和年度预算、决算;(8) 天xx(含控股子公司)对外提供担保(抵押、质押、保证等);(9) 天xx(含控股子公司)对外捐赠、豁免债务、放弃权利,所涉金额在一个会计年度内拟超过人民币50万元;(10) 天xx(含控股子公司)为他人代垫款项、对外发放贷款,所涉金额在一个会计年度内拟超过人民币50万元;(11) 天xx以发行债券、银行贷款等方式进行债权融资的;天xx(含控股子公司)借债超过人民100万元。(12) 天xx(含控股子公司)与关联方发生关联交易(包括但不限于与其董事、高级管理人员或股东或其
6、关联人签订任何协议、安排);(13) 天xx(含控股子公司)发生非经营性固定资产投资(例如购置轿车、游艇、体育设施、娱乐设施、住房)或非经营性费用支出,所涉单笔金额超过人民币20万元或在一个会计年度内累计发生金额达到人民币100万元;(14) 天xx(含控股子公司)制定、实施或变更任何形式的股权激励计划(包括但不限于虚拟股权、限制性股权、期权等)的批准或修改;或提高职工薪酬及福利标准,提高比例超过上年度平均水平的20%; 或将公司中薪酬待遇最高的5人的薪酬水平在12个月内提高20%以上的;(15) 其他预算之外的重大财务开支;(16) 天xx变更其会计政策、会计估计或重要的财务核算方法(但所适
7、用的会计准则要求的变更除外);(17) 天xx(含控股子公司)或拟变更主营业务、拟进入主营业务之外的新业务领域,或拟进入投机性、套利性的业务领域(日常资金管理除外);改变公司名称;(18) 天xx聘请、更换会计师事务所;(19) 天xx制订或修改上市计划,包括选择IPO承销商及上市交易所、 确定IPO估值、条款及条件等;(20) 天xx利润分配方案及弥补亏损方案;(21) 宣布支付股息、分配利润;(22) 变更董事会、监事会或任何董事会委员会之组成人数(23) 聘任或解聘天xx董事长、总经理、副总经理、董事会秘书或财务总监、运营总监、技术总监等总监级高级管理人员及其薪酬待遇。1.2 公司监事天
8、xx设监事会,由三(3)名监事组成,其中两(2)名监事由投资人委派提名其担任。另一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,为【】。各方同意公司监事会的各项开会流程应按照公司章程、和深圳天xx文化产业股份有限公司之监事会议事规则(内容详见附件二)进行;1.3 公司总经理和其他高级管理人员1.3.1 总经理天xx总经理由【】担任,总经理在公司经营中行使以下职权,总经理应根据公司章程与深圳天xx文化产业股份有限公司之总经理议事规则(内容详见附件三)行使其职权;(1) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)
9、拟订公司内部管理机构设置方案;(4) 拟订公司的基本管理制度; (5) 制定公司的具体规章; (6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理; (7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;(8) 拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度,决定公司职工的聘用和解聘; (9) 公司章程或董事会授予的其他职权。 1.3.2 财务总监天xx财务总监由投资人提名的候选人担任,并经董事会决议任命。财务总监根据公司章程行使下列职权。管理团队在此承诺在经营中积极配合财务总监的各项工作,不以任何理由妨碍、干涉或以任何方式对财务总监之工作造成消极影响。(1) 总管公司会
10、计、报表、预算工作。(2) 建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。(3) 负责分管部门的日常工作。(4) 组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,努力降低成本、增收节支、提高效益。(5) 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,主持公司财务战略规划的制定。(6) 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。(7) 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 (8) 对
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