企业信息化优质项目管理核心制度.docx

企业信息化项目管理制度
企业信息化项目管理制度（试行） 
 第一章  总  则 
第一条  为了加强企业信息化项目管理，规范信息化项目实施步骤，确保实现信息化项目目标，特制订本制度。 
第二条  本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为关键手段信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或改建工程项目。 
第三条  企业信息化项目根据投资估算额分通常信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，投资估算额小于等于50万元为通常信息化项目；投资估算额大于50万元小于等于1000万为大型信息化项目；投资估算额大于1000万元为重大信息化项目。 
第四条  本制度适适用于企业包含信息化项目管理相关单位及个人。第二章  信息化项目管理职责划分 
第五条  运行改善部职责 
(一)全方面负责信息化项目标组织实施工作。 
(二)根据信息计划组织项目预算提报和项目立项工作。 
(三)按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。 
(四)负责信息化项目协议签署工作。 
(五)负责组织建立业务项目组，并指派专员参与项目建设。 
(六)负责信息化项目资料归档。 
(七)负责组织项目实施后评价工作。 
(八)负责信息化项目管理制度修订、培训和检验工作。
 第六条  信息化项目申请单位职责 
(一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。 
(二)指派专员进入业务项目组全程参与项目建设。 
(三)参与信息化项目实施过程管理，协调处理信息化项目实施和生产组织之间矛盾。
第七条  信息化项目其它包含单位职责 。
(一)指派专员进入业务项目组全程参与项目建设。 
(二)参与信息化项目实施过程管理，协调处理信息化项目实施和生产组织之间矛盾。 
第八条  计财部职责 
(一)负责对信息化项目立项请示中包含本专业问题进行审查。 
(二)负责根据项目立项批复意见及精神，下达企业内部项目立项同意通知书。 
(三)参与信息化项目招标及协议审查工作。
 (四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。
第九条  设备部职责 
（一）负责对信息化项目立项请示中包含本专业问题进行审查。
（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场多种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口联接工作。 
第十条 党群工作部职责 
参与相关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。 
第十一条 人力资源部职责 负责项目培训组织和考评工作。 
第十二条 后勤部职责 负责项目实施后勤保障工作。 
第十三条  业务项目组职责 
（一） 全方面负责项目实施各阶段组织协调工作。
（二） 负责组织项目多种业务问题讨论和处理。 
（三） 负责组织项目多种实施方案讨论和确定。
 （四） 负责组织项目硬件设备安装、调试和确定。 
（五） 负责组织项目阶段性验收工作。 
（六） 指派专员兼职项目文档员参与项目文档收、发、
归档工作。 
（七） 负责组织项目用户测试、系统培训和权限搜集
工作。 
（八） 负责协调处理项目实施过程中多种后勤保障问题。 
（九） 负责项目资金计划提报工作。 
第三章  信息化项目立项、招标
第十四条  运行改善部依据《企业项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。  
第十五条  项目审批经过后，由计财部进行项目立项，由运行改善部、项目申请单位依据《中国招投标法》和上级部门要求组织项目招标；包含企业关键机密信息化项目依据国家相关要求处理。 
第十六条  对于需要招标信息化项目，由运行改善部编制招标技术文件，并组织发标工作。 
第十七条  招标过程中把握标准，投标人应含有信息化项目实施能力和资质，公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家，其它招标方法根据国家相关要求实施。 
第十八条 自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上；对已发出招标文件进行必需澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间最少十五日前，以书面形式通知全部招标文件收受人。 
