河南省新版有限责任公司新版章程.doc

编号

公 司 章 程

（不设董事会之企业用）

企业名称

公 司 章 程
为适应社会主义市场经济要求，发展生产力，依据《中国企业法》（以下简称《企业法》）及其它相关法律、行政法规要求，特制订本章程。
第一章 企业名称和住所
　第一条 企业名称：
　第二条 企业住所：
第二章 企业经营范围
第三条 企业经营范围：

第三章 企业注册资本
第四条 （1） 企业注册资本： 万元。
（2） 注册资本如有虚假和在企业成立后抽逃出资，按国家相关法律、法规要求负担责任。
第四章 股东名称、出资方法、出资额
第五条 股东姓名（名称）、出资方法、出资额、分期缴纳情况以下：
股东姓名
或名称
出资
数额
（万元）
出资方法
设置时缴付数额
（万元）
一期
二期
数额
（万元）
期限
数额
（万元）
期限

股东承诺：在 年内（ 年 月 日前）按期足额缴纳认缴出资额。各股东以其全部出资额为限对企业债务负担责任。
股东应该按期足额缴纳企业章程中要求各自所认缴出资额。股东以货币出资，应该将货币出资足额存入企业在银行开设账户，以非货币财产出资，应该办理其财产转移手续，如不能按期足额缴纳企业章程中要求自己所认缴出资额，依法负担对应法律责任；不根据前款要求缴纳出资股东，还应向已按期足额缴纳出资股东负担违约责任。
第六条 企业应该置备股东名册，记载下列事项：
（一）股东姓名或名称及住所；
（二）股东出资额；
（三）出资证实编号；
记载于股东名册股东，能够依股东名册主张行使股东权利。
企业应该将股东姓名或名称及其出资额向企业登记机关登记，登记事项发生变更，应该办理变更登记，未经登记或变更登记，不得对抗第三人。
第五章 股东权利和义务
　　第七条 股东享受以下权利：
　　（１）参与或推选代表参与股东会并依据其出资份额享受表决权；
　　（２）了解企业经营情况和财务情况；
　　（３）选举和被选举为实施董事或监事；
　　（４）依据法律、法规和企业章程要求获取股利并转让；
　　（５）优先购置其它股东转让出资；
　　（６）优先购置企业新增注册资本；
　　（７）企业终止后，依法分得企业剩下财产；
　　（８）查阅股东会会议统计和企业财务汇报；
　　第八条 股东负担以下义务：
　　（１） 遵守企业章程；
　　（２） 按期缴纳所认缴出资；
　　（３） 依其所认缴出资额负担企业债务；
　　（４） 在企业办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；
第六章 股东转让出资条件
　　第九条 股东之间能够相互转让其全部或部分出资。
第十条 股东转让出资由股东会讨论经过。股东向股东以外人转让其出资时，必需经全
体股东一致同意；不一样意转让股东应该购置该转让出资，假如不购置该转让出资，视为同意转让。
　　第十一条 股东依法转让其出资后，由企业将受让人名称、住所和受让出资额记载于股东名册。
第七章 企业机构及其产生措施、职权、议事规则
　　第十二条 股东会由全体股东组成，是企业权力机构，行使下列职权：
　　（１）决定企业经营方针和投资计划；
　　（２）选举和更换实施董事，决定相关实施董事酬劳事项；
　　（３）选举和更换由股东代表出任监事，决定监事酬劳事项；
　　（４）审议同意实施董事汇报；
　　（５）审议同意监事汇报；
　　（６）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；
　　（７）审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；
　　（８）对企业增加或降低注册资本作出决议；
　　（９）对股东向股东以外人转让出资作出决议；
　　（１０）对企业合并、分立、变更企业形式，解散和清算等事项作出决议；
　　（１１）修改企业章程；
　　（１２）聘用或解聘企业经理。
　　第十三条 股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。
　　第十四条 东会会议由股东根据出资百分比行使表决权。
　　第十五条 股东会会议分为定时会议和临时会议，并应该于会议召开十五日以前通知全体股东。定时会议应每六个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权股东或监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托她人参与股东会议，行使委托书中载明权利。
