上海工商局新版章程范本.doc
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1、注意:本示范文本不得手工填写,打印时应该删除文本中红色字体部分。设董事会设监事会合资章程示范文本上海 章程依据中国企业法(以下简称企业法)及其它相关法律、行政法规要求,由 、 和 共同出资设置 (以下简称“企业”),经全体股东讨论,并共同制订本章程。第一章 企业名称和住所第一条 企业名称: 企业第二条 企业住所: 第二章 企业经营范围第三条 企业经营范围: 。【企业经营包含行政许可,凭许可证件经营】企业经营范围中属于法律、行政法规或国务院决定要求在登记前须经同意项目标,应该在申请登记前报经国家相关部门同意。第三章 企业注册资本第四条 企业注册资本:人民币 万元;企业实收资本:人民币 万元。第四
2、章 股东姓名或名称、出资方法、出资额和出资时间第五条 股东姓名或名称、出资方法、出资额和出资时间以下:股东姓名或名称出资额出资方法出资时间(上述表格适适用于股东一次缴纳全部出资;若股东采取分期缴纳方法出资,可用下列表格:)股东姓名或名称出资方法认 缴出资额实 缴出资额出资时间首 期第二期第三期。首 期第二期第三期。首 期第二期第三期。第六条 股东缴纳出资后,必需经依法设置验资机构验资并出具证实。第七条 企业成立后,应向股东签发出资证实书并置备股东名册。第五章 企业机构及其产生措施、职权、议事规则第八条 企业股东会由全体股东组成,是企业权力机构,行使下列职权:(一) 决定企业经营方针和投资计划;
3、(二) 选举和更换非由职员代表担任董事、监事,决定相关董事、监事酬劳事项;(三) 审议同意董事会汇报;(四) 审议同意监事会汇报;(五) 审议同意企业年度财务预算方案、决算方案;(六) 审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案;(七) 对企业增加或降低注册资本作出决议;(八) 对发行企业债券作出决议;(九) 对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议;(十) 修改企业章程;(十一) 为企业股东或实际控制人提供担保作出决议。(注:能够约定其它不违反企业法职责)对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意,能够不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上署名、盖章(自然人股东署名、法
4、人股东盖章)。第九条 首次股东会会议由出资最多股东召集和主持,依据企业法要求行使职权。第十条 股东会会议分为定时会议和临时会议,并应该于会议召开十五日(注:可由股东自行约定)以前通知全体股东。定时会议每 召开一次(注:会议召开时间可由股东自行约定)。代表十分之一以上表决权股东,三分之一以上董事,监事会提议召开临时会议,应该召开临时会议。第十一条 股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能推行职务或不推行职务,由副董事长主持;副董事长不能推行职务或不推行职务,由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能推行或不推行召集股东会会议职责,由监事会召集和主持;监事会不召集和主持,代表十分之一以上
5、表决权股东能够自行召集和主持。第十二条 股东会应该对所议事项决定作出会议统计,出席会议股东应该在会议统计上署名。股东会会议由股东根据出资百分比(注:可由股东自行约定)行使表决权。股东会会议作出修改企业章程、增加或降低注册资本决议,和企业合并、分立、解散或变更企业形式决议,必需经代表全体股东三分之二以上表决权股东经过。股东会会议作出除前款以外事项决议,须经代表全体股东二分之一(注:可由股东自行约定)以上表决权股东经过。第十三条 股东不能出席股东会会议,能够书面委托她人参与,由被委托人依法行使委托书中载明权力。第十四条 企业向其它企业投资或为她人提供担保,由 (注:此处填写董事会或股东会)作出决定
6、。(此处还能够约定对投资或担保总额及单项投资或担保数额限额)其中为企业股东或实际控制人提供担保,必需经股东会决议。该项表决由出席会议其它股东所持表决权过半数经过,该股东或实际控制人支配股东不得参与。第十五条 企业设董事会,其组员为 人(注:三至十三人),任期三年(注:可约定,不超出三年)。董事任期届满,能够连任。董事任期届满未立即改选,或董事在任期内辞职造成董事会组员低于法定人数,在改选出董事就任前,原董事仍应该依据法律、行政法规和企业章程要求,推行董事职务。董事会设董事长一人,董事长由 (注:股东能够约定产生方法,如:董事会选举、股东会选举、股东委派等)。第十六条 董事会对股东会负责,行使下
7、列职权:(一) 召集股东会会议,并向股东会汇报工作;(二) 实施股东会决议;(三) 决定企业经营计划和投资方案;(四) 制订企业年度财务预算方案、决算方案;(五) 制订企业利润分配方案和填补亏损方案;(六) 制订企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案;(七) 制订企业合并、分立、解散或变更企业形式方案;(八) 决定企业内部管理机构设置;(九) 决定聘用或解聘企业经理及其酬劳事项,并依据经理提名决定聘用或解聘副经理、财务责任人及其酬劳事项;(十) 制订企业基础管理制度。 。(注:能够约定其它不违反企业法职责)第十七条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能推行职务或不推行职务,由副董事长召集
8、和主持;副董事长不能推行或不推行职务,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十八条 董事会会议须由过半数董事(注:具体百分比可约定)出席方可举行。董事如不能出席董事会会议,能够书面委托其它董事代为出席,由被委托人依法行使委托书中载明权力。第十九条 董事会对所议事项作出决定由全体董事人数二分之一以上(注:可由股东自行约定)董事表决经过方为有效,并应作为会议统计,出席会议董事应该在会议统计上署名。董事会决议表决,实施一人一票。第二十条 企业股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规无效。 股东会、董事会会议召集程序、表决方法违反法律、行政法规或企业章程,或决议内容违反企业章程,股东能够自决议作
9、出之日起六十日内,请求人民法院撤销。 企业依据股东会、董事会决议已办理变更登记,人民法院宣告该决议无效或撤销该决议后,企业应该向企业登记机关申请撤销变更登记。第二十一条 企业设经理一名,由董事会决定聘用或解聘。经理每届任期为 年,任期届满,能够连任。经理对董事会负责,行使下列职权:(一) 主持企业生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二) 组织实施企业年度经营计划和投资方案;(三) 拟订企业内部管理机构设置方案;(四) 拟订企业基础管理制度;(五) 制订企业具体规章;(六) 提请聘用或解聘企业副经理、财务责任人;(七) 决定聘用或解聘除应由董事会决定聘用或解聘以外负责管理人员;(八) 董事会
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