大庆油田实业公司管理综合手册.doc

大 庆 油 田 ** 实 业 公 司
编码：Q/DQS SC01-

管 理 手 册

Group manual

发行版本：I

-07-01公布 -07-15实施

******实业企业 公布

《管理手册》编审组

组 长：
副 组长：
组 员：
助 理：

目 录
发 布 令 3
企业介绍 4
0.手册说明 5
1.适用范围 7
2规范性引用文件 7
3术语和定义 7
4.管理体系 12
5.管理职责 14
6.资源管理 31
7产品实现 36
8 测量、分析和改善 55
发 布 令
为了确保国家法律法规要求得到落实、保障企业职员和财产安全，目标用户需求得到有效识别和确定，愈加好地优化整合**实业企业及企业所属各单位有限资源，努力实现其价值最大化，确保企业连续、健康、快速发展，依据ISO19001：《质量管理体系要求》、ISO14001：《环境管理体系 要求》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》，受**实业企业授权，企业于1月开始计划建立符合标准要求、适宜**实业企业实际情况、且能够有效运行企业管理体系，并编制了《管理手册》。
本手册是企业建立、实施并保持企业管理体系纲领和行动准则，是企业内部资源优化整合和全方面实现有限资源价值最大化治理法规，是企业所属各单位建立管理手册基础依据之一。
本手册是企业《管理手册》第一版，从即日起正式公布，并将于 月 日开始全方面实施。望企业所属各单位严格遵照实施！
企业总经理：
月 日

企 业 简 介
******实业企业成立于6月，现有职员675人，所辖有4个分厂、2个分企业。关键生产经营范围包含液化石油气，化工产品（烷烃、溶剂油、石油醚、燃料油），防冻液，防腐保温材料，玻璃钢制品及防腐管线，聚乙烯缠绕管道，轻钢，彩板，散热器，净化器，金属制品，变压器生产、检修，服装制鞋，劳保（含特种劳保）及床上用具；建筑安装、装饰装修，草原改良、园林绿化工程，锅炉安装及维修、加热炉维修，印刷品，汽车修理；房屋出租；日用杂品销售，成品油零售。企业年产经营总值3.5亿元。
      **人致力于企业长远发展，愿和您携手共进，全力打造以石化产品为支撑，以预制施工、锅炉安装检修为有益补充，以新型工、民用节能型建材新产品为经济新格局综合型企业，努力为社会发明更大经济效益。

联络方法：**市让胡路区东湖11区路东
电话：[phone] 传真：[phone]
E－MAIL：
0.手册说明
0.1管理目标
为了有效建立、实施并保持企业管理体系，特对《管理手册》编写、审核、同意、公布、换版、修订及日常管理做出要求。
0.2管理职责
0.2.1总经理领导编写，并同意、公布《管理手册》。
0.2.2各副总经理负责编写和修改分管过程管理手册文件。
0.2.3管理者代表帮助总经理进行管理手册编审。
0.2.4企业生产技术质量管理部和安全环境保护部是《管理手册》归口管理部门，负责组织相关人员对《管理手册》适应性、有效性和充足性进行评价。
0.2.5《管理手册》持有者应正确使用和妥善保管手册。
0.3管理内容和控制要求
0.3.1企业设置以总经理为组长、管理者代表为副组长《管理手册》编审组。
0.3.2编写组根据0.2要求推行手册管理职责。
0.3.3管理者代表帮助总经理进行手册编写文件审核会签。
0.3.4管理手册编号和标识
0.3.4.1《管理手册》编码按企业《文件控制程序》中要求进行。
0.3.4.2《管理手册》分“受控”和“非受控”两种，内部使用和特定目标对外提供为受控版本，通常对外提供是非受控版本。受控版本封面加盖“受控”印章，非受控版本不加盖印章。
0.3.5《管理手册》发放
0.3.5.1企业生产技术质量管理部负责确定《管理手册》发放范围及数量，由企业经理办公室给出分发号，填写发放记录表并负责分发。
0.3.5.2对外提供非受控版本《管理手册》需经管理者代表审核，总经理同意，企业经理办公室立案后才可提供，提供后不再控制。
0.3.6《管理手册》使用和保管
0.3.6.1受控版本《管理手册》持有者需正确使用并妥善保管管理手册，
预防丢失或损坏，不外借、不复印并确保手册清楚。
0.3.6.2受控版本《管理手册》持有者工作调动时，由人力资源部告之企业经理办公室，由企业经理办公室负责收回手册，或经管理者代表同意，企业经理办公室立案后，转发或变成非受控版本。
0.3.7《管理手册》更改
0.3.7.1总经理领导编写组依据《企业管理评审汇报》，对手册进行修改，并同意、公布。
0.3.7.2各副总经理负责分管过程手册文件修改。
0.3.7.3管理者代表帮助总经理依据各过程管理者提出修改意见，对管理手册适宜性进行评审。
0.3.7.4企业生产技术质量管理部和安全环境保护部负责《管理手册》更改归口管理。
0.3.7.5手册更改实施和统计按企业《文件控制程序》中要求实施。
0.3.7.6《管理手册》数次更改或更改内容较多时，应换版。
0.4文件控制程序按企业《文件控制程序》中要求实施。

