一人有限公司新版章程设执行董事.doc

章程

第一章 总 则
第一条 本章程依据《中国企业法》（以下简称《企业法》）、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施措施》及相关法律、行政法规制订。
第二条 本章程条款如和国家法律、法规相抵触，以国家法律、法规为准。
第三条 企业类型：有限责任企业。

第二章 企业名称和住所
第四条 企业名称为： （以下简称企业）。
第五条 企业住所： 。

第三章 企业经营范围
第六条 企业经营范围： 企业在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营项目，应该向相关许可部门申请后，凭许可审批文件或许可证件经营。企业经营范围应该按要求在全国企业信用信息公告系统给予公告。

第四章 企业注册资本
第七条 企业注册资本为人民币 万元。

第五章 股东姓名（或名称）
第八条 股东姓名（名称） ，
住所： ，证件名称： ，证件号码： 。

第六章 股东出资方法、出资额和出资时间
第九条 股东以货币出资 万元，总认缴出资 万元，占企业注册资本 %，其中：实缴出资 万元，未缴出资于 年 月 日前缴足。

第七章 股东权利和义务
第十条 股东享受下列权利：
（一）依法享受资产收益、参与重大事项决议和选择企业管理者等权利；
（二）按相关要求转让和抵押所持有股权；
（三）对企业业务、经营和财务管理工作进行监督，提出提议或质询；
（四）查阅、复制企业章程、会议统计和财务会计汇报；
（五）在企业办理清算完成后，分享剩下资产。
第十一条 股东推行下列义务：
（一）应该按期足额缴纳出资额；
（二）以货币出资，应该将货币出资足额存入企业在银行开设账户；以非货币财产出资，应该依法办理其财产权转移到企业名下手续；
（三）能证实企业财产独立于股东自己财产，不然，应该对企业债务负担连带责任；
（四）企业经工商行政管理机关依法登记注册后，不得抽逃出资；
（五）遵守企业章程，保守企业秘密；
（六）支持企业经营管理，提出合理化提议，促进企业业务发展。

第八章 企业机构及其产生措施、职权、议事规则
第十二条 企业不设股东会。股东作出决定时，应该采取书面形式，股东签字后企业归档保留。
第十三条 股东行使下列职权：
（一）决定企业经营方针和投资计划；
（二）选择和更换企业管理者，决定相关企业管理者酬劳事项；
（三）同意实施董事工作汇报；
（四）同意监事工作汇报；
（五）同意企业年度财务预算方案、决算方案；
（六）同意企业利润分配方案和填补亏损方案；
（七）对企业增加或降低注册资本作出决定；
（八）对发行企业债券作出决定；
（九）对企业合并、解散、清算或变更企业形式作出决定；
（十）修改企业章程；
（十一）对股权转让事项作出决定。
第十四条 企业不设董事会，设实施董事一人，由股东任命。每届任期三年，任期届满，能够连任。
第十五条 实施董事对股东负责，行使下列职权：
（一）实施股东决定，并向股东汇报工作；
（二）决定企业经营计划和投资方案；
（三）制订企业年度财务预算方案、决算方案；
（四）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
（五）制订企业增加或降低注册资本方案；
（六）拟订企业合并、变更企业形式、解散方案；
（七）决定企业内部管理机构设置；
（八）聘用或解聘企业财务责任人，决定其酬劳事项；
（九）制订企业基础管理制度；
（十）编制年底财务汇报，并聘用会计师事务所审计。
第十六条 企业设经理一人。由股东任命产生。
经理对实施董事负责，行使下列职权：
（一）主持企业生产经营管理工作，组织实施股东决定；
（二）组织实施企业年度经营计划和投资方案；
（三）拟订企业内部管理机构设置方案；
（四）拟订企业基础管理制度；
（五）制订企业具体规章。
第十七条 企业不设监事会，设监事 人，由股东任命，每届任期三年。任期届满，能够连任。
实施董事、高级管理人员及财务责任人不得兼任监事。
第十八条 监事行使下列职权：
（一）检验企业财务；
（二）对实施董事、高级管理人员实施企业职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、企业章程或股东决定实施董事、高级管理人员提出免职提议；
（三）当实施董事、高级管理人员行为损害企业利益时，要求实施董事、高级管理人员给予纠正；
（四）向股东提出提案；
（五）依据《企业法》第一百五十二条要求，对实施董事、高级管理人员提起诉讼。
第十九条 企业设企业秘书，由 股东 聘用。
企业秘书应该符合《珠海经济特区商事登记条例实施措施（试行）》要求任职条件。
第二十条 企业秘书负责向社会公众披露依法应该公开企业信息，并推行下列职责：
（一）负责在全国企业信用信息公告系统上提交企业应该公开信息；
（二）接收相关部门依法查询；
（三）筹备企业董事会议和企业其它事务；
（四）管理股东材料和企业文件、档案；
（五）其它 。

第九章 企业法定代表人
第二十一条 企业法定代表人由实施董事担任。
第二十二条 法定代表人行使下列职权：
（一） 召集和主持企业经营决议会议；
（二） 向股东汇报企业经营情况；
（三） 代表企业签署相关文件。

第十章 企业解散事由和清算措施
第二十三条 企业营业期限为 。企业有下列情形之一，能够解散：
（一）企业章程要求营业期限届满；
　　（二）股东决定解散；
　　（三）因企业合并需要解散；
　　（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；
（五）人民法院依据《企业法》第一百八十三条要求给予解散。
第二十四条 企业解散时，应该在解散事由出现十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成。
第二十五条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理和清算相关企业未了结业务；
（四）清缴所欠税款和清算过程中产生税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理企业清偿债务后剩下财产；
（七）代表企业参与民事诉讼活动。
第二十六条 清算组应该自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应该自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。
第二十七条 清算组在清算企业财产、编制资产负债表和财产清单后，应该制订清算方案，并报股东或人民法院确定。
企业财产在分别支付清算费用、职职员资、社会保险费用和法定赔偿金，缴纳所欠税款，清偿企业债务后剩下财产，归股东全部。
清算期间，企业续存，但不得开展和清算无关经营活动。企业财产在未依据前款要求清偿前，股东不得处分。
第二十八条 企业清算结束后，清算组应该制作清算汇报，报股东或人民法院确定，并向企业登记机关申请注销企业登记，公告企业终止。

第十一章 附 则

第二十九条 本章程于 年 月 日签订。
第三十条 本章程未要求事项，按《企业法》相关要求实施。

股东署名（或盖章）

年 月 日