不良资产管理公司诉讼追偿项目管理规程模版.docx
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1、诉讼追偿项目管理规程1 目的规范公司诉讼法律事务,降低诉讼成本、提高诉讼收益、增加诉讼回收率、防范经营风险。2 适用范围适用于公司诉讼追偿项目管理。仲裁案件、依法破产案件如无其他特殊规定,参照本规程执行。3 术语和定义3.1 诉讼追偿指依据中华人民共和国民事诉讼法等法律法规,通过诉讼程序(含起诉、上诉、执行、调解、和解、申诉等),依法通过人民法院的审判、执行活动,向债务人、担保人或其他法定债务承担者追索债权的资产处置方式。3.2 仲裁指依据中华人民共和国仲裁法等法律法规,通过仲裁程序,依法通过仲裁机关的审理活动,向债务人、担保人或其他法定债务承担者追索债权的资产处置方式。3.3依法破产指依据中
2、华人民共和国企业破产法等法律法规,法院依法定条件和程序,依法强制接管和清理债务人的财产的法律形式。3.4政策性破产指纳入国家计划,由国家相关部门共同出具文件确认的国有、军工、森工、监狱等企业,采取有别于依法破产的特殊财产分配政策,采用破产形式进行企业债务及财产清理的法律形式。3.5 被动式依法破产指由债务或担保企业、企业的上级主管部门、其他债权人提出破产申请的破产。3.6主动式依法破产指由公司主动对债务人或担保人向法院提出破产申请的破产。3.7 自行代理指具有一定法律专业知识,能胜任诉讼案件代理的公司员工对涉及债权维护、追偿而起诉、上诉、反诉、应诉、申诉、调解、执行、和解等诉讼行为而进行代理的
3、方式。3.8 诉讼终结项目指债务人诉讼执行终结或者破产终结,且如有担保,担保人执行终结、破产终结、已过担保时效或已免责。4 职责和权限4.1 业务部门1) 负责诉讼追偿及依法破产项目的立项申请;2) 负责诉讼追偿及依法破产项目的日常管理;3) 法律事务费用的申请、支领、报账;4) 诉讼追偿及依法破产项目资料的归集、整理、移交工作。4.2 法律事务部门1) 负责诉讼追偿及依法破产项目的审查;2) 参与重大、疑难诉讼追偿及依法破产项目;3) 组织法律中介机构的选聘、评审;4) 诉讼追偿及依法破产项目实施过程中的检查、督导;5) 诉讼追偿及依法破产项目统计、汇总及备案等。4.3 资金财务部门负责对诉
4、讼追偿及依法破产项目的诉讼费用和聘用法律中介机构的费用进行审核和支付。4.4 资产处置审核部门1)负责主动式依法破产项目的审核;2)诉讼追偿及依法破产项目在通过和解、重整等方式进行处置时,预计发生损失的,由资产处置审核部门按照业务审核规程审核审批。5 工作程序5.1诉讼追偿项目立项流程5.1.1 诉讼立项申请1)对于拟提起诉讼追偿的项目,业务部门在综合经营管理系统法律事务管理平台上提出立项申请,并上传诉讼追偿项目方案及相关书面证据材料,由业务部门出具审核意见后,提交法律事务部门。业务部门对立项申请内容、诉讼追偿项目方案及相关书面证据材料的真实性、准确性负责。收购债权(资产)前,原债权人等权利人
5、已经提起诉讼的,无需重新进行立项审批。2)业务部门编制、上报的诉讼追偿项目方案主要包括以下内容:a)项目情况;b)权利维护情况;c)债务人情况;d)项目追偿情况;e)诉讼追偿方案。3)有关书面证据材料主要包括:a)主合同(借款合同、承兑协议、债权债务确认协议等)及从合同(担保合同等);b)证明资金投放的划款凭证、会计凭证及其他往来单据等;c)债务人、担保人等诉讼参与人的主体资格认定材料(如有);d)债务人、担保人等诉讼参与人目前的经营状况及财产状况认定材料(如有);e)催收回执等证明诉讼时效及其法定期间的材料;f)法律事务部门需要的其他材料。4)业务部门指派该项目的项目经理作为该项目的第一管理
6、责任人,项目经理作为办事处代理人参与诉讼,并将项目进展情况与法律事务部门保持沟通,法律事务部门可协助参与诉讼。5.1.2 法律事务审核1)法律事务部门收到立项申请后,应审查诉讼追偿法律依据的充分性、选择诉讼方式处置的必要性和可行性。2)法律事务部门应在收到上述申请后进行审核,形成法律事务部门意见,如审核同意后提交传递给资金财务部门;如果审核不同意,可将上述文件退回业务部门,要求其进行补充材料或者完善方案并再次提交审核。5.1.3 资金财务审核1)资金财务部门收到立项申请后,应审查诉讼费用及其支付的合规性。2)资金财务部门应在收到上述申请后进行审核,形成资金财务部门意见,如审核同意后提交传递给法
7、律事务分管领导;如果审核不同意,可将上述文件退回业务部门,要求其进行补充材料或者完善方案并再次提交审核。5.1.4 诉讼追偿项目审批1)办事处法律事务分管领导根据业务部门上报方案、材料及各部门的审核意见进行审批。2)各审核部门应当在诉讼时效、保证期间或法定申请执行期间等法定期间届满30日前完成上述审批程序。确因情况紧急,需要立即提起诉讼程序的,经办事处分管法律事务领导批准后,可先行起诉;但应及时按本规程规定和程序补办审批手续。3)对于需要委托法律中介机构代理的诉讼追偿项目,按照法律事务委托代理管理办法和资金财务部门的有关律师代理费支付的相关文件规定执行。5.2 诉讼追偿过程管理5.2.1 诉讼
8、中重大事项审批(一)诉讼(执行)过程中拟采取以下重大措施的,办事处业务部门应在综合经营管理系统法律事务管理平台中提出诉讼中重大事项审批申请,经办事处法律事务部门审查并报办事处法律事务分管领导审批后实施:1)批复后不予起诉;2)变更诉讼请求;3)撤诉;4)追加、变更诉讼或执行主体;5)诉讼中遇到的其他重大事项。5.2.2 诉讼中重大事项审批(二)诉讼追偿项目执行过程中,发生以下事项,办事处业务部门应在综合经营管理系统法律事务管理平台中提出诉讼中重大事项审批申请,按照以下要求报办事处审批:1)法院就案件涉及的评估机构选用和评估报告征询公司意见的,业务部门征求评估部门、法律事务部门意见并经法律事务分
9、管领导批准后,及时书面回复法院。2)法院拟以拍卖、变卖方式处置公司抵押、质押、查封资产,就保留价、拍卖底价等征询公司意见的,业务部门征求评估部门、法律事务部门意见并经法律事务分管领导批准后,及时书面回复法院。3)法院拟裁定以物(资产)抵债征询公司意见的,业务部门征求评估部门、法律事务部门意见并经法律事务分管领导批准后,及时书面回复法院。4)法院就案件涉及拍卖机构的选用事宜征询意见的,业务部门征求拍卖主管部门、法律事务部门意见并经法律事务分管领导批准后,及时书面回复法院。5)法院对案件涉及的鉴定机构选用等其他事宜征询公司意见的,业务部门征求法律事务部门意见经法律事务分管领导批准后,及时书面回复法
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