1.适用范围
1.1本管理手册适用范围
本《管理手册》适适用于**实业企业机关部室和企业所属各单位生产、销售、施工、安装、服务全过程，及相关环境、职业健康安全管理活动。覆盖企业资质范围内下列产品：
溶剂油等化工产品生产和销售，锅炉安装和维修改造工程，房屋建筑工程施工及装饰装修工程，草原改良及园林绿化工程，轻钢、彩板、散热器、变压器生产及检修，建材制品，玻璃钢制品及其防腐管线，聚乙烯缠绕管道，防腐保温材料，服装制鞋，劳保（含特种劳保）及床上用具，印刷品等。
1.2本管理手册删减
因为企业生产和服务提供过程输出，均能由后续监视或测量加以验证，所以，删减ISO9001：《质量管理体系 要求》中7.3条款。删减7.3条款，不能影响企业提供满足用户和适用法律法规能力、责任，生产和服务提供控制及产品实现。
2规范性引用文件
2.1 GB/T19000-《质量管理体系 基础和术语》。
2.2 GB/T19001- idt ISO9001:《质量管理体系 要求》。
2.3 GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系 要求》。
2.4 GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》。
3术语和定义
3.1质量管理术语
3.1.1质量:一组固有特征满足要求程度。
3.1.2要求:明示、通常隐含或必需推行需求或期望。
3.1.3等级:对功效用途相同但质量不一样产品、过程或体系所作分类或分级。
3.1.4组织:职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。
3.1.5用户:接收产品组织或个人。
3.1.6用户满意:用户对其要求已被满足程度感觉。
3.1.7能力:组织、体系或过程实现产品并使其满足要求本事。
3.1.8供方:提供产品组织或个人。
3.1.9体系:相互关联或相互作用一组要素。
3.1.10管理体系:建立方针和目标并实现这些目标体系。
3.1.11质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织管理体系。
3.1.12质量方针:由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。
3.1.13质量目标:在质量方面所追求目标。
3.1.14最高管理者:在最高层指挥和控制组织一个人或一组人。
3.1.15质量管理:在质量方面指挥和控制组织协调活动。
3.1.16质量策划:质量管理一部分，致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资料以实现质量目标。
3.1.17质量改善:质量管理一部分，致力于增强满足质量要求能力。
3.1.18连续改善:增强满足要求能力循环活动。
3.1.19工作环境:工作时所处一组条件。
3.1.20基础设施:组织运行所必需设施、设备和服务体系。
3.1.21产品:过程结果。
3.1.22设计和开发:将要求转换为产品、过程或体系要求特征或规范一组过程。
3.1.23合格:满足要求。
3.1.24不合格:未满足要求。
3.1.25预防方法:为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取方法。
3.1.26纠正方法:为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。
3.1.27放行:对进入一个过程下一阶段许可。
3.1.28文件:信息及其承载媒体。
3.1.29质量管理手册:要求组织质量管理体系文件。
3.1.30质量计划:对特定项目、产品、过程或协议，要求由谁及何时应使用哪些程序和相关资源文件。
3.1.31统计:说明所取得结果或提供所完成活动证据文件。
3.1.32检验:经过观察和判定，合适时结合测量、试验所进行符合性评价。
3.1.33试验:根据程序确定一个或多个特征。
3.1.34确定:经过提供客观证据对特定预期用途或应用要求已得到满足认定。
3.1.35评审:为确定专题事项达成要求目标适宜性、充足性和有效性所进行活动。
3.1.36审核:为取得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准
