合伙企业与项目方的投资协议模本.doc
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1、大伙投众筹合伙企业与项目方的投资协议 协议编号:本协议由以下各方于 年 月 日在 市签署:甲方: 有限合伙营业执照注册号: 普通合伙人: 注册地址: 乙方: 公司营业执照注册号: 法定代表: 注册地址: 丙方:姓名: 身份证号: 姓名: 身份证号: 丁方:合肥爱众筹投资管理有限公司营业执照注册号: 法定代表: 注册地址: 鉴于:1. 甲方 (有限合伙)是一家依中华人民共和国法律在 注册成立并合法存续的有限合伙企业,登记注册资本为人民币 万元。2. 乙方 是一家依中华人民共和国法律在 注册成立并合法存续的有限责任公司,注册号为 。营业期限为自 年 月 日起至 年 月 日止。登记注册资本为人民币
2、万元,实收资本为人民币 万元,主要从事 等业务。3. 丙方 系乙方现有登记股东,均系具有完全民事权利能力及民事行为能力人,能够独立承担民事责任。4. 丁方成功运营大伙投众筹网,能够为甲乙丙三方提供完备的服务支持,并能够在授权范围内对三方的投资或经营行为进行监督。5. 乙方及丙方一致同意乙方新增注册资本及资本公积金共人民币 万元,由投资方(甲方)按照本协议规定的条款和条件认购。丙方放弃认购本次增资。6. 乙方及丙方一致同意乙方将公司合法拥有的资产 评估价格 万元,抵押/质押给投资方(甲方)作为本次融资的担保措施。上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定,经过友好协商,达成一致意见,特订立本协
3、议如下条款,以供各方共同遵守。1. 释义除非本协议文意另有所指,下列词语具有以下含义: 本次交易指甲方认购乙方(目标公司)增资的行为元指中华人民共和国法定货币人民币元尽职调查指基于本次交易之目的,由甲方委派专业人士对目标公司在财务、法律等相关方面进行的调查投资完成即增资完成,指甲方按照本协议第 3.2 条的约定缴纳完毕认购的全部增资款或甲方所有合伙人投票决定不再继续增资送达指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将公告、通知等文件发出的行为过渡期指本协议签署之日至甲方按照本协议约定的期限投资完成之日的期间2. 增资的前提条件2.1 各方确认,甲方在本协议项下的投资义务以下全部条件的满足为前
4、提:(1) 各方同意并正式签署本协议,包括所有附件内容。(2) 乙方按照本协议的相关条款修改章程并经所有股东正式签署,该等修改和签署业经甲方以书面形式认可;除上述目标公司章程修订之外,过渡期内,不得修订或重述目标公司章程。(3) 本次交易和担保措施取得政府部门(如需)、乙方内部和其它第三方所有相关部门的同意和批准,包括但不限于乙方董事会、股东会决议通过本协议项下的增资和担保事宜,及前述修改后的章程或章程修正案等。(4) 乙方及丙方已经以书面形式向甲方充分、真实、完整披露乙方的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息。(5) 甲方成立产生的全部费用,包括但不限于开办费(租赁办公场)、
5、工商注册费用,由丁方或其他第三方代办代支,甲、乙、丙方同意由甲方企业报销冲账。(6)甲方运营期间的全部费用,包括但不限于合伙人会议费用、审计费用等由乙方予以支付。2.2 若本协议第 2.1 条的任何条件在 年 月 日前因任何原因未能实现,则甲方有权以书面通知的形式单方解除本协议。3. 增资的认购3.1 乙方原有注册资本为人民币 万元,现各方同意,由甲方作为投资者,认购人民币 万元,增资方式分为一次性增资、分两期增资。出于对甲方的普通合伙人(众筹融资的领投人)承担工作和丁方(大伙投众筹平台和爱众筹投资管理公司)辅导项目的感谢,乙方及丙方一致同意赠送 %的股份给甲方作为酬谢,甲方的普通合伙人及丁方