　　第十六条 股东会会议由实施董事召集并主持。实施董事因特殊原因不能推行职务时，由实施董事书面委托其它人召集并主持，被委托人全权推行实施董事职权。
　　第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决经过，股东会应该对所议事项决定作出会议纪录，出席会议股东应该在会议统计上署名。
　　第十八条 企业不设董事会，设实施董事一人，实施董事为企业法定代表人，对企业股东会负责，由股东会选举产生。实施董事任期 年，任期届满，可连选连任。实施董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
　　第十九条 实施董事对股东会负责，行使下列职权：
　　（１）负责召集和主持股东会，检验股东会会议落实情况，并向股东会汇报工作；
　　（２）实施股东会决议；
　　（３）决定企业经营计划和投资方案；
　　（４）制订企业年度财务方案、决算方案；
　　（５）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
　　（６）制订企业增加或降低注册资本方案；
　　（７）拟订企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；
　　（８）决定企业内部管理机构设置；
　　（９）提名企业经理人选，依据经理提名，聘用或解聘企业副经理，财务责任人，决定其酬劳事项；
　　（１０）制订企业基础管理制度；
　　（１１）代表企业签署相关文件；
　　（１２）在发生战争、特大自然灾难等紧急情况下，对企业事务行使尤其裁决权和处理权，但这类裁决权和处理权须符合企业利益，并在事后向股东会汇报；
　　第二十条 企业设监事 人，由企业股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届 年，任期届满，可连选连任。
　　监事行使下列职权：
　　（１）检验企业财务；
　　（２）对实施董事、经理行使企业职务时违反法律、法规或企业章程行为进行监督；
　　（３）当实施董事、经理行为损害企业利益时，要求实施董事、经理给予纠正；
　　（４）提议召开临时股东会；
　　监事列席股东会会议。
　　第二十一条 企业实施董事、财务责任人不得兼任企业监事。
第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
　　第二十二条 企业应该依据法律、行政法规和国务院财政主管部门要求建立本企业财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计汇报，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。
　　第二十三条 企业利润分配根据《企业法》及相关法律、法规，国务院财政主管部门要求实施。
　　第二十四条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门相关要求实施。
第九章 企业解散事由和清算措施
　　第二十五条 企业营业期限为 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
　　第二十六条 企业有下列情形之一，能够解散：
　　（１）企业章程要求营业期限届满或企业章程要求其它解散事由出现时；
　　（２）股东会决议解散；
　　（３）因企业合并或分立需要解散；
　　（４）企业违反法律、行政法规被依法责令关闭；
　　（５）因不可抗力事件致使企业无法继续经营时；
　　（６）宣告破产。
　　第二十七条 企业解散时，应依《企业法》要求成立清算组对企业进行清算。清算结束后，清算组应该制作清算汇报，报股东会或相关主管机关确定，并报送企业登记机关，申请注销企业登记，公告企业终止。
第十章 股东认为需要要求其它事项
　　第二十八条 企业依据需要或包含企业登记事项变更可修改企业章程，修改后企业章程不得和法律、法规相抵触，修改企业章程应由全体股东表决经过。修改后企业章程应送原企业登记机关立案，包含变更登记事项，同时应向企业登记机关做变更登记。
　　第二十九条 企业章程解释权属于股东会。
　　第三十条 企业登记事项以企业登记机关核定为准。
　　第三十一条 企业章程条款如和国家法律、法规相抵触，以国家法律法规为准。
　　第三十二条 本章程经各方出资人共同签订，自企业设置之日起生效。
　　第三十三条 本章程一式两份，企业留存一份，并报企业登记机关立案一份。

　 全体股东签字（盖章）：

年 月 日