大型集团公司行政管理核心制度汇编.docx

大型集团企业行政管理制度汇编
管理项目
子项目
管理制度
管理步骤
管理表格
办公室管理
前台管理
前台文职员作手册
前台接待步骤、预约客人接待步骤、前台电话转接步骤、寄送快件\信函工作步骤、接收快件\信函工作步骤
函件\报刊签收表、快递邮寄记录表、前台来访客人记录表
办公室日常管理
办公室管理制度
来访人员记录表、职员外出记录表
办公室钥匙管理
办公室钥匙管理要求
钥匙领用步骤
钥匙领用记录表、钥匙领用申请表
行政采购
办公设备采购
办公设备及用具管理制度
办公设备采购步骤
办公设备购置申请表、个人办公设备及用具记录表、办公设备报修统计表、办公设备报废申请表
办公用具采购
办公用具采购步骤
办公用具申领计划表、办公设备报修申请表、办公用具用具盘点表、办公设备记录表
生活用具采购
办公设备购置审批步骤
物品请购单
电话管理
固定电话管理
电话管理制度

通讯录
手机话费报销
手机通讯费报销管理要求
手机通讯费报销步骤
全球通号码申请表、手机话费报销\补助申请表
固定资产管理
固定资产采购管理
固定资产管理制度
固定资产采购步骤
固定资产购置申请表、固定资产验收单
固定资产日常管理
固定资产转移步骤
固定资产记录表、固定资产清单、固定资产报废单、固定资产调拨单
固定资产盘点管理

固定资产盘点表
会议管理
会议室管理
会议室管理制度

会议室使用申请表
会议过程管理
会议管理制度
会议管理步骤
会议计划表、会议通知单、会议议程安排表、会议记要
文档管理
公文发放管理
公文管理制度
发文管理步骤
发文拟稿单、发文登记处理表、文件发放（传阅）记录表、文件目录、企业规章制度记录表
公文存档管理
收文管理步骤
通知、汇报、人事通告、联络函、制度、
规章制度管理
规章制度管理措施
制度管理步骤
规章制度制订/修改申请表、规章制度草案审议表、企业制度需求识别和征求意见单、制度检验（评审）汇报单
档案管理
档案管理制度
档案归档步骤、档案借阅步骤、档案销毁步骤
档案管理记录表、文件(档案)借阅申请表、文件(档案)查阅记录表、文件(档案)销毁申请表、
印章管理
印章刻制管理
印章管理制度
印章刻制管理步骤
印章刻制申请表、印章管理记录表、印章式样立案表
印章使用管理
印章使用步骤
印章使用记录表、印章借用申请表、印章使用审批单、印章使用记录表、印章借用记录表
证照管理
证照使用管理
证照管理制度
证照使用步骤
证照使用记录表、证照借用记录表、证照管理记录表、证照使用审批单
证照年检管理
证照管理步骤
证照年检统计表
车辆管理
车辆购置
车辆管理制度
车辆购置步骤
车辆购置申请表、车辆记录表
车辆使用
车辆使用步骤
派车申请单
驾驶员管理
交通事故处理步骤
行车统计表、交通事故汇报书、车辆违章统计表
车辆保养及维修
车辆维修步骤
车辆维修（保养）申请表、车辆维修（保养）统计表、
车辆费用控制

车辆费用汇总表、车辆用油汇总表
私车公用管理
私车公用管理制度

私车公用申请表
保安管理
人员管理
保安管理制度
访客管理步骤
保安值班日志、职员出入记录表、来访人员记录表、会客单、行李放行条、外出条
物资管理
外来车辆管理步骤
厂车出入记录表、外来车辆记录表、物资放行条
安全管理
突发事件处理步骤
巡查签到表、安全卫生检验表
医务室管理
日常管理
医务室管理制度

病假休假单、用药记录表
药品采购管理
药品采购步骤
药品采购清单、药品入库单
安全管理
消防安全管理
安全管理制度
消防管理步骤、消防检验步骤
消防事故汇报书\事故统计表\消防设备检修表\消防器材检验表\问题对策追踪表\工伤事故汇报书
安全生产管理