6、可根据约定参与后期有限合伙公司的投资收益分配。具体增资方式及增资和赠送后的股权情况见3.3条。3.2 增资完成前,乙方股本结构如下图所示:序号股东出资金额(元)持股比例(%)备注1甲2乙3丙4合计3.3 甲方同意选择如下第 种方式将认购的上述股本汇至乙方公司账户:(1)一次性增资:自甲方办理工商登记且银行开户手续之日起 个工作日内,一次性缴纳全部增资款项,即人民币 万元,其中人民币 元作为新增注册资本,剩余人民币 元计入乙方资本公积金。甲方增资款项汇至乙方公司帐户,乙方和丙方在授予相应增资股份的同时赠送上述酬谢股份,完成后乙方股本结构如下图所示:序号股东出资金额(元)持股比例(%)备注1甲2乙
7、3丙4合计(2)分两期增资:自甲方办理工商登记且银行开户手续之日起 个工作日内( 年 月 日前),将认购的增资款项的 50%汇入乙方公司账户;自第一期缴纳增资款项之日起半年后( 年 月 日前),由甲方所有合伙人根据乙方经营状况进行投票,若按人数过半同意继续增资,则自投票之日起 个工作日内,甲方应将认购的增资款项的剩余款项汇入乙方指定账户。若按人数半数以上投票不同意增资,则甲方不再对乙方进行增资。(3)甲方经投票同意增资的,最终合计增资额为人民币 万元,其中人民币 元作为新增注册资本,剩余人民币 元计入乙方资本公积金。甲方增资款项汇至乙方公司帐户,乙方和丙方在授予相应增资股份的同时赠送上述酬谢股
8、份,完成后乙方股本结构如下图所示:序号股东出资金额(元)持股比例(%)备注1甲2乙3丙4合计(4)甲方经投票不同意增资的,最终合计增资额为人民币 万元,其中人民币 元作为新增注册资本,剩余人民币 元计入乙方资本公积金。甲方增资款项汇至乙方公司帐户,乙方和丙方在授予相应增资股份的同时赠送上述酬谢股份,完成后乙方股本结构如下图所示:序号股东出资金额(元)持股比例(%)备注1甲2乙3丙4合计无论甲方选择何种增资方式,甲方缴纳完所有款项或甲方所有合伙投票决定不再增资后,视为增资完成,乙方和丙方应赠送上述酬谢股份。增资完成前乙方暂不予办理工商登记变更手续。3.4 各方同意,在本协议第 2.1 条约定的全
9、部条件满足后,乙方应按照本协议的约定向甲方提供董事会决议、股东会决议、丙方放弃认购新增资本的承诺、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本并获得甲方的书面认可;甲方应将本协议第 3.1 条约定的投资金额以现金方式付至乙方公司账户。3.5 各方同意,本协议约定的工商账户是指以下账户户名: 账号: 开户行名称: 3.6 甲方应在本协议签订起(一年内)或 时间内支付完毕全部增资款项或投票决定不再继续增资。3.7 各方同意,投资方按本协议第3.3条约定支付完毕全部出资款后,甲方在本协议项下的出资义务即告完成 。3.8 甲方成为公司股东后,依照法律、本协议和公司章程的规定享有股东权利并承担相应股东义务,乙
10、方的资本公积金、盈余公积、未分配利润由甲方和公司原股东按本协议第3.3款确定的股份比例享有。3.9 若甲方不能在上述约定时间内(以公司帐户进帐时间为准)将其认缴的出资汇入乙方帐户,应当乙方和丙方承担相应责任。3.10 各方同意,甲方对乙方的全部出资仅用于乙方正常经营需求(主要用于: )或经公司董事会以特殊决议批准的其它用途,不得用于偿还公司或者股东债务等其他用途,也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的他经营性支出;不得用于委托理财、委托贷款和期货交易等风险性投资业务。 3.11 乙方承诺,自乙方与大伙投(爱众筹投资管理有限公司)签订的融资服务协议生效之日起半年内,乙方禁止通过其他融资
