金融租赁公司监事会议事规则模版.docx
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1、监事会议事规则(首次股东会会议审议通过)第一章总则第一条 为规范*金融租赁有限公司(以下简称公司)监事会的议事方式和表决程序,保障监事会依法独立、规范有效地行使职权,促使监事会能够高效运作和科学决策,监事能够有效地履行监督职责,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、金融租赁公司管理办法、中国银行业监督管理委员会行政许可事项实施办法等有关法律、法规、规章和公司章程等规定,结合公司实际情况,制定本规则。第二条 监事会是公司的监督机构,向股东会负责,对公司董事会、董事、总经理、其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。第二章监事会的构成及职权第三条 监事会由五名
2、监事组成,明珠投资、猎象资本各派一名监事候选人,另设三名职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。非职工代表监事由股东会选举和更换。董事、高级管理人员不得兼任监事。第四条 监事会设监事长一名,由猎象资本推荐监事担任候选人。可以设副监事长。监事长和副监事长由全体监事过半数选举产生和任免。第五条 监事的任期每届三年,任期届满,可以连选连任。监事可以在任期届满以前提出辞职,监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事任期届满而未适时改选,或者监事在任期内辞职而股东会尚未选出新监事的,在继任监事就任前,原任监事仍应当依照法律、法规、规章和公司章程的规定,履行监事职务。非职工代表
3、监事任职期间,经股东会做出决议可以更换,接替被更换非职工代表监事的继任监事候选人,仍由被更换监事的原提名股东提名。第六条 监事会行使下列职权:(一)检查、监督公司的财务活动;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、法规、规章、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;(五)向股东会会议提出提案;(六)依照公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(七)法
4、律、法规、规章及公司章程规定,以及股东会授予的其他职权。第七条 监事应当列席股东会会议及董事会会议,并对决议事项提出质询或建议,但不享有表决权。第八条 监事会发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请中介机构协助其工作,费用由公司承担。第三章监事会会议种类及通知第九条 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按规定参加监事会会议是履行监事职责的基本方式。第十条 监事会会议包括定期会议和临时会议。监事会会议由监事长召集和主持,监事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十一条 监事会定期会议每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当召
5、开临时会议:(一)任一监事提议召开时;(二)股东会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程或其他有关规定的决议时;(三)董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时;(四)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;(五)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;(六)公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚时;(七)监管部门要求召开时;(八)公司章程规定的其他情形。第十二条 监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事长或者直接向监事会提交监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:(一)提议监事的姓名;
6、(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;(三)提议会议召开的时间、地点和方式;(四)明确和具体的提案;(五)提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会或者监事长收到监事的书面提议后三日内,监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。第十三条 召开监事会定期会议和临时会议,监事会原则上应当分别提前十五日和十日将会议通知提交全体监事。因情况紧急或特殊,需要尽快召开监事会临时会议的,可以不受上述通知时间的限制,但召集人应当在会议上做出说明。召集人负责签发召集会议的通知。会议通知的内容包括:(一)会议时间、地点和会议预计期限;(二)会议审议的事项及会议材料;(三)发出通知的日期;(四)会务常设联系人姓名、电
7、话号码;(五)除非是由监事长召集和主持的会议,会议通知书上应说明未由监事长召集和主持的情况以及召集监事会会议的依据。第十四条 监事会会议的通知方式为:专人递交、传真、电子邮件、特快专递服务、其他监事可以收到通知的方式。第四章监事会会议的出席与召开第十五条 监事会会议应当由过半数监事亲自参加或通过委托其他监事参加或通过通讯设备参加方可举行。相关监事连续两次以上拒不出席或者不委托其他监事出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,股东会或职工代表应更换由其选举产生的监事。第十六条 监事会会议应由监事本人出席,监事因故不能出席,也不能通过通讯设备参加会议的,可以书面委托另一名监事作为代理人参加会议
8、。接受委托的代理人在授权范围内具有与该监事同样的权利,包括被计入监事会法定人数、参与监事会决议的投票及签署相关文件的权利。该代理人应在监事会会议召开前向监事会提交书面的授权委托书,委托书应当载明代理人的姓名及身份证件号码、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。监事会应将该授权委托书附在监事会会议记录之后。第十七条 出席监事会的监事中途退席,应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向,该监事可书面委托其他监事作为其代理人代为行使。中途退席,未委托其他监事代为行使表决权亦未在监事会会议结束后三日内向监事会提交投票意见及投票理由的,对剩余表决议案的表决意向视为弃权。第十八条
9、 监事会会议由监事长主持,监事长不能主持或不主持监事会会议时,可由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会会议。第十九条 会议主持人应按预定时间宣布开会。会议正式开始后,与会监事应首先对议程达成一致。第二十条 与会监事对议程达成一致后,会议主持人按照议程逐项提交审议时,应首先由议案提出者或议案提出者委托他人向监事会汇报或作议案说明。会议主持人应允许每位监事就每个议程事项进行讨论,按顺序就提上议程的事项提出问题并发表意见。监事会会议在审议有关方案、议案和报告时,为了详尽了解其要点和过程情况,可要求承办部门负责人列席会议,听取和询问有关情况说明,以便正确做出决议。第二十一条 监事会会议可采取现场会议
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