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端酷信息科技上海有限公司公司新版章程.doc
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1、 端酷信息科技(上海)有限公司章程根据中华人民共和国公司法(如下简称公司法)及关于法律、法规规定,由 吴涛、徐海燕、上海新鹰建筑工程有限公司共同 出资设立 端酷信息科技(上海)有限公司,(如下简称公司)特制定本章程。第一章 总则第一条 公司名称:端酷信息科技(上海)有限公司第二条 公司住所:上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号 第二章 公司经营范畴 第三条 公司经营范畴:信息科技、计算机科技、网络科技领域内技术开发、技术征询、技术转让、技术服务,智能家居产品、智能设备销售,建筑智能化建设工程专业施工,云平台服务,软件开发,设计、制作各类广告,运用自有媒体发布广告,电脑图文设计、制作,电子商务(
2、不得从事增值电信、金融业务)【依法须经批准项目,经有关部门批准后方可开展经营活动】 第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本:人民币100万元 第四章 股东姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间第五条 股东姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下:股东姓名或者名称认缴出资额(万元)出资方式实缴出资额(万元)吴涛60货币0徐海燕20货币0上海新鹰建筑工程有限公司20货币0第六条 股东缴纳资本后,必要经依法设立验资机构验资并出具证明第七条 公司成立后,应向股东签发出资证明书并制备股东名册。 第五章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 公司股东会由全体股东构成,是公司权利机构,行使下列
3、职权:1.决定公司经营方针和投资筹划;2.选举、更换、委派执行董事、监事,决定关于执行董事、监事报酬事项;3.审议批准执行董事报告;4.审议批准监事报告;5.审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;6.审议批准公司利润分派方案和弥补亏损方案;7.对公司增长或者减少注册资本作出决定;8.对发行公司债券作出决定;9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;10.修改公司章程。11.位公司股东或者实际控制人提供担保做出决策; 对前款所列事项股东以书面行使一致表达批准,可以不召开股东会会议,直接做出决定,并由全体股东在决策文献上签字。第九条 初次股东会会议由出资最多股东召集和主持,依照公
4、司法规定行使职权第十条 股东会会议分为定期会议和暂时会议,并应当于会议召开15日此前告知全体股东。定期会议每年召开一次。代表十分之一表决权股东,执行董事,公司监事建议召开暂时会议,应当召开暂时会议。第十一条 股东会会议由执行董事召集和主持;执行董事不能履行职务或者不履行职务,由监事召集和主持;监事不召集和主持,代表十分之一表决权股东可以自行召集和主持。第十二条 股东会应当对所议事项决定作出会议记录,出席会议股东应当在会议记录上签字。股东或会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增长或者减少注册资本决策,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式决策必要经代表全体股东三分之
5、二以上表决权股东通过。股东会会议作出前款觉得决策必要经代表全体股东一半以上表决权股东通过。第十三条 股东不能出席股东会会议,可以书面委托她人参加,由被委托人依法行使委托书中载明权力。第十四条 公司向其她公司投资或者为她人提供担保,有股东会作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保,必要经股东会决策。该项表决由出席会议其她股东所持表决权半数通过,该股东或者实际控制人支配股东不得参加。第十五条 公司股东决策内容违背法律,行政法规无效。股东会会议召集程序,表决方式违背法律、行政法规或者公司章程,或者决策内容违背公司章程,股东可以自决策作出之日起六十日内,祈求人民法院撤销。公司依照股东会决策已办理
6、变更登记,人民法院宣布该决策无效或者撤销该决策后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第十六条 公司不设立董事会,设立董事一名,任期三年,由股东会选举产生。执行董事任期届满,可以连任。第十七条 执行董事对股东会负责,行使下列权利1.召集股东会会议,并向股东会报告工作;2.执行股东会决策;3.决定公司经营筹划和投资方案;4.制定公司年度财务预算方案、决算方案;5.制定公司利润分派方案和弥补亏损方案;6.制定公司增长或者减少注册资本以及发行公司债券方案;7.制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案;8.决定公司内部管理机构设立;9.决定聘请或者辞退公司经理及其报酬事项,并依照经理提名决定聘
7、请或者辞退副经理、财务负责人及其报酬事项;10.制定公司基本管理制度;第十八条 对前款所列事项执行董事作出决定期,应当采用书面形式,并由执行董事签名后制备于公司。第十九条 公司设经理一名,有执行董事担任,经理每届任期三年,任期届满,可以连任。经理对执行董事负责,行使下列权利:1.主持公司生产经营管理工作,组织实行执行董事决策;2.组织实行公司年度经营筹划和投资方案;3.拟定公司内部管理机构设立方案;4.拟定公司基本管理制度;5.制定公司详细规章;6.提请聘请或者辞退副经理、财务负责人;7.决定聘请或者解除应由执行董事决定聘请或者辞退以外负责管理人员;8.执行董事授权其她职权;第二十条 公司不设
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