村镇银行-董事会议事规则.docx
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1、XX村镇银行董事会议事规则第一条为规范董事会的工作秩序和行为方式,根据中华人民共和国公司法等有关法律法规及XX村镇银行有限责任公司(以下简称“本行”)章程的规定,制定本规则。第二条本行设董事会,成员为7人。国家开发银行股份有限公司可以提名4名非职工董事,其他股东提名3名非职工董事,由股东大会选举产生。董事任期3年,连选可以连任。第三条董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长每届任期3年,连选可以连任。董事长为本行的法定代表人。第四条 董事会对股东会负责,在股东会授权范围内行使经营权,是本行常设的经营决策机构。第五条本行章程及本议事规则是董事会行使职权的基本行为准则。 第六
2、条 董事会依法行使下列职权:(一)决定本行的经营计划和投资方案; (二)负责召集股东会,并向股东会报告工作;(三)执行股东会的决议;(四)制订本行的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订本行增加或减少注册资本及发行债券的方案;(七)制订本行合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八)制定通过本行章程的细则和修改方案,并报股东会审议表决;(九)决定本行内部管理机构的设置;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)对董事、监事的任职资格及条件进行审查,提出建议并提交股东会表决;(十二)研究和制定董事、监事的薪酬政策与方案并提出建议,提交股东会表决并监督方案
3、的实施;(十三)决定聘任或者解聘本行行长、副行长及其报酬事项,并根据行长的提名决定聘任或者解聘本行财务负责人及其报酬事项。(十四)研究和制定对除董、监事以外的本行员工的薪酬方案、考核标准及指标体系;(十五)审议批准本行具体经营业务;(十六)审议批准单户金额在500万元以上(含)的授信项目;(十七)定期听取本行经营管理层关于本行经营管理工作的汇报并检查其工作;(十八)对经营管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督,对本行风险状况进行定期评估,提出完善本行风险管理和内部控制的意见;(十九)管理本行信息披露事项;(二十)决定聘请或更换为本行审计的会计师事务所;(二十一)监督本行的内部审计
4、制度及其实施;(二十二)检查、督促董事会决议执行情况;(二十三)审核本行资产风险分类标准和呆账准备金提取政策;(二十四)审核呆账核销和年度呆账准备金提取总额;(二十五)在股东会召开前25个工作日,向各股东无偿征集股东会议案,并有权决定是否向股东会提交所征集的议案;(二十六)决定本行年度借款总额,决定本行资产用于融资的抵、质押额度;(二十七)在股东会授权范围内,决定本行的购买、出售、置换资产、对外担保及关联交易事项;(二十八)审议对外担保外的其他担保事项;(二十九)法律、法规或本行章程规定,以及股东会授予的其他职权。第七条 经股东会授权,董事会决定如下购买、出售、置换资产、对外担保、关联交易等事
5、项的审查和决策权限: (一)购买和出售资产:董事会具有在一个会计年度内累计不超过本行最近一期经审计的净资产5%的购买和出售资产的权限; (二)置换资产:董事会具有在一个会计年度内累计不超过本行最近一期经审计的净资产5%的资产置换的权限;(三)对外担保:董事会具有审议、批准除本行章程、股东会议事规则等规定的应由股东会审议批准以外的对外担保事项的权限; (四)关联交易:董事会具有审议、批准关联交易总额占本行最近一次经审计的净资产总额的5%以下的重大关联交易.第八条董事会会议由董事长召集和主持,董事长因故不能履行职务时或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第九条本行召开董事会会
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