产业引导股权投资基金管理有限公司总经理办公会议事规则模版.docx
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1、产业引导股权投资基金管理有限公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为促进zz产业引导股权投资基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)的规范运作和健康发展,完善公司法人治理结构体系,提高经营班子决策水平和工作效率,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法和zz产业引导股权投资基金管理有限责任公司章程(以下筒称“公司章程”)的有关规定,结合经营管理工作实际,特制定本议事规则。第二条总经理办公会是公司经营管理过程中的重要决策形式,主要职责是贯彻落实董事会的决策部署,审议向董事会提出的决策建议和方案,研究决定日常经营管理中的重大事项。第三条总经理办公会会议的议事原则:(一)贯彻党和国家
2、的方针政策,遵守国家法律,严格执行上级党组织、主管部门的有关规定;(二)维护国家、企业、职工利益的统一,处理好当前利益和长远利益的关系;(三)坚持民主集中制原则,进行集体研究、集体决策。第二章人员組成及职责权限第四条公司总经理办公会由总经理、财务总监、副总经理参加,总经理助理出席。根据讨论议决事项的需要,由召集人指定相关部门负责人列席会议。第五条总经理办公会行使以下职权:(一)贯彻执行董事会决议、董事长批示,制定具体的工作方案;(二)拟订公司整体发展战略和公司年度经营计划、公司投融资计划;(三)根据董事会下达的年度目标和工作任务,确定公司各部门的目标和任务,并对完成情况进行监督、考核;(四)决
3、定公司内设部门规章制度、岗位职责;(五)研究需提交董事会审定的有关事项;(六)研究决定总经理、财务总监、副总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的需要提请总经理办公会讨论决定的事项;(七)决定聘任或解聘除应由股东委派、董事会聘任或者解聘以外的人员;(八)审批公司日常管理制度;(九)按国有产权管理的有关规定,审批所出资企业的资产处置方案;依据所出资企业的章程和国家政策法规,审批所出资企业股东会决定的重大事项;(十)按公司计划及相关制度,审批公司单方面解除员工劳动合同的方案;(十一)审批5万元(不含)至50万元(含)的物资采购申请;(十二)审批服务费用在50万元以下(含)的中介机构聘用方案;
4、(十三)审批5万元以下(含)的预算调整事项;(十四)审批涉及公司员工的聘用、定级、职级调整、开除、裁员等事项;(十五)审批公司部门负责人的转正、非正常离职事项;(十六)审批公司部门负责人及员工境外出差、考察事项;(十七)审批公司日常奖励事项及重大差错事项;(十八)审批公司绩效考核方案及结果;(十九)审批公司年度培训方案;(二十)审批公司风控专员派出方案;(二十一)审核公司组织机构调整、人员编制方案、人员招聘计划;(二十二)审核部门负责人薪酬及职级调整方案;(二十三)审核公司特别奖励方案(二十四)审核公司核心管理制度;(二十五)审议公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制度,提交董事会审定;(二
5、十六)审议公司年度财务预算、预算调整方案,并向董事会提出建议;(二十七)审议公司年度财务决算,利润分配或亏损弥补方案,并向董事会提出建议;(二十八)董事会和董事长授权的其他职权。上述事项议定后,需报董事会审议的,应按程序报董事会审议;需报上级主管部门批准的,应按程序履行报批手续;涉及“三重一大”的事项,按相关规定履行手续。第六条总经理主持公司日常经营管理工作,总经理暂缺时,经董事会授权,由经营班子的其他成员行使总经理职权。本条所述总经理职责包括:(一)主持公司的日常工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)召集和主持总经理办公会;(三)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(四)拟订公
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