安全检验汇报书、安全整改通知书、安全培训计划表、安全培训签到表、劳保用具发放统计表
工伤事故管理
安全事故汇报和调查处理制度

工伤事故汇报书、消防事故汇报书、事故调查表、工伤事故记录表、事故记录表
总务后勤
食堂管理
食堂管理制度

厨房安排表、食堂原材料采购表、盘具盘点表、食堂卫生检验表、食堂卫生考评表
宿舍管理
宿舍管理制度
入住宿舍步骤
住宿申请单、住宿记录表、宿舍值班表、宿舍状态表、
房屋修缮管理
房屋修缮管理制度
房屋修缮管理步骤
房屋修缮申请表、房屋修缮记录表
工作环境管理
工作环境管理制度

6S检验表、卫生情况检验表、卫生区域划分表、清洁工作安排表、清洁卫生评分表
绿化管理
环境绿化管理制度

绿化项目计划表、绿化责任区域划分表、供方服务质量检验评价表、绿地养护统计表、绿地养护质量巡查表、绿化档案记录表
工衣管理
着装管理制度
工衣采购步骤、工衣发放步骤
工衣购置申请表、工衣发放统计表、工衣领用申请表、
废旧物资管理
废旧物资处理管理制度

废旧物资回收单、废旧物资回收明细表、废品判定表、废旧物资销售明细表
综合管理
票务管理
订票管理制度
订票管理步骤
订票申请表、退票说明书、机票费用明细表、火车票费用明细表
酒店管理
协议酒店管理制度
订房管理步骤
酒店预订表、签约酒店记录表、酒店订房明细表
名片管理
名片印制管理要求
名片印制管理步骤
名片印制申请单、名片领用记录表
职员行为礼仪
职员行为礼仪规范

职员沟通
职员沟通管理制度

职员沟通统计表
大事记编写
大事记编写管理制度

企业大事记
突发事件管理
重大事件管理制度
危机处理步骤、重大事件处理预案
突发事件统计表
保密管理
保密管理制度

保密文件记录表
奖惩管理
奖惩管理制度
奖惩管理步骤、
职员违纪过失单、职员奖励单、奖征记录表
提案管理
总经理信箱及合理化提议管理制度

合理化提议书、提案单、提案管理统计表、提案评定表
信息管理
企业基础信息管理制度

基础信息变更通知书
成本控制
费用预算
费用预算控制管理制度

行政费用年度预算计划表
行政报表
行政报表填报管理措施

办公费用月报表、车辆费用月报表、行政费汇总表、租赁物业月报表、行政费用预算计划表
办公费用控制
办公费用控制管理措施

行政办公费用分类表
差旅费用控制
出差管理制度
出差管理步骤
出差申请表、出差汇报单、差旅费报销表
企业文化
企业文化
企业文化管理制度
企业文化建设步骤
步骤步骤说明、企业文化现实状况调查问卷、理念文化创作征集表、集团企业文化精神内涵
企业网页宣传媒体
网站管理制度

网站内容更新申请表、
企业内部刊物
企业月刊宣传管理制度
月刊编辑步骤
投稿记录表、
企业VI设计
VI手册

VI手册领用记录表
康乐室管理
康乐室管理制度

康乐设施器材记录表、康乐室使用申请表
图书室管理
图书室管理制度

图书借阅记录表、图书购置申请表、图书资料借阅卡、
社会捐赠管理
社会捐赠管理要求
社会捐赠步骤
社会捐赠申请表、社会捐赠记录表
体育文艺活动
企业年度活动方案
活动组织申请步骤
活动申请单、企业年度活动申请表
外联公关管理
外联接待
接待管理制度
关键接待步骤
贵宾参观接待计划表、招待费用申请表、
对外宣传
对外宣传管理制度
媒体宣传步骤
对外宣传申请表、对外宣传报道统计表
公关活动
公关管理制度

