房地产公司重大投资决策制度.docx

xx房地产（集团）股份有限公司
重大投资决策制度

第一章 总 则
第一条 为了增强公司项目投资决策的科学性、规范性，提高决策效率和项目的经济性，减少投资决策风险，在原《xx房地产股份有限公司重大投资决策制度》基础上，经股东会、董事会讨论并修订完善，制定本制度。
第二条 重大投资是指由公司直接或间接发生，满足上级主管部门批准的投资范围要求及《公司章程》有关投资权限的规定，需报请公司董事会及股东大会审议批准的房地产开发项目投资，投资方式包括但不限于竞买国家出让土地、受让转让土地、股权收购、资产购置和企业并购等。
第三条 重大投资决策是指公司根据上级主管部门的相关要求及《公司章程》有关投资决策程序，采用科学的项目评估方法，对投资项目进行技术、经济等全方位论证，结合公司发展战略和经营目标所做出的决策意见。
第四条 公司及公司控股子公司重大投资决策均应执行本制度。公司参股企业的重大投资原则上应参照本制度执行，具体由参股公司董事会及股东大会讨论决定，并列入参股公司章程。各控股子公司应根据本制度制定具体的实施细则并上报其董事会、股东会审议后执行。
第五条 公司应促使控股或参股子公司参照本制度完善相应的重大投资实施制度及细则。

第二章 项目可行性研究
第六条 项目可行性论证责任部门为公司投资管理中心及控股子公司投资管理相关部门。
第七条 属公司直接完成的投资，由公司投资管理中心牵头相关职能部门，成立前期调研小组，共同完成项目可行性研究分析；属控股子公司完成的投资，由该控股子公司投资管理相关部门牵头，成立前期调研小组，完成项目可行性研究分析。
第八条 项目可行性研究分析应形成《项目可行性研究报告》，报告应主要包含以下内容：
1. 项目基本情况介绍；
2. 项目市场情况和趋势分析；
3. 项目定位及初步规划方案论证；
4. 项目初步开发节点计划；
5. 投资估算及资金筹措；
6. 项目风险分析；
7. 项目经济效益评估；
8. 结论。

第三章 属公司直接完成重大投资决策程序
第九条 属公司直接完成的重大投资的决策程序参照本章规定执行。
第十条 属公司直接完成的重大投资的审批层级从上至下分别为：公司股东大会、公司董事会、公司经营层。最终决策机构为公司董事会和股东大会，按照上级管理机构及《公司章程》规定的执行权限履行决策职能。
第十一条 各决策层级可依据公司发展战略要求及经营特点向下一层级授权，授权范围不得超出上级管理机构要求和《公司章程》规定。授权应规定授权期限、范围及要求，并形成相关决议。
第十二条 具体决策流程为：由投资管理中心依据前期调研小组的可行性分析编制《项目可行性研究报告》，提请公司总经理办公会审议。审议通过后，编制《项目立项议案》，由公司总经理提交董事会审议。属董事会审批权限以内的投资项目，由董事会审议通过后，形成相关决议，授权经营层具体执行；超出董事会审批权限的投资项目，需提交公司股东大会审议，审议通过后形成相关决议，授权经营层具体执行。
第十三条 《项目立项议案》应包括以下内容：
1. 项目基本情况；
2. 项目市场概况；
3. 项目获取方式及获取成本；
4. 项目经济效益分析；
5. 项目优劣势分析；
6. 结论。
第四章 属公司间接完成重大投资决策程序
第十四条 属控股子公司完成的重大投资的决策程序参照本章规定执行。
第十五条 属控股子公司完成的重大投资的审批层级从上到下分别为：公司股东大会、公司董事会、公司经营层、控股子公司股东大会及董事会、控股子公司经营层。最终决策机构为公司董事会及股东大会，按照上级管理机构及《公司章程》规定的执行权限履行决策职能。
第十六条 各决策层级可依据公司发展战略要求及经营特点向下一层级授权，授权范围不得超出上级管理机构要求和《公司章程》规定。授权应规定授权期限、范围及要求，并形成相关决议。
第十七条 具体决策流程为：由控股子公司投资管理相关部门依据前期调研小组的可行性分析编制《项目可行性研究报告》，提请控股子公司经营层审议，通过后由控股子公司总经理提请控股子公司董事会及股东会按照相关权限进行审议，审议通过后编制《项目立项请示》报公司投资管理中心，并按照第三章之规定履行决策程序。公司形成决策意见后，授权子公司经营层具体执行。
第十八条 《项目立项请示》应包含以下内容：
1、 项目立项请示正文；
2、 项目可行性研究报告；
3、 项目规划设计方案；
4、 项目市场调研报告；
5、项目相关合同和协议。
第十九条 初次立项以及较前次立项在取得方式、价格、收益以及合作条款等发生重大变化时，控股子公司均应上报公司审批，获得公司审批通过后方可执行。
第二十条 与重大投资相关的协议必须上报公司审批，尤其是涉及付款的合同，必须经公司重大投资决策流程通过，下达相关决议和执行授权后，方可签订及付款。

第五章 附则
第十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第十三条 本制度自股东大会审议通过并公布之日起执行。

xx房地产（集团）股份有限公司

二〇一一年六月二日