公司股东会决议及标准章程样本.doc

（参考样本）

股东会决议

、 共同出资设置 ，全体股东于 年 月 日在 召开股东会，经全体股东充足讨论，形成以下决议：
一、    经过相关股东 出让股权决议： 将在
万元出资，占企业 %股权，以 万元人民币转让给受让人 。
二、    经过相关股东 出让股权决议： 将在
万元出资，占企业 %股权，以 万元人民币转让给受让人 。
三、股权转让后，企业新股本结构：股东 以货币出资，为人民币 万元，占注册资本100%。
四、企业原组织机构解散，免去企业原组织机组组员职务。
五、企业类型变更为一人有限责任企业（自然人独资）。

股东签字（盖章）：

年 月 日

股权转让协议

出让方：
受让方：
依据《中国企业法》第七十二条要求和企业章程要求，经双方共同协商，确定以下出资转让协议：
一、出让方 将在 万元出资占企业注册资本 %股权，以 万元人民币转让给受让人 。
二、受让方 于 年 月 日前将 万元人民币支付给出让方 。
三、股权转让后，企业股东以新出资额为限对企业负担责任。

出让方签字（盖章）：

受让方签字（盖章）：

年 月 日

股东决定书

出资设置 ，股东于 年 月 日在 作出决议以下：
一、1、任命 为企业实施董事兼经理，实施董事即为企业法定代表人；
2、任命 为企业监事。
以上人员任期各为三年，上述人员任职资格已对其进行审查，均符正当律法规相关要求条件。
二、经过企业章程。

股东署名（盖章）：

年 月 日

章程

第一章  总    则
第一条  依据《中国企业法》（以下简称《企业法》）及相关法律、法规要求，制订本章程。
第二条  本章程中各项条款和法律、法规、规章不符，以法律、法规、规章要求为准。
第二章  企业名称和住所
第三条  企业名称： 。
第四条  企业住所： 。

第三章  企业经营范围
第五条  企业经营范围： 。

第四章  企业注册资本
第六条  企业注册资本： 万元人民币。

第五章 股东姓名（名称）、出资额、出资时间和方法
第七条  股东姓名（名称）、出资额、出资时间、出资方法以下：
以货币出资，出资额为 万元，占注册资本100％。
股东以认缴出资于 年 月 日前足额存入企业在银行开设临时帐户,经依法设置会计师事务所验资并出具验资汇报书。

第六章  企业机构及其产生措施、职权、议事规则
第八条  企业不设股东会，股东行使下列职权：
（一）决定企业经营方针和投资计划；
（二）决定任或免实施董事、监事及其酬劳事项；
（三）审议同意实施董事和监事汇报；
（四）决定企业年度财务预算方案、决算方案；
（五）决定企业利润分配方案和填补亏损方案；
（六）对企业增加或降低注册资本作出决定；
（七）对转让出资作出决定；
（八）对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决定；
（九）修改企业章程。
第九条 企业设实施董事一名，由股东任命。实施董事能够兼任企业经理。
第十条  实施董事行使下列职权：
（一）向股东汇报工作；
（二）实施股东决定；
（三）组织实施企业年度经营计划和投资方案；
（四）制订企业年度财务预、决算方案；
（五）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
（六）制订企业增加或降低注册资本方案；
（七）制订企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；
（八）决定企业内部管理机构设置方案；
（九）决定聘用或解聘企业高级管理人员及其酬劳事项；
（十）制订企业基础管理制度。
第十一条 实施董事任期每届三年，任期届满，能够连命连任。
第十二条 企业设监事 名，由股东任命。监事任期三年，任期届满，能够续任。
第十三条 监事对股东负责，行使下列职权：
（一）检验企业财务；
（二）监督实施董事、高级管理人员履职情况及提出免职提议；
（三）要求实施董事、高级管理人员纠正其损害企业利益行为；
（四）向股东汇报工作。
第七章 企业法定代表人
第十四条 实施董事为企业法定代表人。

第八章  财务会计制度
第十五条  企业应该依据法律、行政法规和国务院财政主管部门要求建立健全财务、会计制度。
第十六条 企业应在每一会计年度终了时编制财务会计汇报，于第二年 月
日前送依法设置会计师事务所进行审计并出具汇报。

第九章  其它事项
第十七条  股东能够转让其部分或全部出资。
第十八条 有下列情形之一，企业清算组应该自企业清算结束之日起30日内向原企业登记机关申请注销登记：
（一）企业被依法宣告破产；
（二）企业章程要求营业期限届满，但企业经过修改企业章程而存续除外；
（三）股东决定解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；
（五）人民法院依法给予解散；
（六）法律、行政法规要求其它解散情形。
第十九条 企业营业期限 年，自企业营业执照签发之日起计算。

                    第十章  附 则
第二十条  企业登记事项以企业登记机关核定为准。
第二十一条  本章程一式 份，并报企业登记机关一份。

股东亲笔签字、盖公章：

年 月 日

本人向宁波工商行政管理局鄞州分局申请设置（一人有限责任企业），依据《企业法》第五十九条第二款要求，现本人郑重做出以下承诺：
宁波市**********企业是本人以自然人身份申请设置唯一一个一人有限责任企业，并确保以后在该一人企业存续期限不再以自然人身份设置一人有限责任企业，不然本人愿负担一切法律责任。

承诺人署名：
****年**月**日