外联单位信息表、公关工作计划表、商务接待安排表、公务接待审批表
保险管理
车辆保险
财产保险管理制度

财产保险

保险出险汇报书、财产保险出险记录表、
公众责任险

展览会险

团体人员意外险
团休人身意外保险管理制度

人身意外险出险记录表、保全电子邮件申请书和清单、转账支付授权书
工会管理
工会制度
工会管理制度

工会会议统计表、工会会员记录表
工会费用控制
工会费用控制管理措施

工会费用申请表、
选举管理
职员代表选举管理制度
职员代表选举步骤
职员代表记录表

相关印发中心内部相关行政管理制度通知

中心各部室：
为提升中心服务效能和服务质量，经中心领导研究制订了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》，请严格遵照实施。

                    二○○七年八月二十四日

一、AB角工作制度
第一条　为提升办事效率，加强岗位互补和监督，为服务对象提供立即周到服务，避免因某人不在岗给服务对象带来不便，特制订本制度。
第二条　中心凡面向社会直接收理业务岗位，均实施A、B角工作制度。既每个岗位必需有两人以上受理业务，可采取一人为主（A角），一人为辅（B角）方法。
第三条　除参与中心统一活动，上班时间不准空岗。若A角领导或承接人离岗时，由B角领导或承接人顶岗，接替A角全部职责。
第四条　工作人员因公出差，请病、事假或临时外出，应该事先通知B角，并向B角做好正在办理事项交接手续。同时，要以显著方法告之来局办事人员找谁办理欲办事项。
第五条 如因A角不在岗或B角不能全方面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响，除追究工作人员责任外，还要追究科室和单位领导责任。
二、经费支出制度
1、实施财务公开制度。经费收支情况每十二个月公开一次。
2、中心经费支出严格实施现行财务管理要求，实施一支笔，一切支出由经办人签字，财务科人员审核后，主任签字报销。支出元以上需经主任办公会研究决定。
3、多种办公用具，由办公室统一购置，先填报办公用具购置计划预算申请表，主任签字后比价购置，并建立领用登记册。多种因工作需要急需购置办公用具，经主任同意后方可购置，不然不予报销。
4、一切报销单据，应开据正规发票，确无发票，也要手续齐备后方可报销。
三、服务承诺制度
为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条要求》，不停提升中心干部职员为人民服务宗旨意识，努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”中心形象，规范执法行为，提升工作效率，为我区经济社会又好又快发展服务，区国有资产投资管理中心向全区承诺：
1、牢靠树立公仆意识，坚持全心全意为人民服务宗旨，对前来办事相关人员，做到态度和蔼，服务热情，想群众之所想，办群众之所需，真情为民。
2、依法管理，清正廉洁。正确行使权力，严格根据国有资产管理相关法规办事，不利用执法检验、管理之机“吃、拿、卡、要”，做到廉洁从政。
3、文明办公，依法行政。公创办事制度、规则、程序、标准，提升办事效率，一次说清法定条款和程序，执法行为公正、正当。
4、遵纪遵法，讲究公德。对前来办事相关人员，不刁难，不乱收费，不乱罚款，不乱扣押物品，语言不粗鲁，态度不粗暴。对违诺者，由责任人向当事人赔礼道歉，赔偿损失，并视情节轻重给批评教育，或按渎职追究制处理。
5、主动做好上访接待工作。对来信，来访，做到急事急办，特事特办。对所反应中心人员违法、违纪情况，立即给调查，在调查中应本着实事求是标准，将调查结果向领导汇报，待研究后给予回复和处理，做到件件有着落，事事有结果。
6、提倡十字文明用语“您好、请、对不起、谢谢、再见”。各科室在接待来人及接听电话时必需严格使用文明用语。
以上承诺请群众监督。
四、缺员补位制度
1、为预防工作过程中出现空档，确保工作连续性，愈加好地提升工作效率和办事效率，实施缺员补位制度。
2、中心班子和各科室全部要制订缺员补位预案。主任不在时应指定一名副主任负责日常工作，副主任不在时，相关业务由主任直接审批。
3、各部室岗位责任人因故不在岗，必需根据AB角工作制度要求，妥善做好工作移交。
4、因特殊原因，AB角均外出时，科室责任人必需指定一位工作人员顶岗。顶岗人员在顶岗期间应做好本职员作，并享受原岗位人员职责权限，认真负责。
5、因缺岗出现空档影响正常工作并造成不良影响，除追究工作人员责任外，还要追究科室和单位领导责任。
五、首问负责制
第一条 为改善工作作风，提升办事效率，为纳税人和服务对象提供优质服务，制订本制度。
第二条 首问负责制是指中心工作人员对办事人问询事项负责回复和处理责任要求。首问人是指中心第一位被上门办事人员或其它相关人员（以下简称办事人）问询到工作人员。
第三条 首问人责任：
1、办事人到中心办理事宜，在首问人职责范围内能够处理，首问人应该立即办理，一次性通知相关事项，必需时提供相关资料、表格等，热情耐心地解答对方问询。
2、办事人提出办理事项，如不属于首问人职责范围内，首问人一样要热情接待，要引导办事人至相关科室，并介绍责任人。