11、途径,包括但不限于银行贷款、风险投资、信托等方式募集资金。4. 变更登记和抵押担保手续 4.1 各方同意,由乙方负责委托有资质的会计师事务所对甲方的出资进行验资并出具相应的验资报告,并依据验资报告由乙方向甲方签发并交付公司出资证明书。乙方应当在公司股东名册中将甲方登记为股东,由乙方负责办理工商登记变更手续。同时,由乙方负责聘请符合资质的机构对相关抵押和质押资产(如有)进行价值评估。4.2 原股东承诺,在甲方将出资款支付至公司帐户之日起的30天内,按照本协议的约定完成相应的公司验资、工商登记变更手续 (包括但不限于按本协议修改并签署的公司章程及选举的董事等在工商局的变更备案)、抵押和质押担保相关
12、手续。4.3 如果乙方和丙方未按 4.2 条约定按时办理相关验资和工商变更手续,且逾期超过30 天仍无法办理相应的工商变更登记手续和抵押和质押担保相关手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外),全部或部分投资方均有权单独或共同以书面通知的形式提出终止本协议,乙方应于本协议终止后15个工作日内退还该投资方已经支付的全部出资款,并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。乙方给予甲方普通合伙人和丁方的酬谢股份应按照本次交易的估值折算成现金,支付给甲方普通合伙人和丁方。丙方对公司上述款项的返还和支付承担连带责任。甲方及丁方同意豁免的情形除外。4.4 办理工商变更登记或备案手续、抵押和质押担保相关
13、手续所需费用由乙方承担。5. 甲方权利5.1 反稀释:(1)结构性反稀释条款:若乙方任一股东或任何第三方对乙方进行增资,甲方有权优先按相应比例以同等价格同时认购相应的增资,以使其在增资后持有的乙方股权比例不低于其根据本协议持有的乙方股权比例。(2)降价融资的反稀释条款:若乙方以比本次交易更优惠的价格和条件进行新的增资,乙方或丙方须采取相关措施,包括但不限于给甲方配发免费认股权、附送额外股、更低价格转让等方式,确保增资后甲方所持股权的价值不低于新投资者进入前其股权的价值。5.2 优先购买权若乙方股东拟转让其股权,则在同等条件下,甲方享有优先购买权。5.3 共同出售权若乙方股东拟向除甲方外的其他股
14、东或任何第三方转让其持有的乙方部分或全部股权,则甲方有权就其持有的乙方股权,按照同样的价格和其它条件,与该股东按照持有乙方股权的相应比例向该第三方共同转让。5.4 清算优先权在乙方清算、解散、合并、被收购、出售控股股权、出售全部资产时,甲方有权优先于其他股东获得原投资金额加上已产生但尚未支付的红利。剩余资产由股东按持股比例进行分配。6. 公司治理6.1 各方同意并保证,投资完成后,乙方公司董事会成员应不超过 人,投资方有权提名 1 人担任标的公司董事,各方同意在相关股东大会上投票赞成上述投资方提名的人士出任公司董事。乙方应在办理营业执照变更的同时办理董事变更手续。乙方公司新董事会应至少每半年召
15、开一次董事会会议。6.2 各方同意并保证,所有乙方董事、监事和高级管理人员的任职资格均应当符合有关法律法规的规定,不应具有对乙方后续上市构成障碍的情形。当上述任何一方提名的董事、监事辞任或者被解除职务时,由提名该名董事、监事的一方继续提名继任人选,各方应保证在相关股东会上投票赞成该等人士担任乙方董事、监事。6.3 丙方和乙方同意并保证,增资完成后,在乙方首次公开发行股票并上市前, 以下主要事项应当按照修订后的公司章程所规定的决策机制由公司董事会或者股东会审议通过。如系董事会决议事项,则必须经乙方董事会中至少一名甲方董事的投票确认方可形成决议,如系股东会决议事项,则须经甲方的指定代表同意,方可形
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