则程度所进行系统、独立并形成文件过程。
3.2环境管理术语
3.2.1连续改善：不停对环境管理体系进行强化过程，目标是依据组织环境方针，实现对整体环境绩效改善。
3.2.2环境：组织运行活动外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，和它们之间相互关系。
3.2.3环境原因：一个组织活动、产品和服务中能和环境发生相互作用要素。
3.2.4环境管理体系：组织管理体系一部分，用来制订和实施其环境方针，并管理其环境原因。
3.2.5环境目标：组织依据其环境方针要求自己所要实现总体环境目标。
3.2.6环境绩效：组织对其环境原因进行管理所取得可测量结果。
3.2.7环境方针：由最高管理者组织环境绩效正式表述总体意图和方向。
3.2.8环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须要求并满足具体绩效要求，它们可适适用于整个组织或其局部。
3.2.9相关方：关注组织环境绩效或受其环境绩效影响个人或团体。
3.2.10内部审核：客观获取审核证据并给予评价，以判定组织对其设定环境管理体系审核准则满足程度系统、独立、形成文件过程。
3.2.11组织：含有本身职能和行政管理企业、商行、企机关、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中含有本身职能和行政管理一部分，不管是否含有法人资格、公营或私营。
3.2.12污染预防：为了降低有害环境影响而采取（或综合采取）过程、通例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、降低或控制任何类型污染物或废物产生、排放或废弃。
3.3职业健康安全管理术语
3.3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失意外情况。
3.3.2连续改善：为改善职业健康安全总体绩效，依据健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系过程。
3.3.3危险源：可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合根源或状态。
3.3.4危险源辨识：识别危险源存在并确定其特征过程。
3.3.5事件：造成或可能造成事故情况。
3.3.6相关方：和组织职业健康安全绩效相关或受其职业健康安全绩效影响个人或团体。
3.3.7不符合：任何和工作标准、通例、程序、法规、管理体系绩效等偏离，其结果能够直接或间接造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破
坏或这些情况组合。
3.3.8目标：组织在职业健康安全绩效方面所要达成目标。
3.3.9职业健康安全：影响工作场所内职员、临时工作人员、协议方人员、文章者和其它人员健康和安全条件和原因。
3.3.10职业健康安全管理体系：总管理体系一个部分，便于组织对和其业务相关职业健康安全风险管理。包含为制订、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需组织结构、策划活动、职责通例、程序、过程和资源。
3.3.11绩效：基于职业健康安全方针和目标，和组织职业健康安全风险控制相关，职业健康安全管理体系可测量结果。
3.3.12风险：某一特定危险情况发生可能和后果组合。
3.3.13风险评价：评定风险大小和确定风险是否可许可全过程。
3.3.14安全：免去了不可接收损害风险状态。
3.3.15可许可风险：依据组织法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接收程度风险。
3.4自定义术语
3.4.1归口管理:指过程组织、建立并保持实施归口部门管理行为。
3.4.2受控：经过对识别和确定过程进行程序文件化要求，并使过程全部活动均根据程序文件要求实施、结果均符合文件要求要求。
3.4.3企业所属各单位：指**实业企业下属各个分企业和厂。
3.4.4归口管理层：指**实业企业及企业所属各单位管理体系关键过程管理程序文件建立、实施并保持部室主任及责任人。
3.4.5实施操作层：指**实业企业管理程序文件各个实施岗位，包含：专员、职员和操作工等全部操作实施岗位。