第十九条 评标工作由运行改善部、项目申请单位依法组建评标委员会负责。评标委员会由运行改善部、项目申请单位代表和相关技术、经济等方面教授组成，技术、经济等方面不得少于2/3，组员总人数为5人以上单数。 
第二十条 评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件综合评定后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标结果。
第二十一条  项目实施方确定后，运行改善部经请示主管经理后签署项目实施协议。 
第二十二条  对于用户化开发系统，项目实施协议须明确界定源代码归企业全部。 
第二十三条  项目实施协议签署前项目实施方须提供具体《企业XX信息化项目实施服务协议工作说明书》，该说明书包含且不仅限于： 
（一） 项目实施范围 
（二） 项目实施前提条件 
（三） 项目进度安排 
（四） 项目团体结构、人员分工管理 
（五） 项目支持服务和质量确保 
（六） 项目变更管理 
（七） 项目验收要求 
第四章  信息化项目实施准备 
第二十四条  信息化项目协议签署后，运行改善部、项目申请单位组织召开项目开启会，建立业务项目组，业务项目组组员应包含： 
（一） 信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理； 
（二） 运行改善部主管领导为业务项目副经理； 
（三） 包含单位主管领导为业务项目副经理； 
（四） 申请单位、包含单位和运行改善部骨干专业为组员； 
（五） 项目维护相关人员为组员；
（六） 运行改善部项目管理相关专业为组员； 
（七） 项目实施包含硬件采购和网络铺设业务。
项目组组员还包含运行改善部相关硬件专业和硬件包含单位相关专业。 
第二十五条  对于重大信息化项目要求业务项目组组员脱产进行项目建设。 
第二十六条  业务项目组及项目实施方办公环境安全保密方法由运行改善部安全专业组织设计。 
第二十七条  项目实施方撰写《企业XX信息化项目项目实施章程》，并向业务项目组汇报确定，该章程包含且不仅限于： 
（一） 项目整体概述 
（二） 项目组织机构 
（三） 项目实施里程碑计划 
（四） 项目实施策略及方法论 
（五） 项目文档管理 
（六） 项目问题管理 
（七） 项目计划管理 
（八） 项目保密管理 
第五章  信息化项目需求调研 
第二十八条  由项目实施方根据《企业XX信息化项目XX周双周滚动计划》（模板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定业务步骤图由项目实施方绘制，业务步骤图必需经过业务项目组确定。
第二十九条  需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业业务问题由业务项目组综合组织讨论确定。 
第三十条  业务问题讨论过程中形成结论采取《企业XX信息化项目XX会议纪要》形式公布（模板见附件二）。 
第三十一条  项目实施方综合整理需求调研情况，形成具体《企业XX信息化项目需求规格说明书》，该说明书应包含且不仅限于： 
（一） 需求范围 （二） 业务步骤 （三） 功效需求（四） 性能需求 （五） 运行需求 
第三十二条  《企业XX信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确定，并由包含单位、运行改善部和项目申请单位主管领导审核签字认可。 
第六章  信息化项目设计 
第三十三条  项目实施方在确定《企业XX信息化项目需求规格说明书》基础上，对该信息化项目进行概要设计和具体设计，制订《企业XX信息化项目概要设计说明书》和《企业XX信息化项目具体设计说明书》。《企业XX信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于：（一） 项目概述 （二） 需求描述 （三） 架构描述 （四） 业务组件定义 
《企业XX信息化项目具体设计说明书》包含且不仅限于： （一） 项目概述 （二） 数据设计 （三） 组件设计 （四） 用户接口设计 （五） 事务类型及其管理 （六） 错误处理 
（七） 限制、局限、约束
第三十四条  《企业XX信息化项目概要设计说明书》、《企业XX信息化项目具体设计说明书》应符合企业整体信息化发展计划需要，满足长久计划，强调标准统一和业务系统间纵向贯通和横向集成。 
第七章  信息化项目开发管理 
 第三十五条  信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求。 
第三十六条  信息化项目开发过程中，项目实施方面临多种业务问题经过专题会、协调会方法讨论研究处理，讨论形成方案经过《企业XX信息化项目XX会议纪要》形式公布。 
第三十七条  对于项目实施过程中包含使用软、硬件工具由项目实施方负责进行培训。 
第三十八条  项目实施牵涉到和第三方系统接口，由业务项目组协调第三方系统供给商共同协商处理。