3、办事人办理事项不属于本中心职责范围，首问人应该耐心解释，并尽自己所知给指导和帮助。
4、首问人在接待办事人时，应文明礼貌、热情大方，使用文明礼貌用语，禁用文明忌语。要为办事人着想，不得推诿搪塞。要充足展现中心工作人员良好品质和乐于助人精神风貌。
第四条 首问负责制要求中心全体工作人员必需在明确本人岗位职责基础上，还要了解本中心各部室岗位职责；强化职业道德意识，树立以人为本、全心全意为事人服务思想；加强政治理论和业务理论学习，不停提升执法水平和业务技能，提升办事效率。
第五条 对首问负责制实施很好，主动热情为办事人服务工作人员，中心领导和相关部门应立即给予表彰激励。
第六条 对违反首问负责制，有下列情节之一者，经查实后，视情节应给诫免谈话、通报批评、党政纪处分。
1、首问人未立即将办事人拟办事项移交给相关责任人；
2、冷漠对待办事人，应该通知而没有明确通知相关事项；
3、对办事人要求办理事项推诿搪塞，不负责任；
4、对办事人态度恶劣，使用文明忌语。
第七条 首问负责制适适用于中心全体工作人员。
第八条 首问人未认真推行首问负责制，办事人员可向中心领导反应和举报。监督电话：2371088。
第九条 本要求自8月25日起实施。
六、接待用餐制度
1、上级领导及相关部门来我中心检验指导工作，要热情接待并作妥善安排。
2、严格控制接待用餐。对需安排就餐，要严格掌握标准，控制座陪人数。需业务科室招待，经分管领导同意，主任同意；其它一律由主任同意，综合管理部统一安排。
3、因工作需要，各部室因加班误餐，经分管领导同意，主任同意，有综合管理部统一安排，每人每餐标准上不超出20元。
4、不经领导同意多种招待，一律不予报销。
七、请销假制度
1、中心全体在职在岗工作人员，必需严格实施中心各项管理制度。
2、工作人员因病、因事需要请假，一天之内由科长同意；两天以内由分管领导同意；三天以上由主任同意；不经同意，按旷工论处。
3、请假要有请假条，病假要有医院证实，请假条经科长签字核实、主任签字同意后，交计划财务部存放，方便年底备查，如因特殊原因来不及写请假条者，要委托本部室人员代为填写，不写请假条者视为旷工。
4、中心领导不定时抽查工作人员出勤情况，作为中心领导领导工作纪律抽查统计补充。
八、限时办结制度
1、限时办结是指中心工作人员依据法律法规和相关要求，对其行政事务和管理服务项目必需在要求时间给予办结制度。
2、对政策解答等常规事项咨询，包含单个科室，在3个工作日内作出回复或办结；包含两个或两个以上以上科室，在5个工作日内作出回复或加结；包含两个或两个以上科室、两位分管领导，最迟在7个工作日内作出回复或办结。
3、对政策要求或或因其它原因不能办理，也要在要求时限内说明情况。
4、对中心职责范围内相关事项，超出要求时限，拖延不办、推诿扯皮、效率低下，给相关责任人员行政告诫或组织处理；情节严重，依据《行政许可法》第七十四条和《公务员法》要求给直接责任人员警告至免职处分；对直接负责主管人员给警告至记大过处分
九、学习制度
1、创建学习型单位，学习党十七大精神和省市区相关文件精神，学习相关法律法规，增强法制意识，学习业务知识，提升综合管理水平。
2、学习内容根据中心统一安排，结合党员优异性教育，关键学习十七大精神、“三个代表”关键思想、时事政治、上级党委政府决定、决议和相关业务方面知识。
3、学习方法采取集中学习和自学相结合方法进行，每人每十二个月累计时间不少于120课时。
4、集中学习时间安排在每七天五下午进行，自课时间各部室视工作情况灵活掌握。
5、实施学习考勤制度。学习时间没有特殊情况不准请假或无故不参与，如有急事需请假者，须经分管领导同意，主任同意，事后要进行补课。
6、每十二个月底组织一次学习考评。学习考评情况记入个人档案，作为年底评选优异一项关键条件。
十、节假日值班及延时服务制度
为了立即处理中心事务，尤其是确保节假日出现急、特事项按时完成，制订本制度。
1、 机关日常值班由门卫负责，各科室对本楼层值班加强配合。
2、节假日实施领导带班值班制度。值班时间为早晨8：30至12：00；下午2：00至6：00。 值班由综合管理部统一安排，提前公布值班人员名单。
3、值班工作纪律：值班人员要坚守岗位，尽职尽责，不得擅离职守。因故不能到岗，由值班单位责任人落实好代班工作人员，具体值班责任为：
（1）负责当班期间中心安全保卫工作。
（2）接转电话，签收并立即传输来文来电，热情接待来访人员；认真填写值班日志和电话统计，妥善处理当日值班事宜。
（3）对进入中心院内闲杂人员要立即进行盘查。非特殊情况，严禁外单位车辆进入院内。
（4）当班如遇重大紧急事项，要快速向相关领导立即汇报。
（5）搞好值班交接工作。
四、延时服务要求：对部分应急事件，不推、不压、不拖、不靠，提供无间隙服务，不得以星期天、节假日、已下班为由延误。
五、值班责任追究：
（1）值班人员不按时到位，或值班不负责任，造成损失或严重后果，要追究带班责任人和值班人员责任，取消值班人员和所在科室评先资格。
（2）延时服务不到位，出现脱岗、漏岗、影响正常公务，造成不良后果，对相关责任人员给行政告诫或组织处理。