4管理体系
4.1总要求
4.1.1依据GB/T19001- idt ISO9001:《质量管理体系要求》 GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系 要求》GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》，企业建立
质量、环境、职业健康安全管理体系，简称QEOHS管理体系。
4.1.2总经理领导识别、确定企业管理体系所需管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改善四大关键过程，领导建立、实施和保持企业QEOHS管理体系，并同意公布《管理手册》。
4.1.3管理者代表帮助总经理建立、实施和保持企业QEOHS管理体系，并组织归口管理层依据过程对产品质量和环境影响大小及复杂程度进行对应控制。
4.1.4企业生产技术质量管理部和安全环境保护部负责企业QEOHS管理体系建立、实施并保持归口管理。
4.1.5为确保QEOHS管理体系得到有效建立、运行、控制和保持，本手册要求在相关程序文件中对过程所需输入、输出及开展活动做出明确要求和具体描述。
4.1.6企业QEOHS管理体系四大关键过程说明以下：
4.1.6.1管理职责：输入用户需求、国家、政府相关法律法规要求及社会和相关方要求，将经识别用户需求和法律、法规要求作为输出。4.1.6.2资源管理：将经识别用户需求、国家、政府法律、法规要求及社会和相关方要求作为输入，确定资源保障方面输出；
4.1.6.3产品过程实现：在资源输出保障前提下，进入产品实现过程，包含策划、生产、交付给用户和对环境、职业健康安全原因施加影响，完成对用户需求和法律、法规输出；
4.1.6.4测量、分析和改善：经过输入内部和外部（用户、法律和法规）测量反馈信息，得出QEOHS体系运行检验结果，针对问题采取方法，将上述多种相关信息输入给管理评审，最终输出对QEOHS体系和和体系相关活动改善决定，确保实现QEOHS体系连续改善。
4.1.7确保过程所需资源配置和信息沟通，根据QEOHS管理体系文件要求，对这些过程进行监视、测量和分析，并采取主动、必需方法，以实现对这些过程策划和结果连续改善。
4.1.8对任何影响产品符合要求外包过程实施控制，并在QEOHS管理体系中加以识别，**企业企业产品运输为外包过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1企业QEOHS管理体系文件包含：
a) 《管理手册》；
b) 标准要求程序文件；
c) 为确保其过程有效运行和控制所需文件，包含：技术性文件、管理性文件、质量计划和适用外来文件；
d) 文件中要求统计。
4.2.1.2文件要求应满足标准和手册要求要求，并适宜企业实际需要。
4.2.2管理手册
4.2.2.1《管理手册》包含：
a) 企业介绍、手册说明、引用标准、术语和定义、管理体系要求、管理职责过程、资源管理过程、产品实现和测量过程、分析和改善过程；