第三十九条  项目实施牵涉有硬件购置或网络铺设，由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。 
第八章  信息化项目测试管理 
第四十条  在完成信息化项目标各项功效后，由项目实施方进行内部测试，内部测试完成后由业务项目组和项目实施方制订该项目标用户系统测试方案，并组织系统功效测试。测试情况经过《企业XX信息化项目测试汇报》和《企业XX信息化项目问题跟踪表》(模板见附三)进行公布。《企业XX信息化项目测试汇报》应包含且不仅限于：（一） 测试概述 （二） 测试环境 （三） 测试过程 （四） 测试结果 （五） 测试评价 
第四十一条  对于测试中发觉多种问题，由项目实施方具体统计《企业XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出变更需求由业务项目组和项目实施方依据信息化项目需求变更步骤办理。 
第九章  信息化项目权限搜集和配置 
第四十二条  信息化项目用户测试同时，由项目实施方设计系统权限搜集模板，由业务项目组下发用户单位进行权限搜集和权限模板填写。 
第四十三条  业务项目组搜集各单位用户权限搜集模板，汇总转交项目实施方，由项目实施方进行用户权限批导入，导入完成后由业务项目组通知用户权限测试。 
第十章  信息化项目培训管理 
第四十四条  项目实施方制订系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训，通常信息化项目由运行改善部和项目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考评，对于考评不合格者不许可上岗操作。 
第四十五条  用户培训中所提问题由项目实施方统计《企业XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划；对于用户所提需求由业务项目组和项目实施方依据信息化项目需求变更步骤办理。 
第十一章  信息化项目上线及试运行管理 
第四十六条  信息化项目完成既定设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《企业XX信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于： 
（一） 上线组织体系及职责 （二） 上线业务范围 （三） 上线准备工作情况（四） 上线时间及工作安排 （五） 上线支持步骤及问题处理 （六） 上线应急预案 （七） 人员联络方法 （八） 后勤保障方法 
第四十七条  由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据搜集，由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机。 
第四十八条  系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通知包含单位系统上线试运行。试运行期间，项目实施方7*二十四小时支持系统业务开展，试运行问题经过《企业XX信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所提需求依据信息化项目需求变更步骤办理。 
第十二章  信息化项目验收及后评价管理 
第四十九条  依据项目实施协议，业务项目组和项目实施方分阶段共同组织项目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收。 
第五十条  项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于：
项目开启阶段：《企业XX信息化项目实施章程》、《企业XX信息化项目里程碑计划》、《企业XX信息化项目组织机构及通讯录》。 
项目需求阶段：《企业XX信息化项目需求规格说明书》。 
项目上线阶段：《企业XX信息化项目概要设计说明书》、《企业XX信息化项目具体设计说明书》、《企业XX信息化项目数据接口文档》、《企业XX信息化项目培训计划》、《企业XX信息化项目测试汇报》、《企业XX信息化项目上线策略》、《企业XX信息化项目问题跟踪表》
项目终验阶段：《企业XX信息化项目实施总结》、《企业XX信息化项目双周滚动计划》、《企业XX信息化项目会议纪要》。 
第五十一条  项目软件验收过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料和《企业XX信息化项目验收汇报》（模板见附件四），经项目组审核经过后，由项目实施方持《企业XX信息化项目验收汇报》根据项目包含单位、运行改善部和项目申请单位主管领导前后次序签字确定验收，对于不含有验收条件由项目实施方依据审核意见进行整改。 
