新三板上市对外担保管理制度-模版.docx
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1、对外担保管理制度xx制药股份有限公司对外担保管理制度( xx年【】月【】日公司创立大会审议通过)为了保护投资者的合法权益,加强公司银行信用和担保管理,规避和降低经营风险,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和物权法、中华人民共和国担保法等有关规定,制定本制度。第一条 公司下列对外担保行为,必须经股东大会审议通过:(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(三)连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%;(四)连续十二个月内担保金额超过最近
2、一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币; (五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (六)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。第二条 前条规定以外的其他对外担保事项,由董事会作出批准。第三条 应由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。第四条 应由董事会审批的对外担保事项,必须经公司全体董事的过半数通过,并经出席董事会会议的董事的三分之二以上通过方可作出决议。第五条 公司的分支机构不得签订对外担保合同。第六条 公司对外担保应遵循以下要求:(一)公司为他人提供担保应遵循平等、自
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