b) 对QEOHS管理体系覆盖过程及删减做出要求；
c) 未写入手册程序文件，在手册中应给予引用，以提供查询相关文件路径；
d) 对QEOHS体系各过程之间次序、关系、接口和协调要求进行标准要求和表述。
4.2.2.2《管理手册》编写和管理根据0.2、1.1和1.2要求实施。
4.2.2.3程序文件
a) 依据4.1.5要求，需要对手册中未能要求清楚过程输入、输出及开展活动做出深入要求和具体描述，并形成必需程序文件；
b) 总经理领导企业QEOHS体系程序文件总体策划；
c) 副总经理领导分管过程程序文件建立、实施和保持；
d) 管理者代表帮助总经理对各部室归口和相关程序文件建立、实施和保持进行监督指导管理；
e) 各部室主任负责本部门归口过程程序文件建立、实施和保持；
f) 各部室是归口过程程序文件建立、实施并保持归口管理部门；
g) 各部室是相关过程程序文件实施部门。
4.2.3文件控制
4.2.3.1管理者代表负责文件控制控制管理。
4.2.3.2企业经理办公室负责管理文件控制过程归口管理，生产技术质量管理部负责技术文件控制过程归口管理，安全环境保护部负责环境、职业健康安全文件控制过程归口管理。
4.2.3.3企业各部室依据程序要求对相关文件进行控制；企业所属各单位按程序文件要求对本单位文件进行控制。
4.2.3.6文件控制范围：QEOHS管理手册、QEOHS管理体系程序文件、作业指导性文件、合适范围外来文件和统计。
4.2.3.7文件控制内容及管理按企业《文件控制程序》实施。
4.2.4统计控制
4.2.4.1管理者代表负责统计控制过程策划和控制管理。
4.2.4.2企业生产技术质量管理部是统计归口管理部门，负责建立、实施并保持《统计控制程序》。
4.2.4.3各部室和职能岗位负责本部门、本岗位统计归口管理。
4.2.4.4企业所属各单位接口部门负责本单位统计归口管理。
4.2.4.5统计控制管理按企业《统计控制程序》实施。
4.3法律法规和其它要求
4.3.1目标
为使企业QEOHS管理体系符正当律、法规、标准及其它要求，特建立并保持法律、法规和其它要求识别确定程序。
4.3.2控制要求
4.3.2.1安全环境保护部负责QEOHS管理体系法律、法规及其它要求获取及适用性确定，并对企业遵守情况进行检验。
4.3.2.2各部门应严格遵守已确定QEOHS管理体系法律、法规及要求，认真实施相关QEOHS标准要求。
4.3.2.3安全环境保护部确定获取QEOHS法律、法规及其它要求路径和频次。
4.3.2.4安全环境保护部对QEOHS法律、法规及企业各项安全管理制度适用性进行确定； 建立适用QEOHS法律、法规和其它要求台帐；依据企业活动、产品或服务改变，组织确定新风险、环境原因及对法律、法规要求；
4.3.2.5已确定适适用于企业QEOHS法律、法规及其它要求应发放到每个部门方便做好各自QEOHS工作。
4.4相关文件
《法律、法规识别确定程序》
《法律、法规台帐》