第五十二条  项目硬件验收由业务项目组和项目实施方共同组织，首先项目实施方提交全部随硬件采购软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《企业XX信息化项目设备到货安装调试验收汇报》（模板见附件五）到业务项目组硬件专业和业务项目经理处签字确定验收。对于企业自采项目硬件，由业务项目组组织相关专业和供给商进行到货验收。设备安装、保留在项目包含单位管辖区域，由项目包含单位负责设备保管。 
第五十三条  项目最终验收前，由项目实施方和项目维护方做好项目维护交接，交接完成后，由业务项目组组织对项目实施情况和《企业XX信息化项目实施服务协议工作说明书》中KPI指标进行审定验收。 
第五十四条  项目阶段性验收后，由业务项目组依据协议向计财部提出项目资金计划，由计财部安排项目资金。 
第五十五条  项目最终验收后由运行改善部组织项目包含单位依据《企业项目管理制度》要求进行项目评价。 
第十三章  信息化项目需求变更 
第五十六条  对于已经确定需求，后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更，由变更方提出《企业XX信息化项目需求变更申请表》，经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确定，确定无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方。  
第五十七条  项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划评定，评定可行，由项目实施方项目经理签字确定生效，同时更改和该需求变更所包含全部验收文档。 
第五十八条  对于项目实施方评定有异议需求变更申请，由项目实施方组织相关项目实施人员和业务项目组综合讨论协商处理。 
第十四章  信息化项目文档管理 
第五十九条  全部信息化项目文档根据《企业文件体系管理制度》要求编制、管理。 
第六十条  项目实施方提供给业务项目组文档必需经过项目实施方项目经理签字确定。 
第六十一条  全部项目公开公布文档必需经过业务项目经理签字确定，并由业务项目组兼职文档员整理搜集。
第六十二条  项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将全部项目过程文档提交运行改善部项目管理专业归档保留。 
第十五章  信息化项目质保期管理 
第六十三条  项目实施方和项目维护单位分别安排专业技术人员7*二十四小时参与项目质保期问题处理，做好项目实施到维护过渡，质保期内系统应用问题经过《企业XX信息化项目问题跟踪表》进行跟踪处理。 
第六十四条  信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更步骤办理。 
第六十五条  如项目质保期问题较多，质保期内无法全方面处理，业务项目组和项目实施方共同商议后续处理方案，商议不妥根据协议条款处理。 
第十六章  奖励和考评 
第六十六条  信息化项目奖励申请标准：
（一）根据项目阶段要求，完成项目建设，并取得预期效果，对相关单位给一次性奖励。 
（二）对项目实施过程中有突出贡献单位或个人给单独奖励。 
第六十七条  信息化项目实施过程中出现下列问题时，对包含单位和个人提出考评意见： 
（一）项目实施过程中未按要求配合项目工作，影响项目实施进度或质量，对相关责任单位每次处罚500-元，对关键责任人每次处罚100-1000元。 
（二）因为项目实施方原因影响项目建设或未达成项目预期目标，按协议条款处理。
第十七章  附则 
第六十八条  本制度附件有： 
附件一：企业XX信息化项目计划模板，编码:  
附件二：企业XX信息化项目会议纪要模板，编码: 
附件三：企业XX信息化项目问题跟踪表，编码:
附件四：企业XX信息化项目验收汇报，编码: 
附件五：企业XX信息化项目设备到货安装调试验收汇报，编码: 
附件六：信息化项目立项招标步骤，编码: 
附件七：信息化项目需求变更步骤，编码: 
附件八：信息化项目验收步骤，编码: 
第六十九条  本制度由企业运行改善部负责解释。 
XXXXXXX 
  月  日

附件一： 
企业XX信息化项目计划（第X周）
                                 制订人：            签发人：  
计划时间
开始时间： 年 月 日
结束时间： 年 月 日
本周工作小结

下阶段关键工作安排

关键关注事项

项目报警问题

附件二： 企业XX信息化项目XX会议纪要 

项目名称

日期
4月16日
组织部门

会议地点

会议参与人员署名
部门/职务
署名
部门/职务
署名

会议纪要
议题：

关键内容：

统计入：

确定签字

附件三： 企业XX信息化项目问题跟踪表 
附件四：企业XX信息化项目验收汇报
附件五：企业XX信息化项目 设备到货安装调试汇报
附件六： 信息化项目立项评审步骤

附件七：信息化项目需求变更步骤

附件八：信息化项目验收步骤