办公制度制订工作步骤
工作目标
知识准备
关键点控制
细化实施
步骤图
1． 促进企业职员行为优化

2． 增强企业凝聚力

3．完善企业规范化管理程度
1．国家相关法律法规对企业制度制订约束性条款

2．了解办公制度制订常识
1．搜集制度提议和要求
行政部在办公制度制订前，必需了解和制度相关人员和部门意见和提议，确保制度制订有效、可行
《企业制度管理措施》
1．搜集制度提议和要求
2．起草制度草案
3．组织会议讨论
4．制度草案公告
5．修改完善制度草案
6．制度报审
7．制度实施

2．起草制度草案
2．1 行政部进行办公制度起草，起草过程必需时刻保持同相关部门和人员联络，倾听她们对制度所包含内容想法
2．2 办公制度起草需要参考企业其它制度和旧制度，确保办公制度同旧制度和其它制度有效衔接
2．3 参考国家法律法规，避免违法
3．组织会议讨论
3．1 行政部组织讨论会议，对初步确定制度条款进行讨论和完善
3．2 参会讨论人员包含企业各部门责任人和行政部主管级以上职员
3．3 行政部对参会人员意见和提议进行汇总，在此基础上，对制度条文进行完善
4．制度草案公告
办公制度在初稿完成后需要在企业显著位置张贴公告，也能够经过企业网络进行公告，请企业职员对制度初稿提出意见
5．修改完善制度草案
行政部负责搜集公告期间职员各类意见和提议，并进行汇总、分类，在此基础上进行修改完善
6．制度报审
6．1 行政部将修改完善后制度草案报总经理进行审批
6．2 总经理对制度草案进行审核，审核经过后签字生效；总经理认为有待改善之处，填写意见，交行政部进行修改完善，直到总经理审核经过为止

7．制度实施
行政部制订办公制度公布通知和公告，组织企业职员了解新制度、学习新制度，根据制度要求开展工作

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