5管理职责
为了正确定位企业企业在战略计划、管理规则和经营计划方面宏观控制和微观监督职能，确保建立、实施和保持符合标准及**实业企业要求QEOHS管理体系，实现资源整合和价值最大化，特对企业管理承诺、方针、目标、方案、策划、职责、权限和沟通方法和组织管理评审总要求做出以下要求：
5.1管理承诺
5.1.1以“共同发明、共同分享”为**实业企业QEOHS管理体系策划和建立指导思想，并以此确定**实业企业QEOHS管理方针、目标和方案。
5.1.2以GB/T19001- idt ISO9001:《质量管理体系要求》 GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系要求》GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》和**实业企业管理体系策划指导思想为依据，建立和连续改善和之相适宜企业组织架构和QEOHS管理体系，最大程度地精简各级管理机构和管理岗位设置，关键向生产经营一线配置资源，明确要求各级管理部门职能及各级管理岗位职责权限。
5.1.3关键加强对企业所属各单位经营行为规范监督管理，实施企业运行管理规则和实现经营计划。
5.1.4 依据**实业企业质量、环境、职业健康安全方针、目标，制订企业所属各单位管理方针，并将企业总目标充足、有效地量化分解到机关各部室和企业所属各单位，不停向每一名职员宣传落实满足用户需求和法律法规要求关键性。
5.1.5**实业企业每十二个月最少进行一次管理评审，尤其是当外部环境或内部QEOHS管理体系存在严重问题和组织机构发生重大改变时，应对企业QEOHS管理体系适宜性、充足性和有效性立即进行评审，以确保企业QEOHS管理体系连续改善和有效运行。
5.1.6企业在人力资源、基础设施和工作环境计划、运行管理计划和资源整合方面对企业所属各单位提供有效宏观控制管理和微观监督指导，有效优化整合企业内外资源，努力实现企业有限资源价值最大化。
5.2以用户、职员和社会为关注焦点
5.2.1总经理领导建立“以用户、职员和社会为关注焦点、不停发明用户、职员和社会满意”经营理念，以增强用户、职员和社会满意为最终目标，连续向企业职员及各组员企业管理人员宣传“满足用户、职员和社会需求和期望”关键性。
5.2.2各副总经理负责分管过程管理程序建立、实施和保持。负责组织识别和确定用户需求、负责组织识别和确定职员身体健康及安全需求、帮助总经理组织识别和确定社会需求，并将确定需求和期望转化为要求，建立产品实现过程内部保障，满足法律法规要求。
5.2.3 总经理任命企业管理者代表，并授权管理者代表帮助总经理组织建立、实施和保持**实业企业QEOHS管理体系，负责企业QEOHS管理体系日常运行管理，落实落实**实业企业质量环境职业健康管理方针。
5.2.4 企业机关各部室应在企业战略计划、运行管理规则和经营计划方面，就满足用户、职员和社会需求和期望方面提供立即有效宏观控制和监督指导。
5.2.4计划经营管理部是“以用户为关注焦点”相关过程归口管理部门。经过市场调研、协议管理、和用户沟通等活动，确定用户及相关方需求和期望，并转化为健康、安全、环境保护等方面要求，并立争超越用户期望。同时向最高管理者反馈。
5.2.5安全环境保护部是以“职员和社会为关注焦点”归口管理部门。经过职员定时体检、不停改善劳动条件、安全宣传、安全强制方法及对应法律法规实施，使职员健康安全得到保障。经过法律、法规搜集、识别、应用，帮助最高管理者关注相关方要求，包含社会要求，最高管理者应确保企业各项活动和结果符正当律、法规及其它要求，并维护相关方利益。
5.3管理方针
5.3.1管理方针制订依据
a) 依据GB/T19001- idt ISO9001:《质量管理体系要求》 、GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系 要求》、《职业健康安全管理体系 规范》标准要求，制订符适用户需求和相关法律法规要求企业管理方针；
b) 满足用户、职员、社会要求，达成用户、职员、社会满意承诺；
c) 考虑关键环境原因和重大风险；
d) 表现连续改善管理体系及其业绩承诺。
5.3.2管理方针制订和颁布
5.3.2.1总经理领导制订和同意公布**实业企业管理方针，并以此指导企业机关各部室和企业所属各单位制订其管理方针和目标、方案，全方面开展各项管理工作。
5.3.2.2总经理领导建立有效沟通、了解和培训方法，以保障企业及企业所属各单位各级管理人员充足认识企业管理方针相关性和关键性，并知道怎样转化和实现本岗位指标做出贡献。
5.3.2.3 依据企业管理方针、目标和GB/T19001- idt ISO9001: GB/T24001- idt ISO14001:、GB/T28001-标准要求，企业所属各单位经理或厂长负责领导制订本企业管理方针和目标、方案。
5.3.2.4企业生产技术质量管理部负责企业质量方针文件归口管理。企业安全环境保护部负责企业环境、职业健康安全方针文件归口管理。
5.3.3管理方针评审、修订和更新
5.3.3.1经过企业管理评审，定时对企业管理方针适宜性和有效性进行正式评审，确保企业管理体系有效运行，确保企业所属各单位落实实施企业管理方针和目标。
5.3.3.2管理方针制订、同意、颁布、实施、修订和更新，按《文件控制管理程序》实施。
5.3.4管理方针应含有公开性、应经过媒体、宣传活动、公开展示等形式，为公众所取得。
5.3.5管理方针:
“

