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集团有限公司重大投资、财务决策制度模版.docx
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1、集团有限公司重大投资、财务决策制度第一条 为规范集团有限公司(下称“本公司”或“公司”)经营行为,规避经营风险,明确本公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序,根据中华人民共和国公司法等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,特制订本制度。第二条 本制度所称“重大投资、财务决策”包括下列事项:一、购买或者出售与日常经营相关的资产(包括但不限于购买主要原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品)。二、购买或者出售第一项以外的资产。三、对外投资(不含委托理财、委托贷款等)。四、提供财务资助。五、提供担保(反担保除外)。六、租入或者租出资产。七、委托或者受托管理资产和业务。八、赠与或者受赠资产。九、
2、债权、债务重组。十、签订许可使用协议。十一、转让或者受让研究与开发项目。十二、董事会、股东大会认定的其他事项。第三条 本制度所称“成交金额比例”是指:重大投资、财务决策事项的交易成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分比。上述比例在计算时,涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。第四条 购买或者出售与日常经营相关的物资(包括但不限于购买主要原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品)的审批权限:一、成交金额比例超过20%或绝对金额超过5000万元,经董事会审议批准后实施。二、成交金额比例未超过20%且绝对金额不超过5000万元,董事会授权董事长批准后实施。三、成交金额比例未超过
3、10%且绝对金额不超过3000万元,董事会授权总裁批准后实施。公司董事长、总裁可在其权限范围以内,授权其他人员行使审批权。第五条 购买或者出售日常经营相关的物资以外的资产(非经营性资产)的审批权限:一、公司在一年内购买、出售重大资产金额累计超过400万元的,或单笔超过200万元的应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。二、公司在一年内购买、出售重大资产金额累计不超过400万元的,或单笔不超过200万元的,应经董事会审议批准后实施。三、公司在一年内购买、出售重大资产金额累计不超过200万元的,或单笔不超过100万元的,董事会授权董事长批准后实施。四、公司在一年内购
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