a) 管理方针是由企业总经理代表**实业企业正式公布企业总质量、环境、安全管理宗旨和方向，是企业所属各单位制订质量方针和目标依据；
b) 管理方针立足于以人为本构建安全友好企业，以用户满意为关注焦点，致力于为股东和用户等全部利益相关者发明价值；
c) 经过连续改善：是指经过对质量、环境和职业健康安全管理体系充足性、适宜性和运行有效性连续改善，有效整合资源，实现有限资源价值最大化；
d) 经过连续创新：是指有效识别和确定用户需求，并经过以企业为主体产学研相结合自主创新，不停强化关键技术专长，提升生产工艺技术水平，不停为用户开发和提供所需求新产品。
e) 不停为用户提供满意产品:是指在连续改善和创新基础上，不停为用户提供满意产品，领先一步地满足用户不停提升明示和隐含、目前和预期需求，为用户提供产品使用方便性和独特价值。
f）全部利益相关者发明价值:全部利益相关者包含股东、职员、用户、供给商和其它利益相关者。
5.4策划
5.4.1管理目标
5.4.1.1目标建立
a) 总经理负责制订管理目标、方案，管理者代表帮助总经理进行日常管理，以确保企业管理目标实现;
b) 建立管理目标时，应考虑满足产品和服务、用户、职员、社会和法律法规及其它要求;
c) 建立管理目标方案时，应考虑法律、法规及其它要求、关键环境原因、重大风险、可选择技术方案、财务、过程运行和经营要求及相关方要求；
d) 管理目标尽可能量化，并和管理方针要求相一致，管理目标包含污染预防和连续改善承诺。
5.4.1.2管理目标内容
a) 质量目标：工程一次验收合格率98%以上；单位工程合格率100%；产品出厂合格率100%；用户满意度80%以上。
b) 环境目标：采取绿色化学新技术，不停提升反应转化率和产品收率，连续降低付产物生成和资源和能源消耗水平，实现污染物排放和危险化学品排放和泄漏100％达标，厂区绿化覆盖率达成20％以上。
c) 健康安全目标：重大人身伤亡和火灾爆炸事故为零，职员健康体检率100%，无职业病例，特殊岗位人员100％持证上岗，特种设备100％取得国家运行许可，危险源和危险废弃物100％规范处理；
5.4.1.3目标管理要求
a） 总经理每十二个月经过管理评审对企业QEOHS目标进行修订，并作为管理要求输入，指导企业机关各部室和企业所属各单位依据企业目标分解制订各自目标；
b）企业所属各单位经理或厂长负责组织制订本企业QEOHS目标；
c） 总经理和企业所属各单位经理或厂长经过内部审核、管理评审和专题检验对企业和企业所属各单位QEOHS目标实现情况进行系统评价和目标改善；
d） 企业所属各单位每三个月最少组织一次QEOHS目标实现情况专题检验，并进行关键过程动态跟踪，并将检验和跟踪检验结果汇报管理者代表。
e）企业生产技术质量管理部是质量管理目标归口管理部门，安全环境保护部环境、职业健康安全管理目标归口管理部门，帮助管理者代表、总经理监督管理目标实现情况。
f) 目标实现情况纳入企业目标管理考评体系。由企业生产技术质量管理部、安全环境保护部每个月对企业QEOHS体系运行和目标实现情况做出汇总，重大问题立即上报总经理，检验结果将作为企业目标管理考评依据；
g)管理目标实施中出现问题，应实施《纠正和预防方法程序》。
5.4.2体系策划
5.4.2.1总经理领导组织策划符合GB/T19001- idt ISO9001:《质量管理体系要求》 、GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系 要求》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》和**实业企业发展战略计划要求管理体系。
5.4.2.2企业QEOHS管理体系需要变更时，应由总经理领导对企业QEOHS管理体系进行变更策划，并经过管理评审做出正式评价和输出改善指令，以确保满足企业方针、目标和GB/T19001- idt ISO9001:《质量管理体系要求》 、GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系 要求》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》标准总要求。
5.4.2.3管理体系策划变更时，应处理好变更后各部门职能、各岗位职责和多种步骤接口关系，确保QEOHS管理体系完整性和有效性。
5.4.2.4依据GB/T19001- idt ISO9001:《质量管理体系要求》 、GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系 要求》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规范》和**实业企业发展战略计划要求，**实业企业组织机构设置以下：
企业机关设置经理办公室、人力资源部、计划经营管理部、生产技术质量管理部、安全环境保护部、财务资产价格预算部、党群工作部、生活服务中心、离退休职员管理和稳定工作协调服务中心；
企业所属各单位包含：**化工厂、玻璃钢防腐管厂、锅炉安装和维修工程分企业、防腐保温材料厂、建材制品厂。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
总经理负责领导策划各岗位职责和权限，副总经理帮助总经理进行日常管理，人力资源部是职责和权限归口管理部门，负责组织确定、确定机关各部室职能、各岗位职责。
5.5.1.1总经理负责：

5.5.1.2副总经理职责

5.5.1.10管理者代表
a) 在本要求授权范围内，代表总经理行使管理权限，帮助总经理建立、实施和保持企业管理体系；
b) 帮助总经理宣传以用户满意为关键经营理念，建设有利于职员充参与和保障管理体系有效运行工作环境；
c) 帮助总经理进行管理评审，负责组织企业内部审核，同意企业内部审核方案，任命内部审核组组长；
a) 负责管理体系中分管过程文件建立、实施、保持和改善；
b) 负责和管理体系相关事宜外部联络；
c) 完成总经理交办临时工作任务。
5.5.1.11机关各部室工作职能
详见《******实业企业管理措施》
。
5.5.2信息交流和协商沟通
5.5.2.1 总经理领导策划、建立、保持《信息交流和协商管理程序》，副总经理帮助总经理进行日常管理，总经理办公室是协商和信息沟通归口管理部门，负责日常沟通、协调，确保和职员或其它相关方进行相关QEOHS信息相互交流，确保接口信息传输正确性，实现信息有效传输、资源共享和价值最大化。
5.5.2.2职责
a)副总经理负责信息交流和协商控制管理，决定是否就其关键环境原因和外界进行信息交流；
b) 工会组织主动发挥劳动保护监督委员会职能，加强相关QEOHS信息协商和交流。
c) 各部门负责对应业务范围内信息交流。
e) 职员主动参与企业管理方针制订、危险源辨识、风险评价、事故处理等活动。
5.5.2.3控制要求
a) 内部信息：企业各层次和职能部门之间信息，由其产生部门传达成相关单位和人员；
b) 外部信息：由经理办公室接收并进行处理，并将处理结果传输到相关部门，相关方要求时应给予回复；
c) 内部、外部信息均应传输安全质量环境保护部一份，以备对识别复核；
d) 在企业QEOHS运行中产生信息，应统计其内容和处理结论。
5.5.2.4会议沟通
a) 企业总经理办公会
每个月15－20日，总经理主持召开企业总经理办公会，听取各副总经理汇报分管过程和企业管理策划和运行情况，主持研究制订下一步工作关键和要求，经理办公室负责总经理办公会筹备和会议统计。
b) 企业经营工作会
每个月5－10日，由企业副总经理主持，企业所属各单位经理或厂长汇报本单位经营运行情况，企业经理办公室负责会议筹备和会议统计；
c) 企业管理评审会
根据（5.6）要求，总经理组织对企业管理体系适宜性、充足性和有效性立即进行评审，以确保企业管理体系连续改善和有效运行。每次管理评审间隔不得超出12个月。
当外部环境或内部管理体系存在严重问题和组织机构发生重大改变时，能够提前进行管理评审；
d) 企业专题管理工作会议
依据企业管理工作需要，经总经理或副总经理提议，由总经理或总经理授权副总经理组织召开专题管理工作会议，经理办公室负责筹备和会议统计，专题管理工作会议应提前通知参会人员。
5.5.2.5文件信息沟通
a) 文件沟通：经理办公室负责企业文件、信函和通知归口管理，并负责根据文件要求要求发放到位；
b) 宣传报道：总经理办公室依据企业发展战略计划要求，结合企业实际情况，负责企业对外新闻和公共形象宣传策划和组织实施。企业所属各单位负责依据企业宣传策划组织实施对应内外宣传工作；
c) 网络、电子邮件和手机短信沟通：经理办公室负责策划和监督指导企业局域网络和通讯网络建设，建立企业内部高效信息沟通系统。
5.5.2.6 相关文件
《信息交流和协商管理程序》
5.6管理评审
5.6.1总则
总经理亲自主持，每十二个月最少对企业QEOHS管理体系改善机会和变更需要，包含质量方针和质量目标，环境管理目标、职业健康安全目标进行一次管理评审，以确保**实业企业管理体系充足性、适宜性和有效性。
5.6.1.1 QEOHS管理体系适宜性、充足性和有效性说明：
a) 充足性：是指管理体系要求、过程展开和受控是否全方面。**实业企业应连续改善管理体系建立时存在未尽考虑之处。
b) 适宜性：是指在内外环境（包含用户需求和法律法规要求）发生改变时，**实业企业QEOHS管理体系适宜于要求质量方针和目标、环境管理目标、职业健康安全目标能力；**实业企业应适时调整管理体系以适应内外环境改变。
c) 有效性：是指经过完成管理QEOHS体系所需过程活动而达成质量方针和质量目标、环境管理目标、职业健康安全目标程度。
5.6.1.2 QEOHS管理体系改善机会和变更需要包含：
a) 外部环境改变可能造成质量方针和目标、环境管理目标、职业健康安全目标改变，从而肯定引发QEOHS管理体系变更；
b) 在运行中，QEOHS管理体系存在不足之处会逐步暴露出来，所以需要逐步完善，使得QEOHS管理体系充足性逐步提升；
5.6.1.3管理评审每十二个月最少进行一次，每次间隔时间不超出12个月。
5.6.1.4管理评审以会议方法进行，企业领导班子、企业所属各单位、管理者代表参与，其它人员由总经理及企业所属各单位经理或厂长确定。
5.6.1.5管理者代表帮助总经理进行管理评审，负责建立、实施并保持《管
理评审要求》。
5.6.1.6企业计划经营管理部是管理评审归口管理部门，负责管理评审建立、实施并保持，负责管理评审统计和统计保持。
5.6.2管理评审输入
管理评审输入包含以下方面信息：审核结果、合规性评价、外部相关方交流信息、用户反馈、环境绩效、法律法规和其它要求发展改变、过程业绩（包含过程监视和测量结果）、产品符合性、纠正和预防方法情况、以往管理评审跟踪方法实施有效性、可能影响管理体系变更、改善提议等，详见《管理评审控制程序》。
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